TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 29, 2015

拓维信息系统股份有限公司

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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-070

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事 会第二十九次会议于 2015 年 07 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2015 年 07 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于首次 授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。

根据《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会认为公司首次授予限制性股票第 一次解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与 其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格 合法、有效。我们同意按照激励计划的规定，为符合条件的 55 名激励对象安排 首次授予限制性股票的第一次解锁，共计解锁股份 1,391,040 股。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法 律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的公告》全文详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司首次授予限制性股票激励对象罗振兴、陈辉复、叶春生、戴镇江已 离职，其所持有的公司已获授的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注

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销；王平因2014年度个人绩效考核结果未达到100%解锁比例的标准，其不可解 锁部分将由公司回购注销。

根据《激励计划》、《公司章程》等有关规定以及公司2014 年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会同意以 9.75 元/股的价格回购上述激励对象所持 有的不符合解锁条件的 297,200 股限制性股票。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2015 年 07 月28 日

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