TA YIH — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 29, 2023

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(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 大億交通工業製造股份有限公司 [股務代理人] 151 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1521）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年12月23日上午9時整假台南市南區新信路11號(本公司會議室)舉行本公司112年第1次股東臨時 會，會議召集事由：(一)討論事項：解任吳育賢董事職務。(二)選舉事項：補選本公司獨立董事3席。(三)其他 議案：解除新任獨立董事之競業限制案。(四)臨時動議。

• 二、 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事3人。

• 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：張瑞蕙、羅斌賢、謝松文】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

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• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄 回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理 人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受 託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年12月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月8日起至112年12月20日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明 操作之。

  七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

大億交通工業製造股份有限公司 董事會         敬啟

3 112 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 大億交通工業製造股份有限公司 112 年第 1 次股東臨時會 中國信託蓋章處 本股東決定親自出席本公 112 出席簽到卡 司 112 年 12 月 23 日舉行之 時間：112年12月23日上午9時整 112 年第 1 次股東臨時會， 地點：台南市南區新信路11號 (本公司會議室) 請 察照。

此 致 股東戶號 : 持有股數 : 大億交通工業製造股份有限公司 股東 : 親自出席簽章處 ※如本通知書所列之「持有股數」 戶號 與 貴股東實際持股不符者， 係因採信用交易方式買進本公 股東 : 司股票，且股東臨時會融券無 戶名 須回補，同一券商資券相抵後 股數不足分配所致。如有疑問 ，請逕向往來券商確認。

151 大億 (臨)

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東臨時會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	大億(臨) 151
		大億交通工業製造股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司112年12月23日 舉行之112年第1次股東臨時會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.解任吳育賢董事職務： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.補選本公司獨立董事3席。 3.解除新任獨立董事之競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
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				稱 持 有 股
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				住 址
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