Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 27, 2013

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-45

泰尔重工股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，决定于2013年9月26日上午 9：00上海虹桥迎宾馆7号楼6楼名流厅召开公司2013年第三次临时股东大会，审议公 司董事会提交的议案。

一、会议召开基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二

• 十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2013 年9 月26 日上午9:00

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：

• （1）截止2013 年9 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）保荐机构代表

• （4）公司聘请的见证律师

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• 6、会议地点：上海虹桥迎宾馆7 号楼6 楼名流厅 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及

• 《公司章程》的规定，审议议案如下：

• 1.《关于董事会换届选举的议案》；

• 1.1 非独立董事候选人邰正彪；

• 1.2 非独立董事候选人黄春燕；

• 1.3 非独立董事候选人黄东保；

• 1.4 非独立董事候选人葛燕飞；

• 1.5 非独立董事候选人孙曼曼；

• 1.6 独立董事候选人吕亚臣；

• 1.7 独立董事候选人王跃堂；

• 1.8 独立董事侯选人朱昌逑；

本议案已经过公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东大会在审 议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别进行累计投票制。具 体内容详见2013 年8 月26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2013 年8 月26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 3.《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 监事候选人王安春；

• 3.2 监事候选人汪晴；

本议案已经过公司第二届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会在审议 本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2013 年8 月26 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代

• 理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2013 年9 月24 日--2013 年9 月25 日

（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

• 1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669 号 邮编：243000

联系人：许岭

联系电话： 0555-2202118

传真： 0555-2202118

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

以上议案，请各位董事及董事代表审议。

泰尔重工股份有限公司 董事会

二○一三年八月二十六日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公 司2013年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

	议案1	议案1	非独立董事候选人姓名	投票数（票）	投票数（票）	委托人投票总数（票）	委托人投票总数（票）	委托人投票总数（票）
	《关于董事会换届选举 的议案》		邰正彪
			黄春燕
			黄东保
			葛燕飞
			孙曼曼
			独立董事候选人姓名	投票数（票）		委托人投票总数（票）
			吕亚臣
			王跃堂
			朱昌逑
	序号		议案2				表决意见
					赞成		反对	弃权
	1	《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案3	候选人姓名	投票数（票）	委托人投票总数（票）
《关于监事会换届选举 的议案》	王安春
	汪 晴

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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• “√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

• 本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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