Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

证券代码：002347

证券简称：泰尔股份

公告编号：2026-09

泰尔重工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

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二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	✓
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于2026年度综合授信的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓

2、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

提案8.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。

公司独立董事将在2025年度股东会进行述职。

上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见2026年4月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

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（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月19日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

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附件1：

授权委托书

兹委托 __（先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2025年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	✓
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于2026年度综合授信的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：___ 委托人股票账号：___

受托人身份证号码：___ 受托人签名：___

签署日期： 年 月 日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347
投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。