TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — AGM Information 2022

Feb 18, 2022

태영건설/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용		□ 제49기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사외이사 이명재 선임의 건   - 제3-2호 : 사외이사 양세정 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명재	1960-04	3	재선임	- (前) 의정부 지방검찰청 검사장 - (現) 법률사무소베이시스 대표변호사	-
양세정	1961-09	3	신규선임	- (現) 상명대 경제금융학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이명재	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (前) 의정부 지방검찰청 검사장 - (現) 법률사무소베이시스 대표변호사