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TA YIH — Annual Report 2014
Jun 24, 2015
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Annual Report
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目 錄
壹‧開會程序……………………………………………………………… 1 貳‧開會議程……………………………………………………………… 2 一、宣佈開會………………………………………………………… 3 二、主席致詞………………………………………………………… 3 三、報告事項………………………………………………………… 3 四、承認事項………………………………………………………… 3 五、臨時動議………………………………………………………… 4 六、散會……………………………………………………………… 4 參‧附錄 一、103年度營業報告書………………………………………………5 二、監察人審查報告書……………………………………………… 7 三、會計師查核報告及103年度財務報表……………………………8 四、103年度盈餘分配表…………………………………………… 22 五、本公司全體董事、監察人持股情形……………………………23 六、公司章程…………………………………………………………24 七、股東會議事規則…………………………………………………30
大億交通工業製造股份有限公司
股東常會開會程序
一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、臨時動議 六、散會
-1-
大億交通工業製造股份有限公司
股東常會會議議程
- 一、時間:中華民國 104 年 06 月 11 日 ( 星期四 ) 上午九時正。 地點:台南大億麗緻酒店五樓 ( 台南市西門路一段 660 號 )
報告出席股權,宣佈開會
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
一
-
( )103 年度營業報告。
( 二 ) 監察人審查 103 年度決算表冊。
四、承認事項
一 ( )103 年度之營業報告書及財務報表案。 ( 二 )103 年度盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會
-2-
會 議 議 程
一、報告出席股權,宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
第一案
案 由: 103 年度營業報告。
說 明:詳見第 5 ~ 6 頁。
-
第二案
-
案 由:監察人審查 103 年度決算表冊。 說 明:詳見第 7 頁。
四、承認事項
-
第一案
-
案 由:本公司 103 年度之營業報告書、財務報表,提請承認案。 ( 董事會 提 )
-
說 明: 1. 本公司 103 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議 通過。
-
上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉 會計師查核簽證完竣,併同營業報告書送監察人審查完竣,敬 請承認 ( 詳見第 5 ~ 21 頁 ) 。
-
決 議:
第二案
-
案 由:本公司 103 年度盈餘分派,提請承認案。 ( 董事會提 )
-
說 明: 1. 本公司 103 年度盈餘分派案,經本公司董事會通過,並送監察 人審查完竣,敬請承認 ( 詳見第 22 頁 ) 。
-
經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 37,345,353 元外,每 股分派現金股利新台幣 4.3 元,現金股利總分配金額新台幣 327,789,000 元。
-3-
-
本次現金股利之發放,計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。
-
本次現金股利之分派,授權由董事會另訂配息基準日及現金股 利發放日。
決 議:
-
五、臨時動議
-
六、散會
-4-
大億交通工業製造股份有限公司
營業報告書
一、 103 年度營業報告:
一 ( ) 營業成果:
-
本公司 103 年度全年營業收入淨額 4,962,422 千元,較 102 年度 4,203,616 千元增加 758,806 千元,在稅前淨利方面, 103 年度為 453,396 千元,較 102 年度 367,306 千元增加 86,090 千元。
-
( 二 )103 及 102 年度營收及稅後淨利比較表: 單位:新台幣千元
| 年度 | 103年度 | 102年度 | 增減金額 | 增減 ﹪ |
| 營業收入淨額 | 4,962,422 | 4,203,616 | (+) 758,806 |
(+) 18.1% |
| 營業淨利 | 389,261 | 270,135 | (+) 119,126 |
(+) 44.1% |
| 稅前淨利 | 453,396 | 367,306 | (+) 86,090 |
(+) 23.4% |
| 稅後淨利 | 373,453 | 306,380 | (+) 67,073 |
(+) 21.9% |
| 每股稅後盈餘(元/股) | 4.90 | 4.02 | (+) 0.88 |
(+) 21.9% |
-
( 三 )103 年度稅後淨利為 373,453 千元,每股盈餘 4.90 元,純益率 7.5% ,資 。
-
產報酬率及股東權益報酬率分別為 11.3% 及 22.7%
-
二、 104 年度營業計劃概要:
-
一
-
( ) 經營方針
-
掌握市場趨勢,積極拓展業務。
-
強化生產技術,做好日常管理。
-
落實品質管理,滿足客戶要求。
-
精進管理流程,強化人才培育。
-
-
( 二 ) 預期銷售數量及其依據
-
預期銷售數量:國內汽車銷售台數約為 40 萬~ 42 萬輛。
-
依據:依車廠計劃規劃之。
-
-
( 三 ) 重要產銷政策
-
確保國內市場佔有率,提升產品附加價值,擴大營業額。
-
結合福州小糸大億,爭取中國市場訂單。
-
爭取小糸集團模具業務,擴大外銷模具營業額。
-
擴大軌道產品訂單,開發光電新產品。
-
三、未來公司發展策略:
-
一
-
( ) 全力支援福州小糸大億,並結合其資源,開拓中國市場。
-5-
( 二 ) 持續進行成本低減,提升燈具附加價值,搶攻北美市場。 ( 三 ) 積極與小糸集團交流,提升設計開發技術能力。 ( 四 ) 建構完善的人才培育系統,對於專業技術進行完整傳承。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:
103 年台灣汽車市場受到景氣復甦影響,全年新車銷售量突破 40 萬輛 達到 42.4 萬輛,與去年相比成長了 12% 。本公司營收表現則較市場更佳, 成長了 18.1% ,獲利方面,更因內部嚴謹的控制成本及改善經營體質,使得 獲利較 102 年增加了 21.9% ,每股盈餘達到 4.9 元的水準。
展望 104 年,國內各大車廠皆多抱持樂觀的態度,認為仍能延續去年的 買氣,得以持續成長;在外銷方面,除鞏固既有的客戶,更積極開拓北美市 場及爭取更多新車種燈具、模具訂單,加上公司持續不斷進行成本合理化改 善活動,相信今年的營收及獲利將更上一層樓。
未來,公司除戮力做好鞏固國內市場之外,將更積極朝國際化、多角化 目標來努力,我們堅信,在專業經營團隊的帶領及各位股東的支持下,繼續 秉持一貫的經營理念,公司營運必能持續成長,為全體股東謀取最大的利 益,深盼各位股東能一本往日的支持,繼續給予鼓勵、提攜與指教。
敬祝各位股東女士、先生 身體健康 萬事如意!
大億交通工業製造股份有限公司 董 事 長:吳俊億
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會計主管:王宏基
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-6-
監察人審查報告
茲 准
董事會造送一 � 三年度合併財務報告及個體財務報告,業經 勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、龔俊吉會計師查核竣事,連同 一 � 三年度營業報告書及盈餘分配表等,經本監察人等審查完竣, 認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二百一十九條之規定, 報請鑑核。
此上
大億交通工業製造股份有限公司一○四年股東常會
大億交通工業製造股份有限公司
監察人:
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監察人:
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-7-
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-8-
| �������� | 102�12�31� | � � |
$ 270,996 8 |
18,523 1 |
503,734 16 |
71,678 2 |
256,256 8 |
24,370 1 |
168,842 5 |
123 - |
1,314,522 41 |
106,029 4 |
164,942 5 |
1,683 - |
272,654 9 |
1,587,176 50 |
762,300 24 |
60,472 2 |
371,551 12 |
68,264 2 |
331,354 10 |
771,169 24 |
5,318 - |
1,599,259 50 |
1,599,259 50 |
$3,186,435 100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ������������������ | ������� | ��103 ��102 �12 �31 � | 102�12�31� 103�12�31� |
� � � � � � � � � � � � � |
���� | $ 232,148 7 2150 ���������� $ 270,979 8 |
2160 �������������� |
8,590 - ��� 13,492 - |
13,811 1 2170 ���������� 619,422 18 |
567,260 18 2180 �������������� |
��� 92,422 3 |
324,331 10 2200 �������������� 257,085 7 |
30,810 1 2230 ������������� 56,670 2 |
546,996 17 2310 ���� 126,615 4 |
104,246 3 2399 ������������ 215 - |
20,957 1 21XX ������ 1,436,900 42 |
1,849,149 58 |
����� | 2570 ��������������� 111,745 3 |
2640 ��������������� 170,703 5 |
10,000 - 2670 ������������� 1,772 - |
319,415 10 25XX ������� 284,220 8 |
944,655 30 2XXX ���� 1,721,120 50 |
37,116 1 |
26,100 1 ����������������� |
1,337,286 42 �� |
3110 ����� 762,300 22 |
3200 ���� 60,472 2 |
���� | 3310 ������ 402,189 12 |
3320 ������ 68,264 2 |
3350 ����� 378,246 11 |
3300 ������ 848,699 25 |
3400 ���� 19,558 1 |
31XX ���������� 1,691,029 50 |
3XXX ���� 1,691,029 50 |
$3,186,435 100 ������� $3,412,149 100 |
������� �������� |
||
| 103�12�31� | � � |
$ 155,360 5 |
- - |
11,005 - |
609,684 18 |
375,421 11 |
15,389 - |
635,324 19 |
151,449 4 |
27,142 1 |
1,980,774 58 |
10,000 - |
334,954 10 |
998,574 29 |
47,476 2 |
40,371 1 |
1,431,375 42 |
$3,412,149 100 |
||||||||||||||||||||||
| � � � � � |
���� | 1100 �������������� |
1147 ���������������� |
���� | 1150 ������������� |
1170 ������������� |
1180 ���������������� |
���� | 1200 ����������� |
130X ��������� |
1410 ���������� |
1470 ������������ |
11XX ������ |
����� | 1546 ���������������� |
����� | 1550 ��������������� |
1600 ���������������� |
���� | 1840 ��������������� |
1900 ������������� |
15XX ������� |
1XXX ���� |
������� |
-9-
������������������ �������
�� 103 � 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
������������
| 103�� � � � � 4000 ������������$ 4,962,422 5000 ������������ 4,061,688 5900 ���� 900,734 5910 ����������� ( 11,915 ) 5920 ����������� 2,198 5950 ������� 891,017 ������������� 6100 ���� 200,757 6200 ���� 140,954 6300 ������ 159,484 6000 ������ 501,195 6510 ��������� ( 561) 6900 ���� 389,261 ������������ ����� 7190 ���� 33,886 7020 ������� 5,711 7060 ���������� ����� 24,538 7000 �������� �� 64,135 |
103�� | � 100 82 18 - - 18 4 3 3 10 - 8 1 - - 1 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,203,616 3,526,623 676,993 ( 5,684 ) 2,011 673,320 140,189 131,831 130,943 402,963 ( 222) 270,135 45,195 ( 7,774 ) 59,750 97,171 |
� | |||||
( ( ( |
100 84 16 - - 16 3 3 3 9 - 7 1 - 1 2 |
�����
-10-
�����
| � � 7900 ���� 7950 ����������� 8200 ����� ������������ 8310 ���������� ������� 8360 ���������� � 8399 ���������� ��������� ���� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ������ 8610 ����� ���������� 8710 ����� ���������� 9710 �� 9810 �� |
103�� | � 9 1 8 - - - - 8 8 8 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 453,396 79,943 373,453 17,142 ( 16,714 ) ( 60) 368 $ 373,821 $ 373,453 $ 373,821 $ 4.90 4.89 |
� � $ 367,306 60,926 306,380 16,840 ( 32,437 ) 2,657 ( 12,940) $ 293,440 $ 306,380 $ 293,440 $ 4.02 4.02 |
� | ||||
( ( |
( ( |
9 2 7 1 ( 1 ) - - 7 7 7 |
������� ������� ��������
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-11-
| �������� | ������������ | � � |
� ������ | �������� | � ��������� � � � � |
( $ 8,665 ) $ 1,572,624 |
- - |
- - |
- ( 266,805 ) |
- 306,380 |
13,983 ( 12,940 ) |
13,983 ( 12,940 ) |
13,983 293,440 |
5,318 1,599,259 |
- - |
- ( 282,051 ) |
- 373,453 |
14,240 368 |
14,240 373,821 |
$ 19,558 $1,691,029 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������������ | ������� | ��103 �102 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
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� � � � � ������ ������ � � � � |
$ 762,300 $ 60,472 $ 343,645 $ 45,142 $ 369,730 |
- - - 23,122 ( 23,122 ) |
- - 27,906 - ( 27,906 ) |
- - - - ( 266,805 ) |
- - - - 306,380 |
- - - - ( 26,923 ) |
- - - - 279,457 |
762,300 60,472 371,551 68,264 331,354 |
- - 30,638 - ( 30,638 ) |
- - - - ( 282,051 ) |
- - - - 373,453 |
- - - - ( 13,872 ) |
- - - - 359,581 |
$ 762,300 $ 60,472 $ 402,189 $ 68,264 $ 378,246 |
������� �������� |
||||||||||||
| � � |
� | ������ � | 76,230 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
76,230 |
- |
- |
- |
- |
- |
76,230 |
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B3 ��������1010012865 ��� |
������� | 101������ |
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D3 102�1�1��12�31����� |
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�� | Z1 102�12�31��� |
102������ |
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B5 �������3.7� |
D1 103�1�1��12�31��� |
D3 103�1�1��12�31����� |
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�� | Z1 103�12�31��� |
������� |
-12-
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�������
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��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20300 ������������ A20900 ���� A21200 ���� A22300 ������������� �� A22500 ������������� A23100 ���������� A23700 ��������� A23900 ����������� A24000 ����������� A24100 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32130 ���� A32140 �������� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32200 ���� A32210 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ������� |
103 �� $ 453,396 106,113 5,226 803 ( 1,600 ) ( 24,538 ) 561 ( 76 ) 2,419 11,915 ( 2,198 ) ( 9,195 ) 2,789 ( 45,056 ) ( 43,125 ) 15,421 ( 90,747 ) ( 47,203 ) ( 6,185 ) ( 4 ) ( 5,031 ) 115,604 19,468 829 - ( 42,227 ) 92 ( 10,953) 406,498 |
102 �� |
|---|---|---|
| $ 367,306 113,878 ( 1,174 ) 952 ( 765 ) ( 59,750 ) 222 2,021 - 5,684 ( 2,011 ) ( 6,753 ) ( 4,008 ) ( 151,055 ) 25,377 ( 13,748 ) ( 117,174 ) 2,711 1,729 11,026 50,504 98,797 ( 7,907 ) 97,074 423 26,038 ( 690 ) ( 11,649) 427,058 |
�����
-13-
�����
| � � A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00500 �������������� B00600 ������������ B00700 ������������ B02700 ����������� B03700 ������� B03800 ������� BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C00200 ������ C03000 ������� C04500 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
103 �� $ 1,600 16,354 ( 803 ) ( 52,347) 371,302 ( 70,000 ) 70,076 - ( 24,934 ) 33,524 ( 178,533 ) ( 5,551 ) 9,220 ( 166,198) 748,328 ( 748,328 ) 89 ( 282,051) ( 281,962) 70 ( 76,788 ) 232,148 $ 155,360 |
102 �� |
|---|---|---|
| $ 765 15,952 ( 952 ) ( 47,128) 395,695 ( 185,000 ) 186,139 2,790 ( 8,590 ) - ( 111,465 ) ( 1,388 ) 460 ( 117,054) 873,352 ( 873,352 ) - ( 266,805) ( 266,805) 31 11,867 220,281 $ 232,148 |
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������������������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������� 103 � 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������
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�������� 103 ��������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����
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���������������� ������� 0990031652 �
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-15-
| �������� | 102�12�31� | � � |
$ 270,996 8 |
18,523 1 |
503,734 16 |
71,678 2 |
256,256 8 |
24,370 1 |
168,842 5 |
123 - |
1,314,522 41 |
106,029 4 |
164,942 5 |
1,683 - |
272,654 9 |
1,587,176 50 |
762,300 24 |
60,472 2 |
371,551 12 |
68,264 2 |
331,354 10 |
771,169 24 |
5,318 - |
1,599,259 50 |
$3,186,435 100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��103 ��102 �12 �31 � | 102�12�31� 103�12�31� |
� � � � � � � � � � � � � |
���� | $ 230,970 7 2150 ���������� $ 270,979 8 |
2160 ������������� |
8,590 - ���� 13,492 - |
13,811 1 2170 ���������� 619,422 18 |
567,260 18 2180 ������������� |
���� 92,422 3 |
324,331 10 2200 �������������� 257,085 7 |
30,810 1 2230 ������������� 56,670 2 |
546,996 17 2310 ���� 126,615 4 |
104,246 3 2399 ������������ 215 - |
20,957 1 21XX ������ 1,436,900 42 |
1,847,971 58 |
����� | 2570 ��������������� 111,745 3 |
2640 ��������������� 170,703 5 |
10,000 - 2670 ������������� 1,772 - |
320,593 10 25XX ������� 284,220 8 |
944,655 30 2XXX ���� 1,721,120 50 |
- - |
37,116 1 �������� |
26,100 1 �� |
1,338,464 42 3110 ����� 762,300 22 |
3200 ���� 60,472 2 |
���� | 3310 ������ 402,189 12 |
3320 ������ 68,264 2 |
3350 ����� 378,246 11 |
3300 ������ 848,699 25 |
3400 ���� 19,558 1 |
3XXX ���� 1,691,029 50 |
$3,186,435 100 ������� $3,412,149 100 |
������� �������� |
||
| 103�12�31� | � � |
$ 154,145 5 |
- - |
11,005 - |
609,684 18 |
375,421 11 |
15,389 - |
635,324 19 |
151,449 4 |
27,142 1 |
1,979,559 58 |
10,000 - |
336,169 10 |
998,574 29 |
- - |
47,476 2 |
40,371 1 |
1,432,590 42 |
$3,412,149 100 |
||||||||||||||||||||
| � � � � � |
���� | 1100 �������������� |
1147 ���������������� |
���� | 1150 ������������� |
1170 ������������� |
1180 ���������������� |
���� | 1200 ����������� |
130X ��������� |
1410 ���������� |
1470 ������������ |
11XX ������ |
����� | 1546 ���������������� |
����� | 1550 ��������������� |
1600 ���������������� |
���� | 1780 ���� |
1840 ��������������� |
1900 ������������� |
15XX ������� |
1XXX ���� |
������� |
-16-
��������������
�������
�� 103 � 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
������������
| 103�� � � � � 4000 ������������$ 4,962,422 5000 ������������ 4,061,688 5900 ���� 900,734 5910 ����������� ( 11,915 ) 5920 ����������� 2,198 5950 ������� 891,017 ������������� 6100 ���� 200,757 6200 ���� 140,920 6300 ������ 159,484 6000 ������ 501,161 6500 ��������� ( 561) 6900 ���� 389,295 ������������ ����� 7010 ���� 33,885 7020 ������� 5,711 7070 ���������� �������� 24,505 7000 �������� �� 64,101 |
103�� | � 100 82 18 - - 18 4 3 3 10 - 8 1 - - 1 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,203,616 3,526,623 676,993 ( 5,684 ) 2,011 673,320 140,189 131,797 130,943 402,929 ( 222) 270,169 45,194 ( 7,774 ) 59,717 97,137 |
� | |||||
| 100 84 16 - - 16 3 3 3 9 - 7 1 - 1 2 |
�����
-17-
�����
| � � 7900 ���� 7950 ����������� 8200 ����� ������������ 8310 ���������� ������� 8360 ���������� � 8390 ���������� ��������� ���� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� 9710 �� 9810 �� |
103�� | � 9 1 8 - - - - 8 |
102�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 453,396 79,943 373,453 17,142 ( 16,714 ) ( 60) 368 $ 373,821 $ 4.90 4.89 |
� � $ 367,306 60,926 306,380 16,840 ( 32,437 ) 2,657 ( 12,940) $ 293,440 $ 4.02 4.02 |
� | ||||
9 2 7 1 ( 1 ) - - 7 |
������� ������� ��������
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-18-
| �������� | ������������ | � ������ | ������ | ������ | � � � � � � � � � � |
( $ 8,665 ) $ 1,572,624 |
- - |
- - |
- ( 266,805 ) |
- 306,380 |
13,983 ( 12,940 ) |
13,983 ( 12,940 ) |
13,983 293,440 |
5,318 1,599,259 |
- - |
- ( 282,051 ) |
- 373,453 |
14,240 368 |
14,240 373,821 |
$ 19,558 $1,691,029 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ��103 �102 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � ������ ������ � � � � |
762,300 $ 60,472 $ 343,645 $ 45,142 $ 369,730 |
- - - 23,122 ( 23,122 ) |
- - 27,906 - ( 27,906 ) |
- - - - ( 266,805 ) |
- - - - 306,380 |
- - - - ( 26,923 ) |
- - - - 279,457 |
762,300 60,472 371,551 68,264 331,354 |
- - 30,638 - ( 30,638 ) |
- - - - ( 282,051 ) |
- - - - 373,453 |
- - - - ( 13,872 ) |
- - - - 359,581 |
762,300 $ 60,472 $ 402,189 $ 68,264 $ 378,246 |
������� �������� |
|||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ������ � | 76,230 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
76,230 |
- |
- |
- |
- |
- |
76,230 |
|||||||||||||||||
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B3 �������1010012865 ���� |
������ | 101������ |
B1 ������ |
B5 �������3.5� |
D1 102�1�1��12�31��� |
D3 102�1�1��12�31����� |
���� | D5 102�1�1��12�31����� |
�� | Z1 102�12�31��� |
102������ |
B1 ������ |
B5 �������3.7� |
D1 103�1�1��12�31��� |
D3 103�1�1��12�31����� |
���� | D5 103�1�1��12�31����� |
�� | Z1 103�12�31��� |
������� |
-19-
��������������
�������
�� 103 � 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20300 ������������ A20900 ���� A21200 ���� A22300 ������������� ������ A22500 ������������� A23100 ���������� A23700 ��������� A23900 ����������� A24000 ����������� A24100 ������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32130 ���� A32140 �������� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32200 ���� A32210 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ������� |
103 �� $ 453,396 106,113 5,226 803 ( 1,599 ) ( 24,505 ) 561 ( 76 ) 2,419 11,915 ( 2,198 ) ( 9,195 ) 2,789 ( 45,056 ) ( 43,125 ) 15,421 ( 90,747 ) ( 47,203 ) ( 6,185 ) ( 4 ) ( 5,031 ) 115,604 19,468 829 - ( 42,227 ) 92 ( 10,953) 406,532 |
102 �� |
|---|---|---|
| $ 367,306 113,878 ( 1,174 ) 952 ( 764 ) ( 59,717 ) 222 2,021 - 5,684 ( 2,011 ) ( 6,753 ) ( 4,008 ) ( 151,055 ) 25,377 ( 13,748 ) ( 117,174 ) 2,711 1,729 11,026 50,504 98,797 ( 7,907 ) 97,074 423 26,038 ( 690 ) ( 11,649) 427,092 |
�����
-20-
�����
| � � A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00500 �������������� B00600 ������������ B00700 ������������ B02700 ����������� B03700 ������� B03800 ������� BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C00200 ������ C03000 ������� C04500 ������ CCCC ���������� EEEE ���������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
103 �� $ 1,599 16,354 ( 803 ) ( 52,347) 371,335 ( 70,000 ) 70,076 - ( 24,934 ) 33,524 ( 178,533 ) ( 5,551 ) 9,220 ( 166,198) 748,328 ( 748,328 ) 89 ( 282,051) ( 281,962) ( 76,825 ) 230,970 $ 154,145 |
102 �� |
|---|---|---|
| $ 764 15,952 ( 952 ) ( 47,128) 395,728 ( 185,000 ) 186,139 2,790 ( 8,590 ) - ( 111,465 ) ( 1,388 ) 460 ( 117,054) 873,352 ( 873,352 ) - ( 266,805) ( 266,805) 11,869 219,101 $ 230,970 |
������� ������� ��������
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-21-
大億交通工業製造股份有限公司
盈餘分配表
民國一 � 三年度
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 金 | 額 |
| 期初未分配盈餘 103年度退休精算損失列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加:103年度稅後淨利 減:提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目: 股東股利(現金)(註一) 期末未分配盈餘 |
18,666,035 (13,872,623) |
|
| 4,793,412 373,453,532 37,345,353 |
||
| 340,901,591 327,789,000 |
||
| 13,112,591 | ||
| 附註: 配發員工紅利(現金)3,361,082元 (373,453,532-37,345,353)�1%=3,361,082 配發董監事酬勞0元 |
( 註一 ) 本次優先分派 103 年盈餘。
董事長:吳俊億 經理人:李旺根 會計主管:王宏基
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-22-
全體董事、監察人持股情形
| 基準日:104年4月13日 | 基準日:104年4月13日 | ||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 現 | 在持有股數 |
| 股數 | 持股比率 | ||
| 董事長 | 鼎丸投資興業(股)公司法人代表:吳俊億 | 10,000 | 0.01% |
| 副董事長 | 株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美 | 24,774,750 | 32.50% |
| 董 事 | 株式會社小糸製作所法人代表:飯田茂幸 | ||
| 董 事 | 株式會社小糸製作所法人代表:後藤孝佳 | ||
| 董 事 | 細智映 | 0 | 0.00% |
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:游慶亮 | 1,257,601 | 1.65% |
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:林 謙 | ||
| 董 事 | 國啟敏投資(股)公司法人代表:施武陽 | ||
| 董 事 | 吳育賢 | 25,101 | 0.03% |
| 監察人 | 億亨投資(股)公司法人代表:吳貞漪 | 33,000 | 0.04% |
| 監察人 | 小長谷秀治 | 0 | 0.00% |
| 監察人 | 遠洪投資(股)公司法人代表:耿伯文 | 746,000 | 0.98% |
| 全體董事依法最低應持有股數 | 7,623,000 | 佔股份總額10.00% | |
| 全體董事持有股數 | 26,067,452 | 佔股份總額34.20% | |
| 全體監察人依法最低應持有股數 | 762,300 | 佔股份總額1.00% | |
| 全體監察人持有股數總額 | 779,000 | 佔股份總額1.02% | |
| 全體董事、監察人持有股數總額 | 26,846,452 | 佔股份總額35.22% |
-23-
大億交通工業製造股份有限公司 公司章程
一 第 章 總 則
-
一
-
第 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「大億交通工業製造股份 有限公司」。
-
第 二 條:本公司所營事業如左:
-
經營汽車、機車、五金等零件之製造銷售及進出口貿易業務。 航空飛機零件及航海船舶零件之製造加工銷售業務。
-
交通用機械及其零件之製造加工銷售業務。
-
照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、加工及進出口業務。 軌道車輛及其零件製造業。 軌道車輛及其零件批發業。
-
工業用塑膠製品製造業。 光學儀器製造業。
精密儀器批發業。
-
第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業,轉投資之金額得超過 本公司實收股本百分之四十。
-
第 三 條:本公司設總公司於台南市。
-
第 四 條:本公司之公告方法,以登載於本公司所在地之通行日報顯著部份及通函行之。
第 二 章 股 份
-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣柒億陸千貳佰參拾萬元正,分為柒千陸佰貳拾參萬股, 每股新台幣壹拾元整,全額發行。
-
第 六 條:本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。
-
第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構辦理。
-
第 七 條:股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送交本公司存查,印鑑 如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。
-
第 八 條:股份轉讓時,應由轉讓人及受讓人填具股份轉讓申請書連同股票向本公司申請過 戶,經登載於股東名簿後,始得對抗本公司。
-
第 九 條:股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理掛失補發。 第 十 條:換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。
-
第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,臨時會前卅日內,或公司決定分派股息、紅利及 其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-24-
- 第 三 章 股 東 會
-
第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內 召開之,並於卅日前通知各股東,臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通 知各股東。
-
第十三條:股東因故不能出席股東會時,得出具委託書載明授權範圍,委託代理人出席。 第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長為主席,遇副董 事長缺席時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十五條:本公司股東每持有一股,有一表決權。
-
第十六條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十七條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後廿日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
-
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第 四 章 董 事 會
-
第十八條:本公司設置董事九人,監察人二至三名,由股東會就有行為能力之人選任之。任 期均為三年,連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額 悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及 查核實施規則」所規定之標準訂定之。
-
第十九條:董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事監察人就任時為 止。
-
第廿條:董事組織董事會,互選一人為董事長,一人為副董事長,董事長對外代表本公司。 第廿一條:董事或監察人遇有缺額時,即行補選,但補選就任之董事或監察人之任期,以補 足原任期限為限。
-
第廿一條之一:董事會之召集,應載明事由於七日前通知各董事及監察人,但如遇緊急情事 時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳 真方式為之。
-
第廿二條:董事會每季開會一次,董事長認為必要時,或董事四人以上請求時,得開臨時會, 均由董事長召集之並為主席,董事長請假或因故不能執行職務時,由副董事長為 主席,遇副董事長請假或因故不能執行職務時,由董事長指定董事一人代理之, 未指定時由董事互推一人代理之。
-
第廿三條:董事會議,除公司法及本公司另有規定外,須有董事過半數出席以出席董事過半 數之同意行之。
-
董事因故不能親自出席,得委託其他董事代理出席;以視訊參與會議者,視為親 自出席。
-
董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之 授權範圍。
-25-
前二項代理人,以受一人之委託為限。
-
第廿四條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名蓋章,並於會後二十日內分發各董事, 議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出 席之委託書,一併保存於本公司。
-
第廿五條:監察人得列席董事會陳述意見,但無表決權。
第廿六條:全體董事、監察人及總經理之報酬,依同業一般水準,由董事會議定之。
第 五 章 經理及職員
第廿七條:本公司得設總經理一人、副總經理、協理、經理若干人,除經理外之任免由董事 會以全體董事過半數之同意為之,但應先經總經理提名。 第廿八條:本公司得經董事會依章程第廿三條規定決議,聘請顧問或重要職員。 第廿九條:本公司其他職員由總經理任免,報請董事會核備。
第 六 章 決 算
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第卅條:本公司應於每會計年度終了,由董事會應編造下列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核後,提請股東常會承認。
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第卅一條:本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃,每年決算後如有盈餘,除依法繳納 營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘 公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥 百分之一為員工紅利,其餘連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上作 為股東股利,其中現金股利部分不得低於股東股利總數之百分之五十。前述股利 提撥比例及現金股利發放比例,由董事會擬具盈餘分派案,提請股東常會決議分 派之。
第 七 章 附 則
第卅二條:本公司組織規程及辦事細則另訂之。 第卅三條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第卅四條:本章程訂立於中華民國六十四年十二月十四日。
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第一次修正於民國六十五年二月十九日。
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第二次修正於民國六十六年十二月十五日。
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第三次修正於民國六十八年五月十二日。 第四次修正於民國六十九年八月十五日。 第五次修正於民國七十年七月廿五日。 第六次修正於民國七十一年七月廿日。
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第七次修正於民國七十二年八月五日。 第八次修正於民國七十二年八月廿九日。 第九次修正於民國七十二年十二月三日。 第十次修正於民國七十四年十一月廿一日。 第十一次修正於民國七十五年四月廿一日。 第十二次修正於民國七十七年六月十五日。修正內容如下: → 第二條:所營事業:買賣 銷售。 → 第五條:資本額增加:壹億伍千伍佰萬 貳億貳千萬。 第十八條:董事、監察人增加:董事:五人 → 七人,監察人:一人 → 二人。 → 第廿二條:董事臨時會召開:董事三人以上請求時 董事四人以上請求時。 第廿五條:增加:常務監察人一人,由當選監察人互推之。 第十三次修正於民國七十七年八月十日。修正內容如下:
第十四條:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,增加:「副 董事長為主席」。 第廿條:董事組織董事會,增加:一人為副董事長。 第廿二條:董事會開會時,董事長不能執行職務時,增加:「由副董事長為 主席」。 第十四次修正於民國七十九年五月廿四日。修正內容如下: → 第五條:資本額增加:貳億貳千萬 貳億肆千陸拾陸萬。 第十五次修正於民國七十九年十二月十日。修正內容如下:
→ 第五條:資本額增加:貳億肆千貳百陸拾陸萬 貳億伍千萬。 第卅條:股東常會增加二種財務報表:一、股東權益變動表二、現金流量 表。
第十六次修正於民國八十年五月十五日。修正內容如下:
第二條:營業項目第四點:前各項有關業務之經營及投資增加:(以經濟部 投資審議委員會核准者為限)。 → 第五條:資本額增加:貳億伍千萬 貳億陸千捌佰萬。 第廿條:董事組織董事會,增加一人為副董事長。
第十七次修正於民國八十一年四月八日。修正內容如下:
第二條:增加營業項目:照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、 加工及進出口業務。
第二條之一:增加第二條之一:本公司為業務上之需要得為對外保證及轉 投資其他事業,轉投資之金額得超過本公司實收股本百分之 四十。 → 第五條:資本額增加:貳億陸千捌佰萬 貳億捌千玖佰壹拾捌萬元。 第十二條:股東常會每年開會一次改為「每年至少開會一次」。 第十八次修正於民國八十二年九月十三日。修正內容如下:
→ 第廿二條:董事會開會:董事會每三個月開會一次 董事會每六個月開會 一次。 第卅條: .. 各項表冊,於股東常會開會卅日前交監察人查核改為: .... 各項
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表冊,於股東常會開會卅日前,送交監察人查核後,提請股東 常會承認。
第十九次修正於民國八十二年九月廿四日。修正內容如下:
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→
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第五條:資本額增加:貳億捌千玖佰壹拾捌萬 肆億伍千萬。 第廿六條:增加: .... 及總經理 ....
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第廿七條:增加: .... 除經理外之任免 .... ,刪除: .... 經理之任免 ..
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第廿次修正於民國八十二年十一月十一日。修正內容如下: 第五條:修改每股票面金額:每股壹千元改為壹拾元。
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第廿一次修正於民國八十三年五月十三日。修正內容如下:
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→
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第五條:資本額增加:肆億伍千萬元 伍億元。 第十八條:增加監察人名額:監察人二名 → 二至三名。
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第廿二次修正於民國八十四年五月廿九日。修正內容如下: →
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第五條:資本額增加:伍億元 陸億參千萬元。
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第廿三次修正於民國八十五年三月六日。修正內容如下: →
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第廿六條:增加 依同業一般水準。
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第廿四次修正於民國八十七年六月四日。修正內容如下:
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→
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第五條:資本額增加:陸億參千萬元 陸億玖千參佰萬元。
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第廿五次修正於民國八十八年六月十五日。修正內容如下:
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→
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第五條:資本額增加:陸億玖千參佰萬元 柒億陸千貳佰參拾萬元。 第十八條:增加董事名額:董事七人 → 九人
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第廿六次修正於民國八十九年六月廿日。修正內容如下: 第卅一條:修正股利政策。
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第廿七次修正於民國九十年六月七日。修正內容如下:
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第二條:增加營業項目:軌道車輛及其零件製造業、軌道車輛及其零件批 發業、工業用塑膠製品製造業、光學儀器製造業、精密儀器批發 業。
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第六條:修改本公司股票概以記名式,由董事三人以上簽名蓋章編號,依 法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
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第七條:修改股東應將其本名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送 交本公司存查,印鑑如有遺失,應依公開發行股票公司股務處理 準則規定辦理。
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第九條:修改股票如有遺失或毀損時,應依公開發行股票公司股務處理準 則規定辦理掛失補發。
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第十條:修改換發或補發新股票時,本公司得酌收手續費。
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第廿八次修正於民國九十一年六月廿八日,修正內容如下:
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第六條之一:本條係新增條文。
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第十一條:修訂股東常會及臨時會停止過戶日期。
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第十二條:修訂股東常會及臨時會召開日期及通知股東開會日期。 第十五條:刪除股權打折限制。
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第十七條:修訂股東會議事錄分發日期、公告方式及保存期限。
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第十八條:增訂全體董事、監察人股權成數及查核標準。 第卅條:修訂送交監察人查核之表冊。
第廿九次修正於民國九十六年六月十三日,修正內容如下: 第十八條:因應證券主關機關更名。 第廿二條:依本公司董事會議事規則第 3 條規定修訂。 第廿三條:依本公司董事會議事規則第 9 條規定修訂。 第廿四條:依本公司董事會議事規則第 17 條規定修訂。
第卅次修正於民國九十九年六月十四日,修正內容如下: 第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票。 第卅一次修正於民國一○一年六月十八日,修正內容如下: → 第三條:臺灣省臺南市 台南市。 第十七條:股東會議事錄之分發,得以公告方式為之。 第廿一條之一:本條係新增條文,增訂董事會之召集通知,得以 E-mail 或 傳真方式為之。
第廿五條:刪除本公司設常務監察人一人之規定。
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大億交通工業製造股份有限公司 股東會議事規則
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一
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第 條:本公司股東會依本規則行之。
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第 二 條:本公司應設簽名簿供出席股東 ( 或代理人 ) 簽到,或由出席股東(或代理人)繳交 簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
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第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
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第 四 條:本公司股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。
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第 五 條:股東會之主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長 代理之,副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人,由董事互推一人代理之。
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第 六 條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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第 八 條:股東會有代表已發行股份總數過半數之股東 ( 或代理人 ) 出席時,主席即宣告開會, 如已逾開會時間尚不足法定數額時,主席得宣布延長之,其延後以二次為限,延 後時間合計不得超過 1 小時,延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之 一以上股東 ( 或代理人 ) 出席時,得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前 項進行假決議後,如出席股東 ( 或代理人 ) 所代表之股數已足法定數額時,主席得 將作成之假決議,依公司法第 175 條規定提請大會追認。
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第 九 條:股東會之議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經決議不得變更之。 前項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。
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會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
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第 十 條:除議程所列議案外,股東 ( 或代理人 ) 對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提 出之其他議案,應有其他股東 ( 或代理人 ) 附議,議程之變更、散會之動議亦同。
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第十一條:出席股東 ( 或代理人 ) 發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東 ( 或代理人 ) 僅提發言條未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以經確認之發言內容為準。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
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第十二條:同一議案每一股東 ( 或代理人 ) 發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。
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股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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第十三條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,僅得推由一人發言。
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第十四條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十五條:主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 第十六條:議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
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第十七條:會議進行,主席得酌定時間宣布休息。
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第十八條:議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權 過半數同意通過之,表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決 同,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上 股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時,其超過之表決權不予計算。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。
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第十九條:同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第廿條:主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維 持秩序時,應佩載「糾察員」字樣臂章。
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第廿一條:本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令之規定 辦理。
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第廿二條:本規則經股東會通過後實施,修改時亦同。
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