TA YIH — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/12	發言時間	13:43:54
發言人	王宏基	發言人職稱	資深協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	公告本公司109年股東常會董事改選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.發生變動日期:109/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美。 (3)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本英嗣。 (4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。 (5)董事:遠洪投資(股)公司代表人：游慶亮。 (6)董事:遠洪投資(股)公司代表人：吳承遠。 (7)董事:吳育賢。 (8)獨立董事：吳萬益。 (9)獨立董事：陳秀峰。 (10)監察人:小長谷秀治。 (11)監察人:國啟敏投資(股)公司代表人：耿伯文。 (12)監察人:億亨投資(股)公司代表人：林謙。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美。 (3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治。 (4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也。 (5)董事:吳育賢。 (6)董事:吳承遠。 (7)獨立董事：吳萬益。 (8)獨立董事：陳秀峰。 (9)獨立董事：丁澤祥。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿。 7.新任者選任時持股數: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數：10,000股，代表人:吳俊億。 (2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:渡邊正美。 (3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治。 (4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也。 (5)董事:吳育賢持有股數:25,101股。 (6)董事:吳承遠持有股數:0股。 (7)獨立董事：吳萬益持有股數:0股。 (8)獨立董事：陳秀峰持有股數:0股。 (9)獨立董事：丁澤祥持有股數:0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13 9.新任生效日期:109/06/12 10.同任期董事變動比率:3/9。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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