Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 26, 2010

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010-37

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的通知》，决定于2010 年11 月12 日上午9：00 在公司三楼会议室召开公司2010 年第三次临时股东大 会，审议公司董事会提交的相关议案，具体事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2010 年11月12日上午9:00

4、会议地点：马鞍山市红旗南路18 号公司三楼会议室

5、会议召开方式：现场投票方式

6、出席对象：

（1）截止2010 年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

（3）保荐机构代表

• （4）本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。具体审议事项如下：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

以上议案由公司第二届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料

完备，详细内容见2010年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话 登记。

2、登记时间：2010 年11月10日-11月11日（上午8:30—11:30，下午2:30 —5:00）

3、登记地点：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室。

四：其他

1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室 邮编：243000 联系人：董吴霞

联系电话：（0555）2229303 传真：（0555）2229287

2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

公司第二届董事会第二次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司 董事会 二○一○年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽泰尔重工 股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

表决事项	表 决 意向	表 决 意向	表 决 意向
	赞成	反对	弃权
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”

为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==