Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 17, 2018

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-35

泰尔重工股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 决定于2018 年9 月5 日（星期三）下午14:00 在公司会议室召开公司2018 年第 一次临时股东大会。

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018 年9 月5 日下午14:00。

2018 年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2018 年9 月4 日—2018 年9 月5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间：2018 年9 月5 日上午9：30 -11:30 及下午

13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018 年9 月4 日15:00 至2018 年9 月5 日15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式。

• 5、会议的股权登记日：2018 年8 月30 日

• 6、出席对象：

• （1）截止2018 年8 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

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司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669 号，公司行政楼二楼 股东会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

• 2、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

以上议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避

表决。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会 议审议通过。具体内容详见2018 年8 月18 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打钩的栏目可以投票
100	总提案：除累计投票提案以外的所有提案	√
	《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨
1.00		√
	关联交易的议案》
2.00	《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭 证。

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• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2018 年9 月3 日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

• 3、登记地点：公司董事会办公室。

• 4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一八年八月十八日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限 公司2018 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年9 月5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月4 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年9 月5 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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