Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 转债代码：128001 转债简称：泰尔转债 公告编号：2014-27

泰尔重工股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过 了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，决定于2014年7月11日上午9： 00在公司行政楼二楼股东会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交 的议案。

一、会议召开基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五

• 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2014 年7 月11 日上午9:00

  • 4、会议召开方式：现场投票方式

  • 5、出席对象：

• （1）截止2014 年7 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并

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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）保荐机构代表

• （4）公司聘请的见证律师

• 6、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，审议议案如下：

• 1.《关于可转债募投项目延期的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6

• 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《关于可转债募投项目延期的公告》。

• 2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

• 本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6

• 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

• 3.《关于聘任独立董事的议案》；

本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2014 年6 月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代

• 理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份

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证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登

记。

• 2、登记时间：2014 年7 月9 日--2014 年7 月10 日

（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

3、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

• 1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669 号 邮编：243000 联系人：许岭

联系电话： 0555-2202118

传真： 0555-2202118

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

特此通知

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十四日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公 司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于可转债募投项目延期的议案》
2	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	《关于聘任独立董事的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• “√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  • 本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  • 委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

  • 委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

• （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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