TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. — Annual Report 2017

Apr 27, 2017

拓维信息系统股份有限公司

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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-018

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第十一次会议于 2017 年 04 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知， 并于 2017 年 04 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案：

• 1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年

• 度总经理工作报告》；

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度董事会工作报告》；

公司独立董事王力群、周仁仪、倪正东、张跃、成从武、许长龙、喻宇汉、 郭剑锋向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度 股东大会上述职。

本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 年度报告》及摘要；

《2016 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 本议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度审计报告》；

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《2016 年度审计报告》详见巨潮资讯网。

5、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入102,849.13 万元，较上年同期增长33.80%； 实现利润总额22,743.82 万元，较上年同期减少2.46%；归属于上市公司股东的 净利润21,152.86 万元，较上年同期增加0.99%。2016 年期末资产总额为 424,321.54 万元，较期初减少1.85%；2016 年期末负债总额46,450.64 万元， 较期初减少38.71%。

本议案须提交公司2016 年度股东大会审议。

6、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度利润分配预案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关 法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2016 年度实现净利润31,037,031.74 元（母公司报表），提取10% 的法定 盈余公积金3,103,703.17元，加上年初未分配利润229,957,146.12元，减去2016 年因实施2015 年度利润分配方案派发的现金股利22,291,110.20 元，2016 年末 可供股东分配的利润为235,599,364.49 元。

公司拟以2017 年3 月31 日总股本1,111,149,436 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配现金股利22,222,988.72 元， 剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2016 年度现金分红金额占公司2016 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润的10.51%，符合公司《招股说明书》、《公司章程》的相关规定，严格 执行了公司的利润分配政策。

独立董事就公司2016 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2016 年度股东大会审议。.

7、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

• 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司2016 年度股东大会审议。.

• 8、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年

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度内部控制自我评价报告》；

《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 会计师事务所的议案》；

公司拟续聘致同会计师事务所为公司2017 年度财务审计机构，年度审计费 用120 万元。

本议案须提交公司2016 年度股东大会审议。.

10、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2014 年 度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016 年度业绩承诺实现情况的 议案》；

《2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016 年度业绩 承诺实现情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年 度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016 年度业绩承诺实现情况的 议案》；

《2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016 年度业绩 承诺实现情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修 改公司章程的议案》；

《公司章程修正案》见附件，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经公司2014 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。

13、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《未来三 年（2017-2019 年）股东回报规划》；

《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2016 年度股东大会审议。.

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14、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召

开2016 年度股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2017 年05 月22 日召开公司2016 年度股东大会。

• 《关于召开2016 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2017 年 第一季度报告》。

• 《2017 年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 04 月 28 日

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附件：

公司章程修正案

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟根据业务发展需 要，对《公司章程》的有关条款进行修改，修改内容如下：

一、《公司章程》原第六条为：

公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆元整。

因公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的 333,600 股限制性股票进行 回购注销，公司总股本由原 1,111,483,036 股变更为 1,111,149,436 股，公司 注册资本现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆 元整。

二、《公司章程》原第十九条为：

公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股，公司的股本结 构为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股。

现修改为：

公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股，公司的股本 结构为：普通股壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股。

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