Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 10, 2015

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-74

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通 知于2015 年11 月2 日以通讯方式发出，会议于2015 年11 月9 日上午以通讯方 式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。会议由公司董事长邰正 彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，以6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟 与上海曦泰投资股份有限公司合作设立马鞍山智能产业园的议案》。其中，董事 邰正彪和董事黄春燕因关联关系回避了本次议案的表决。

独立董事对该议案发表了独立意见：独立董事认为，本次合作，为公司“传 动机械、冶金装备、智能制造”三大产业化布局打下了基础，加快了公司战略转 型的步伐，有利于公司“传动世界，智造未来”战略目标的实现。一致同意本次 设立智能产业园事项。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司 董事会

二○一五年十一月十日

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