Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 28, 2012

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2012-35

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知》的议案，决定 于2012 年12 月18 日上午9：00 在公司行政楼二楼股东会议室召开公司2012 年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

一、会议召开基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会

• 第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2012 年12 月18 日上午9:00

4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：

（1）截止2012 年12 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）保荐机构代表

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（4）公司聘请的见证律师

• 6、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定，议案具体明确。详细如下：

• 1、《关于修改公司名称的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》,议案需经股东大会特别决议审议通过。 以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法、资料 完备，具体内容详见2012 年11 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

2、登记时间：2012 年12 月14 日、2012 年12 月17 日

（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室。

四：其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市超山路669 号公司董事会办公室 邮编：243000 联系人：董吴霞

联系电话：（0555）2202118

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传真：（0555）2202118

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十八日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席安徽泰尔重工股份 有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1.	《关于修改公司名称的议案》
2.	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框

中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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