AI assistant
TA YIH — Annual Report 2015
Jun 28, 2016
51845_rns_2016-06-28_b501a0b3-37ba-4d3f-963f-8b53772ad919.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [163 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 61] intentionally omitted <==
==> picture [425 x 91] intentionally omitted <==
==> picture [425 x 84] intentionally omitted <==
==> picture [419 x 70] intentionally omitted <==
目 錄
壹‧開會程序……………………………………………………………… 1 貳‧開會議程……………………………………………………………… 2 一、宣佈開會………………………………………………………… 3 二、主席致詞………………………………………………………… 3 三、討論事項………………………………………………………… 3 四、報告事項………………………………………………………… 4 五、承認事項………………………………………………………… 5 六、討論事項………………………………………………………… 5 七、臨時動議………………………………………………………… 6 八、散會……………………………………………………………… 6 參‧附錄 一、104年度營業報告書………………………………………………7 二、監察人審查報告書……………………………………………… 9 三、會計師查核報告及104年度財務報表………………………… 10 四、104年度盈餘分配表…………………………………………… 26 五、本公司全體董事、監察人持股情形……………………………27 六、公司章程…………………………………………………………28 七、股東會議事規則…………………………………………………34
大億交通工業製造股份有限公司
股東常會開會程序
一、宣佈開會 二、主席致詞 三、討論事項 四、報告事項 五、承認事項 六、討論事項 七、臨時動議 八、散會
-1-
大億交通工業製造股份有限公司
股東常會會議議程
- 一、時間:中華民國 105 年 06 月 13 日 ( 星期一 ) 上午九時正。 地點:台南大億麗緻酒店五樓 ( 台南市西門路一段 660 號 )
報告出席股權,宣佈開會
二、主席致詞
三、討論事項
-
一
-
( ) 修訂「公司章程」部份條文。
四、報告事項
一 ( )104 年度營業報告。
( 二 ) 監察人審查 104 年度決算表冊。
( 三 )104 年度員工酬勞分派情形報告。
五、承認事項
一 ( )104 年度之營業報告書及財務報表案。
( 二 )104 年度盈餘分派案。
六、討論事項
- ( 二 ) 解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。
七、臨時動議
- 八、散會
-2-
會 議 議 程
一、報告出席股權,宣佈開會
二、主席致詞
三、討論事項
第一案
-
案 由:修訂「公司章程」部份條文。 ( 董事會提 )
-
說 明:本公司章程部份條文業經董事會決議通過修訂,章程修訂前後對 照表如下:
| 照表如下: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 修正條文 | 修正後 | 修正前 | 修正理由 | ||
| 第十八條 | 本公司設置董事九人,監察人二至 三名,由股東會就有行為能力之人 選任之。任期均為三年,連選得連 任。 前項董事名額中,獨立董事至少二 人。獨立董事選舉採公司法第一百 九十二條之一候選人提名制度。非 獨立董事與獨立董事應一併進行選 舉,分別依其應選名額,各由所得 選票代表選舉權較多者當選。 獨立董事之專業資格、提名與選任 方式及其他應遵行事項,依公司 法、證券交易法相關法令規定辦理。 全體董事、監察人所持有本公司記 名股票之股份總額悉依證券主管機 關頒佈之「公開發行公司董事、監 察人股權成數及查核實施規則」所 規定之標準訂定之。 |
本公司設置董事九人,監察人二至 三名,由股東會就有行為能力之人 選任之。任期均為三年,連選得連 任。全體董事、監察人所持有本公 司記名股票之股份總額悉依行政院 金融監督管理委員會頒佈之「公開 發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」所規定之標準訂定 之。 |
依據證券交易法 第14條之2、金 管會102年12 月31日金管治 發字第 1020053112號 函增設獨立董 事。 依據「公開發行 公司獨立董事設 置及應遵循事項 辦法」第5條規 定,獨立董事選 舉採候選人提名 制度。 |
||
| 第卅條之 一 |
本公司當年度如有獲利,應提撥不 低於百分之一作為員工酬勞,由董 事會決議以股票或現金分派發放。 但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥員 工酬勞。 員工酬勞分派案應提股東常會報 告。 |
依據104 年5 月20 日增訂 之公司法第 235 條之1, 明訂員工酬 勞之比率。 |
-3-
| 修正條文 | 修正後 | 修正前 | 修正理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第卅一條 | 本公司為考量未來資金需求及長期 財務規劃,每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外,應先就其餘額提 撥百分之十為法定盈餘公積及就當 年度發生之股東權益減項金額提列 特別盈餘公積,如尚有餘額,連同 上一年度累積未分配盈餘,由董事 會擬具盈餘分派案,提請股東常會 決議分派之。其中股東股利不低於 當年度可供分配盈餘百分之五十, 現金股利部分不低於股東股利總數 百分之五十。 |
本公司為考量未來資金需求及長期 財務規劃,每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外,應先就其餘額提 撥百分之十為法定盈餘公積及就當 年度發生之股東權益減項金額提列 特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥 百分之一為員工紅利,其餘連同上 一年度累積未分配盈餘提撥百分之 五十以上作為股東股利,其中現金 股利部分不得低於股東股利總數之 百分之五十。前述股利提撥比例及 現金股利發放比例,由董事會擬具 盈餘分派案,提請股東常會決議分 派之。 |
依據104年5月 20日修訂之公 司法第235條, 刪除員工分紅。 |
||
| 第卅四條 | 第卅二次修正於民國一○五年六月 十三日,修正內容如下: 第十八條:修訂增設獨立董事,獨 立董事採候選人提名制。 第卅條之一:本條係新增條文,增 訂員工酬勞之提列、 發放。 第卅一條:刪除員工紅利之提列。 |
第卅一次修正於民國一○一年六月 十八日,修正內容如下: 第三條:臺灣省臺南市→臺南市。 第十七條:股東會議事錄之分發, 得以公告方式為之。 第廿一條之一:增訂董事會之召集 通知,得以E-mail 或傳真方式為之。 第廿五條:刪除本公司設常務監察 人一人之規定。 |
章程修訂。 |
決 議:
四、報告事項
第一案
-
案 由: 104 年度營業報告。
-
說 明:詳見第 7 ~ 8 頁。
第二案
-
案 由:監察人審查 104 年度決算表冊。
-
說 明:詳見第 9 頁。
第三案
-
案 由: 104 年度員工酬勞分派情形報告。
-
說 明: 1. 依公司章程第卅條之一規定,本公司當年度如有獲利,應提撥 不低於百分之一作為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分 派發放。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依 前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞分派案應提股東常會報告。
-4-
- 本公司董事會於 105 年 3 月 18 日決議通過提撥獲利 1% 作為員 工酬勞,員工酬勞總金額計新台幣 5,330,097 元,並全數以現金 發放。
五、承認事項
第一案
-
案 由:本公司 104 年度之營業報告書、財務報表,提請承認案。 ( 董事會 提 )
-
說 明: 1. 本公司 104 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議 通過。
-
上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉 會計師查核簽證完竣,併同營業報告書送監察人審查完竣,敬 請承認 ( 詳見第 7 ~ 25 頁 ) 。
決 議:
第二案
-
案 由:本公司 104 年度盈餘分派,提請承認案。 ( 董事會提 )
-
說 明: 1. 本公司 104 年度盈餘分派案,經本公司董事會通過,並送監察 人審查完竣,敬請承認 ( 詳見第 26 頁 ) 。
-
經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 44,430,274 元外,每 股分派現金股利新台幣 5 元,現金股利總分配金額新台幣 381,150,000 元。
-
本次現金股利之發放,計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。
-
本次現金股利之分派,授權由董事會另訂配息基準日及現金股 利發放日。
決 議:
六、討論事項
第二案
-
案 由:解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。 ( 董事會提 )
-
說 明: 1. 依公司法第 209 條之規定,董事擔任公司營業範圍類同之他公 司董事或經理人,應取得股東會許可。
-5-
2. 提請股東會同意解除下列董事競業禁止之限制。
| 職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務 |
|---|---|---|
| 副董事長 | 日商株式會社小糸製作所 法人代表:渡邊正美 |
福州小糸大億車燈有限公司董事 |
| 董事 | 日商株式會社小糸製作所 法人代表:飯田茂幸 |
湖北小糸車燈有限公司董事、總經理 |
決 議:
七、臨時動議
八、散會
-6-
大億交通工業製造股份有限公司
營業報告書
一、 104 年度營業報告:
一 ( ) 營業成果:
-
本公司 104 年度全年營業收入淨額 5,731,553 千元,較 103 年度 4,962,422 千元增加 769,131 千元,在稅前淨利方面, 104 年度為 532,935 千元,較 103 年度 451,755 千元增加 81,180 千元。
-
( 二 )104 及 103 年度營收及稅後淨利比較表: 單位:新台幣千元
| 年度 | 104年度 | 103年度 | 增減金額 | 增減﹪ |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5,731,553 | 4,962,422 | (+) 769,131 |
(+) 15.5% |
| 營業淨利 | 442,551 | 387,620 | (+) 54,931 |
(+) 14.2% |
| 稅前淨利 | 532,935 | 451,755 | (+) 81,180 |
(+) 18.0% |
| 稅後淨利 | 449,612 | 372,091 | (+) 77,521 |
(+) 20.8% |
| 每股稅後盈餘(元/股) | 5.90 | 4.88 | (+) 1.02 |
(+) 20.9% |
-
( 三 )104 年度稅後淨利為 449,612 千元,每股盈餘 5.90 元,純益率 7.8% ,資 。
-
產報酬率及股東權益報酬率分別為 12.8% 及 25.9%
二、 105 年度營業計劃概要:
一 ( ) 經營方針
-
掌握市場趨勢,拓展海外業務。
-
強化現場管理,降低慢性不良。
-
提升品質意識,達成客戶滿意。
-
整合團隊優勢,確保經營績效。
( 二 ) 預期銷售數量及其依據
-
預期銷售數量:國內汽車銷售台數約為 40 萬~ 42 萬輛。
-
依據:依車廠計劃規劃之。
( 三 ) 重要產銷政策
-
提升燈具附加價值,積極拓展中國及北美等海外市場。
-
降低生產成本,提升模具品質及交期短縮,積極取得小糸集團模具 訂單。
-
透過 TPS 新自主研活動進行團隊改善,提升產能及生產效率。
-
持續以不良低減專題改善、節能活動、減少耗材用量,降低生產成 本。
-7-
三、未來公司發展策略:
-
一
-
( ) 結合福州小糸大億,爭取中國市場訂單,並運用在地優勢爭取 FCA 全 球項目訂單。
-
( 二 ) 提升產品附加價值,爭取國內外訂單,擴大營業額。
-
( 三 ) 積極與小糸集團交流,提升整體技術能力。
-
( 四 ) 建構完善的人才培育系統,因應海外業務的持續成長。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:
回顧 104 年台灣汽車市場,受到國內經濟表現不佳、汽車汰舊換新政策 不明等因素影響,民眾購車意願下滑,所幸在各車廠多方努力之下,全年繳 出 420,780 輛的銷售成績,與 103 年相較僅微幅衰退 0.7% 。雖然內銷市場衰 退,但本公司近幾年在積極拓展外銷下,營收表現逆勢成長,相較 103 年增 加 15.5% 。獲利方面,更因內部嚴謹的控制成本及改善經營體質,使得獲利 較 103 年增加 20.8% ,每股盈餘達到 5.9 元的水準。
展望 105 年,全球經濟復甦仍有疑慮,行政院主計總處預估今年經濟成 長率為 1.47% ,但汽車汰舊換新之貨物稅補助政策可望刺激出潛在的換車 潮,在多空因素拉鋸下,整體車市可望能夠維持去年 42 萬輛的水準。在中 國車市方面,轉投資福州小糸大億公司受惠於新車型開發及舊車型改款,來 自於東南、吉利、東風裕隆汽車的訂單將持續增加。美日方面,除了爭取小 糸集團分工業務外,並積極開拓北美市場以取得更多新車種燈具、模具訂 單,除此之外,加上公司持續不斷進行成本合理化改善活動,相信今年的營 收及獲利將更上一層樓。
未來,公司除落實公司治理、履行企業社會責任外,我們深信,在專業 經營團隊的帶領及各位股東的支持下,繼續秉持一貫的誠信經營理念,公司 營運定能持續、穩定成長,以創造全體股東更高的長期價值,深盼各位股東 能一本往日的支持,繼續給予鼓勵、提攜與指教。
敬祝各位股東女士、先生 身體健康 萬事如意!
大億交通工業製造股份有限公司 董事長:吳俊億 經理人:李旺根
==> picture [80 x 79] intentionally omitted <==
會計主管:王宏基
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
-8-
監察人審查報告
茲 准
董事會造送一 � 四年度合併財務報告及個體財務報告,業經 勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉會計師查核竣事,連同 一 � 四年度營業報告書及盈餘分配表等,經本監察人等審查完竣, 認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二百一十九條之規定, 報請鑑核。
此上
大億交通工業製造股份有限公司一○五年股東常會
大億交通工業製造股份有限公司
監察人: 監察人:
==> picture [114 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [145 x 43] intentionally omitted <==
監察人:
==> picture [103 x 54] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○五 年 三 月 廿三 日
-9-
==> picture [455 x 93] intentionally omitted <==
�������
������������������
����������������������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ������������� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������������ ��������������������������������� �����������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 104 �� 103 � 12 � 31 ������������ 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
��������������������������� 104 �� ����������������������������� 2013 �� ��������������������������������� ���������������������������
-10-
������������ 104 � 103 �������������� �������������������������������
==> picture [51 x 52] intentionally omitted <==
-
������������
-
� � � � �
==> picture [111 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
� � � � � �
==> picture [107 x 50] intentionally omitted <==
-
���������������� ������ 0990031652 �
-
����������������� ������ 0920123784 �
�� �� �� �� 1 0 5 �� 3 �� 1 8 �
-11-
| �������� | 103�12�31������103�1�1������ | � � � � � � |
$ 270,979 8 $ 270,996 8 |
13,492 - 18,523 1 |
619,422 18 503,734 16 |
92,422 3 71,678 2 |
257,085 7 256,256 8 |
56,670 2 24,370 1 |
126,615 4 168,842 5 |
215 - 123 - |
1,436,900 42 1,314,522 41 |
111,745 4 106,029 4 |
173,842 5 166,860 5 |
1,772 - 1,683 - |
287,359 9 274,572 9 |
1,724,259 51 1,589,094 50 |
762,300 22 762,300 24 |
60,472 2 60,472 2 |
402,189 12 371,551 12 |
68,264 2 68,264 2 |
375,641 11 329,762 10 |
846,094 25 769,577 24 |
19,558 - 5,318 - |
1,688,424 49 1,597,667 50 |
1,688,424 49 1,597,667 50 |
$3,412,683 100 $3,186,761 100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������������ | ������� | ��104 �12 �31 ����103 �12 �31 ��1 �1 � | 103�12�31������103�1�1������ 104�12�31� |
� � � � � � � � � � � � � � � � |
���� | $ 155,360 5 $ 232,148 7 2150 ���������� $ 225,887 6 |
2160 ����������������� 14,715 - |
- - 8,590 - 2170 ���������� 646,652 18 |
11,005 - 13,811 1 2180 ����������������� 99,887 3 |
609,684 18 567,260 18 2219 �������������� 282,909 8 |
375,421 11 324,331 10 2230 ������������� 51,459 1 |
15,389 - 30,810 1 2310 ���� 249,909 7 |
635,324 19 546,996 17 2399 ������������ 1,326 - |
151,449 4 104,246 3 21XX ������ 1,572,744 43 |
27,142 1 20,957 1 |
1,980,774 58 1,849,149 58 ����� |
2570 ��������������� 113,876 3 |
2640 ������������������� 179,956 5 |
2670 ������������� 1,952 - |
10,000 - 10,000 - 25XX ������� 295,784 8 |
334,954 10 319,415 10 |
998,574 29 944,655 30 2XXX ���� 1,868,528 51 |
48,010 2 37,442 1 |
40,371 1 26,100 1 ����������������� |
1,431,909 42 1,337,612 42 �� |
3110 ����� 762,300 21 |
3200 ���� 60,472 2 |
���� | 3310 ������ 439,534 12 |
3320 ������ 68,264 2 |
3350 ����� 444,302 12 |
3300 ������ 952,100 26 |
3400 ���� 12,500 - |
31XX ���������� 1,787,372 49 |
3XXX ���� 1,787,372 49 |
$3,412,683 100 $3,186,761 100 ������� $3,655,900 100 |
������������������ | �����������������105 �3 �18 ������ | ������� �������� |
|
| 104�12�31� | � � � |
$ 215,318 6 |
- - |
9,812 - |
736,779 20 |
374,279 10 |
24,353 1 |
725,713 20 |
106,923 3 |
28,817 1 |
2,221,994 61 |
10,000 - |
368,596 10 |
982,411 27 |
49,553 1 |
23,346 1 |
1,433,906 39 |
$3,655,900 100 |
||||||||||||||||||||||
| � � � � |
���� | 1100 �������������� |
1147 ������������������� |
��� | 1150 ������������� |
1170 ������������� |
1180 �������������������� |
1200 ����������� |
130X ��������� |
1410 ���������� |
1470 ������������ |
11XX ������ |
����� | 1546 ������������������� |
���� | 1550 ���������������� |
1600 �������������������� |
1840 ��������������� |
1900 ������������� |
15XX ������� |
1XXX ���� |
������� |
-12-
������������������ �������
�� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
������������
| � � 4000 ������������ 5000 ������������� �� 5900 ���� 5910 ����������� 5920 ����������� 5950 ������� ������������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6510 ������������� �� 6900 ���� ������������� ���� 7010 ���� 7020 ������� 7060 ����������� ���� 7000 ��������� � |
104�� | |
|---|---|---|
| � � $ 5,731,553 4,763,137 968,416 ( 4,106 ) 9,586 973,896 217,839 153,624 159,143 530,606 ( 739) 442,551 49,685 ( 12,936 ) 53,635 90,384 |
||
( ( ( |
�����
-13-
�����
| � � 7900 ���� 7950 ����������� 8200 ����� ������ 8310 ����������� 8311 ��������� �������� 8349 ��������� ������� ������ 8360 ����������� ��� 8361 ��������� �������� 8399 ��������� �������� ���� 8300 ��������� ������ 8500 ��������� ������ 8610 ����� ���������� 8710 ����� ���������� 9710 �� 9810 �� |
104�� | |
|---|---|---|
| � � $ 532,935 83,323 449,612 ( 19,055 ) 3,238 ( 15,817) ( 8,513 ) 1,455 ( 7,058) ( 22,875) $ 426,737 $ 449,612 $ 426,737 $ 5.90 5.89 |
||
( ( ( ( ( |
������������������
����������������� 105 � 3 � 18 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
-14-
| �������� | ������������ | � � |
������ | ������ | ������ | � � � � � � � � � |
$ 5,318 $ 1,599,259 |
- ( 1,592 ) |
- ( 1,592 ) |
5,318 1,597,667 |
- - |
- ( 282,051 ) |
- 372,091 |
14,240 717 |
14,240 372,808 |
19,558 1,688,424 |
- - |
- ( 327,789 ) |
- 449,612 |
( 7,058 ) ( 22,875 ) |
( 7,058 ) ( 22,875 ) |
( 7,058 ) 426,737 |
( 7,058 ) 426,737 |
$ 12,500 $1,787,372 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������������ | ������� | ��104 �103 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
� � � � |
� � � � � ������ ������ � � � � |
$ 762,300 $ 60,472 $ 371,551 $ 68,264 $ 331,354 |
- - - - ( 1,592 ) |
762,300 60,472 371,551 68,264 329,762 |
- - 30,638 - ( 30,638 ) |
- - - - ( 282,051 ) |
- - - - 372,091 |
- - - - ( 13,523 ) |
- - - - 358,568 |
762,300 60,472 402,189 68,264 375,641 |
- - 37,345 - ( 37,345 ) |
- - - - ( 327,789 ) |
- - - - 449,612 |
- - - - ( 15,817 ) |
- - - - 433,795 |
$ 762,300 $ 60,472 $ 439,534 $ 68,264 $ 444,302 |
������������������ | �����������������105 �3 �18 ������ | ������� �������� |
||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� | ������ | 76,230 | - |
76,230 | - | - | - | - |
- |
76,230 | - | - | - | - |
- |
76,230 |
||||||||||||||||
| �� | A1 103�1�1��� |
A3 ������������� |
A5 103�1�1������ |
102������ | B1 ������ |
B5 �������3.7� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
D5 103�������� |
Z1 103�12�31��� |
103������ | B1 ������ |
B5 �������4.3� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
������� |
-15-
������������������ �������
�� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20300 ������ A20900 ���� A21200 ���� A22300 ������������� �� A22500 ������������� A23100 ������ A23700 ��������� A23900 ����������� A24000 ����������� A24100 ������ A29900 ������ A29900 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32130 ���� A32140 �������� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32210 ���� A32230 ������ |
104 �� $ 532,935 140,880 956 1,038 ( 1,153 ) ( 53,635 ) 739 ( 19 ) - 4,106 ( 9,586 ) 9,210 18,706 ( 5,450 ) 1,259 ( 128,427 ) ( 5,411 ) ( 8,964 ) ( 118,120 ) 44,526 ( 1,675 ) ( 45,092 ) 1,210 27,307 5,054 25,824 127,357 ( 2,952 ) |
103�� ����� |
|---|---|---|
| $ 451,755 106,113 5,226 803 ( 1,600 ) ( 24,538 ) 561 ( 76 ) 2,419 11,915 ( 2,198 ) ( 9,195 ) 4,264 ( 215 ) 2,789 ( 45,056 ) ( 43,125 ) 15,421 ( 94,796 ) ( 47,203 ) ( 6,185 ) ( 4 ) ( 5,031 ) 115,604 19,468 829 ( 42,227 ) 92 |
�����
-16-
�����
| � � A32240 ������� A32990 ������� A33000 ������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00700 �������������� B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ������� B03800 ������� BBBB ���������� ��������� C03000 ������� C03100 ������� C04500 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
104 �� ( $ 12,941 ) 219 547,901 1,153 16,916 ( 1,038 ) ( 83,253) 481,679 ( 40,000 ) 40,019 - ( 91,404 ) 110 ( 3,764 ) 1,102 ( 93,937) - ( 39 ) ( 327,789) ( 327,828) 44 59,958 155,360 $ 215,318 |
103�� ����� |
|---|---|---|
| ( $ 9,312 ) - 406,498 1,600 16,354 ( 803 ) ( 52,347) 371,302 ( 70,000 ) 70,076 8,590 ( 178,533 ) - ( 5,551 ) 9,220 ( 166,198) 89 - ( 282,051) ( 281,962) 70 ( 76,788 ) 232,148 $ 155,360 |
������������������
- ����������������� 105 � 3 � 18 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
-17-
==> picture [473 x 97] intentionally omitted <==
�������
������������������
������������������������ 104 �� 103 � 12 � 31 ������������� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
������������������������������� ����������������������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ������������ 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������� 104 ��������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����
-18-
���������������������� 104 ������� ������������������������ 2013 ������� ��������������������������������� ����������������������
==> picture [51 x 52] intentionally omitted <==
- ������������ � � � � � �
==> picture [111 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 52] intentionally omitted <==
� � � � � �
==> picture [107 x 51] intentionally omitted <==
-
���������������� ������ 0990031652 �
-
����������������� ������ 0920123784 �
�� �� �� �� 1 0 5 �� 3 �� 1 8 �
-19-
| �������� | 103�1�1� | � � � � � |
� � � |
$ 270,996 8 |
18,523 1 |
503,734 16 |
71,678 2 |
256,256 8 |
24,370 1 |
168,842 5 |
123 - |
1,314,522 41 |
106,029 4 |
166,860 5 |
1,683 - |
274,572 9 |
1,589,094 50 |
762,300 24 |
60,472 2 |
371,551 12 |
68,264 2 |
329,762 10 |
769,577 24 |
5,318 - |
1,597,667 50 |
$3,186,761 100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103�12�31� | � � � � � |
� � � |
$ 270,979 8 |
13,492 - |
619,422 18 |
92,422 3 |
257,085 7 |
56,670 2 |
126,615 4 |
215 - |
1,436,900 42 |
111,745 4 |
173,842 5 |
1,772 - |
287,359 9 |
1,724,259 51 |
762,300 22 |
60,472 2 |
402,189 12 |
68,264 2 |
375,641 11 |
846,094 25 |
19,558 - |
1,688,424 49 |
$3,412,683 100 |
|||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��104 �12 �31 ����103 �12 �31 ��1 �1 � | 103�12�31� 103�1�1� |
� � � � � � � � � � 104�12�31� |
� � � � � � � � � � � � � � � � |
���� | $ 154,145 5 $ 230,970 7 2150 ���������� $ 225,887 6 |
2160 ����������������� 14,715 - |
- - 8,590 - 2170 ���������� 646,652 18 |
11,005 - 13,811 1 2180 ����������������� 99,887 3 |
609,684 18 567,260 18 2219 �������������� 282,909 8 |
2230 ������������� 51,459 1 |
375,421 11 324,331 10 2310 ���� 249,909 7 |
15,389 - 30,810 1 2399 ������������ 1,326 - |
635,324 19 546,996 17 21XX ������ 1,572,744 43 |
151,449 4 104,246 3 |
27,142 1 20,957 1 ����� |
1,979,559 58 1,847,971 58 2570 ��������������� 113,876 3 |
2640 ������������������� 179,956 5 |
2670 ������������� 1,952 - |
25XX ������� 295,784 8 |
10,000 - 10,000 - |
336,169 10 320,593 10 2XXX ���� 1,868,528 51 |
998,574 29 944,655 30 �������� |
48,010 2 37,442 1 �� |
40,371 1 26,100 1 3110 ����� 762,300 21 |
1,433,124 42 1,338,790 42 3200 ���� 60,472 2 |
���� | 3310 ������ 439,534 12 |
3320 ������ 68,264 2 |
3350 ����� 444,302 12 |
3300 ������ 952,100 26 |
3400 ���� 12,500 - |
3XXX ���� 1,787,372 49 |
$3,412,683 100 $3,186,761 100 ������� $3,655,900 100 |
������������������ | �����������������105 �3 �18 ������ | ������� �������� |
||
| 104�12�31� | � � � |
$ 214,093 6 |
- - |
9,812 - |
736,779 20 |
374,279 10 |
24,353 1 |
725,713 20 |
106,923 3 |
28,817 1 |
2,220,769 61 |
10,000 - |
369,821 10 |
982,411 27 |
49,553 1 |
23,346 1 |
1,435,131 39 |
$3,655,900 100 |
||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � � |
���� | 1100 �������������� |
1147 ������������������� |
��� | 1150 ������������� |
1170 ������������� |
1180 ����������������� |
��� | 1200 ����������� |
130X ��������� |
1410 ���������� |
1470 ������������ |
11XX ������ |
����� | 1546 ������������������ |
����� | 1550 ��������������� |
1600 ����������������� |
��� | 1840 ��������������� |
1990 ������������� |
15XX ������� |
1XXX ���� |
������� |
-20-
��������������
�������
�� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
������������
| � � 4000 ������������ 5000 ������������� �� 5900 ���� 5910 ����������� 5920 ����������� 5950 ������� ������������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6000 ������ 6510 ������������� �� 6900 ���� ������������� ���� 7010 ���� 7020 ������� 7070 ����������� ������� 7000 ��������� � |
104�� | |
|---|---|---|
| � � $ 5,731,553 4,763,137 968,416 ( 4,106 ) 9,586 973,896 217,839 153,589 159,143 530,571 ( 739) 442,586 49,684 ( 12,936 ) 53,601 90,349 |
�����
-21-
�����
| � � 7900 ���� 7950 ����������� 8200 ����� ������ 8310 ����������� 8311 ��������� �������� 8349 ��������� ������� ������ 8360 ����������� ��� 8361 ��������� �������� 8399 ��������� �������� ���� 8300 ��������� ������ 8500 ��������� ���������� 9710 �� 9810 �� |
104�� | |
|---|---|---|
| � � $ 532,935 83,323 449,612 ( 19,055 ) 3,238 ( 15,817) ( 8,513 ) 1,455 ( 7,058) ( 22,875) $ 426,737 $ 5.90 5.89 |
-
������������������
-
����������������� 105 � 3 � 18 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-22-
| �������� | ������������ | ������ | ������ | ������ | � � � � � � � � � |
$ 5,318 $ 1,599,259 |
- ( 1,592 ) |
- ( 1,592 ) |
5,318 1,597,667 |
- - |
- ( 282,051 ) |
- 372,091 |
14,240 717 |
14,240 372,808 |
19,558 1,688,424 |
- - |
- ( 327,789 ) |
- 449,612 |
( 7,058 ) ( 22,875 ) |
( 7,058 ) ( 22,875 ) |
( 7,058 ) 426,737 |
( 7,058 ) 426,737 |
$ 12,500 $1,787,372 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��104 �103 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � ������ ������ � � � � |
$ 762,300 $ 60,472 $ 371,551 $ 68,264 $ 331,354 |
- - - - ( 1,592 ) |
762,300 60,472 371,551 68,264 329,762 |
- - 30,638 - ( 30,638 ) |
- - - - ( 282,051 ) |
- - - - 372,091 |
- - - - ( 13,523 ) |
- - - - 358,568 |
762,300 60,472 402,189 68,264 375,641 |
- - 37,345 - ( 37,345 ) |
- - - - ( 327,789 ) |
- - - - 449,612 |
- - - - ( 15,817 ) |
- - - - 433,795 |
$ 762,300 $ 60,472 $ 439,534 $ 68,264 $ 444,302 |
������������������ | �����������������105 �3 �18 ������ | ������� �������� |
||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ������ | 76,230 | - |
76,230 | - | - | - | - |
- |
76,230 | - | - | - | - |
- |
76,230 |
||||||||||||||||
| �� | A1 103�1�1��� |
A3 ������������� |
A5 103�1�1������ |
102������ | B1 ������ |
B5 ���������3.7� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
D5 103�������� |
Z1 103�12�31��� |
103������ | B1 ������ |
B5 ���������4.3� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
������� |
-23-
�������������� �������
�� 104 � 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20300 ������ A20900 ���� A21200 ���� A22300 �������������� ����� A22500 ������������� A23100 ������ A23700 ��������� A23900 ����������� A24000 ����������� A24100 ����������� A29900 ������ A29900 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32130 ���� A32140 �������� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32210 ���� A32230 ������ A32240 ������� A32990 ������� A33000 ������� |
104 �� $ 532,935 140,880 956 1,038 ( 1,152 ) ( 53,601 ) 739 ( 19 ) - 4,106 ( 9,586 ) 9,210 18,706 ( 5,450 ) 1,259 ( 128,427 ) ( 5,411 ) ( 8,964 ) ( 118,120 ) 44,526 ( 1,675 ) ( 45,092 ) 1,210 27,307 5,054 25,824 127,357 ( 2,952 ) ( 12,941 ) 219 547,936 |
103�� ����� |
|---|---|---|
| $ 451,755 106,113 5,226 803 ( 1,599 ) ( 24,505 ) 561 ( 76 ) 2,419 11,915 ( 2,198 ) ( 9,195 ) 4,264 ( 215 ) 2,789 ( 45,056 ) ( 43,125 ) 15,421 ( 94,796 ) ( 47,203 ) ( 6,185 ) ( 4 ) ( 5,031 ) 115,604 19,468 829 ( 42,227 ) 92 ( 9,312 ) - 406,532 |
�����
-24-
�����
| � � A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00700 �������������� B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ������� B03800 ������� BBBB ���������� ��������� C03000 ������� C03100 ������� C04500 ������ CCCC ���������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
104 �� $ 1,152 16,916 ( 1,038 ) ( 83,253) 481,713 ( 40,000 ) 40,019 - ( 91,404 ) 110 ( 3,764 ) 1,102 ( 93,937) - ( 39 ) ( 327,789) ( 327,828) 59,948 154,145 $ 214,093 |
103�� ����� |
|---|---|---|
| $ 1,599 16,354 ( 803 ) ( 52,347) 371,335 ( 70,000 ) 70,076 8,590 ( 178,533 ) - ( 5,551 ) 9,220 ( 166,198) 89 - ( 282,051) ( 281,962) ( 76,825 ) 230,970 $ 154,145 |
-
������������������
-
����������������� 105 � 3 � 18 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-25-
大億交通工業製造股份有限公司 盈餘分配表
民國一 � 四年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 金 | 額 |
| 期初未分配盈餘 追溯適用及追溯重編之影響數 調整後期初未分配盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 加:104年度稅後淨利 減:提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目: 股東股利(現金)(註一) 期末未分配盈餘 |
13,112,591 (2,605,746) |
|
| 10,506,845 (15,815,349) |
||
| (5,308,504) 449,611,244 44,430,274 |
||
| 399,872,466 381,150,000 |
||
| 18,722,466 |
( 註一 ) 本次優先分派 104 年盈餘。
董事長:吳俊億 經理人:李旺根 會計主管:王宏基
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
-26-
全體董事、監察人持股情形
| 基準日:105年4月15日 | 基準日:105年4月15日 | ||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 現在持有股數 | |
| 股數 | 持股比率 | ||
| 董事長 | 鼎丸投資興業(股)公司法人代表:吳俊億 | 10,000 | 0.01% |
| 副董事長 | 株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美 | 24,774,750 | 32.50% |
| 董 事 | 株式會社小糸製作所法人代表:飯田茂幸 | ||
| 董 事 | 株式會社小糸製作所法人代表:山本英嗣 | ||
| 董 事 | 細智映 | 0 | 0.00% |
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:游慶亮 | 1,257,601 | 1.65% |
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:林 謙 | ||
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:施武陽 | ||
| 董 事 | 吳育賢 | 25,101 | 0.03% |
| 監察人 | 億亨投資(股)公司法人代表:吳貞漪 | 33,000 | 0.04% |
| 監察人 | 小長谷秀治 | 0 | 0.00% |
| 監察人 | 遠洪投資(股)公司法人代表:耿伯文 | 746,000 | 0.98% |
| 全體董事依法最低應持有股數 | 7,623,000 | 佔股份總額10.00% | |
| 全體董事持有股數 | 26,067,452 | 佔股份總額34.20% | |
| 全體監察人依法最低應持有股數 | 762,300 | 佔股份總額1.00% | |
| 全體監察人持有股數總額 | 779,000 | 佔股份總額1.02% | |
| 全體董事、監察人持有股數總額 | 26,846,452 | 佔股份總額35.22% |
-27-
大億交通工業製造股份有限公司
公司章程
一 第 章 總 則
-
第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「大億交通工業製造股份 有限公司」。
-
第二條:本公司所營事業如左:
-
經營汽車、機車、五金等零件之製造銷售及進出口貿易業務。
-
航空飛機零件及航海船舶零件之製造加工銷售業務。
-
交通用機械及其零件之製造加工銷售業務。
-
照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、加工及進出口業務。
-
軌道車輛及其零件製造業。
-
軌道車輛及其零件批發業。
-
工業用塑膠製品製造業。
-
光學儀器製造業。
精密儀器批發業。
-
第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業,轉投資之金額得超過 本公司實收股本百分之四十。
-
第三條:本公司設總公司於台南市。
-
第四條:本公司之公告方法,以登載於本公司所在地之通行日報顯著部份及通函行之。
第二章 股 份
-
第五條:本公司資本總額定為新台幣柒億陸千貳佰參拾萬元正,分為柒千陸佰貳拾參萬股, 每股新台幣壹拾元整,全額發行。
-
第六條:本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。
-
第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構辦理。
-
第七條:股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送交本公司存查,印鑑 如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。
-
第八條:股份轉讓時,應由轉讓人及受讓人填具股份轉讓申請書連同股票向本公司申請過 戶,經登載於股東名簿後,始得對抗本公司。
-
第九條:股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理掛失補發。 第十條:換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。
-
第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,臨時會前卅日內,或公司決定分派股息、紅利及 其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-28-
第三章 股 東 會
-
第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內 召開之,並於卅日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通 知各股東。
-
第十三條:股東因故不能出席股東會時,得出具委託書載明授權範圍,委託代理人出席。 第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長為主席,遇副董 事長缺席時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十五條:本公司股東每持有一股,有一表決權。
-
第十六條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十七條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後廿日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
-
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第四章 董 事 會
-
第十八條:本公司設置董事九人,監察人二至三名,由股東會就有行為能力之人選任之。任 期均為三年,連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額 悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」所規定之標準訂定之。
-
第十九條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為 止。
第廿條:董事組織董事會,互選一人為董事長,一人為副董事長,董事長對外代表本公司。 第廿一條:董事或監察人遇有缺額時,即行補選,但補選就任之董事或監察人之任期,以補 足原任期限為限。
-
第廿一條之一:董事會之召集,應載明事由於七日前通知各董事及監察人,但如遇緊急情事 時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳 真方式為之。
-
第廿二條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事四人以上請求時,得開臨時會, 均由董事長召集之並為主席,董事長請假或因故不能執行職務時,由副董事長為 主席,遇副董事長請假或因故不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之, 未指定時由董事互推一人代理之。
-
第廿三條:董事會議,除公司法及本公司另有規定外,須有董事過半數出席以出席董事過半 數之同意行之。
-
董事因故不能親自出席,得委託其他董事代理出席;以視訊參與會議者,視為親 自出席。
-
董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之 授權範圍。
-29-
前二項代理人,以受一人之委託為限。
- 第廿四條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會後二十日內分發各董事, 議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出 席之委託書,一併保存於本公司。
第廿五條:監察人得列席董事會陳述意見,但無表決權。
第廿六條:全體董事、監察人及總經理之報酬,依同業一般水準,由董事會議定之。
第五章 經理及職員
第廿七條:本公司得設總經理一人、副總經理、協理、經理若干人,除經理外之任免由董事 會以全體董事過半數之同意為之,但應先經總經理提名。
第廿八條:本公司得經董事會依章程第廿三條規定決議,聘請顧問或重要職員。 第廿九條:本公司其他職員由總經理任免,報請董事會核備。
第六章 決 算
-
第卅條:本公司應於每會計年度終了,由董事會應編造下列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核後,提請股東常會承認。
-
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第卅一條:本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃,每年決算後如有盈餘,除依法繳納 營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘 公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥 百分之一為員工紅利,其餘連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上作 為股東股利,其中現金股利部分不得低於股東股利總數之百分之五十。前述股利 提撥比例及現金股利發放比例,由董事會擬具盈餘分派案,提請股東常會決議分 派之。
第七章 附 則
-
第卅二條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。
-
第卅三條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
-
第卅四條:本章程訂立於中華民國六十四年十二月十四日。
-
第一次修正於民國六十五年二月十九日。
-
第二次修正於民國六十六年十二月十五日。 第三次修正於民國六十八年五月十二日。 第四次修正於民國六十九年八月十五日。 第五次修正於民國七十年七月廿五日。 第六次修正於民國七十一年七月廿日。
-30-
第七次修正於民國七十二年八月五日。 第八次修正於民國七十二年八月廿九日。 第九次修正於民國七十二年十二月三日。 第十次修正於民國七十四年十一月廿一日。 第十一次修正於民國七十五年四月廿一日。
第十二次修正於民國七十七年六月十五日。修正內容如下:
第二條:所營事業:買賣 → 銷售。
-
第五條:資本額增加:壹億伍千伍佰萬 → 貳億貳千萬。
-
第十八條:董事、監察人增加:董事:五人 → 七人,監察人:一人 → 二人。 第廿二條:董事臨時會召開:董事三人以上請求時 → 董事四人以上請求時。 第廿五條:增加:常務監察人一人,由當選監察人互推之。
-
第十三次修正於民國七十七年八月十日。修正內容如下:
-
第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,增加:「副 董事長為主席」。
-
第廿條:董事組織董事會,增加:一人為副董事長。
-
第廿二條:董事會開會時,董事長不能執行職務時,增加:「由副董事長為 主席」。
-
第十四次修正於民國七十九年五月廿四日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:貳億貳千萬 → 貳億肆千陸拾陸萬。
-
第十五次修正於民國七十九年十二月十日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:貳億肆千貳百陸拾陸萬 → 貳億伍千萬。
-
第卅條:股東常會增加二種財務報表:一、股東權益變動表二、現金流量 表。
-
第十六次修正於民國八十年五月十五日。修正內容如下:
-
第二條:營業項目第四點:前各項有關業務之經營及投資增加:(以經濟部 投資審議委員會核准者為限)。
-
第五條:資本額增加:貳億伍千萬 → 貳億陸千捌佰萬。
-
第廿條:董事組織董事會,增加一人為副董事長。
-
第十七次修正於民國八十一年四月八日。修正內容如下:
-
第二條:增加營業項目:照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、 加工及進出口業務。
-
第二條之一:增加第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉 投資其他事業,轉投資之金額得超過本公司實收股本百分之 四十。
-
第五條:資本額增加:貳億陸千捌佰萬 → 貳億捌千玖佰壹拾捌萬元。 第十二條:股東常會每年開會一次改為「每年至少開會一次」。
-
第十八次修正於民國八十二年九月十三日。修正內容如下:
-
第廿二條:董事會開會:董事會每三個月開會一次 → 董事會每六個月開會 一次。
-
第卅條: .. 各項表冊,於股東常會開會卅日前交監察人查核改為: .... 各項
-31-
表冊,於股東常會開會卅日前,送交監察人查核後,提請股東 常會承認。
第十九次修正於民國八十二年九月廿四日。修正內容如下:
- 第五條:資本額增加:貳億捌千玖佰壹拾捌萬 → 肆億伍千萬。
第廿六條:增加: .... 及總經理 ....
-
第廿七條:增加: .... 除經理外之任免 .... ,刪除: .... 經理之任免 ..
-
第廿次修正於民國八十二年十一月十一日。修正內容如下:
-
第五條:修改每股票面金額:每股壹千元改為壹拾元。
-
第廿一次修正於民國八十三年五月十三日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:肆億伍千萬元 → 伍億元。
-
第十八條:增加監察人名額:監察人二名 → 二至三名。
-
第廿二次修正於民國八十四年五月廿九日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:伍億元 → 陸億參千萬元。
-
第廿三次修正於民國八十五年三月六日。修正內容如下:
-
第廿六條:增加 → 依同業一般水準。
-
第廿四次修正於民國八十七年六月四日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:陸億參千萬元 → 陸億玖千參佰萬元。
-
第廿五次修正於民國八十八年六月十五日。修正內容如下:
-
第五條:資本額增加:陸億玖千參佰萬元 → 柒億陸千貳佰參拾萬元。 第十八條:增加董事名額:董事七人 → 九人
-
第廿六次修正於民國八十九年六月廿日。修正內容如下:
-
第卅一條:修正股利政策。
-
第廿七次修正於民國九十年六月七日。修正內容如下:
-
第二條:增加營業項目:軌道車輛及其零件製造業、軌道車輛及其零件批 發業、工業用塑膠製品製造業、光學儀器製造業、精密儀器批發 業。
-
第六條:修改本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依 法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
-
第七條:修改股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送 交本公司存查,印鑑如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理 準則規定辦理。
-
第九條:修改股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準 則規定辦理掛失補發。
-
第十條:修改換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。
-
第廿八次修正於民國九十一年六月廿八日,修正內容如下:
-
第六條之一:本條係新增條文。
-
第十一條:修訂股東常會及臨時會停止過戶日期。
-
第十二條:修訂股東常會及臨時會召開日期及通知股東開會日期。 第十五條:刪除股權打折限制。
-
第十七條:修訂股東會議事錄分發日期、公告方式及保存期限。
-32-
第十八條:增訂全體董事、監察人股權成數及查核標準。 第卅條:修訂送交監察人查核之表冊。
-
第廿九次修正於民國九十六年六月十三日,修正內容如下:
-
第十八條:因應證券主關機關更名。
-
第廿二條:依本公司董事會議事規則第 3 條規定修訂。 第廿三條:依本公司董事會議事規則第 9 條規定修訂。 第廿四條:依本公司董事會議事規則第 17 條規定修訂。
-
第卅次修正於民國九十九年六月十四日,修正內容如下: 第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票。
第卅一次修正於民國一○一年六月十八日,修正內容如下:
-
第三條:臺灣省臺南市 → 台南市。
-
第十七條:股東會議事錄之分發,得以公告方式為之。
第廿一條之一:本條係新增條文,增訂董事會之召集通知,得以 E-mail 或 傳真方式為之。
- 第廿五條:刪除本公司設常務監察人一人之規定。
-33-
大億交通工業製造股份有限公司
股東會議事規則
第一條:本公司股東會依本規則行之。
-
第二條:本公司應設簽名簿供出席股東 ( 或代理人 ) 簽到,或由出席股東(或代理人)繳交 簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條:本公司股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條:股東會之主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長 代理之,副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人,由董事互推一人代理之。
-
第六條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第八條:股東會有代表已發行股份總數過半數之股東 ( 或代理人 ) 出席時,主席即宣告開會, 如已逾開會時間尚不足法定數額時,主席得宣布延長之,其延後以二次為限,延 後時間合計不得超過 1 小時,延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之 一以上股東 ( 或代理人 ) 出席時,得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前項 進行假決議後,如出席股東 ( 或代理人 ) 所代表之股數已足法定數額時,主席得將作 成之假決議,依公司法第 175 條規定提請大會追認。
-
第九條:股東會之議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經決議不得變更之。 前項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
第十條:除議程所列議案外,股東 ( 或代理人 ) 對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提 出之其他議案,應有其他股東 ( 或代理人 ) 附議,議程之變更、散會之動議亦同。
-
第十一條:出席股東 ( 或代理人 ) 發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東 ( 或代理人 ) 僅提發言條未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以經確認之發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
-
第十二條:同一議案每一股東 ( 或代理人 ) 發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。
-
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
第十三條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,僅得推由一人發言。
-
第十四條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十五條:主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-34-
-
第十六條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
-
第十七條:會議進行,主席得酌定時間宣布休息。
-
第十八條:議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權 過半數同意通過之,表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決 同,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上 股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時,其超過之表決權不予計算。
-
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。
-
第十九條:同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第廿條:主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維 持秩序時,應佩載「糾察員」字樣臂章。
-
第廿一條:本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令之規定 辦理。
-
第廿二條:本規則經股東會通過後實施,修改時亦同。
-35-
==> picture [54 x 11] intentionally omitted <==