TA YIH — Board/Management Information 2014

Jun 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	4	發言日期	103/06/12	發言時間	16:50:43
發言人	王宏基	發言人職稱	協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	公告本公司股東會決議解除公司法第209條有關董事 競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.股東會決議日:103/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:鼎丸投資興業(股)公司法人代表:吳俊億 (2)董事:株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美 (3)董事:株式會社小糸製作所法人代表:飯田茂幸 (4)董事:株式會社小糸製作所法人代表:後藤孝佳 (5)董事:細智映 (6)董事:國啟敏投資(股)公司法人代表:游慶亮 (7)董事:國啟敏投資(股)公司法人代表:林謙 (8)董事:國啟敏投資(股)公司法人代表:施武陽 (9)董事:吳育賢 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司103年6月12日股東常會之出席總 股數為62,385,933股，出席率為81.83%，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:吳俊億 (2)董事:飯田茂幸 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 福州小糸大億車燈有限公司:副董事長吳俊億、董事總經理飯田茂幸。 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要為汽機車燈具、模具之生產製造及買賣業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司49%轉投資公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.