Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 4, 2010

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010-29

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会

• 第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010 年9 月20 日上午9:00

  • 4、会议召开方式：现场投票方式

  • 5、出席对象：

• （1）截止2010 年9 月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员

  • （3）保荐机构代表

  • （4）本公司聘请的见证律师

  • 6、会议地点：马鞍山市红旗南路18 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。

具体议案如下：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 非独立董事候选人邰正彪；

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1

• 1.2 非独立董事候选人黄春燕；

• 1.3 非独立董事候选人夏清华；

• 1.4 非独立董事候选人崔海峰；

• 1.5 非独立董事候选人黄东保；

• 1.6 独立董事候选人潘紫微；

• 1.7 独立董事候选人夏维剑；

• 1.8 独立董事候选人王跃堂；

• 1.9 独立董事侯选人朱昌逑；

本议案已经过公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会在审 议本议案中的非独立董事选举事项和独立董事选举事项将分别进行累计投票制。 具体内容详见2010 年9 月4 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 监事候选人许崇勇；

• 2.2 监事候选人汪晴；

本议案已经过公司第一届监事会第九次会议审议通过，本次股东大会在审议 本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2010 年9 月4日《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3、《关于修改公司章程的议案》；

• 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

议案3 和议案4 已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详 见2010 年9 月4 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

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2

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电

• 话登记。

  • 2、登记时间：2010 年9 月18 日、9 月19 日（上午8:30—11:30， 下午2:30—5:00）

  • 3、登记地点：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室。

四：其他

• 1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室 邮编：243000

联系人：董吴霞

联系电话：（0555）2229303

传真：（0555）2229287

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

• 五、备查文件

公司第一届董事会第十五次会议决议公告。

公司第一届监事会第九次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会 二○一○年九月二日

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3

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席安徽泰尔重工股份 有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

	非独立董事候选人
议案1		投票数（票）委托人投票总数（票）
	姓名
	邰正彪
	黄春燕
《关于董事会换届选举的议
	夏清华
案》
	崔海峰
	黄东保

		独立董事候选人姓	独立董事候选人姓
议案1				投票数（票）委托人投票总数（票）
		名
		潘紫微
《关于董事会换届选举的议		夏维剑
案》		王跃堂
		朱昌逑
议案2	候选人姓名		投票数（票）			委托人投票总数（票）
《关于监事会换届选举	许崇勇
的议案》	汪 晴

注：上述议案采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进 行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举 票无效。

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4

序号	议案		表决意见
		赞成	反对	弃权
3	《关于修改公司章程的议案》
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框

中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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