Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 26, 2017

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-30

泰尔重工股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第八次会议决定于2017年7月13日（星期四）下午14:00在公司会议室召 开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017 年7 月13 日下午14:00。

2017 年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2017 年7 月12 日—2017 年7 月13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2017 年7 月13 日上午9:30 至11:30 及下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017 年7 月12 日15:00 至2017 年7 月13 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年7月10日

7、出席对象：

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（1）截止2017 年7 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669 号，公司行政楼二楼

• 股东会议室。

二、会议审议事项

2017 年第一次临时股东大会审议议案：《关于开展票据池业务的议案》 该议案已经过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议 通过。具体内容详见2017 年6 月27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的 公告》。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
1.00	《关于开展票据池业务的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

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• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登

记。

• 2、登记时间：2017 年7 月12 日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

  • 3、登记地点：公司董事会办公室。

  • 4、会议联系方式：

联系人：许岭先生、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件2。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议

• 2、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年六月二十六日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限 公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于开展票据池业务的议案》
委托人签名： 身份证号码：持股数： 股东帐号：受托人签名： 身份证号码：受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年7月13日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日（现场股东大会召开前 一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年7月13日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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