TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 19, 2010

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-042

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事 会第四次会议于2010年10月11日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2010 年10月18日以通讯方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席曾爱青女士主持。经与会监事认真审议并表决， 通过了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实调整后的股票 期权激励计划激励对象名单的议案》。

监事会对调整后的股权激励计划激励对象名单进行核查后认为：

1、公司本次股权激励计划中确定的核心业务（技术）骨干人员，其具备《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：股权 激励股票期权实施、授予与行权》（2010 年5 月修订）规定的激励对象条件， 其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、根据公司股票期权激励计划，激励对象郭志国先生因个人原因自愿放弃 拟获授的股票期权，同意公司取消该未登记的股票期权。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

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