TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)태영건설 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)태영건설주 소: 경기도 광명시 신기로 20전화번호: 02-2090-2200
작 성 자:	성 명: 박찬호부서 및 직위: 기획팀 / 대리전화번호: 02-2090-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)태영건설본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 및 주주 권리 보장을 위한 의결권 행사 방안 확대해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)태영건설보통주5,3500.002본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1) 소유주식수 기준일은 2025년 12월 31일임(주2) 상법 제369조 제2항 및 자본시장과금융투자업에관한 법률 제112조 제2항에 따라 자기주식은 의결권이 제한됨(주3) 권유자는 상기 보통주 외에 우선주 832주를 소유하고 있음(주4) 상기 소유비율은 보통주 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)티와이홀딩스최대주주보통주173,268,23058.22최대주주-윤세영특수관계인보통주4,0200.00특수관계인-윤석민특수관계인보통주38,8990.01특수관계인-이상희특수관계인보통주11,7100.00특수관계인-서암 윤세영 재단특수관계인보통주1,373,2220.46특수관계인-174,696,08158.69-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(주1) 상기 소유비율은 보통주 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이재만보통주0직원직원-박찬호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 및 주주 권리 보장을 위한 의결권 행사 방안 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만

진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 12층 기획팀

전화번호 : 02-2090-2200

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시 30분서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 O 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 53(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 52(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 태영건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기말	제 52(전) 기말
자 산
I. 유동자산		1,933,057,728,285	2,195,061,005,399
현금및현금성자산	5,6,42	383,525,310,908	344,674,696,792
매출채권및기타채권	6,7,36,38	743,305,454,051	695,344,371,323
미청구공사	34,36	315,433,797,154	498,005,369,966
유동당기손익-공정가치측정금융자산	8,41	93,520,247,122	91,500,000,000
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,41	40,560,150	39,425,580
재고자산	10,38	154,258,983,485	350,220,639,198
기타유동자산	11,36	171,594,524,824	209,893,666,590
당기법인세자산		990,022,036	5,382,835,950
매각예정비유동자산		70,388,828,555	-
II. 비유동자산		2,183,041,477,155	2,128,862,751,607
비유동매출채권및기타채권	6,7,36	627,903,080,147	530,738,395,291
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	6,8,41	65,081,266,439	90,919,215,104
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,9,41	54,087,633,878	39,619,089,122
관계ㆍ공동기업투자	12,36,38	85,355,394,561	83,318,153,533
유형자산	13,38	95,810,533,371	155,075,609,765
투자부동산	14,38	1,176,981,470,436	1,149,089,976,116
무형자산	15	8,295,014,224	8,616,700,397
기타비유동자산	11	5,930,964,668	8,629,400,643
이연법인세자산	32	61,161,545,202	60,047,877,574
비유동기타파생상품자산	41	1,615,660,488	-
순확정급여자산	19	818,913,741	2,808,334,062
자 산 총 계		4,116,099,205,440	4,323,923,757,006
부 채
I. 유동부채		2,438,408,258,729	2,499,973,532,470
매입채무및기타채무	16,36	458,303,086,974	463,408,838,552
초과청구공사	34,36	64,323,047,241	62,474,495,047
유동차입금및사채	17,36,41	831,656,352,263	768,594,011,398
기타유동금융부채	18,36,41	312,445,124,467	152,230,375,472
유동충당부채	20,39,40	677,541,077,030	790,589,023,612
기타유동부채	21,36	92,818,433,510	262,546,715,573
당기법인세부채		1,321,137,244	130,072,816
II. 비유동부채		1,043,147,750,904	1,296,751,252,867
비유동매입채무및기타채무	16	735,900,000	2,635,319,979
비유동차입금및사채	17,36,41	687,201,305,965	788,057,368,478
기타비유동금융부채	18,36,41	163,577,467,074	315,098,398,861
순확정급여부채	19	13,999,965	-
비유동충당부채	20	135,691,433,568	135,544,832,243
기타비유동부채	21	8,322,306,272	22,272,553,754
이연법인세부채	32	47,605,338,060	33,142,779,552
부 채 총 계		3,481,556,009,633	3,796,724,785,337
자 본
I. 지배기업 소유주지분		622,974,320,373	524,267,319,131
자본금	22	149,120,026,000	147,252,797,500
기타불입자본	23	(177,739,514,359)	(182,356,157,732)
이익잉여금	24	633,242,648,150	551,428,839,617
기타자본구성요소	25	18,351,160,582	7,941,839,746
II. 비지배지분		11,568,875,434	2,931,652,538
자 본 총 계		634,543,195,807	527,198,971,669
부 채 및 자 본 총 계		4,116,099,205,440	4,323,923,757,006

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 매출액	4,26,34,36	2,175,857,090,529	2,686,174,110,954
II. 매출원가	27,34,36	1,978,380,120,287	2,501,622,024,561
III. 매출총이익	4	197,476,970,242	184,552,086,393
판매비와관리비	27,36	127,557,980,861	163,909,904,253
일반판매비와관리비		115,067,736,013	132,120,816,284
대손상각비		12,490,244,848	31,789,087,969
IV. 영업이익		69,918,989,381	20,642,182,140
기타영업외수익	28,36	344,091,278,714	337,557,783,128
기타영업외비용	28	317,710,732,832	281,660,208,807
금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익	29	27,324,305,713	42,797,559,948
금융수익-기타	29,36	82,654,616,156	95,586,875,797
금융비용	30	133,441,003,566	165,715,103,870
관계ㆍ공동기업투자손익	12,31	25,356,788,791	29,264,767,357
V. 법인세비용차감전계속영업이익		98,194,242,357	78,473,855,693
VI. 법인세비용	32	11,141,079,588	11,669,902,376
VII. 연결당기순이익		87,053,162,769	66,803,953,317
지배기업 소유주지분		78,782,269,721	34,975,507,413
비지배지분		8,270,893,048	31,828,445,904
VIII. 연결기타포괄손익		13,795,286,162	(3,521,623,124)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		592,889,082	1,323,235,697
외화환산적립금	41	592,889,082	1,323,235,697
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		13,202,397,080	(4,844,858,821)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	41	13,120,851,075	(5,650,221,978)
순확정급여부채의 재측정요소		1,390,148,650	(812,901,423)
지분법이익잉여금		2,732,245,050	(70,719,387)
법인세효과		(4,040,847,695)	1,688,983,967
IX. 연결총포괄이익(손실)		100,848,448,931	63,282,330,193
지배기업 소유주지분		92,575,624,764	31,449,258,797
비지배지분		8,272,824,167	31,833,071,396
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)	33
기본주당순이익(손실)		241	196
희석주당순이익(손실)		241	196

연 결 자 본 변 동 표
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본							이익잉여금	기타자본구성요소				지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손실	감자차손	기타자본잉여금	신종자본증권	소계	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	지분법자본변동	외화환산적립금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 01월 01일(전기초)	20,100,620,000	39,651,481,837	(99,573,304)	(8,133,846,751)	(1,053,257,081,195)	63,740,692,096	-	(958,098,327,317)	504,469,820,435	24,699,746,049	3,647,172	(2,494,289,075)	22,209,104,146	(411,318,782,736)	(28,901,418,858)	(440,220,201,594)
연결당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	34,975,507,413	-	-	-	-	34,975,507,413	31,828,445,904	66,803,953,317
기타포괄손익측정금융자산평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,345,020,700)	-	-	(4,345,020,700)	(4,345,020,700)	-	(4,345,020,700)
기타포괄손익측정금융자산처분	-	-	-	-	-	-	-	-	11,245,881,448	(11,245,881,448)	-	-	(11,245,881,448)	-	-	-
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(662,828,440)	-	-	-	-	(662,828,440)	4,625,492	(658,202,948)
외화환산적립금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,235,697	1,323,235,697	1,323,235,697	-	1,323,235,697
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,051	-	402,051	402,051	-	402,051
지분법이익잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-	157,962,776	-	-	-	-	157,962,776	-	157,962,776
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	39,659,200	-	39,659,200	(39,659,200)	-	-	-	-	-	-	-
종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282,155,185	-	-	-	-	1,282,155,185	-	1,282,155,185
무상감자	(14,038,602,500)	-	98,577,571	-	13,940,024,929	-	-	14,038,602,500	-	-	-	-	-	-	-	-
출자전환	141,190,780,000	513,014,709,932	-	-	-	943,752,440	-	513,958,462,372	-	-	-	-	-	655,149,242,372	-	655,149,242,372
채무면제이익 대체	-	(84,802,673,632)	-	-	-	(2,391,880,855)	-	(87,194,554,487)	-	-	-	-	-	(87,194,554,487)	-	(87,194,554,487)
신종자본증권전환	-	-	-	-	-	-	334,900,000,000	334,900,000,000	-	-	-	-	-	334,900,000,000	-	334,900,000,000
2024년 12월 31일(전기말)	147,252,797,500	467,863,518,137	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	62,332,222,881	334,900,000,000	(182,356,157,732)	551,428,839,617	9,108,843,901	4,049,223	(1,171,053,378)	7,941,839,746	524,267,319,131	2,931,652,538	527,198,971,669
2025년 01월 01일(당기초)	147,252,797,500	467,863,518,137	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	62,332,222,881	334,900,000,000	(182,356,157,732)	551,428,839,617	9,108,843,901	4,049,223	(1,171,053,378)	7,941,839,746	524,267,319,131	2,931,652,538	527,198,971,669
연결당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	78,782,269,721	-	-	-	-	78,782,269,721	8,270,893,048	87,053,162,769
기타포괄손익측정금융자산평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,815,309,710	-	-	9,815,309,710	9,815,309,710	-	9,815,309,710
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023,156,516	-	-	-	-	1,023,156,516	1,931,119	1,025,087,635
외화환산적립금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,889,082	592,889,082	592,889,082	-	592,889,082
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122,044	-	1,122,044	1,122,044	-	1,122,044
지분법이익잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360,877,691	-	-	-	-	2,360,877,691	-	2,360,877,691
종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	(764,398,729)	-	-	-	-	(764,398,729)	364,398,729	(400,000,000)
출자전환	1,867,228,500	5,216,977,313	-	-	-	(600,333,940)	-	4,616,643,373	-	-	-	-	-	6,483,871,873	-	6,483,871,873
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	411,903,334	-	-	-	-	411,903,334	-	411,903,334
2025년 12월 31일(당기말)	149,120,026,000	473,080,495,450	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	61,731,888,941	334,900,000,000	(177,739,514,359)	633,242,648,150	18,924,153,611	5,171,267	(578,164,296)	18,351,160,582	622,974,320,373	11,568,875,434	634,543,195,807

연 결 현 금 흐 름 표
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		115,134,399,064	61,614,346,825
1. 연결당기순이익		87,053,162,769	66,803,953,317
2. 수익ㆍ비용 조정	42	(7,894,731,699)	29,452,613,148
3. 운전자본의 변동	42	31,813,278,180	(22,756,128,663)
4. 법인세납부액		4,162,689,814	(11,886,090,977)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		22,843,294,699	323,233,247,392
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		85,901,778,999	561,459,933,967
이자수익의 수취		6,581,469,193	7,215,505,725
배당수익의 수취		1,932,672,820	16,968,880,948
단기대여금및기타채권의 감소		18,021,068,821	35,723,410,337
매각예정비유동자산의 처분		-	1,894,000,000
장기대여금및기타채권의 감소		19,047,637,033	49,183,809,610
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		5,439,656,565	41,605,762,392
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	40,333,283,823
관계기업투자주식의 처분		956,332,169	8,261,730,428
유형자산의 처분		885,590,988	73,611,602,895
투자부동산의 처분		33,037,351,410	274,432,706,672
무형자산의 처분		-	2,842,641,137
기타비유동자산의 처분		-	280,000,000
연결범위변동에 의한 현금유입		-	9,106,600,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(63,058,484,300)	(238,226,686,575)
단기대여금및기타채권의 증가		7,616,833,735	120,399,085,685
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		1,647,139,874	272,076,633
장기대여금및기타채권의 증가		41,920,263,275	63,361,572,015
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		5,850,890,000	4,700,969,840
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		1,348,828,251	-
관계기업투자주식의 취득		-	329,122,200
유형자산의 취득		4,142,656,165	1,667,367,522
투자부동산의 취득		319,923,000	45,972,289,636
무형자산의 취득		211,950,000	-
연결범위변동에 의한 현금유출		-	1,524,203,044
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(99,108,813,220)	(264,742,198,198)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		38,956,176,888	712,608,718,285
유동차입금및사채의 차입		34,117,956,888	378,058,695,825
비유동차입금및사채의 차입		1,000,000,000	331,817,372,460
기타비유동금융부채의 증가		3,838,220,000	2,732,650,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(138,064,990,108)	(977,350,916,483)
이자비용 지급		44,421,062,650	97,336,777,156
유동차입금및사채의 상환		86,443,842,564	547,389,128,346
기타유동금융부채의 감소		1,522,300,000	4,400,737,000
비유동차입금및사채의 상환		-	320,439,913,118
리스부채의 감소		4,622,228,080	6,558,916,663
기타비유동금융부채의 감소		1,054,720,000	1,225,444,200
단주대금의 지급		836,814	-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(18,266,427)	46,850
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		38,850,614,116	120,105,442,869
VI. 기초 현금및현금성자산	42	344,674,696,792	224,569,253,923
VII. 기말 현금및현금성자산	42	383,525,310,908	344,674,696,792

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 53(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 52(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 태영건설	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기말	제 52(전) 기말
자 산
I. 유동자산		1,529,889,533,832	1,713,603,068,965
현금및현금성자산	5,6,41,42	273,651,787,855	169,130,473,907
매출채권및기타채권	6,7,36,41	685,611,913,358	659,011,303,649
미청구공사	34,36	315,433,797,154	485,734,485,181
유동당기손익-공정가치측정금융자산	8,41	91,500,000,000	91,500,000,000
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,41	40,560,150	39,425,580
재고자산	10	19,813,529,805	121,996,875,183
기타유동자산	11,36	142,945,831,864	181,128,978,919
당기법인세자산		892,113,646	5,061,526,546
II. 비유동자산		529,071,629,999	550,674,187,537
비유동매출채권및기타채권	6,7,36,41	145,072,908,473	107,874,256,308
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	6,8,41	51,128,266,439	87,110,643,676
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,9,41	54,087,633,878	39,619,089,122
종속ㆍ관계기업투자	12,36,38	126,843,238,839	143,477,017,870
유형자산	13,38	12,158,206,428	14,241,193,651
투자부동산	14,38	68,954,141,593	89,903,694,958
무형자산	15	7,497,009,392	8,009,158,894
기타비유동자산	11	2,120,600,000	2,120,600,000
이연법인세자산	32	59,069,500,435	55,928,659,835
비유동기타파생상품자산	41	1,615,660,488	-
순확정급여자산	19	524,464,034	2,389,873,223
자 산 총 계		2,058,961,163,831	2,264,277,256,502
부 채
I. 유동부채		1,166,044,133,795	1,439,702,860,940
매입채무및기타채무	16,36,41	309,360,701,642	402,213,911,027
초과청구공사	34,36	56,921,248,604	58,890,854,867
유동차입금및사채	17,36,41	1,481,376,140	60,336,974,955
기타유동금융부채	18,36,41	122,977,436,672	129,874,230,205
유동충당부채	20,39,40	668,391,417,681	728,521,423,394
기타유동부채	21	6,911,953,056	59,865,466,492
II. 비유동부채		465,547,515,263	460,064,020,545
비유동차입금및사채	17,36,45	327,101,305,965	312,626,212,055
기타비유동금융부채	18,36,41	16,308,943,817	21,833,522,826
비유동충당부채	20	120,146,976,073	119,501,933,386
기타비유동부채	21	1,990,289,408	6,102,352,278
부 채 총 계		1,631,591,649,058	1,899,766,881,485
자 본
자본금	22,45	149,120,026,000	147,252,797,500
기타불입자본	23,45	(241,515,174,042)	(246,131,817,415)
이익잉여금	24	501,418,673,500	455,451,604,409
기타자본구성요소	25	18,345,989,315	7,937,790,523
자 본 총 계		427,369,514,773	364,510,375,017
부 채 및 자 본 총 계		2,058,961,163,831	2,264,277,256,502

포 괄 손 익 계 산 서
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 매출액	4,26,34,36	1,908,563,478,323	2,526,997,501,384
II. 매출원가	27,34,36	1,811,282,299,013	2,401,197,988,919
III. 매출총이익	4	97,281,179,310	125,799,512,465
판매비와관리비	27,36	43,790,620,573	197,044,308,825
일반판매비와관리비		88,063,784,375	111,528,513,499
대손상각비		(44,273,163,802)	85,515,795,326
IV. 영업이익(손실)		53,490,558,737	(71,244,796,360)
기타영업외수익	28,36	196,830,897,689	284,587,232,504
기타영업외비용	28	288,977,981,669	271,171,566,645
금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익	29	8,679,602,877	12,816,055,356
금융수익-기타	29,36	107,350,076,800	99,235,638,168
금융비용	30	23,306,924,263	55,352,982,818
종속ㆍ관계기업투자손익	31	(15,677,446,862)	27,293,449,228
V. 법인세비용차감전순이익		38,388,783,309	26,163,029,433
VI. 법인세비용	32	(6,566,575,317)	(1,332,984,434)
VII. 당기순이익		44,955,358,626	27,496,013,867
VIII. 기타포괄손익		11,419,909,257	(3,908,406,448)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		592,889,082	1,323,235,697
외화환산적립금	41	592,889,082	1,323,235,697
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		10,827,020,175	(5,231,642,145)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	41	13,120,851,075	(5,650,221,978)
순확정급여부채의 재측정요소		1,374,323,360	(1,152,953,765)
법인세효과		(3,668,154,260)	1,571,533,598
IX. 당기총포괄이익		56,375,267,883	23,587,607,419
X. 주당이익	33
1.기본주당순이익		118	147
2.희석주당순이익		118	147

자 본 변 동 표
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본							이익잉여금	기타자본구성요소			총 계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손실	감자차손	기타자본잉여금	신종자본증권	소계	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	외화환산적립금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 01월 01일(전기초)	20,100,620,000	39,651,481,837	(99,573,304)	(8,133,846,751)	(1,053,257,081,195)	4,691,613	-	(1,021,834,327,800)	417,596,330,539	24,699,746,049	(2,494,289,075)	22,205,456,974	(561,931,920,287)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	27,496,013,867	-	-	-	27,496,013,867
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,345,020,700)	-	(4,345,020,700)	(4,345,020,700)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	11,245,881,448	(11,245,881,448)	-	(11,245,881,448)	-
외화환산적립금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,323,235,697	1,323,235,697	1,323,235,697
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(886,621,445)	-	-	-	(886,621,445)
무상감자	(14,038,602,500)	-	98,577,571	-	13,940,024,929	-	-	14,038,602,500	-	-	-	-	-
출자전환	141,190,780,000	513,014,709,932	-	-	-	943,752,440	-	513,958,462,372	-	-	-	-	655,149,242,372
채무면제이익 대체	-	(84,802,673,632)	-	-	-	(2,391,880,855)	-	(87,194,554,487)	-	-	-	-	(87,194,554,487)
신종자본증권전환	-	-	-	-	-	-	334,900,000,000	334,900,000,000	-	-	-	-	334,900,000,000
2024년 12월 31일(전기말)	147,252,797,500	467,863,518,137	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	(1,443,436,802)	334,900,000,000	(246,131,817,415)	455,451,604,409	9,108,843,901	(1,171,053,378)	7,937,790,523	364,510,375,017
2025년 01월 01일(당기초)	147,252,797,500	467,863,518,137	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	(1,443,436,802)	334,900,000,000	(246,131,817,415)	455,451,604,409	9,108,843,901	(1,171,053,378)	7,937,790,523	364,510,375,017
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	44,955,358,626	-	-	-	44,955,358,626
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,815,309,710	-	9,815,309,710	9,815,309,710
외화환산적립금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,889,082	592,889,082	592,889,082
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	1,011,710,465	-	-	-	1,011,710,465
출자전환	1,867,228,500	5,216,977,313	-	-	-	(600,333,940)	-	4,616,643,373	-	-	-	-	6,483,871,873
2025년 12월 31일(당기말)	149,120,026,000	473,080,495,450	(995,733)	(8,133,846,751)	(1,039,317,056,266)	(2,043,770,742)	334,900,000,000	(241,515,174,042)	501,418,673,500	18,924,153,611	(578,164,296)	18,345,989,315	427,369,514,773

현 금 흐 름 표
제 53(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 52(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 태영건설	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		181,319,563,089	(147,573,451,762)
1. 당기순이익		44,955,358,626	27,496,013,867
2. 수익ㆍ비용 조정	42	(11,397,021,053)	36,442,788,461
3. 운전자본의 변동	42	143,834,232,159	(199,767,928,142)
4. 법인세납부액		3,926,993,357	(11,744,325,948)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,915,589,160	346,560,822,960
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		62,528,588,131	548,749,100,577
이자수익의 수취		5,915,127,084	5,990,668,240
배당수익의 수취		1,932,672,820	16,968,880,948
단기대여금및기타채권의 감소		10,736,644,345	30,674,944,779
매각예정비유동자산의 처분		-	1,894,000,000
장기대여금및기타채권의 감소		24,534,461,417	46,866,711,720
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		5,408,068,886	41,114,333,820
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	40,333,283,823
종속기업투자주식의 처분		-	9,106,600,000
관계기업투자주식의 처분		956,332,169	8,261,730,428
유형자산의 처분		7,930,000	72,813,772,737
투자부동산의 처분		13,037,351,410	271,607,810,445
무형자산의 처분		-	2,836,363,637
기타비유동자산의 처분		-	280,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(59,612,998,971)	(202,188,277,617)
단기대여금및기타채권의 증가		30,340,000,000	169,400,727,675
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		1,647,139,874	272,076,633
장기대여금및기타채권의 증가		19,231,737,446	25,990,411,058
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		5,850,890,000	4,700,969,840
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득		1,348,828,251	-
관계기업투자주식의 취득		-	329,122,200
유형자산의 취득		1,141,604,400	1,394,862,211
투자부동산의 취득		52,799,000	100,108,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(79,695,571,874)	(105,833,737,911)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		91,400,000	506,979,626,236
유동차입금및사채의 차입		-	366,869,626,236
비유동차입금및사채의 차입		-	140,000,000,000
기타비유동금융부채의 증가		91,400,000	110,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(79,786,971,874)	(612,813,364,147)
이자비용의 지급		16,482,459,257	53,290,764,628
유동차입금및사채의 상환		58,938,000,000	228,416,128,346
기타유동금융부채의 감소		110,000,000	4,400,737,000
비유동차입금및사채의 상환		-	319,532,510,948
리스부채의 감소		4,255,675,803	6,049,279,025
기타비유동금융부채의 감소		-	1,123,944,200
단주대금의 지급		836,814	-
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(18,266,427)	46,850
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		104,521,313,948	93,153,680,137
VI. 기초 현금및현금성자산	42	169,130,473,907	75,976,793,770
VII. 기말 현금및현금성자산	42	273,651,787,855	169,130,473,907

이익잉여금처분계산서(안)=======================

제 53(당) 기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제 52(전) 기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 26일	처분확정일	2025년 03월 27일

주식회사 태영건설	(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
미처분이익잉여금
전기이월미처분이익잉여금	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 재분류	-	11,245,881
당기순이익	44,955,359	27,496,014
순확정급여부채의 재측정요소	1,011,711	(886,622)
합 계	45,967,070	37,855,273
이익잉여금처분액	(45,967,070)	(37,855,273)
임의적립금	(45,967,070)	(37,855,273)
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	-

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 30 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제 30 조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 이 회사가 특정 주주총회의 직전 사업연도 말을 기준으로 상법 제542조의7 제2항에 규정된 상장회사에 해당하게 되는 경우, 해당 주주총회에서는 본 항을 적용하지 아니한다.	※ 상법 제542조의7 제 3항 개정에 따른 집중 투표제 배제 불가를 준용

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 다만, 이 회사가 상법 제542조의14 제2항에 규정하는 상장회사에 해당하게 되는 경우 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	※ 상법 제364조, 제542조의14, 15 개정에 따른 상법상 전자주주총회 제도 도입을 위한 근거 규정 마련
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	※ 상법 제368조 제2항 개정에 따른 전자위임장 제도 도입을 위한 근거규정 마련 (단, 상법 시행 시기를 고려하여 관련 부칙 마련)
제 29 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다.	제 29 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사 는 이사총수의 과반수로 한다.	① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제 30 조의 2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제 30 조의 2 ( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경
제 32 조 (이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 32 조 (이사의 보선) ① (생략) ② 독립이사 가 사임/사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를결한 경우에는 그 사유가발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에충족되도록 하여야 한다.	※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경
제 35 조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제 35 조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경
제 38 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. (후략)	제 38 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사 후보추천위원회 2. (후략)	※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경
제 40 조의 2 (감사위원회의 구성) ①·② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ·⑥ 생략 ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 40 조의 2 (감사위원회의 구성) ①·② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ·⑥ 현행과 동일 ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경 ※ 상법 제542조의12의제2항 개정에 따른 분리선출인원 상향 ※ 상법 제542조의12 제4항 개정에 다른 감사위원 선임 및 해임 시 최대주주 행사 가능 의결권 제한※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경※ 상법 제542조의8의 개정에 따른 독립이사로 사외이사 명칭 변경
제 47 조 (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 시행한다.	제 47 조 (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
신설	제 49 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다 .
신설	제 50 조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제32조, 제35조, 제38조의2, 제40조의2 (제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
신설	제 51 조 (집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
신설	제 52 조 (감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의2 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최금락 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이강석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최금락	1958.05.14	사내이사	-	TY홀딩스사내이사	이사회
이강석	1961.11.25	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최금락	태영건설 부회장	2024 ~ 현재2014 ~ 2023	태영건설 부회장법무법인 광장 고문	없음
이강석	태영건설 사장	2025 ~ 현재2020 ~ 2024	태영건설 사장태영건설 전무	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최금락 사내이사]언론기관의 보도 본부장 및 법무법인의 고문 등을 역임하였고, 이러한 관련 분야의 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.[이강석 사내이사]태영건설 재직기간 동안 주요한 역할 수행을 통하여 회사 경영을 성실히 수행하며 전체적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 사내이사 확인서_최금락.jpg 사내이사 확인서_최금락 사내이사 확인서_이강석.jpg 사내이사 확인서_이강석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
양세정	1961.09.27	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
박찬희	1964.12.02	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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양세정	상명대 경제금융학부 교수	2018 ~ 현재2018 ~ 20202016 ~ 2017	상명대 경제금융학부 교수기획재정부 경제교육관리위원한국 FP(Financial Planning)학회 회장	없음
박찬희	중앙대 경영학부 교수	2002 ~ 현재2020 ~ 20211990 ~ 1991	중앙대 경영학부 교수혁신경제분과의장삼일회계법인 컨설턴트	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양세정 사외이사]現 상명대 경제금융학부 교수이며, 한국FP학회 회장 등을 역임한 경제/재무 전문가. 공정거래 위원회 비상임위원, 소비자 학회 회장 등 역임하여 회사의 고객 만족, 사회적 책임 강화 등 ESG 활동에 자문과 기여 기대. 기획재정부 위원, 공정거래위원회 위원 역임하여 향후 정부 정책 변화에 대한 회사의 빠른 대응 지원 가능.[박찬희 사외이사]現 중앙대 경영학부 교수이며, 삼일회계법인 컨설턴트, 안진회계법인 자문역 등을 역임한 경영 / 재무 전문가. 우리홈쇼핑, DL이앤씨 등 다수의 사외이사, 감사위원 경력 보유. 대통령직속 국민경제자문회의 혁신경제분과의장 등 경험으로 재무 관련 회사의 준법 경영 준수 자문 및 감시 기대

확인서 양세정 사외이사 확인서_가~마목.jpg 양세정 사외이사 확인서_가~마목 박찬희 사외이사 확인서_가~마목.jpg 박찬희 사외이사 확인서_가~마목

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 4명 )
실제 지급된 보수총액	9.7억원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음