TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-068

拓维信息系统股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 06 月 24 日在 公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举陆惠 女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2016年第二次临 时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

陆惠女士当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法 规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

简历：

陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内 审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管 理部、中联重科审计部任职，2011年4月起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关 系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016 年06 月27 日

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