Taier Heavy Industry Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

泰尔重工股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

各位董事及董事代表：

作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度， 本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独 立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2014年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

本人2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公

司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数		6	股东大会召开次数	2
亲自出席会议 次数			是否连续两次未亲 自出席会议
	委托出席次数	缺席次数		列席次数
6	0	0	否	2

对各次董事会会议审议议案均投赞成票

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会	审计委员会	战略委员会	战略委员会	薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
6	6	2	2	2	2

作为审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，本人按时出席各委 员会的相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。对审计部提交的关于公司财 务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，加

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强与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成。

二、发表独立意见情况

2014年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2014年4月10日，第三届董事会第三次会议上关于2013年度利润分配方案、 续聘审计机构、内部控制自我评价报告、董监高薪酬等事项发表了《独立董事对 相关事项发表的独立意见》。

2、2014年6月24日，第三届董事会第五次会议上发表了关于可转债项目延期、 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任独立董事等事项发表了《独立董事 对相关事项的独立意见》。

3、2014年8月8日，第三届董事会第六次会议上关于报告期内控股股东及其 他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年上半年度募集资金存放与使用情 况专项报告等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2014 年度，本人严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求， 督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014 年度，本人对经董事会审议的 重大事项进行了认真审阅，对可转债募投项目、关联交易等重大事项发表独立意 见，并在董事会决策时，发表独立的意见和建议。

四、对公司现场调查情况

2014 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、 财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公 司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行 沟通，并参加公司年度召开的战略研讨会议，充分讨论讨论，发表意见。

五、其他

• 1、无提议召开董事会的情况

• 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况

• 3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。

• 六、联系方式

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联系方式：E-mail：wangyt@nju.edu.cn。

2015年，本人将继续认真学习相关法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董 事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力， 并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：王跃堂

2015年4月28日

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泰尔重工股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

各位董事及董事代表：

作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度， 本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独 立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2014年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

本人2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公 司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数		6	股东大会召开次数	2
亲自出席会议 次数			是否连续两次未亲 自出席会议
	委托出席次数	缺席次数		列席次数
6	0	0	否	2

对各次董事会会议审议议案均投赞成票

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会	审计委员会	战略委员会	战略委员会	提名委员会	提名委员会
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
6	6	2	2	1	1

作为审计委员会、战略委员会及提名委员会委员，本人按时出席各委员会的 相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。在提名公司董事人选时，本着谨慎 原则，严格审核，并发表独立看法。

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二、发表独立意见情况

2014年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2014年4月10日，第三届董事会第三次会议上关于2013年度利润分配方案、 续聘审计机构、内部控制自我评价报告、董监高薪酬等事项发表了《独立董事对 相关事项发表的独立意见》。

2、2014年6月24日，第三届董事会第五次会议上发表了关于可转债项目延期、 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任独立董事等事项发表了《独立董事 对相关事项的独立意见》。

3、2014年8月8日，第三届董事会第六次会议上关于报告期内控股股东及其 他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年上半年度募集资金存放与使用情 况专项报告等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2014 年度，本人严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求， 督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014 年度，本人对经董事会审议的 重大事项进行了认真审阅，对可转债募投项目、关联交易等重大事项发表独立意 见，并在董事会决策时，发表独立的意见和建议。

四、对公司现场调查情况

2014 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、 财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公 司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行 沟通，并参加公司年度召开的战略研讨会议，充分讨论讨论，发表意见。

五、其他

• 1、无提议召开董事会的情况

• 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况

3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。

六、联系方式

联系方式：E-mail：zhuchq@magang.com.cn。

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2015年，本人将继续认真学习相关法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董 事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力， 并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：朱昌逑 2015年4月28日

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泰尔重工股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

各位董事及董事代表：

作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度， 本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独 立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2014年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

• 1.出席董事会、股东大会情况

本人2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公 司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

董事会召开次数	董事会召开次数		6	股东大会召开次数	2
亲自出席会议 次数			是否连续两次未亲 自出席会议
	委托出席次数	缺席次数		列席次数
6	0	0	否	2

对各次董事会会议审议议案均投赞成票

二、发表独立意见情况

2014年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：

1、2014年4月10日，第三届董事会第三次会议上关于2013年度利润分配方案、 续聘审计机构、内部控制自我评价报告、董监高薪酬等事项发表了《独立董事对 相关事项发表的独立意见》。

2、2014年6月24日，第三届董事会第五次会议上发表了关于可转债项目延期、 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任独立董事等事项发表了《独立董事 对相关事项的独立意见》。

3、2014年8月8日，第三届董事会第六次会议上关于报告期内控股股东及其

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他关联方资金占用、公司对外担保情况、2014年上半年度募集资金存放与使用情 况专项报告等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督。2014 年度，本人严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求， 督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014 年度，本人对经董事会审议的 重大事项进行了认真审阅，对可转债募投项目、关联交易等重大事项发表独立意 见，并在董事会决策时，发表独立的意见和建议。

四、对公司现场调查情况

2014 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、 财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公 司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行 沟通，并参加公司年度召开的战略研讨会议，充分讨论讨论，发表意见。

五、其他

1、无提议召开董事会的情况

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况

3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。

六、联系方式

联系方式:E-mail:jwxu@ustb.edu.cn

2015年，本人将继续认真学习相关法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董 事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力， 并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：徐金梧 2015年4月28日

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