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TA YIH Annual Report 2014

Jun 24, 2015

51845_rns_2015-06-24_5d84b6ef-837b-434a-b57c-92bb433864cf.pdf

Annual Report

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目 錄

壹‧開會程序……………………………………………………………… 1 貳‧開會議程……………………………………………………………… 2 一、宣佈開會………………………………………………………… 3 二、主席致詞………………………………………………………… 3 三、報告事項………………………………………………………… 3 四、承認事項………………………………………………………… 3 五、臨時動議………………………………………………………… 4 六、散會……………………………………………………………… 4 參‧附錄 一、103年度營業報告書………………………………………………5 二、監察人審查報告書……………………………………………… 7 三、會計師查核報告及103年度財務報表……………………………8 四、103年度盈餘分配表…………………………………………… 22 五、本公司全體董事、監察人持股情形……………………………23 六、公司章程…………………………………………………………24 七、股東會議事規則…………………………………………………30

大億交通工業製造股份有限公司

股東常會開會程序

一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、臨時動議 六、散會

-1-

大億交通工業製造股份有限公司

股東常會會議議程

  • 一、時間:中華民國 104 年 06 月 11 日 ( 星期四 ) 上午九時正。 地點:台南大億麗緻酒店五樓 ( 台南市西門路一段 660 號 )

報告出席股權,宣佈開會

二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • ( )103 年度營業報告。

( 二 ) 監察人審查 103 年度決算表冊。

四、承認事項

一 ( )103 年度之營業報告書及財務報表案。 ( 二 )103 年度盈餘分派案。

五、臨時動議

六、散會

-2-

會 議 議 程

一、報告出席股權,宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

案 由: 103 年度營業報告。

說 明:詳見第 5 ~ 6 頁。

  • 第二案

  • 案 由:監察人審查 103 年度決算表冊。 說 明:詳見第 7 頁。

四、承認事項

  • 第一案

  • 案 由:本公司 103 年度之營業報告書、財務報表,提請承認案。 ( 董事會 提 )

  • 說 明: 1. 本公司 103 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議 通過。

  • 上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉 會計師查核簽證完竣,併同營業報告書送監察人審查完竣,敬 請承認 ( 詳見第 5 ~ 21 頁 ) 。

  • 決 議:

第二案

  • 案 由:本公司 103 年度盈餘分派,提請承認案。 ( 董事會提 )

  • 說 明: 1. 本公司 103 年度盈餘分派案,經本公司董事會通過,並送監察 人審查完竣,敬請承認 ( 詳見第 22 頁 ) 。

  • 經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 37,345,353 元外,每 股分派現金股利新台幣 4.3 元,現金股利總分配金額新台幣 327,789,000 元。

-3-

  1. 本次現金股利之發放,計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。

  2. 本次現金股利之分派,授權由董事會另訂配息基準日及現金股 利發放日。

決 議:

  • 五、臨時動議

  • 六、散會

-4-

大億交通工業製造股份有限公司

營業報告書

一、 103 年度營業報告:

一 ( ) 營業成果:

  • 本公司 103 年度全年營業收入淨額 4,962,422 千元,較 102 年度 4,203,616 千元增加 758,806 千元,在稅前淨利方面, 103 年度為 453,396 千元,較 102 年度 367,306 千元增加 86,090 千元。

  • ( 二 )103 及 102 年度營收及稅後淨利比較表: 單位:新台幣千元

年度 103年度 102年度 增減金額 增減 ﹪
營業收入淨額 4,962,422 4,203,616 (+)
758,806
(+)
18.1%
營業淨利 389,261 270,135 (+)
119,126
(+)
44.1%
稅前淨利 453,396 367,306 (+)
86,090
(+)
23.4%
稅後淨利 373,453 306,380 (+)
67,073
(+)
21.9%
每股稅後盈餘(元/股) 4.90 4.02 (+)
0.88
(+)
21.9%
  • ( 三 )103 年度稅後淨利為 373,453 千元,每股盈餘 4.90 元,純益率 7.5% ,資 。

  • 產報酬率及股東權益報酬率分別為 11.3% 及 22.7%

  • 二、 104 年度營業計劃概要:

  • ( ) 經營方針

    1. 掌握市場趨勢,積極拓展業務。

    2. 強化生產技術,做好日常管理。

    3. 落實品質管理,滿足客戶要求。

    4. 精進管理流程,強化人才培育。

  • ( 二 ) 預期銷售數量及其依據

    1. 預期銷售數量:國內汽車銷售台數約為 40 萬~ 42 萬輛。

    2. 依據:依車廠計劃規劃之。

  • ( 三 ) 重要產銷政策

    1. 確保國內市場佔有率,提升產品附加價值,擴大營業額。

    2. 結合福州小糸大億,爭取中國市場訂單。

    3. 爭取小糸集團模具業務,擴大外銷模具營業額。

    4. 擴大軌道產品訂單,開發光電新產品。

三、未來公司發展策略:

  • ( ) 全力支援福州小糸大億,並結合其資源,開拓中國市場。

-5-

( 二 ) 持續進行成本低減,提升燈具附加價值,搶攻北美市場。 ( 三 ) 積極與小糸集團交流,提升設計開發技術能力。 ( 四 ) 建構完善的人才培育系統,對於專業技術進行完整傳承。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

103 年台灣汽車市場受到景氣復甦影響,全年新車銷售量突破 40 萬輛 達到 42.4 萬輛,與去年相比成長了 12% 。本公司營收表現則較市場更佳, 成長了 18.1% ,獲利方面,更因內部嚴謹的控制成本及改善經營體質,使得 獲利較 102 年增加了 21.9% ,每股盈餘達到 4.9 元的水準。

展望 104 年,國內各大車廠皆多抱持樂觀的態度,認為仍能延續去年的 買氣,得以持續成長;在外銷方面,除鞏固既有的客戶,更積極開拓北美市 場及爭取更多新車種燈具、模具訂單,加上公司持續不斷進行成本合理化改 善活動,相信今年的營收及獲利將更上一層樓。

未來,公司除戮力做好鞏固國內市場之外,將更積極朝國際化、多角化 目標來努力,我們堅信,在專業經營團隊的帶領及各位股東的支持下,繼續 秉持一貫的經營理念,公司營運必能持續成長,為全體股東謀取最大的利 益,深盼各位股東能一本往日的支持,繼續給予鼓勵、提攜與指教。

敬祝各位股東女士、先生 身體健康 萬事如意!

大億交通工業製造股份有限公司 董 事 長:吳俊億

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會計主管:王宏基

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-6-

監察人審查報告

茲 准

董事會造送一 � 三年度合併財務報告及個體財務報告,業經 勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉會計師查核竣事,連同 一 � 三年度營業報告書及盈餘分配表等,經本監察人等審查完竣, 認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二百一十九條之規定, 報請鑑核。

此上

大億交通工業製造股份有限公司一○四年股東常會

大億交通工業製造股份有限公司

監察人:

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監察人:

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-7-

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1
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5

123

-

1,314,522

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106,029
4
164,942
5

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-

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371,551
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19
151,449
4

27,142

1

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-
334,954
10
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29
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222)


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12,940 )

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12,940 )

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43,125 )

15,421

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90,747 )
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47,203 )
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6,185 )
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4 )
(
5,031 )

115,604

19,468


829

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42,227 )

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10,953)


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1,174 )
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765 )
(
59,750 )
222

2,021
-
5,684
(
2,011 )
(
6,753 )
(
4,008 )
(
151,055 )

25,377
(
13,748 )
(
117,174 )

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1,729

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98,797
(
7,907 )
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690 )
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11,649)
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70,000 )

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24,934 )

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(
178,533 )
(
5,551 )

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(
166,198)



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(
748,328 )

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(
282,051)

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281,962)


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76,788 )

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1
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-
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5
1,683

-

272,654

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50

762,300

24

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12
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2
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18
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-
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11
15,389
-
635,324
19
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4

27,142
1

1,979,559

58
10,000
-
336,169
10
998,574
29
-
-
47,476
2

40,371
1

1,432,590

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(
561)

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(
5,684 )

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131,797

130,943


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(
222)


270,169


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(
7,774 )

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-

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16,714 )
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60)


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$ 373,821


$ 4.90

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32,437 )

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12,940)

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-

-

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60,472
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-
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30,638
-
(
30,638 )
-
-
-
-
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282,051 )
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-
-
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373,453
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13,872 )
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-

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$ 60,472
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76,230

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1,599 )
(
24,505 )

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(
76 )

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11,915
(
2,198 )
(
9,195 )


2,789

(
45,056 )
(
43,125 )

15,421

(
90,747 )
(
47,203 )
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6,185 )
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4 )
(
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115,604

19,468


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-
(
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-
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(
151,055 )

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(
13,748 )
(
117,174 )

2,711

1,729

11,026

50,504
98,797
(
7,907 )
97,074
423

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(
178,533 )
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5,551 )

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(
166,198)



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(
748,328 )

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(
282,051)

(
281,962)

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76,825 )

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$ 154,145
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185,000 )
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111,465 )
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117,054)
873,352
(
873,352 )
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(
266,805)
(
266,805)

11,869

219,101
$ 230,970

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-21-

大億交通工業製造股份有限公司

盈餘分配表

民國一 � 三年度

單位:新台幣元
項 目
期初未分配盈餘
103年度退休精算損失列入保留盈餘
調整後未分配盈餘
加:103年度稅後淨利
減:提列10%法定盈餘公積
可供分配盈餘
分配項目:
股東股利(現金)(註一)
期末未分配盈餘
18,666,035
(13,872,623)
4,793,412
373,453,532
37,345,353
340,901,591
327,789,000
13,112,591
附註:
配發員工紅利(現金)3,361,082元
(373,453,532-37,345,353)�1%=3,361,082
配發董監事酬勞0元

( 註一 ) 本次優先分派 103 年盈餘。

董事長:吳俊億 經理人:李旺根 會計主管:王宏基

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-22-

全體董事、監察人持股情形

基準日:104年4月13日 基準日:104年4月13日
職稱 姓名 在持有股數
股數 持股比率
董事長 鼎丸投資興業(股)公司法人代表:吳俊億 10,000 0.01%
副董事長 株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美 24,774,750 32.50%
董 事 株式會社小糸製作所法人代表:飯田茂幸
董 事 株式會社小糸製作所法人代表:後藤孝佳
董 事 細智映 0 0.00%
董 事 國啟敏投資(股)公司法人代表:游慶亮 1,257,601 1.65%
董 事 國啟敏投資(股)公司法人代表:林 謙
董 事 國啟敏投資(股)公司法人代表:施武陽
董 事 吳育賢 25,101 0.03%
監察人 億亨投資(股)公司法人代表:吳貞漪 33,000 0.04%
監察人 小長谷秀治 0 0.00%
監察人 遠洪投資(股)公司法人代表:耿伯文 746,000 0.98%
全體董事依法最低應持有股數 7,623,000 佔股份總額10.00%
全體董事持有股數 26,067,452 佔股份總額34.20%
全體監察人依法最低應持有股數 762,300 佔股份總額1.00%
全體監察人持有股數總額 779,000 佔股份總額1.02%
全體董事、監察人持有股數總額 26,846,452 佔股份總額35.22%

-23-

大億交通工業製造股份有限公司 公司章程

一 第 章 總 則

  • 第 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「大億交通工業製造股份 有限公司」。

  • 第 二 條:本公司所營事業如左:

  • 經營汽車、機車、五金等零件之製造銷售及進出口貿易業務。 航空飛機零件及航海船舶零件之製造加工銷售業務。

  • 交通用機械及其零件之製造加工銷售業務。

  • 照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、加工及進出口業務。 軌道車輛及其零件製造業。 軌道車輛及其零件批發業。

  • 工業用塑膠製品製造業。 光學儀器製造業。

精密儀器批發業。

  • 第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業,轉投資之金額得超過 本公司實收股本百分之四十。

  • 第 三 條:本公司設總公司於台南市。

  • 第 四 條:本公司之公告方法,以登載於本公司所在地之通行日報顯著部份及通函行之。

第 二 章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣柒億陸千貳佰參拾萬元正,分為柒千陸佰貳拾參萬股, 每股新台幣壹拾元整,全額發行。

  • 第 六 條:本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構辦理。

  • 第 七 條:股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送交本公司存查,印鑑 如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

  • 第 八 條:股份轉讓時,應由轉讓人及受讓人填具股份轉讓申請書連同股票向本公司申請過 戶,經登載於股東名簿後,始得對抗本公司。

  • 第 九 條:股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理掛失補發。 第 十 條:換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。

  • 第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,臨時會前卅日內,或公司決定分派股息、紅利及 其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

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  - 第 三 章 股 東 會
  • 第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內 召開之,並於卅日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通 知各股東。

  • 第十三條:股東因故不能出席股東會時,得出具委託書載明授權範圍,委託代理人出席。 第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長為主席,遇副董 事長缺席時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第十五條:本公司股東每持有一股,有一表決權。

  • 第十六條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十七條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後廿日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董 事 會

  • 第十八條:本公司設置董事九人,監察人二至三名,由股東會就有行為能力之人選任之。任 期均為三年,連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額 悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」所規定之標準訂定之。

  • 第十九條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為 止。

  • 第廿條:董事組織董事會,互選一人為董事長,一人為副董事長,董事長對外代表本公司。 第廿一條:董事或監察人遇有缺額時,即行補選,但補選就任之董事或監察人之任期,以補 足原任期限為限。

  • 第廿一條之一:董事會之召集,應載明事由於七日前通知各董事及監察人,但如遇緊急情事 時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳 真方式為之。

  • 第廿二條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事四人以上請求時,得開臨時會, 均由董事長召集之並為主席,董事長請假或因故不能執行職務時,由副董事長為 主席,遇副董事長請假或因故不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之, 未指定時由董事互推一人代理之。

  • 第廿三條:董事會議,除公司法及本公司另有規定外,須有董事過半數出席以出席董事過半 數之同意行之。

  • 董事因故不能親自出席,得委託其他董事代理出席;以視訊參與會議者,視為親 自出席。

  • 董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之 授權範圍。

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前二項代理人,以受一人之委託為限。

  • 第廿四條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會後二十日內分發各董事, 議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出 席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第廿五條:監察人得列席董事會陳述意見,但無表決權。

第廿六條:全體董事、監察人及總經理之報酬,依同業一般水準,由董事會議定之。

第 五 章 經理及職員

第廿七條:本公司得設總經理一人、副總經理、協理、經理若干人,除經理外之任免由董事 會以全體董事過半數之同意為之,但應先經總經理提名。 第廿八條:本公司得經董事會依章程第廿三條規定決議,聘請顧問或重要職員。 第廿九條:本公司其他職員由總經理任免,報請董事會核備。

第 六 章 決 算

  • 第卅條:本公司應於每會計年度終了,由董事會應編造下列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核後,提請股東常會承認。

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第卅一條:本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃,每年決算後如有盈餘,除依法繳納 營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘 公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥 百分之一為員工紅利,其餘連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上作 為股東股利,其中現金股利部分不得低於股東股利總數之百分之五十。前述股利 提撥比例及現金股利發放比例,由董事會擬具盈餘分派案,提請股東常會決議分 派之。

第 七 章 附 則

第卅二條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。 第卅三條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第卅四條:本章程訂立於中華民國六十四年十二月十四日。

  • 第一次修正於民國六十五年二月十九日。

  • 第二次修正於民國六十六年十二月十五日。

  • 第三次修正於民國六十八年五月十二日。 第四次修正於民國六十九年八月十五日。 第五次修正於民國七十年七月廿五日。 第六次修正於民國七十一年七月廿日。

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第七次修正於民國七十二年八月五日。 第八次修正於民國七十二年八月廿九日。 第九次修正於民國七十二年十二月三日。 第十次修正於民國七十四年十一月廿一日。 第十一次修正於民國七十五年四月廿一日。 第十二次修正於民國七十七年六月十五日。修正內容如下: → 第二條:所營事業:買賣 銷售。 → 第五條:資本額增加:壹億伍千伍佰萬 貳億貳千萬。 第十八條:董事、監察人增加:董事:五人 → 七人,監察人:一人 → 二人。 → 第廿二條:董事臨時會召開:董事三人以上請求時 董事四人以上請求時。 第廿五條:增加:常務監察人一人,由當選監察人互推之。 第十三次修正於民國七十七年八月十日。修正內容如下:

第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,增加:「副 董事長為主席」。 第廿條:董事組織董事會,增加:一人為副董事長。 第廿二條:董事會開會時,董事長不能執行職務時,增加:「由副董事長為 主席」。 第十四次修正於民國七十九年五月廿四日。修正內容如下: → 第五條:資本額增加:貳億貳千萬 貳億肆千陸拾陸萬。 第十五次修正於民國七十九年十二月十日。修正內容如下:

→ 第五條:資本額增加:貳億肆千貳百陸拾陸萬 貳億伍千萬。 第卅條:股東常會增加二種財務報表:一、股東權益變動表二、現金流量 表。

第十六次修正於民國八十年五月十五日。修正內容如下:

第二條:營業項目第四點:前各項有關業務之經營及投資增加:(以經濟部 投資審議委員會核准者為限)。 → 第五條:資本額增加:貳億伍千萬 貳億陸千捌佰萬。 第廿條:董事組織董事會,增加一人為副董事長。

第十七次修正於民國八十一年四月八日。修正內容如下:

第二條:增加營業項目:照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、 加工及進出口業務。

第二條之一:增加第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉 投資其他事業,轉投資之金額得超過本公司實收股本百分之 四十。 → 第五條:資本額增加:貳億陸千捌佰萬 貳億捌千玖佰壹拾捌萬元。 第十二條:股東常會每年開會一次改為「每年至少開會一次」。 第十八次修正於民國八十二年九月十三日。修正內容如下:

→ 第廿二條:董事會開會:董事會每三個月開會一次 董事會每六個月開會 一次。 第卅條: .. 各項表冊,於股東常會開會卅日前交監察人查核改為: .... 各項

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表冊,於股東常會開會卅日前,送交監察人查核後,提請股東 常會承認。

第十九次修正於民國八十二年九月廿四日。修正內容如下:

  • 第五條:資本額增加:貳億捌千玖佰壹拾捌萬 肆億伍千萬。 第廿六條:增加: .... 及總經理 ....

  • 第廿七條:增加: .... 除經理外之任免 .... ,刪除: .... 經理之任免 ..

  • 第廿次修正於民國八十二年十一月十一日。修正內容如下: 第五條:修改每股票面金額:每股壹千元改為壹拾元。

  • 第廿一次修正於民國八十三年五月十三日。修正內容如下:

  • 第五條:資本額增加:肆億伍千萬元 伍億元。 第十八條:增加監察人名額:監察人二名 → 二至三名。

  • 第廿二次修正於民國八十四年五月廿九日。修正內容如下: →

  • 第五條:資本額增加:伍億元 陸億參千萬元。

  • 第廿三次修正於民國八十五年三月六日。修正內容如下: →

  • 第廿六條:增加 依同業一般水準。

  • 第廿四次修正於民國八十七年六月四日。修正內容如下:

  • 第五條:資本額增加:陸億參千萬元 陸億玖千參佰萬元。

  • 第廿五次修正於民國八十八年六月十五日。修正內容如下:

  • 第五條:資本額增加:陸億玖千參佰萬元 柒億陸千貳佰參拾萬元。 第十八條:增加董事名額:董事七人 → 九人

  • 第廿六次修正於民國八十九年六月廿日。修正內容如下: 第卅一條:修正股利政策。

  • 第廿七次修正於民國九十年六月七日。修正內容如下:

  • 第二條:增加營業項目:軌道車輛及其零件製造業、軌道車輛及其零件批 發業、工業用塑膠製品製造業、光學儀器製造業、精密儀器批發 業。

  • 第六條:修改本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依 法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 第七條:修改股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送 交本公司存查,印鑑如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理 準則規定辦理。

  • 第九條:修改股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準 則規定辦理掛失補發。

  • 第十條:修改換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。

  • 第廿八次修正於民國九十一年六月廿八日,修正內容如下:

  • 第六條之一:本條係新增條文。

  • 第十一條:修訂股東常會及臨時會停止過戶日期。

  • 第十二條:修訂股東常會及臨時會召開日期及通知股東開會日期。 第十五條:刪除股權打折限制。

  • 第十七條:修訂股東會議事錄分發日期、公告方式及保存期限。

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第十八條:增訂全體董事、監察人股權成數及查核標準。 第卅條:修訂送交監察人查核之表冊。

第廿九次修正於民國九十六年六月十三日,修正內容如下: 第十八條:因應證券主關機關更名。 第廿二條:依本公司董事會議事規則第 3 條規定修訂。 第廿三條:依本公司董事會議事規則第 9 條規定修訂。 第廿四條:依本公司董事會議事規則第 17 條規定修訂。

第卅次修正於民國九十九年六月十四日,修正內容如下: 第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票。 第卅一次修正於民國一○一年六月十八日,修正內容如下: → 第三條:臺灣省臺南市 台南市。 第十七條:股東會議事錄之分發,得以公告方式為之。 第廿一條之一:本條係新增條文,增訂董事會之召集通知,得以 E-mail 或 傳真方式為之。

第廿五條:刪除本公司設常務監察人一人之規定。

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大億交通工業製造股份有限公司 股東會議事規則

  • 第 條:本公司股東會依本規則行之。

  • 第 二 條:本公司應設簽名簿供出席股東 ( 或代理人 ) 簽到,或由出席股東(或代理人)繳交 簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:本公司股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會之主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長 代理之,副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人,由董事互推一人代理之。

  • 第 六 條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 八 條:股東會有代表已發行股份總數過半數之股東 ( 或代理人 ) 出席時,主席即宣告開會, 如已逾開會時間尚不足法定數額時,主席得宣布延長之,其延後以二次為限,延 後時間合計不得超過 1 小時,延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之 一以上股東 ( 或代理人 ) 出席時,得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前 項進行假決議後,如出席股東 ( 或代理人 ) 所代表之股數已足法定數額時,主席得 將作成之假決議,依公司法第 175 條規定提請大會追認。

  • 第 九 條:股東會之議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經決議不得變更之。 前項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。

  • 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第 十 條:除議程所列議案外,股東 ( 或代理人 ) 對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提 出之其他議案,應有其他股東 ( 或代理人 ) 附議,議程之變更、散會之動議亦同。

  • 第十一條:出席股東 ( 或代理人 ) 發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東 ( 或代理人 ) 僅提發言條未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以經確認之發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 第十二條:同一議案每一股東 ( 或代理人 ) 發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 第十三條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,僅得推由一人發言。

  • 第十四條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

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第十五條:主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 第十六條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十七條:會議進行,主席得酌定時間宣布休息。

  • 第十八條:議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權 過半數同意通過之,表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決 同,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上 股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時,其超過之表決權不予計算。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。

  • 第十九條:同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第廿條:主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維 持秩序時,應佩載「糾察員」字樣臂章。

  • 第廿一條:本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令之規定 辦理。

  • 第廿二條:本規則經股東會通過後實施,修改時亦同。

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