Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 10, 2010

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010－04

安徽泰尔重工股份有限公司

关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届 董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2010 年2 月26 日上午9：30

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象

（1）截止2010 年2 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）保荐机构代表。

• （4）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：马鞍山市红旗南路18 号公司三楼会议室。

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二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。议案具体明确。

本次股东大会将审议如下议案：

1、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务会计 审计机构的议案》；

• 2、《关于2009 年度董事薪酬的议案》；

• 3、《关于2009 年度监事薪酬的议案》。

上次议案已经分别经公司第一届董事会第九次会议、公司第一届监事 会第四次会议审议通过，具体内容详见2010 年2 月11 日《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不 接受电话登记。

• 2、登记时间：2010 年2 月24 日、2 月25 日（上午8:30—11:30，

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下午2:30—5:00）

• 3、登记地点：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室。

四：其他

• 1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市红旗南路18 号公司董秘室 邮编：243000

联系人：董吴霞

联系电话：（0555）2229303

传真：（0555）2229287

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、备查文件

公司第一届董事会第九次会议决议公告。

公司第一届监事会第四次会议决议公告。

特此通知。

安徽泰尔重工股份有限公司董事会

二○一○年二月十一日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽泰 尔重工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表

决。

决。
序号	议 案	表决意向
		赞成	反对	弃权
1	《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》
2	《关于2009年度董事薪酬的议案》
3	《关于2009年度监事薪酬的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方

框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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