TA YIH — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/14	發言時間	16:38:36
發言人	王宏基	發言人職稱	資深協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	公告本公司106年股東常會董監事改選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人:吳俊億。 董事:株式會社小糸製作所代表人:渡邊正美。 董事:株式會社小糸製作所代表人:山本英嗣。 董事:株式會社小糸製作所代表人:飯田茂幸。 董事:國啟敏投資(股)公司代表人:游慶亮。 董事:國啟敏投資(股)公司代表人:林謙。 董事:國啟敏投資(股)公司代表人:施武陽。 董事:吳育賢。 董事:細智映。 監察人:小長谷秀治。 監察人:遠洪投資(股)公司代表人:耿伯文。 監察人:億亨投資(股)公司代表人:吳貞漪。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人:吳俊億。 董事:株式會社小糸製作所代表人:渡邊正美。 董事:株式會社小糸製作所代表人:山本英嗣。 董事:株式會社小糸製作所代表人:飯田茂幸。 董事:遠洪投資(股)公司代表人:游慶亮。 董事:遠洪投資(股)公司代表人:吳承遠。 董事:吳育賢。 獨立董事：吳萬益。 獨立董事：陳秀峰。 監察人:小長谷秀治。 監察人:國啟敏投資(股)公司代表人:耿伯文。 監察人:億亨投資(股)公司代表人:林謙。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿。 7.新任者選任時持股數: 董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數:10,000股，代表人:吳俊億。 董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股，代表人:渡邊正美。 董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股，代表人:山本英嗣。 董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股，代表人:飯田茂幸。 董事:遠洪投資(股)公司持有股數:746,000股，代表人:游慶亮。 董事:遠洪投資(股)公司持有股數:746,000股，代表人:吳承遠。 董事:吳育賢持有股數:25,101股。 獨立董事：吳萬益持有股數:0股。 獨立董事：陳秀峰持有股數:0股。 監察人:小長谷秀治持有股數:0股。 監察人:國啟敏投資(股)公司持有股數:1,257,601股，代表人:耿伯文。 監察人:億亨投資(股)公司持有股數:33,000股，代表人:林謙。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11 9.新任生效日期:106/06/14~109/06/13 10.同任期董事變動比率:4/9。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:2/3。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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