TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

태영건설/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용		□ 제53기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 최금락 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 이강석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 나.부의안건 중, 제 2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. - 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최금락	1958-05	2	재선임	(現) (주)태영건설 부회장
이강석	1961-11	2	신규선임	(現) (주)태영건설 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양세정	1961-09	2	재선임	現. 상명대 경제금융학부 교수	-
박찬희	1964-12	2	신규선임	現. 중앙대 경영학부 교수	경기주택도시공사(GH) 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양세정	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 상명대 경제금융학부 교수
박찬희	1964-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 중앙대 경영학부 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-