Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 29, 2017

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-50

泰尔重工股份有限公司

关于召开第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十二次会议决定于2017年10月17日（星期二）下午14:00在公司会议室召开公 司2017年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第 十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年10月17日下午14:00。

2017年第二次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017 年10月16日—2017年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间：2017年10月17日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间； 通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年10月16日15:00至2017年10月17日 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式。

6、会议的股权登记日：2017年10月11日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

• 7、出席对象：

• （1）截止2017年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2)公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东

• 会议室。

二、会议审议事项

2017年第二次临时股东大会审议议案：《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有 限公司51.40%股权的议案》；

该议案已经过公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过。具体内容详见2017年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有 限公司51.40%股权的公告》。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

	股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
1.00	《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代

• 理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：

2017年10月16日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、许岭先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件2。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年九月三十日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号	提案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》
	委托人签名： 身份证号码：持股数： 股东帐号：受托人签名： 身份证号码：受托权限： 委托日期：

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

• 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反

• 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年10月17日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日（现场股东大会召开前一 日）下午15：00，结束时间为2017年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==