TAC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

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裕融企業股份有限公司 零

股務辦理地點：231029新北市新店區中興路三段三號1樓
電話：(02)2515-6421
證券代號：9941

本公司已委托基保附算所辦理「股利發出電子化通知」。
股東可透過基保e手寄銀App、證券商App連接或登入基保「股東e服務」eActive平台完成註冊並發行email，股利通知將以電子方式登代紙本。(若已註冊無須重新登記)

國內
部資已付

國內部
（未重寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

台北郵局許可證
台北字第2345號

本公司股務單位所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內為處理，
依「個人資料保護法」之規定，將相關資料依法令之保存期限保存，特此告知。

本次股東常會，恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票
https://stockservices.tdcc.com.tw

裕融企業股份有限公司現金股利、股票股利匯撥（變更）聲請書

戶號		戶名
普通股
原登記	金融機構		金融機構代號	存戶帳號(含分行代號、科目、帳號、檢查號)	原留印鑑
				(無須免等回)
變更登記
原登記基保帳戶
或
基保所提供帳戶	證券商名稱			集保帳號
				(無須免等回)
變更登記				(請填寫完
登名11碼)
甲種特別股
原登記	金融機構		金融機構代號	存戶帳號(含分行代號、科目、帳號、檢查號)
				(無須免等回)
變更登記

一、限股東本人帳戶，原登記資料無須且不變更者不須等回。
二、增資股票配發同意採(請勾選)
☐ 全部歸一戶配發(註一)
☐ 逐戶配發零股歸戶(註二)
註一：無論是否開立多戶基保帳戶，所配發股數達劃撥入股定帳戶，但基保公司如有提供最新募動帳戶，則依據最新募動帳戶辦理劃撥。
註二、如開立二戶以上基保帳戶，且皆有餘銀時，將依配發北幸分別以仟股為單位配發，而最後將零股合併至最新募動帳戶。
如二者未勾選或皆勾選，一律以註一辦理。

(115) 出席通知書

本股東決定親自出席一一五年五月二十八日舉行之本公司股東常會，請即查照並將出席簽到卡寄交本人收款。

此致

裕融企業股份有限公司

※請攜帶附有照片之身分證明文件以請結餘。
※法人股東指依代表人出席者，另需撥其加蓋法人公司章之指依書。

| 股東
戶號
股東
戶名 | 年 月 日 | 親自出席簽章處 |
| --- | --- | --- |

本簽到卡未經本公司股務單位加蓋登記章者無效。

115 裕融企業股份有限公司股東常會

☐ 親自（請打√）出席簽到卡
時間：115年5月28日(星期四)上午十時
地點：新北市新店區中興路三段3號一樓園頂劇場

股東戶號：
普通股持有股數：
甲種特別股持有股數：

一 受託代理人姓名：
收 股東戶名：
件 股東通訊地址：

*本次股東常會，恕不發放紀念品。

---

開會通知書

一、茄竹於民國一一五年五月二十八日（星期四）上午十時前新北市新店區中興路三段3號一樓圓頂劇場召開本公司115年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點，會議內容：

（一）報告事項：
1. 一四年度營業報告。
2. 一一四年度決算表佈審計委員會審查報告。
3. 一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4. 一一四年度營業保證情形報告。
5. 一一四年度董事酬金場點情形報告。
6. 本公司向儲保人點得或處分資產情形報告。

（二）承認事項：
1. 核請承認一一四年度決算表佈案。
2. 核請承認一一四年度盈餘分配案。

（三）討論事項：
1. 本公司與盈餘轉增資發行新股案。
2. 顯得訂「公司章程」案。
3. 解除本公司董事就業禁止之限制案。

（四）臨時物議。

二、依公司法第165條規定在115年3月30日至115年5月28日止停止股票過戶登記。

三、本公司114年度盈餘分配內容如下：

（一）甲種特別股：與分配股息新台幣233,937,500元，每股配股2,33937500元；
（二）普通股：與分配現金股利新台幣2,521,287,195元，每股配股4,38元及盈餘轉增資新台幣115,127,270元，增資發行新股11,512,727股，各仟股為價配股20股。本次發行新股之權利義務與係已發行普通股相同。
（三）股股東常會通過後，授權董事會另訂特別股股息及普通股現金股利之配息基準日；股票股利授權董事會另訂除權基準日等相關事宜。

四、本次討論解除董事及其代表人就業禁止之限制，係依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為基於公司營業範圍內之行為，與請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。

五、依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，本公司甲種特別股股東於股東會為表決權及選舉權，但得視選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會甲種特別股股東為表決權。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請退登入臺灣集中恪管結算所股份有限公司「股東a服務」開算，依相關說明股票。【開說：https://stockservice.vicor.com.tw】

七、本次股東常會委託委託仔驗證機構為本公司股務單位。

八、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊親網站（開說：https://mops.twsc.com.tw），致運單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）/輸入本公司代號或簡稱。年度/「股東會各項議案未考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

九、結合各外、特品參道，並限附股東常會出席通知書及委託書各已份。敬請查照為待。

此致

董股東

俗融企業股份有限公司 董事會

敬啓

委託書使用須知

一、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書視照及公司法第177條規定辦理。

二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡內簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出席。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、請詳細受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，得免須戶號）。

五、股东委託書之股东人除使用委託書視照另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

六、若基股东委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人。若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

七、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務單位，委託書有重覆時，以最免送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追詢撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、如有股東股東委託書，本公司於115年4月27日製作股名人股东資料彙總表佈備置於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接購入網站：https://bxx.sll.org.tw，致運「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

結

結

關

郵票

231029

新北市新店區中興路三段三號1樓

裕融企業股份有限公司 股務單位 收

委 託 書		一、本公司、核聯電話（二）二三五四七三七三三	委託人(股東)			編號
一、茄委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 核請承認一一四年度決算表佈案。
2. 核請承認一一四年度盈餘分配案。
3. 本公司與盈餘轉增資發行新股案。
4. 顯得訂「公司章程」案。
5. 解除本公司董事就業禁止之限制案。	（1）股東名稱		委託人(股東)			編號
			股東名稱
			股東名稱			簽名
			股東名稱
			受託代理人			簽名或蓋章
			戶號
			股東名稱
			簽名或蓋章
			受託代理人
		受託

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

俗融企業股份有限公司

授權日期 年 月 日

08/17/04011.1