TA YIH — Board/Management Information 2023

Jun 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/13	發言時間	17:12:00
發言人	鄭清香	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2615151-225
主旨	公告本公司112年股東常會董事改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/13
說明	1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠。 (3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。 (4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。 (5)董事:吳育賢。 (6)董事:吳承遠。 (7)獨立董事：吳萬益。 (8)獨立董事：陳秀峰。 (9)獨立董事：丁澤祥。 4.舊任者簡歷: (1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長。 (2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長。 (3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所經理本部本部長。 (4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長。 (5)吳育賢董事:大億金茂(股)副董事長。 (6)吳承遠董事:大億交通工業(股)董事。 (7)吳萬益獨立董事：建?(股)公司董事總經理。 (8)陳秀峰獨立董事：建業法律事務所合夥律師。 (9)丁澤祥獨立董事：南台聯合會計師事務所合夥會計師。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠。 (3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。 (4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。 (5)董事:吳育賢。 (6)董事:億建投資股份有限公司代表人：鄭顯聰。 (7)獨立董事：鄭有為。 (8)獨立董事：黃章富。 (9)獨立董事：高欣聰。 6.新任者簡歷: (1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長。 (2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長。 (3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所經理本部本部長。 (4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長。 (5)吳育賢董事:大億金茂(股)副董事長。 (6)鄭顯聰董事:MIH電動車開放平台聯盟執行長。 (7)鄭有為獨立董事：國立中央大學管理學院產業經濟研究所副教授。 (8)黃章富獨立董事：中國信託金融控股公司顧問。 (9)高欣聰獨立董事：信通交通器材股份有限公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數：10,000股，代表人:吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:岩邊惠。 (3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治。 (4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也。 (5)董事:吳育賢持有股數:25,101股。 (6)董事:億建投資股份有限公司持有股數：20,000股，代表人:鄭顯聰。 (7)獨立董事：鄭有為持有股數:0股。 (8)獨立董事：黃章富持有股數:0股。 (9)獨立董事：高欣聰持有股數:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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