TA YIH - Annual Report 2012 | FinancialReports.eu

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壹‧致股東報告書………………………………………………………………… 1 貳‧公司簡介……………………………………………………………………… 3 一、設立日期………………………………………………………………… 3 二、公司沿革………………………………………………………………… 3 參‧公司治理報告………………………………………………………………… 5 一、組織系統………………………………………………………………… 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ……………………………………………………………………… 6 三、公司治理運作情形……………………………………………………… 16 四、會計師公費資訊………………………………………………………… 26 五、更換會計師資訊………………………………………………………… 27 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形……………… 28 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形………………… 28 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊……………………… 29 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例…………… 29 肆‧募資情形……………………………………………………………………… 30 一、資本及股份……………………………………………………………… 30 二、公司債辦理情形………………………………………………………… 33 三、特別股辦理情形………………………………………………………… 33 四、海外存託憑證辦理情形………………………………………………… 33 五、員工認股權憑證辦理情形……………………………………………… 33 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形…………………………… 33 七、資金運用計畫執行情形………………………………………………… 33 伍‧營運概況……………………………………………………………………… 35 一、業務內容………………………………………………………………… 35 二、市場及產銷概況………………………………………………………… 36 三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率………… 42 四、環保支出資訊…………………………………………………………… 42 五、勞資關係………………………………………………………………… 42 六、重要契約………………………………………………………………… 45 陸‧財務概況……………………………………………………………………… 46 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表…………………………… 46 二、最近五年度財務分析…………………………………………………… 48 三、最近年度財務報告之監察人審查報告………………………………… 52

四、最近年度財務報表……………………………………………………… 53 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表……………… 93 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響……………………………… 146 柒．財務狀況及經營績效之檢討分析與風險事項……………………………… 146 一、財務狀況之檢討與分析………………………………………………… 146 二、經營績效之檢討與分析………………………………………………… 147 三、現金流量分析…………………………………………………………… 147 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響…………………………… 148 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫……………………………………………………………148 六、風險事項分析評估……………………………………………………… 148 七、其他重要事項……………………………………………………………150 捌‧特別記載事項…………………………………………………………………151 一、關係企業相關資料………………………………………………………151 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形……………152 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ……………………………………………………………………………152 四、其他必要補充說明事項…………………………………………………152 玖．最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第卅六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項…………………………152

壹‧致股東報告書

一、 101 年度營業結果：

一 ( ) 營業計畫實施成果：

本公司 101 年度全年營業收入淨額 4,220,200 千元，較 100 年度 4,185,204 千元增加 34,996 千元 ( 成長 1%) ，稅前利益方面， 101 年度為 322,090 千元，較 100 年度 392,800 千元減少 70,710 千元 ( 衰退 18%) ，在稅後利益方面， 101 年度為 279,058 千元，較 100 年度 325,208 千元減少 46,150 千元，每股稅後盈餘 3.66 元。

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度	101 年度	100 年度	增減金額	增減 ﹪
營業收入淨額	4,220,200	4,185,204	(＋)34,996	(＋)1%
營業淨利(損)	267,235	300,780	(－)33,545	(－)11%
稅前利益	322,090	392,800	(－)70,710	(－)18%
稅後利益	279,058	325,208	(－)46,150	(－)14%
每股稅後盈餘(元/股)	3.66	4.27	(－)0.61	(－)14%

( 二 ) 預算執行情形：

101 年度未公佈財務預測。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析：

財務結構負債占資產比率： 42.03 ％長期資金占固定資產比率： 188.65 ％ 2. 獲利能力資產報酬率： 9.74 ％股東權益報酬率： 16.80 ％純益率： 6.61 ％每股盈餘： 3.66 元

( 四 ) 研究發展狀況：

最近二年度研究發展費用民國 100 年 NT109,379 千元，占當年度營業收入淨額 2.61 ％民國 101 年 NT113,828 千元，占當年度營業收入淨額 2.70 ％ 2. 進行中之研發項目： (1) 多機能導光條研發。 (2) LED 頭燈研發。
(3) 多光源 LED 頭燈研發

二、 102 年度營業計畫概要：一 ( ) 經營方針

確保國內領先地位，積極拓展國際業務。 2. 成本結構適切化，強化價格競爭力。 3. 品質意識提升，追求更高的客戶滿意度。 4. 組織優化，塑造高效率且安全的作業環境。
( 二 ) 預期銷售數量及其依據 1. 預期銷售數量：國內汽車銷售台數約為 36 萬～ 38 萬輛。 2. 依據：依車廠計劃規劃之。

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( 三 ) 重要產銷政策

持續各種慢性不良的真因探討，以多方面考量來設計方策改善，杜絕可能發生之問題點，達到零不良之目標。
加強要求協力廠與原料供應商之交貨品質，並輔導協力廠品質改善活動，由品質面及體制面協助協力廠提升良品率。
持續不斷的進行全體員工品質教育，確實執行作業標準，並提升對零部件品質掌控能力。
致力產品工程設計，零缺點品質保證，有效提升良品率。

三、未來公司發展策略：

一
( ) 積極參與國內車廠外銷車型之開發，鞏固國內 OEM 營業額。
( 二 ) 藉由模具廠的技術及成本優勢，提高對小糸的模具供應量。
( 三 ) 開發多樣性的光電產品及軌道燈具種類，擴大新產品的營業額。
( 四 ) 設計工法的專利探討，配合創新設計造型，加強產品的國際競爭力。 ( 五 ) 掌握產品發展趨勢，縮短新產品設計、量產時程，充分滿足客戶。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

回顧 101 年，臺灣景氣受到歐債影響，加上政府油電雙漲政策實施及證所稅的課徵，臺灣整體車市銷售不如預期，總量 36.6 萬輛，較 100 年衰退 3% ，然而本公司因積極拓展模具外銷業務，整體業績反而逆勢成長，雖然因油電雙漲帶來經營成本的增加，使得獲利較上一年度減少，但在內部嚴謹的控制成本及改善經營體質下，每股盈餘仍有 3.66 元的水準。

展望 102 年，受到日、韓貨幣競貶及電價的持續上漲等因素影響，使得國內汽車市場的銷售難以大幅成長。但隨著美國汽車市場規模逐漸恢復後，主力車廠克萊斯勒、通用、福特等，釋出更大的訂單商機；客戶兼股東的日本小糸集團將模具開發業務釋出給大億；加上國內國瑞、裕隆、中華等車廠衝刺外銷， 3 大區塊將帶動大億外銷快速成長，加上公司持續進行的成本合理化改善活動，相信今年起效益將逐漸展現。

在大億即將邁入第五十年之際，公司抱持謹慎樂觀的態度，除戮力做好鞏固國內市場之外，將更積極朝國際化的目標來努力，我們堅信，在專業經營團隊的帶領及各位股東的支持下，繼續秉持一貫的經營理念、精神及決心，達成公司持續成長之目標，並善盡企業社會責任，以謀全體股東之最大利益，深盼各位股東能一本往日的支持，不吝繼續給予提攜與指教。

敬祝各位股東女士、先生身體健康萬事如意！

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董事長吳俊億

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貳‧公司簡介

一、設立日期：民國 65 年 1 月 28 日總公司地址：台南市安平工業區新信路 11 號電話： (06)2615151 工廠地址：台南市安平工業區新信路 11 號電話： (06)2615151

二、公司沿革：一 ( ) 最近年度及截至年報刊印日止，辦理公司併購之情形：無。 ( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，轉投資關係企業之情形：詳見第 151 頁。

( 三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，重整之情形：無。
( 四 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之
大量移轉或更換：無此情形。
( 五 ) 最近年度及截至年報刊印日止，經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無此情形。
( 六 ) 其他資訊：
民國 65 年本公司於民國 53 年成立大億實業社， 65 年因業務擴大改名為大億交通工業製造股份有限公司，資本額增加為新台幣 10,000 千元，從業人員 200 名。
民國 68 年安平新廠完工，開始生產，並進入國內汽車零件 OEM 市埸。民國 69 年再度增資為新台幣 50,000 千元。民國 70 年與日本賜丹雷電氣株式會社簽立技術合作條約。民國 71 年再度增資為新台幣 105,000 千元。民國 72 年 2 月辦公大樓新建工程竣工，再度增資為新台幣 135,000 千元。民國 73 年獲得中華民國經濟部商品檢驗局正字標記。民國 74 年再度增資為新台幣 165,000 千元。民國 75 年配合裕隆汽車公司自行開發飛羚 X-101 車種計劃，自行設計該車系車燈。民國 76 年與日本賜丹雷電氣株式會社技術合作終止。民國 77 年 5 月與日本小糸製作所株式會社合資，資本額增加為 220,000 千元。民國 78 年自行設計裕隆汽車公司 303 車系車燈。民國 79 年 5 月與中衛發展中心及國瑞汽車公司共同導入豐田式生產系統 (TPS) 進行成本低減及生產方式之改善，庫存低減 47 ％。
7 月擴充投資設廠於新信路 9 號，重新設立一貫作業之合理化前燈廠，並納入 BMC 反射鏡生產。
9 月塑膠廠完成成形機快速換模及一人三機之操作。
民國 80 年 2 月成立塗裝工廠。 8 月資本額擴增至新台幣 268,000 千元。
12 月導入模具 NC EDM 設備，用以改善模具加工精密度，另購入約 3,100 坪土地及廠房供前燈廠生產使用。
民國 81 年 5 月後燈廠導入多色成形機，多色成形模具開發完成。與南忠公司合資設立超幃公司，生產前燈用反射鏡。
9 月榮獲中衛發展中心舉辦之全國團結圈活動推行績優公民營機構獎及合作組生產類、非生產類金塔獎，資本額擴增至新台幣 289,180 千元。
10 月榮獲福特六和汽車公司「 Q1 品質獎」。
民國 82 年第二套 BMC 成形設備導入完成，資本額擴增至新台幣 450,000 千元。 83 年 4 月證管會核准股票公開發行， 9 月資本額擴增至新台幣 500,000 千元。
民國 84 年 9 月辦理現金增資 49,000 千元供員工認股，資本額增加為新台幣 630,000 千元。 10 月榮獲省政府頒發勞工安全衛生自動檢查績優獎及榮獲工業局頒發 84 年度國家品質月品質優良廠商獎。
民國 85 年 2 月取得商檢局 ISO 9002 國際品質保證制度認證。 3 月與法國 VALEO 公司簽立技術合作契約。 6 月與德國 BOSCH 公司簽立技術合作契約。
民國 86 年 1 月取得三陽體系最高榮譽「繼俊紀念獎」。 3 月獲得漢翔航空工業公司中衛體系評鑑合格，正式成為航太產業之協力廠。
10 月本公司股票掛牌上市。與美國 LUMINATOR 公司簽定技術合作及亞洲區代理權契約。
民國 87 年 3 月通過德國 TUV Q S 9000/ISO 9001 國際品質保證制度認證。 7 月資本額擴增至新台幣 693,000 千元。

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民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國民國	88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年	10月 7月 8月 1月 2月 7月 12月 5月 12月 3月 11月 1月 2月 4月 8月 9月 11月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 2月	前燈廠納入自動化BMC反射鏡無塵室生產線，大幅提高反射鏡產能。與美國LUMINATOR公司簽定軌道燈具技術合作契約。資本額擴增至新台幣762,300千元。榮獲中華汽車公司協力會再造競爭優勢最佳發表獎。成立光電部從事光學部品之研究開發。成為西門子(SIEMENS)公司評鑑合格之軌道燈具供應商。通過德國TUV ISO 14001及OHSAS 18001環安衛認證。成立示範機台，開始導入評鑑合格之軌道燈具供應商。通過德國TUV TS 16949品質認證。榮獲裕隆日產汽車公司協力體系優良廠商品質績優獎。導入車燈成品店面設計，後引式生產體系推動。榮獲中華汽車2005年度回銷績優廠商。榮獲裕隆日產汽車協力廠體系優良廠商總體成本優勢獎。榮獲福特六和汽車2006特殊貢獻獎及國瑞汽車公司2005輸出優良獎。取得大陸法規3C認證。通過戴姆勒克萊斯勒公司東北亞供應商認證。通過日本JIPM TPM優秀賞評鑑。榮獲裕隆日產汽車公司協力體系優良廠商總體成本優勢獎。榮獲福特六和汽車公司優良供應商獎。榮獲國瑞汽車公司原價企劃優良獎。榮獲中華汽車公司VA/VE及回銷績優廠商。榮獲裕隆日產汽車公司協力體系優良廠商交期績優獎。榮獲福特六和汽車公司優良廠商銀牌獎。開始回銷日本鈴木、三菱及馬自達汽車燈具。導入自動轉向式頭燈(AFS)生產線。
民國民國民國	99年 100年 101年	12月 1月 2月 3月 4月 8月 1月 2月 4月 2月	榮獲國瑞汽車公司協力會第三部會安全衛生管理體制評核認定屬A級廠商。榮獲中華汽車公司回銷績優廠商。榮獲裕隆日產汽車公司協力體系優良廠商品質績優獎。榮獲福特六和汽車公司優良廠商銀質獎。榮獲國瑞汽車公司原價企劃優秀獎。遠距手電筒開始銷售至美國。榮獲中華汽車公司回銷績優廠商。榮獲裕隆日產汽車公司品質績優獎。榮獲國瑞汽車公司原價企畫優秀獎。榮獲福特六和汽車公司銀質獎。榮獲中華汽車公司績優廠商。
			榮獲中華汽車VA/VE績優廠商。
	102年	4月 11月 1月 3月 4月	榮獲福特六和汽車公司銀質獎。榮獲裕隆汽車公司Luxgen車系品質第一名。榮獲勞委會之交通安全衛生登錄家族。榮獲中華汽車公司節能楷模。榮獲國瑞汽車公司101年度原價企劃努力獎。榮獲福特六和汽車公司銀質獎。

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參‧公司治理報告：

一、組織系統 (一)組織圖

大億交通工業製造股份有限公司組織圖

								股東大會	股東大會	股東大會
																監察人

								董事會
																稽核室

								董事長
副董事長																決策會

								總經理

								副總經理
機能別委員會															經營聯繫會


														營業一部
	生產本部				機模具		品保		技術本部			營業


生產管理部	生產技術開發部	生產三廠	生產二廠	生產一廠		機模具廠	品保部		研發二部	研發一部	資材部	光電部	營業二部	營業一部	財務部	總經理室	董事長室

(二)各主要部門所營業務

部門	所營業務
董事長室	董事會籌辦、海外業務報告資料作成、國外往來文件翻譯。
總經理室	經營管理方針之計劃與執行，資訊系統的引進及維護、人事、教育訓練、庶務、福利、各部門機能運作與內控查核等規劃及執行。
財務部	會計作業、成本管理、資金調度、預算控制等規劃及執行。
營業一部	國內市場開發、小糸業務。
營業二部	國外市場開發。
光電部	車燈以外產品研發、生產。
資材部	生產材料、設備、什項用品等採購規劃及執行。
品保部	品質目標規劃及執行。
研發一部	車燈新產品之設計。
研發二部	車燈新開發產品檢具仕樣、日程規劃、試驗。
機模具廠	模檢治具開發製作及設備、治具規劃及執行。
生產一廠	產品組立。
生產二廠	零件生產。
生產三廠	零件生產。
生產技術開發部	新設備、新技術工法規劃及導入。
生產管理部	物料需求，生產排程。

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具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	兄弟妹婿父女父子	－	－	－	－	－	－	妻兄妻弟	兄弟姊夫	－	父女姐弟
	姓名	吳俊郎游慶亮吳貞漪吳育賢	－	－	－	－	－	－	吳俊億吳俊郎	吳俊億游慶亮	－	吳俊億吳育賢
	職稱	董事董事董事監察人	－	－	－	－	－	－	董事長董事	董事長董事	－	董事長監察人
目前兼任本公司及其他公司之職務		大億科技(股)董事長福州小糸大億車燈有限公司副董事長堤維西交通工業(股) 監察人	－	小糸製作所生產本部靜岡製造部主管兼PC 製造課長	福州小糸大億車燈有限公司總經理	本公司副總經理小糸製作所技術本部開發推進部專案經理	小糸製作所開發單位主管	儒億科技(股)董事本公司薪酬委員	本公司副總經理儒億科技(股)監察人	堤維西交通工業(股) 副董事長	工業技術研究院服務科技中心顧問	大億國際酒店(股)總經理
主要經(學)歷 (註3)		本公司董事長	－	本公司副總經理日本山梨大學應用化學系	廣州小糸車燈有限公司總經理日本靜岡大學工學部工業化學科	日本群馬大學機械工學科	日本東京電機大學工學部	福州小糸大億車燈有限公司董事本公司總經理大同工學院機械系	本公司副總經理	北門高中	南台科技大學機械工程系助理教授東京大學環境海洋工學博士	澳洲羅素技術學院
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0.52%	－	－	－	－	－	－	－	0.17%	－	－
	股數	396,821	－	－	－	－	－	－	－	127,681	－	－
現在持有股數	持股比率	1.65%	32.50%	－	－	－	－	－	－	0.50%	－	－
	股數	1,254,488	24,774,750	－	－	－	－	－	－	383,561	－	－
選任時持有股份	持股比率	1.65%	32.50%	－	－	－	－	－	－	0.50%	－	－
	股數	1,254,488	24,774,750	－	－	－	－	－	－	383,561	－	－
初次選任日期 (註2)		77.06.15	77.06.15	77.06.15	77.06.15	77.06.15	77.06.15	92.06.30	91.06.28	77.06.15	101.06.18	100.06.15
任期		3年	3年	3年	3年	2年	1年	3年	3年	3年	2年	3年
選 (就) 任日期		100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	101.06.18	100.06.15
姓名		吳俊億	小糸製作所	渡邊正美 (小糸代表人)	飯田茂幸 (小糸代表人)	石川英彥(註4) (小糸代表人)	後藤孝佳(註4) (小糸代表人)	林謙	游慶亮	吳俊郎(註5)	施武陽(註5)	吳貞漪
職稱 (註1)		董事長	董事	副董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事

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具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	-	－	－	－	－	父子姐弟
	姓名	-	－	－	－	－	吳俊億吳貞漪
	職稱	-	－	－	－	－	董事長董事
目前兼任本公司及其他公司之職務		台灣豐田通商(股)總經理	－	－	小糸製作所取締役	－	大億科技(股)董事大億光能(股)董事長
主要經(學)歷 (註3)		日本大分大學經濟學部	－	成功大學工資管系教授普渡大學博士	日本早稻田大學理工學部	－	Loyola Marymount University MBA
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－
現在持有股數	持股比率	－	0.64%	－	－	0.98%	0.03%
	股數	－	491,000	－	－	746,000	25,101
選任時持有股份	持股比率	－	0.64%	－	－	0.98%	0.03%
	股數	－	491,000	－	－	746,000	25,101
初次選任日期 (註2)		97.06.12	100.06.15	94.06.23	97.06.12	100.06.15	93.06.07
任期		3年	3年	3年	3年	3年	3年
選 (就) 任日期		100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15	100.06.15
姓名		南部達意	國啟敏投資(股)	耿伯文 (國啟敏代表人)	小長谷秀治	遠洪投資(股)	吳育賢 (遠洪代表人)
職稱 (註1)		董事	監察人	監察人	監察人	監察人	監察人

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1. 表一：法人股東之主要股東 101 年 12 月 31 日

1.表一：法人股東	之主要股東 101	年12 月31 日
法人股東名稱	法人股東之主要股東	備註
株式會社小糸製作所	豐田自動車株式会社	持股前十名股東
	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託帳戶）
	日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託帳戶）
	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託帳戶9）
	日本生命保險相互會社
	(株)三井住友銀行
	(株)三菱東京UFJ 銀行
	第一生命保險(株)
	The Chase Manhattan Bank,N.A. London S.L. Omnibus Account
	全国共済農業協同組合連合会
國啟敏投資(股)公司	吳國禎	持股10%以上股東
	吳啟禎
	吳敏禎
遠洪投資(股)公司	吳承遠	持股10%以上股東
	吳承洪
	吳恬綾

註 1 ：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2 ：填寫該法人股東之主要股東名稱 ( 其持股比例占前十名 ) 及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

一 2. 表主要股東為法人者其主要股東 101 年 12 月 31 日

2.表一主要股東為法人者其主要股東	101 年12	月31 日
法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)	備註
豐田自動車株式会社	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	持股前十名之股東
	株式会社豐田自動織機
	日本マスタートラスト信託銀行(株)
	日本生命保險相互会社
	State Street Bank and Trust Company
	Trust & CustodyServices Bank,Ltd
	資產管理サービス信託銀行(株)
	三井住友海上火災保険株式会社
	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT－TREATY CLIENTS
	DENSO CORPORATION
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託帳戶）	因當地實務限制，故無法提供
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託帳戶）	因當地實務限制，故無法提供
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託帳戶9）	因當地實務限制，故無法提供
日本生命保険相互会社	因當地實務限制，故無法提供
(株)三井住友銀行	三井住友金融集團	100%
(株)三菱東京UFJ 銀行	三菱UFJ 金融集團	100%
第一生命保險(株)	日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託帳戶)	持股前十名之股東
	株式会社みずほコーポレート銀行
	日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託帳戶)
	State Street Bank and Trust Company
	株式会社損害保険ジャパン
	株式會社三菱東京UFJ 銀行
	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT－TREATY CLIENTS
	㈱三井住友銀行
	株式会社りそな銀行
	State Street Bank and Trust Company505225
The Chase Manhattan Bank, N.A. London S.L. Omnibus Account	因當地實務限制，故無法提供
全国共済農業協同組合連合会	因當地實務限制，故無法提供
註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

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3. 董事及監察人資料是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗，並符合下列各目所列之情事： 101 年 12 月 31 日


條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吳俊億			V							V		V	V	0
渡邊正美(註2)			V							V	V	V		0
飯田茂幸(註2)			V							V	V	V		0
石川英彥(註2)			V							V	V	V		0
林謙			V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	0
游慶亮			V			V	V	V	V	V	V	V	V	0
施武陽	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
吳貞漪			V	V	V	V		V		V		V	V	0
南部達意			V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	0
耿伯文(註3)	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		0
小長谷秀治			V	V	V	V	V			V	V	V	V	0
吳育賢(註4)			V	V	V	V						V		0

註 1 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述條件時，請於各條件代號下方空格中打 ”V” 。
非為公司或其關係企業之受僱人。
非為公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在。

此限 )

非本人及其配偶、非成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人或持股百分之五以上股東。
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 ( 理事）、監察人 ( 監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
未有公司法第 30 條各款情事之一。
未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。註 2 ：渡邊正美、飯田茂幸、石川英彥等 3 人為日商株式會社小糸製作所法人代表。註 3 ：耿伯文為國啟敏投資 ( 股 ) 公司法人代表。

註 4 ：吳育賢為遠洪投資 ( 股 ) 公司法人代表。

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具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	－	－	－		－	－	－	－	－	－
	姓名	－	－	－		－	－	－	－	－	－
	職稱	－	－	－		－	－	－	－	－	－
目前兼任	其他公司之職務	無	無	小糸製作所技術本部開發推進部專案經理	小糸製作所開發單位主管	儒億科技(股)監察人	無	無	福州小糸大億車燈有限公司董事福州小糸大億車燈有限公司副總經理	無	無
主要經（學）歷		福州小糸大億車燈有限公司執行副總本公司資深協理成功大學機械系	福州小糸大億車燈有限公司副總經理福州大億燈具工業有限公司總經理成功大學企管碩士	日本群馬大學機械工學科	日本東京電機大學工學部	本公司資深協理	南台科技大學企管碩士	崑山科技大學產管系	南亞工專機械科	清華大學動力機械所	東海大學會計系
利用他人名義持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
持有股份	持股比率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	股數	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
選(就)	任日期	102.01.01	98.10.01	96.09.21	102.04.01	87.07.31	93.04.01	96.09.17	95.10.01	97.03.25	99.11.01
姓名		李旺根(註1)	黃一芳(註1)	石川英彥(註2)	後藤孝佳(註2)	游慶亮	邱新端	陳厚利	馮世忠	陳勁文	王宏基
職稱		總經理	總經理	副總經理	副總經理	副總經理	資深協理	資深協理	協理	協理	協理

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有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 13)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
A、B、C、D、 E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 (註11)		財務報告內所有公司 ( 註 8 )		4.2%
		本公司		4.2%
兼任員工領取相關酬金	取得限制員工權利新股股數 (I) (註13)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		－
		本公司		－
	員工認股憑證得認購股數 (H) (註7)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		－
		本公司		－
	盈餘分配員工紅利 (G) (註6)	財務報告內所有公司	股票紅利金額	－
			現金紅利金額	－
		本公司	股票紅利金額	－
			現金紅利金額	－
	退職退休金 (F)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		516
		本公司		516
	薪資、獎金及特支費 (E) (註5)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		10,838
		本公司		10,838
A、B、C及D 等四項總額占稅後純益之比例 (註11)		財務報告內所有公司 ( 註 8 )		0.1%
		本公司		0.1%
董事酬金	業務執行費用 (D) (註4)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		320
		本公司		320
	盈餘分配之酬勞 (C) (註3)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		－
		本公司		－
	退職退休金 (B)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		－
		本公司		－
	報酬 (A) (註2)	財務報告內所有公司 ( 註 8 )		－
		本公司		－
		姓名		吳俊億	渡邊正美 (小糸代表人)	飯田茂幸 (小糸代表人)	石川英彥 (小糸代表人)	游慶亮	林謙	吳俊郎(註1)	施武陽(註1)	吳貞漪	南部達意
		職稱		董事長	副董事長	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事	董事

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董事(含獨立董事)酬金級距表董事姓名	前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距本公司財務報告內所有公司(I) (註10) 本公司財務報告內所有公司(J) (註10) 吳俊億、渡邊正美、施武陽、吳俊億、渡邊正美、施武陽、渡邊正美、吳俊郎、渡邊正美、吳俊郎、	低於2,000,000元游慶亮、飯田茂幸、林謙、吳俊郎、石川英彥、吳貞漪、游慶亮、飯田茂幸、林謙、吳俊郎、石川英彥、吳貞漪、飯田茂幸、施武陽、石川英彥、吳貞漪、飯田茂幸、施武陽、石川英彥、吳貞漪、	南部達意南部達意南部達意南部達意 2,000,000元(含) ～5,000,000元(不含) －－吳俊億、游慶亮、林謙吳俊億、游慶亮、林謙 5,000,000元(含) ～10,000,000元(不含) －－－－ 10,000,000元(含) ～15,000,000元(不含) －－－－ 15,000,000元(含) ～30,000,000元(不含) －－－－ 30,000,000元(含) ～50,000,000元(不含) －－－－ 50,000,000元(含) ～100,000,000元(不含) －－－－ 100,000,000元以－－－－	總計 10 10 10 10	註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1) 或(3-2)。	註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。	註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。	註8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。	c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

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監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表	監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表	監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表	監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表	監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表	監察人酬金報酬 (A) (註2) 盈餘分配之酬勞 (B) (註3) 業務執行費用 (C) (註4) A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8) 職稱姓名本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 本公司財務報告內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 監察人吳育賢(遠洪投資代表人) 監察人耿伯文(國啟敏投資代表人) 監察人小長谷秀治－－－－ 240 240 0.1% 0.1% 無酬金酬金級距表
						監察人姓名	前三項酬金總額(A+B+C)	財務報告內所有公司D(註7)	吳育賢、耿伯文、小長谷秀治	－	－	－	－	－	－	－	3
有無領取來自子公司以外投資事業酬金 ( 註 9)			轉無
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 (註8)		財務報告內所有公司 ( 註 5)	0.1%
		本公司	0.1%					本公司(註6)	吳育賢、耿伯文、小長谷秀治	－	－	－	－	－	－	－	3
監察人酬金	業務執行費用 (C) (註4)	財務報告內所有公司 ( 註 5)	240
		本公司	240
	盈餘分配之酬勞 (B) (註3)	財務報告內所有公司 ( 註 5)	－
		本公司	－
	報酬 (A) (註2)	財務報告內所有公司 ( 註 5)	－			給付本公司各個監察人酬金級距			低於2,000,000元	2,000,000元(含) ～5,000,000元(不含)	5,000,000元(含) ～10,000,000元(不含)	10,000,000元(含) ～15,000,000元(不含)	15,000,000元(含) ～30,000,000元(不含)	30,000,000元(含) ～50,000,000元(不含)	50,000,000元(含) ～100,000,000元(不含)	100,000,000元以上	總計
		本公司	－
		姓名	吳育賢(遠洪投資代表人)	耿伯文(國啟敏投資代表人)	小長谷秀治
		職稱	監察人	監察人	監察人

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有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 10)			無
取得限制員工權利新股股數 (註11)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		－
	本公司		－
取得員工認股權憑證數額 (註5)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		－
	本公司		－
A、B、C及 D等四項總額占稅後純益之比例 (註9)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		3.1%
	本公司		3.1%
盈餘分配之員工紅利金 (D) (註4)	財務報告內所有公司 ( 註 6)	股票紅利金額	－
		現金紅利金額	－
	本公司	股票紅利金額	－
		現金紅利金額	－
獎金及特支費等等 (C) (註3)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		3,771
	本公司		3,771
退職退休金 (B)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		442
	本公司		442
薪資 (A) (註2)	財務報告內所有公司 ( 註 6)		4,380
	本公司		4,380
	姓名		黃一芳	游慶亮	石川英彥
	職稱		總經理	副總經理	副總經理

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總經理及副總經理姓名給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距本公司(註7) 財務報告內所有公司E(註8)	低於2,000,000元石川英彥石川英彥	2,000,000元(含) ～5,000,000元(不黃一芳、游慶亮黃一芳、游慶亮	5,000,000元(含) ～10,000,000元(不－－	10,000,000元(含) ～15,000,000元(不－－	15,000,000元(含) ～30,000,000元(不－－	30,000,000元(含) ～50,000,000元(不－－	50,000,000元(含) ～100,000,000元(不－－	100,000,000元以上－－	總計 3 3	註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。註6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。	c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。	註11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

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( 四 ) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：單位：新台幣千元


	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	合計	總額佔稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	黃一芳	0	0	0	0
	副總經理	石川英彥
	副總經理	游慶亮
	資深協理	邱新端
	資深協理	李旺根
	資深協理	陳厚利
	協理	馮世忠
	協理	陳勁文
財務主管	協理	王宏基

( 五 ) 分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：


年度	項目	本公司	合併報表	比較分析及說明
100	酬金－董事監察人總經理、副總經理計	12,439 240 10,401	12,439 240 10,401	(1)比較分析：酬金占稅後純益之比例增加0.2%，主要為101年度稅後純益較100年度減少 14%。 (2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：本公司101及100年盈餘分配未支付董事、監察人、總經理及副總經理酬勞。
		23,080	23,080
	酬金總額占稅後純益比例	7.1%	7.1%
101	酬金－董事監察人總經理、副總經理計	11,674 240 8,593	11,674 240 8,593
		20,507	20,507
	酬金總額占稅後純益比例	7.3%	7.3%
	差異	增0.2%	增0.2%

三、公司治理運作情形：

一 ( ) 董事會運作情形：

治理運作情形：董事會運作情形：	治理運作情形：董事會運作情形：	治理運作情形：董事會運作情形：	治理運作情形：董事會運作情形：	治理運作情形：董事會運作情形：	治理運作情形：董事會運作情形：
1.101 年度董事會開會5 次(A)，董事、監察人出席情形如下：
職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 B/A	備註
董事長	吳俊億	5	0	100%
副董事長	渡邊正美	5	0	100%
董事	飯田茂幸	2	2	40%
董事	石川英彥	5	0	100%
董事	林謙	4	0	80%
董事	游慶亮	5	0	100%
董事	吳俊郎	0	1	0%	於101年6月17日辭職解任，應到1次
董事	施武陽	1	0	33%	於101年6月18日補選任，應到3次
董事	吳貞漪	2	2	40%
董事	南部達意	1	3	20%
監察人	耿伯文	3	0	60%
監察人	小長谷秀治	3	0	60%
監察人	吳育賢	3	0	60%

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2. 其他應記載事項：

  - (1) 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書 面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

     - 本公司董事會並未設立獨立董事，故不適用。

  - (2) 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益 迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

  - (3) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會、提昇資訊透 明度等 ) 與執行情形評估：

     - ①本公司依主管機關之規定，訂定董事會議事規則，包含主要之議事內容、 作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等，均應依本規則 之規定辦理。

     - ②本公司內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告，以符主管機關 之規定。

     - ③本公司設有專人負責主管機關規定應公告之事項及重大訊息之揭露，並依

        - 規定輸入公開資訊觀測站公告週知。

     - ④依主管機關規定應於 100 年底前設立薪資報酬委員會，本公司已於 100 年 12 月 26 日董事會通過設立薪資報酬委員會，其運作情形詳見第 19 頁。

( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
審計委員會運作情形資訊：本公司尚未設置審計委員會。
監察人參與董事會運作情形：

101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：	101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：	101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：	101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：	101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：	101 年度董事會開會5 次(A)，列席情形如下：
職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 B/A	備註
監察人	耿伯文	3	0	60%
監察人	小長谷秀治	3	0	60%
監察人	吳育賢	3	0	60%

(2) 其他應記載事項：
①監察人之組成及職責：
- ❶監察人與公司員工及股東之溝通情形 ( 例如溝通管道、方式 ) ：
  - 監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。
- ❷監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等 ) ：
  - Ⓐ稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告，監察人並無反對意見。
  - Ⓑ稽核主管列席定期性董事會並作稽核業務報告，監察人並無反對意見。
  - Ⓒ監察人認為必要時得與簽證會計師進行財務狀況溝通。
②監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

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( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一)本公司設有發言人制度，處理股東建議或糾紛等問題，如涉及法律事項，會轉洽公司法律顧問處理。 (二)本公司可掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定揭露。 (三)本公司根據集團企業及特定公司財務業務作業辦法、資金貸與他人管理辦法、背書保證管理辦法、取得或處分資產處理程序等內部相關法規建立適當風險控管機制及防火牆，與關係企業間有業務往來者，皆視為獨立第三人辦理，以杜絕非常規交易情事。	(一)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (三)本公司目前並無公司法規範之關係企業。
二、董事會組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)本公司董事九人，並未設立獨立董事制度。 (二)由董事會定期評估。	(一)目前法令並未強制設立獨立董事制度。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司與利害關係人皆由相關部門直接聯繫。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司已架設網站，並依規定揭露公司營收、財務業務資料及公司治理資訊。 (二)本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露；本公司發言人聯絡管道十分暢通，股東有關公司經營問題，皆可來電或來函表達意見或詢問。	(一)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	1.本公司目前尚未設置提名或其他各類功能性等委員會。 2.本公司已於100.12.26設置薪資報酬委員會，運作情形詳見第19頁。	1.本公司目前尚未設置獨立董事制度，故不適用。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司公司治理實務守則仍在規畫中，唯日常實務運作均已配合法規融入公司治理之精神並落實執行。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)： 1.維護員工權益暨僱員關懷： ( 1)辦理員工健保、勞保，提供員工免費參加團保(醫療保險及意外險)。 ( 2)於101年9月提供員工免費定期健康檢查，安排台南市立醫院到廠檢查。 ( 3)成立職工福利委員會，辦理各項員工福利(諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放)。 ( 4)101年補助同仁社團活動(羽毛球社、瑜珈社、壘球社)經費。 ( 5)發放員工子女獎助學金。 ( 6)舉辦各類球類比賽及聯誼活動，101年度舉辦員工趣味競賽及羽毛球、壘球、槌球比賽。 ( 7)接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約，提供同仁完整及高品質的消費資訊。 ( 8)每月依法提撥退休金。 ( 9)提升員工專業學識知能，提供員工在職訓練，101年度訓練內容詳見第43~44頁。 (10)避免同仁舟車勞頓之苦，免費提供遠程員工之宿舍。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司公司治理實務守則仍在規畫中，唯日常實務運作均已配合。法規融入公司治理之精神並落實執行

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 ) ：
維護員工權益暨僱員關懷：。

( 1) 辦理員工健保、勞保，提供員工免費參加團保 ( 醫療保險及意外險 )

( 2) 於 101 年 9 月提供員工免費定期健康檢查，安排台南市立醫院到廠檢查。

( 3) 成立職工福利委員會，辦理各項員工福利 ( 諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放 ) 。 ( 4)101 年補助同仁社團活動 ( 羽毛球社、瑜珈社、壘球社 ) 經費。 ( 5) 發放員工子女獎助學金。 ( 6) 舉辦各類球類比賽及聯誼活動， 101 年度舉辦員工趣味競賽及羽毛球、壘球、槌球比賽。 ( 7) 接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約，提供同仁完整及高品質的消費資訊。 ( 8) 每月依法提撥退休金。 ( 9) 提升員工專業學識知能，提供員工在職訓練， 101 年度訓練內容詳見第 43~44 頁。 (10) 避免同仁舟車勞頓之苦，免費提供遠程員工之宿舍。

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(11) 保障女性員工基本人權， 93 年訂定性騷擾防治、申訴及懲處辦法。

(12) 維護不吸煙同仁健康，廠內全面禁煙，僅能在指定吸煙地點吸煙。 (13)101 年每兩個月召開勞資會議一次，協調勞資關係以促進勞資合作。 2. 投資者關係：於公司網站內設立投資人專區，提供股東各項公司資訊，並設有專人處理股東各項建議。 3. 供應商關係：與供應商關係和諧，並無糾紛、訴訟情事發生，並設有億友會針對本公司協力廠，每年定期舉辦聯誼會與不定期舉辦座談會， 101 年度已分別於 4 月、 11 月舉辦。

利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。
董事及監察人 101 年度進修情形如下：董監事姓名進修日期主辦單位課程名稱董事長吳俊億社團法人中監察人耿伯文 101.10.19 華公司治理集團治理實務作業監察人吳育賢協會 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，確實執行各種風險管理及評估。
客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好穩定關係，以創造公司利潤。
公司為董事及監察人購買責任保險之情形：公司目前尚未為董事及監察人購買責任保險，將。依實際需要研議辦理
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果，主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形：不適用。
註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司所發佈之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。
註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目。
中目前公司運作及執行情形之報告

( 四 ) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

委員會之設置：本公司已於 100 年 12 月 26 日設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資

報酬委員會組織規程」。

委員會成員資料：

身分別 (註1)	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註 (註3)
	姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
其他	陳代煜			V						V		V	0
董事	林謙			V						V	V	V	0	符合法令規定
其他	施武陽(註4)			V						V	V	V	0
其他	陳渼玲(註4)			V						V	V	V	0

註 1 ：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件時，請於各條件代號下方空格中打 ”V” 。 1. 非為公司或其關係企業之受僱人。

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  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直 接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不 在此限。

  3. 非本人及其配偶、非成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百 分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人 或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監 事 ) 、經理人或持股百分之五以上股東。

  7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專 業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 ( 理事）、監察 人 ( 監事）、經理人及其配偶。

  8. 未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 3 ：若成員身份別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
註 4 ：施武陽委員於 101 年 6 月 18 日辭職，同年 8 月 27 日董事會聘任陳渼玲小姐為新任薪資報酬委員。
委員會職責：
(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
委員會運作情形資訊：
(1) 本公司薪資報酬委員會委員共計 3 人。
(2) 本屆委員任期： 100 年 12 月 26 日至 103 年 6 月 14 日。

標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。	標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。	標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。	標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。	標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。	標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 .委員會運作情形資訊： (1)本公司薪資報酬委員會委員共計3人。 (2)本屆委員任期：100年12月26日至103年6月14日。
(3)最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：
職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 B/A (註)	備註
召集人	陳代煜	2	0	100%
委員	林謙	2	0	100%
委員	施武陽	1	0	100%	於101年6月18日辭職解任，應到1次
委員	陳渼玲	1	0	100%	於101年8月27日聘任，應到1次
其他應記載事項： 1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)： 101年度董事會皆採納薪資報酬委員會之建議，並未有不採納或修正之情事發生。 2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理： (1)於101/3/14召開會議審議董事及經理人年薪結構(不含分紅)及給付原則，對於議決事項，所有成員並未有反對或保留意見之情形發生。 (2)於101/11/30召開會議審議董事及經理人2013年年薪結構(不含分紅)及給付原則，對於議決事項，成員皆未有反對或保留意見之情形發生。

註：
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成

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員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(六)履行社會責任情形：	(六)履行社會責任情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。 (三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。 (二)本公司社會責任推動由總經理室兼辦，執行相關公司治理規範、人事制度規畫、參與社會公益、制訂公司環保節能措施，落實執行政府相關節能省碳計畫。 (三)定期為董事、監察人辦理公司治理之外訓課程，並於新人受訓時即帶領新人了解公司制度及環境，藉以讓新人更快融入公司文化，更定期召開公司月會，宣導公司政策、制度及鼓勵員工士氣；確實執行績效考核作業，並明確訂立『獎懲作業管理辦法』，以達到獎懲分明之機制。	尚未訂定企業社會責任政策或制度，將著手研擬。
二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。 (三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	(一)本公司成立專案小組致力於提升各項資源之利用效率，減少能、資源之耗用，原物料減量及廢棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。 (二)本公司在推動環安衛活動方面，除了符合國內環安衛相關法規外，也與國際接軌，推行環安衛管理系統，並取得 ISO14001環境管理系統、 OHSAS18001職業安全衛生管理系統之認證。 (三)本公司由總經理室設立專職人員負責環保、安全及衛生之相關業務推動與執行。除了既設之環安衛單位外，並成立全公司安全衛生委員會，以協助推動並落實各項環安衛規定及活動。 (四)自98年起本公司成立專案小組進行 CO2減量活動展開，針對製程中每一件成品所需之電力、瓦斯耗用量以年減 3%~5%為目標進行改善。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定相符。
三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。 (二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	(一)本公司依照勞動基準法、勞工退休金條例、就業服務法等規定，訂有「職工工作規則」，另為保障國外出差員工，皆為期投保較高額度之意外險，期以保障員工權益，並提供三節禮金以及組織職工福利會，以提高員工福利，加強勞雇關係。 (二)本公司長期以來，以建立舒適、明亮的工作職場為改善目標，因此致力於提供員工安全與健康之工作環境。 1.在身體健康上，每年定期舉辦員工健康檢查，並透過各方面的衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。 2.在心靈健康方面，本公司不定期舉辦	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定相符。

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項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。 (四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	各類心靈補給相關教育訓練課程，協助調適員工之工作壓力。 3.在工作安全上，本公司透過危險預知，虛驚事件提案等活動即早發現職場中潛在之危安問題並加以改善。 4.此外持續藉由教育訓練與案例宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。 (三)本公司每2個月舉辦職工福利委員會議，會議中提供員工適當溝通機制與管道，公司若有重大營運變動，可透過此會議事先溝通。 (四)本公司生產之產品應車廠要求，皆能符合台灣TAS、歐洲ECE、美國FMVSS、日本JIS及大陸3C等國際安全法規，有效維護及保障汽車行車安全。在發生客訴事件時，首先無償提供產品更換，再務求在最短時間內解決客戶所發生的問題。 (五)為使供應商一同致力於提升企業社會責任，在評鑑新供應商之資格中，已將提升企業社會責任之項目納入。 (六)參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形 1.贊助學術研究，捐款社團法人台南市成大高階企業管理學術研究會。 2.投入文化建設活動，捐款財團法人紀念八田與一文化藝術基金會活動經費。 3.配合政府推動「行動服務」工作，捐贈移民署行動服務推動用公務車。 4.配合市府建立書香大台南以提升全民閱讀風氣，贊助2012台南閱讀嘉年華會活動經費。 5.捐款台南市安平工業區廠商協進會中元普渡金，參與社區發展。 6.捐款財團法人奇美醫院貧困基金暨安寧療護基金，以幫助貧窮癌末病患。 7.超額進用1名身心障礙人士(法定名額7人)。 8.為協助充裕醫療用血,濟助病傷患,疏解血荒現象，每年不定期配合台南捐血中心舉辦同仁捐血活動(101年為1 、4、8月)。 9.鼓勵同仁捐贈發票給社團法人創世基金會。 10.認同慈濟『慈悲為懷,濟世為志』之理念，本公司所有資源回收物品，全部無償交由慈濟回收站處理。
四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。 (二)本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來將視實務需求編製，加強推動企業社會責任。	配合未來制度的訂定，將加強企業社會責任資訊之揭露。

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項目運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定企業社會責任守則，未來將視法規及實務需要訂定之。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：無。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 1. 本公司外銷歐盟產品，經財團法人車輛研究測試中心或德國 TUV 驗證通過，取得符合歐洲經濟委員會 ECE 車輛零組件法規之認證。
1. 本公司內銷產品，經財團法人車輛研究測試中心、財團法人車輛安全審驗中心驗證通過，取得符合台灣車輛安全法規 TAS 認證。
本公司外銷大陸產品，經財團法人車輛研究測試中心驗證通過，取得符合中國強制性產品 3C 認證。 4. 本公司外銷美國產品，經財團法人車輛研究測試中心驗證通過，取得符合美國汽車安全技術法規 FMVSS 認證。
本公司外銷日本產品，經株式會社小糸製作所驗證通過，取得符合日本工業規格 JIS 認證。

( 七 ) 落實誠信經營情形：

落實誠信經營情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	(一)本公司於董事會議事規則中訂定，董事會議案關於董事對於有害於公司利益之內容時，董事不得加入討論及表決且需迴避。 (二)本公司員工從事商業行為程中，不得直間接收受任何不當利益，並於新進員工教育訓練中宣導。 (三)本公司所訂定之職工工作規則，內已針對員工違反誠信行為之獎懲有所規範。	(一)與誠信經營守則相符。 (二)與誠信經營守則相符。 (三)與誠信經營守則相符。
二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形，以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	(一)本公司於商業往來前會考量商業對象之合法性及是否有不誠信計錄，並避免與有不誠信紀錄者交易。 (二)由總經理室與稽核室兼職相關事務之運作。 (三)本公司董事及相關人員於執行業務時，與本身有利害關係者，需予以迴避。 (四)本公司藉由內部稽核人員、委任會計師、法令遵循自評等制度，定期查核本公司會計制度及內部控制制度之遵行情形，並將查核情形提報董事會。	(一)與誠信經營守則相符。 (二)與誠信經營守則相符。 (三)與誠信經營守則相符。 (四)與誠信經營守則相符。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	本公司已訂定之職工工作規則，內已針對員工違反誠信行為之獎懲有所規範。	與誠信經營守則相符。
四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方	(一)本公司已於網站 www.tayih-ind.com.tw 中揭露有關上述公司誠信經營之相關資訊。	(一)與誠信經營守則相符。

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項目運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因式（如架設英文網站、指定 ( 二 ) 本公司已指定專人負責相關 ( 二 ) 與誠信經營守則相符。專人負責公司資訊之蒐集及資訊的蒐集與揭露。。揭露放置公司網站等）五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定誠信經營守則，未來將視法規及實務需要訂定之。六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：本公司訂有「職工工作規則」，對於不得接受餽贈、不得收受回扣、不得收受佣金、不得洩露生產或事務上之機密等皆有明確規範；並依據內部控制及稽核制度，確實執行公司治理等相關規定。

( 八 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：
為落實公司治理，本公司業已訂定公司治理相關規章如下
- (1) 公司章程。 (2) 董事及監察人選舉辦法。
- (3) 股東會議事規則。 (4) 董事會議事規則。 (5) 取得或處分資產處理程序。
- (6) 資金貸與他人管理辦法。
- (7) 背書保證管理辦法。 (8) 薪資報酬委員會組織規程。
上述公司治理相關規章查詢方式：已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。

( 九 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊：無。

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( 十 ) 內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制聲明書：

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大億交通工業製造股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期： 102 年 03 月 25 日
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本公司民國 101 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 101 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國 102 年 03 月 25 日董事會通過，出席董事 9 人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

大億交通工業製造股份有限公司

董事長：吳俊億簽章

總經理：李旺根簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

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( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，主要缺失與改善情形：無此情形。
( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會
會議日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
101.06.18	1.承認100年盈餘分配股東紅利：每股現金股利4.0元	全體出席股東無異議通過。	已訂定101年7月10日為配息基準日，並於101年7 月27日發放現金股利。
2.董事會
會議日期	重要議案摘要		決議結果
101.03.30	擬具100年盈餘分派案。股東紅利：每股現金股利4.0 元。		全體在席董事同意通過。
101.06.18	訂定101 年7 月10 日為配息基準日。		全體在席董事同意通過。
101.08.27	補聘任周渼玲小姐為新任薪資報酬委員會委員		全體在席董事同意通過。
101.12.24	通過總經理變更案黃一芳總經理→李旺根總經理		全體在席董事同意通過。
102.03.25	1.擬具101年盈餘分派案。股東紅利：每股現金股利3.5元。 2.通過副總經理變更案。石川英彥副總→後藤孝佳副總		全體在席董事同意通過。

( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因	(十四)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因
總經理黃一芳 98.10.01 102.01.01 退休

註：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。
四、會計師公費資訊：

一 ( ) 本公司 101 年度更換會計師資訊：本年度未更換會計師。

( 二 ) 會計師公費資訊級距表：金額單位：新台幣千元

	金額級距公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000 千元		780	780
2	2,000 千元(含)～4,000 千元	2,940		2,940
3	4,000 千元(含)～6,000 千元
4	6,000 千元(含)～8,000 千元
5	8,000 千元(含)～10,000 千元
6	10,000 千元(含)以上

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( 三 ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之

四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

			金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元	金額單位：新臺幣千元
簽證會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計
勤業眾信聯合會計師事務所	李季珍,龔俊吉	2,940 千元				780 千元	780 千元	101.01~101.12
備註		其他之服務內容： 1.移轉訂價報告 2.IFRS輔導費 3.其他計				280 千元 500 千元 0 千元 780 千元

  - 註：非審計公費請按照服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費 合計金額 25% 者，應於備註欄列示其服務內容。

( 四 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：未更換簽證會計師事務所。
( 五 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司 101 年度審計公費未較前一年度減少達百分之十五以上，故不適用。
五、更換會計師資訊：無此情形。

關於前任會計師	關於前任會計師	關於前任會計師	關於前任會計師
更換日期
更換原因及說明
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況\當事人	會計師	委任人
	主動終止委任
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務
		財務報告之揭露
		查核範圍或步驟
		其他

	無
	說明：不適用
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	不適用

( 二 ) 關於繼任會計師：

關於繼任會計師：
事務所名稱	不
會計師姓名
委任之日期
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	適
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	用

( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

押股數。	押股數。	押股數。	押股數。
(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權				變動情形：
職稱	姓名	101年度		當年度截至 102 年4 月21 日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	吳俊億	0	0	0	0
董事兼大股東	小糸製作所	0	0	0	0
副董事長	渡邊正美(小糸製作所代表人)	0	0	0	0
董事	飯田茂幸(小糸製作所代表人)	0	0	0	0
董事兼副總經理	石川英彥(小糸製作所代表人)	0	0	0	0
董事	林謙	0	0	0	0
董事兼副總經理	游慶亮	0	0	0	0
董事	吳俊郎(註1)	0	0	0	0
董事	施武陽(註1)	0	0	0	0
董事	吳貞漪	0	0	0	0
董事	南部達意	0	0	0	0
監察人	國啟敏投資(股)公司	0	0	0	0
監察人	耿伯文(國啟敏投資代表人)	0	0	0	0
監察人	小長谷秀治	0	0	0	0
大股東	大緯投資企業(股)公司	0	4,100,000	0	( 900,000) 1,000,000
監察人	遠洪投資(股)公司	0	0	0	0
監察人	吳育賢(遠洪投資代表人)	0	0	0	0
總經理	黃一芳(註2)	0	0	0	0
總經理	李旺根(註2)	0	0	0	0
資深協理	邱新端	0	0	0	0
資深協理	李旺根(註2)	0	0	0	0
資深協理	陳厚利	0	0	0	0
協理	馮世忠	0	0	0	0
協理	陳勁文	0	0	0	0
協理	王宏基	0	0	0	0

註 1 ：吳俊郎董事於 101 年 6 月 17 日辭職解任，同年 6 月 18 日股東會補選施武陽先生為新任

董事。

註 2 ：黃一芳總經理於 102 年 1 月 1 日退休，董事會委任李旺根資深協理為新任總經理。
( 二 ) 股權移轉相對人為關係人者資訊：股權移轉之相對人無關係人。
( 三 ) 股權質押相對人為關係人者資訊：股權質押之相對人無關係人。

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八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：	102 年4 月21 日	102 年4 月21 日
姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
株式會社小糸製作所代表人：大嶽隆司	24,774,750	32.50%	－	－	－	－	－	－
大緯投資企業 (股)公司代表人：吳俊億	22,523,880	29.55%	－	－	－	－	吳俊億遠洪投資(股)公司代表人：吳俊郎	同一人兄弟
富邦人壽保險 (股)公司代表人：鄭本源	2,200,000	2.89%	－	－	－	－	－	－
南山人壽保險 (股)公司代表人：郭文德	2,151,000	2.82%	－	－	－	－	－	－
統一大滿貫基金戶	1,621,000	2.13%	－	－	－	－	－	－
吳俊億	1,254,488	1.65%	396,821	0.52%	－	－	大緯投資企業(股)代表人：吳俊億遠洪投資(股)公司代表人：吳俊郎	同一人兄弟
匯豐銀行託管惠理台灣基金投資專戶	1,135,000	1.49%	－	－	－	－	－	－
復華中小精選基金專戶	855,000	1.12%	－	－	－	－	－	－
景豪投資(股) 代表人：黃耀德	795,000	1.04%	－	－	－	－	－	－
遠洪投資(股) 公司代表人：吳俊郎	746,000	0.98%	－	－	－	－	大緯投資企業(股)代表人：吳俊億吳俊億	兄弟兄弟

註 1 ：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
2 ：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 3 ：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之

持股數，並合併計算綜合持股比例：	持股數，並合併計算綜合持股比例：	持股數，並合併計算綜合持股比例：			單位：股；％	單位：股；％
轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
英屬維京群島大億國際投資公司	50,000	100﹪	－	－	50,000	100﹪

註：係公司採用權益法之投資。

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肆‧募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

			102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元	102年4月21日單位：新台幣千元
年	月	發行價格（元）	核定股本		實收股本		備註
			股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵翁股款者	核准日期及文號
65	2	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	現金增資10,000	－	－
68	5	1,000	20,000	20,000	20,000	20,000	現金增資10,000	－	－
69	8	1,000	50,000	50,000	50,000	50,000	現金增資30,000	－	－
70	8	1,000	75,000	75,000	75,000	75,000	現金增資2,500 資本公積轉增資22,500	－	－
71	7	1,000	105,000	105,000	105,000	105,000	現金增資30,000	－	－
72	12	1,000	135,000	135,000	135,000	135,000	現金增資30,000	－	－
74	11	1,000	165,000	165,000	165,000	165,000	現金增資21,000 資本公積轉增資9,000	－	－
77	6	1,000	220,000	220,000	220,000	220,000	現金增資55,000	－	77.07.25經投審4192號
80	4	1,000	250,000	250,000	250,000	250,000	盈餘轉增資30,000	－	80.04.11經投審2459號
80	8	1,000	268,000	268,000	268,000	268,000	盈餘轉增資18,000	－	80.12.13經投審9210號
81	7	1,000	289,180	289,180	289,180	289,180	盈餘轉增資21,180	－	81.08.17經投審5667號
82	11	10	45,000,000	450,000	45,000,000	450,000	盈餘轉增資61,256 資本公積轉增資99,564	－	82.11.29經投審7750號
83	9	10	50,000,000	500,000	50,000,000	500,000	盈餘轉增資30,000 資本公積轉增資20,000	－	83.09.27經投審5944號
84	9	10	63,000,000	630,000	63,000,000	630,000	現金增資49,000 盈餘轉增資51,000 資本公積轉增資30,000	－	84.09.25經114340號
87	8	10	69,300,000	693,000	69,300,000	693,000	盈餘轉增資63,000	－	87.08.26經123965號
88	8	10	76,230,000	762,300	76,230,000	762,300	盈餘轉增資69,300	－	88.08.27經131554號

註 1 ：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
註 2 ：增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註 3 ：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。註 4 ：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。註 5 ；屬私募者，應以顯著方式標示。

2. 股份種類： 102 年 4 月 21 日

股份種類：			102	年4 月21 日
股份種類		核定股本		備註
	流通在外股份	未發行股份	合計
普通股	76,230,000	0	76,230,000	上市股票

註 : 請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票（如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註）。

以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無。

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( 二 ) 股東結構 102 年 4 月 21 日

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	庫藏股	合計
數量
人數	0	5	49	4,524	26	0	4,604
持有股數	0	4,524,410	29,918,915	14,953,925	26,832,750	0	76,230,000
持股比例	0.00%	5.94%	39.24%	19.62%	35.20%	0.00%	100.00%

註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

( 三 ) 股權分散情形

1. 普通股： 102 年 4 月 21 日

普通股：		102	年4 月21 日
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	1,652	107,228	0.14%
1,000至5,000	2,442	4,826,660	6.33%
5,001至10,000	281	2,283,601	3.00%
10,001至15,000	71	907,775	1.19%
15,001至20,000	40	743,000	0.97%
20,001至30,000	36	916,141	1.20%
30,001至40,000	15	545,000	0.71%
40,001至50,000	12	572,000	0.75%
50,001至100,000	20	1,433,813	1.88%
100,001至200,000	16	2,465,362	3.23%
200,001至400,000	6	1,792,382	2.35%
400,001至600,000	2	942,000	1.24%
600,001至800,000	3	2,179,920	2.86%
800,001至1,000,000	1	855,000	1.12%
1,000,001以上	7	55,660,118	73.03%
合計	4,604	76,230,000	100.00%

特別股：本公司並未發行特別股。

( 四 ) 主要股東名單 102 年 4 月 21 日

要股東名單	10	2年4月21日
主要股東名稱	持有股數	持股比例
株氏會社小糸製作所	24,774,750	32.50%
大緯投資企業(股)公司	22,523,880	29.55%
富邦人壽保險(股)公司	2,200,000	2.89%
南山人壽保險(股)公司	2,151,000	2.82%
統一大滿貫基金專戶	1,621,000	2.13%
吳俊億	1,254,488	1.65%
匯豐銀行託管惠理台灣基金投資專戶	1,135,000	1.49%
復華中小精選基金專戶	855,000	1.12%
景豪投資(股)公司	795,000	1.04%
遠洪投資(股)公司	746,000	0.98%

註：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

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( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目	年度	年度	100年度	101年度	當年度截至 102年3月31日 (註8)
每股市價 (註1)	最高		85.00	67.20	53.10
	最低		44.30	37.90	43.5
	平均		64.67	52.78	48.49
每股淨值 (註2)	分配前		22.03	21.54	21.48
	分配後		18.03	—	—
每股盈餘	加權平均股數		76,230,000	76,230,000	76,230,000
	每股盈餘(註3)		4.27	3.66	0.71
每股股利	現金股利		4.0	—	—
	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利(註4)		—	—	—
投資報酬分析	本益比(註5)		15.15	14.42	17.07
	本利比(註6)		16.17	—	—
	現金股利殖利率(註7)		6.19	—	—

註 1 ：列示各年度最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市

價。

註 2 ：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配的情形填列。
註 3 ：如有因無償配股等情形而需追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。註 4 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 6 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 7 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 8 ：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核 ( 核閱 ) 之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況：

公司為考量未來資金需求及長期財務規劃，每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額，提撥百分之一為員工紅利，其餘連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上作為股東股利，其中現金股利部份不得低於股東股利總數之百分之五十。前述股利提撥比例及現金股利發放比例，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東常會決議分派之。上開股利政策，業經 89 年 3 月 30 日之董事會議決議，並於 89 年 6 月 20 日經股東會決議通過。

本次董事會擬議分配現金股利每股 3.5 元，尚待股東會決議通過。

( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

( 八 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞：

公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：
(1) 員工分紅：每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額，提撥百分之一為員工紅利。
(2) 董事、監察人酬勞之成數或範圍：依本公司公司章程第 26 條規定：全體董事、

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     - 監察人及總經理之報酬，依同業一般水準。

本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：
(1) 本期估列員工紅利金額之估列基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：係由每年稅前盈餘先提繳稅款，餘提列百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額提列員工紅利百分之一。年度終了後，董事會決議之發放金額並無重大變動，俟股東會決議後依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
(2) 本期估列董事、監察人酬勞金額之估列基礎及實際配發金額若與估列數有差
異時之會計處理：：本期未發放董事、監察人酬勞。
(3) 本期配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：本期未配發股票紅利。
董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：
(1) 配發員工現金紅利： 2,511,524 元。
(2) 配發員工現金紅利與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
- 102 年董事會擬議配發 101 年度員工紅利 2,511,524 元與 101 年度財務報表認列之員工分紅 2,559,104 元之差異為 47,580 元，係為估計變動，待股東會決議後，再調整為 102 年度之損益。
(3) 配發董事、監察人酬勞：並未配發董事、監察人酬勞。
(4) 配發員工股票紅利：並未配發員工股票紅利。
(5) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之之比例：未配發員工股票紅利故不適用。
(6) 擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：每股新台幣 3.66 元。
前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形：
(1) 前一年度員工分紅之實際配發金額：現金紅利 2,926,872 元。
(2) 配發員工現金紅利與認列費用年度估列金額有差異者，應敘明差異數、原因及處理情形：
- 101 年股東會決議配發 100 年度員工紅利 2,926,872 元與 100 年度財務報表認列之員工分紅 2,862,363 元之差異為 64,509 元，係為估計變動，已調整為 101 年度之損益。
(3) 前一年度董事、監察人酬勞之實際配發情形：並未配發董事、監察人酬勞。

( 九 ) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：不適用。

三、特別股辦理情形：不適用。

四、海外存託憑證辦理情形：不適用。
五、員工認股權憑證辦理情形：不適用。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。
七、資金運用計畫執行情形：
一
( ) 計畫內容：本公司並未發行或私募有價證券，故不適用。

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( 二 ) 執行情形： 1. 本公司並未發行或私募有價證券，故不適用。
本公司並未併購或受讓其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備，故不適用。
本公司並未為轉投資其他公司而有資金運用情形，故不適用。
本公司並未為充實營運資金、償還債務而有資金運用情形，故不適用。

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伍‧營運概況

一、業務內容一 ( ) 業務範圍

本公司所營業務之主要內容： (1) 經營汽車、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。 (2) 航空飛機零件及航海船舶零件之製造加工銷售業務。 (3) 交通用機械及其零件之製造加工銷售業務。 (4) 照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、加工及進出口業務。 (5)CD01020 軌道車輛及其零件製造業。 (6)F114080 軌道車輛及其零件批發業。 (7)C805050 工業用塑膠製品製造業。 (8)CE01030 光學儀器製造業。 (9)F113030 精密儀器批發業。
本公司所營業務之營業比重：目前本公司之主要業務集中於 (1) 項及 (4) 項，其所佔營業比重達 85% 以上。 3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目：汽、機車燈具及模具。
公司計劃開發之新商品 ( 服務 ) ： (1) 新車之車燈設計、開發及製造。 (2) 光電產品的開發。 (3) 新光學構造導光條應用商品化。 (4) 超高亮度單近光燈開發。
(5) 多光源 LED 頭燈研發。

( 二 ) 產業概況：

產業之現況與發展：

汽車零組件銷售管道來加以區分，可分為供給汽車整車廠所使用之 OEM 與 ODM 市場及供汽車售後維修使用之 AM 與 OES 市場。由於原廠汽車零件品質要求及管控較為嚴格，再加上運送的問題，以及國內汽車市場已呈飽和狀態，內需市場擴增不易，因此近來我國汽車零件廠商積極擴展外銷，亦有些許公司切入國際大車廠之全球供應鏈原廠零件代工，而出口產品則以車燈、車身鈑金、汽車電器、輪圈與保險桿等較具國際競爭力。

產業上、中、下游之關聯性：

汽車零組件係供汽車製造業及維修廠商更換零件所用，其材質可分為金屬零組件與非金屬零組件，包括石化、玻璃、鋼鐵、橡膠、電機、電子等多項產業之供應，所涵蓋產業相當廣泛。下圖為汽車零組件業上、中、下游產業關聯圖：

上游中游下游塑膠工業汽車之組車廠商鋼鐵工業汽車之零組件石化工業玻璃工業汽車之維修廠商電機工業電子工業

產品之各種發展趨勢及競爭情形：發展趨勢：

(1) 立體造型導光板的均勻化是近年來燈具與車體質感提昇到高級車的主流設計概念，大億長期累積的車燈燈具光學技術實力能夠對應此設計趨勢。 (2) 前方燈具光源 LED 化、發光體細長化、均光、漸層的設計趨勢，大億在光、

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機、電、熱最佳化設計的經驗，能與車廠共同建構出高水準的燈具。
(3) 後方燈具光源 LED 化趨勢，及大功率車用 LED 效能不斷提昇，演變到前方燈具擴大使用到日行燈、近光燈、霧燈等長壽命需求的燈具使用。
競爭情形：本公司產品憑藉著品質、成本、交期及研究之優勢，使得大億產品成為同業中之翹楚，佔有國內汽車燈具 OEM 市場 80% 以上，目前尚無主要競爭者。

( 三 ) 技術及研發概況：

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度	100年度	101年度	當年度截至 102 年3 月31日
研究發展費用	109,379	113,828	28,158

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：無。

( 四 ) 長、短期業務發展計畫：

短期： 1. 蒐集國際調達競爭對手報價資訊，採取合理報價策略，確保車廠 M/C 車型訂單取得。

爭取福州小糸大億新開發車型之關鍵零件及模具訂單。
爭取來自日本小糸以外的模具訂單。

長期： 1. 積極配合小糸國際調達策略，加強與小糸關係，爭取未來台灣開發車型訂單與外銷模具訂單取得。

開發國外新客戶，爭取營業額。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區：本公司 101 年仍以 OEM 客戶為主要合作對象，銷售地區主要有台灣、日本及中國。
市場佔有率：國內為 80% 。
市埸未來供需狀況與成長性：
(1) 由於全球汽車數量仍不斷成長，車廠與零件製造廠將呈良性互動關係，而汽車製造廠專注於車種的開發及整體系統設計，零件製造廠則致力於零組件研發，預估未來汽車零件供應市場，將由資金雄厚而研發能力強的大型汽車零件製造商所掌握。
(2)HID( 高壓氣體放電式 ) 頭燈、 LED( 發光二極體 ) 車燈及 AFS( 智慧型頭燈自動轉向系統 ) 已是目前的趨勢，在國內新車市場中 HID 、 AFS 及 LED 列為標準配備的比率已大為增加，以國內車市場來看，今年大億將有國內首顆 LED 頭燈投產，並安裝於國產車上。
(3) 全球持續暖化之現象，導致全球氣候異常，使得全世界各國對環保節能意識逐漸抬頭， LED 已陸續取代成為低效率、高耗能的發光源。大功率 LED 車用光源發光效能提昇與 LED 驅動器大量使用的成本低減效益，未來數年 LED 頭燈 .
將成為市場主流，增加汽車產業綠能效益，預估該產品的運用將在各車廠推廣下逐漸放量成長，是故 LED 頭燈市場前景十分值得期待。
競爭利基：
(1) 品質方面：積極推動各項品質提升活動，自設計開發、生產到出貨皆做到全面性的品質管理，目前品質已達國際一流水準，獲得顧客極高的評價與一致的肯定。
(2) 成本方面： 1 積極推動原價低減活動，從關鍵性材料國際化及國產化、 VA/VE 到生產效率及管理效率的提升，皆有相當不錯的成績。

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  - 2 建構完整的原價管理機能及建立製品合理的成本結構，藉此強化 公司的獲利能力。

(3) 交期方面：以準確的交期和優良快速的設計開發能力，配合各車廠更快改型、互相競爭的趨勢，使大億成為各車廠唯一的選擇。
發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
(1) 有利因素
1 以國內外車燈產業而言，大億擁有完善的設計開發及一貫生產製程。 2 大億為國內各車廠一級燈具配套廠，擁有隨車廠營運拓展計劃而發展之優勢。
3 各車廠參與國外母廠亞洲車及世界車之開發，以及小糸 Group 產銷策略，大
億已參與進行國際分工燈具的開發、生產及銷售。
4 外銷至美國、日本、大陸、南非、東南亞之燈模具，順利地獲得客戶之一致好評；今後也將致力於品質之提升，並計劃擴大外銷市場。
(2) 不利因素及因應對策不利因素：原料成本上升。因應對策： 1VA/VE 。
- 2 原料、零件國際化及國產化。
- 3 福州小糸大億公司協力廠體系，尋求低成本部品回銷台灣。 4 小糸 Group 集中購買體制之指導，維持及降低材料購入之價格。 5 預購原料。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程：

主要產品之重要用途

主要產品之重要用途
主要產品	重要用途
(1)汽車照明燈	供汽車組車業使用
(2)機車照明燈	供機車組車業使用

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2. 主要產品之產製過程：

(1) 頭燈類製造流程：

	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱	PC 、 GL 燈殼塗裝 PC 成形、 UV 硬化 BMC 成形、 BMC 蒸著 SPC 蒸著 PP 成形、塗裝 RS 成形、 RS 蒸著三點加締小鐵加締黏飾條快速螺帽加締裝燈泡、電線組反射鏡與底座組合接著劑塗佈燈殼與RS組合壓著氣密測試配光試驗裝護蓋、排氣管出貨檢驗裝箱
零件製造	PC 、 GL 燈殼塗裝		PC 成形、 UV 硬化		BMC 成形、 BMC 蒸著		SPC 蒸著	PP 成形、塗裝		RS 成形、 RS 蒸著

組立工程

		三點加締				小鐵加締			黏飾條


					快速螺帽加締

					裝燈泡、電線組

				反射鏡與底座組合

				接著劑塗佈

				燈殼與RS組合

				壓著

				氣密測試

				配光試驗

				裝護蓋、排氣管

				出貨檢驗

				裝箱

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(2) 標識燈類製造流程 ( 小燈類除外 ) ：

	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝熱埋植螺絲鎖反射鏡片及隔熱片振動摩擦熱板蓋燈殼超音波加工壓著裝電線組裝迫緊氣密檢查點燈檢查裝排水管、黏飾條外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝熱埋植螺絲鎖反射鏡片及隔熱片振動摩擦熱板蓋燈殼超音波加工壓著裝電線組裝迫緊氣密檢查點燈檢查裝排水管、黏飾條外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝熱埋植螺絲鎖反射鏡片及隔熱片振動摩擦熱板蓋燈殼超音波加工壓著裝電線組裝迫緊氣密檢查點燈檢查裝排水管、黏飾條外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝熱埋植螺絲鎖反射鏡片及隔熱片振動摩擦熱板蓋燈殼超音波加工壓著裝電線組裝迫緊氣密檢查點燈檢查裝排水管、黏飾條外觀檢查包裝、入籃
零件製造	振動摩擦	燈殼成形、塗裝		底座成形、塗裝

組立工程
			熱埋植螺絲

			鎖反射鏡片及隔熱片

	振動摩擦	熱板


			蓋燈殼	超音波加工

			壓著


			裝電線組

			裝迫緊

			氣密檢查

			點燈檢查

			裝排水管、黏飾條

			外觀檢查

			包裝、入籃

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(3) 小燈類製造流程：

	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝鎖螺栓沖壓小鐵框裝迫緊裝隔熱片鉚合電線小鐵鎖燈殼超音波加工鉚合搖柄氣密檢查鎖螺栓裝迫緊裝電線組、燈泡外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝鎖螺栓沖壓小鐵框裝迫緊裝隔熱片鉚合電線小鐵鎖燈殼超音波加工鉚合搖柄氣密檢查鎖螺栓裝迫緊裝電線組、燈泡外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝鎖螺栓沖壓小鐵框裝迫緊裝隔熱片鉚合電線小鐵鎖燈殼超音波加工鉚合搖柄氣密檢查鎖螺栓裝迫緊裝電線組、燈泡外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝鎖螺栓沖壓小鐵框裝迫緊裝隔熱片鉚合電線小鐵鎖燈殼超音波加工鉚合搖柄氣密檢查鎖螺栓裝迫緊裝電線組、燈泡外觀檢查包裝、入籃	燈殼成形、塗裝底座成形、塗裝鎖螺栓沖壓小鐵框裝迫緊裝隔熱片鉚合電線小鐵鎖燈殼超音波加工鉚合搖柄氣密檢查鎖螺栓裝迫緊裝電線組、燈泡外觀檢查包裝、入籃
零件製造		燈殼成形、塗裝		底座成形、塗裝

組立工程

	鎖螺栓		沖壓小鐵		框裝迫緊

	裝隔熱片		鉚合電線小鐵		鎖燈殼

	超音波加工		鉚合搖柄

	氣密檢查		鎖螺栓

	裝迫緊		裝電線組、燈泡


			外觀檢查

			包裝、入籃

( 三 ) 主要原料之供應狀況：

項目	供應地區
PMMA	國內(奇美)
ABS	國內(奇美)
PP	國內(太松、台灣豐田通商)
AAS	國內(太松)
BMC	國內(華宏)
PC	國外(港商SABIC、新加波商帝人)
PET+PBT	國外(港商SABIC)

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( 四 ) 最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比

例：單位：新台幣千元

		例：	例：						單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
		100年度				101年度			102年度截至前一季止
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	410,847	14	無	甲公司	380,333	14	無	甲公司	87,313	13	無
2	乙公司	474,753	16	本公司董事兼大股東	乙公司	369,555	13	本公司董事兼大股東	乙公司	76,939	11	本公司董事兼大股東
	其他	2,082,633	70	-	其他	2,051,445	73	-	其他	531,642	76	-
進貨淨額		2,968,233	100	-	進貨淨額	2,801,333	100	-	進貨淨額	695,894	100	-

進貨額增減變動之原因：本公司與各供應商皆維持穩固之合作關係，進貨比重則視本公司對所需物料要求之品質、價格與條件而有所調整。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比

例：單位：新台幣千元

		例：	例：							單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
		100年度			101年度					102年度截至前一季止
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	1,214,700	29	無	甲公司	1,026,13	24	無	甲公司	244,721	26	無
2	乙公司	965,993	23	本公司董事兼大股東	乙公司	980,351	23	本公司董事兼大股東	乙公司	203,866	21	本公司董事兼大股東
3	丙公司	438,708	11	無	戊公司	563,099	14	本公司持股49%之採權益法評價之被投資公司	戊公司	164,637	17	本公司持股49%之採權益法評價之被投資公司
	其他	1,565,803	37	無	其他	1,650,611	39	無	其他	346,573	36	無
銷貨淨額		4,185,204	100	-	銷貨淨額	4,220,200	100	-	銷貨淨額	959,797	100	-

銷售額增減變動之原因：係本公司經考量市場趨勢、產品需求、研發技術、利潤及與客戶合約後之結果。

( 五 ) 最近二年度生產量值表單位：個 / 新台幣千元

年度		100年度			101年度
主要商品	產能	產量	產值	產能	產量	產值
車燈	6,580,361	6,177,346	2,318,284	6,580,361	5,909,851	2,432,066
模具	1,036	315	281,596	1,036	353	310,742
其他	645,366	80,264	37,031	645,366	38,895	40,401
合計	7,226,763	6,257,925	2,636,911	7,226,763	5,949,099	2,783,209

-41-

( 六 ) 最近二年度銷售量值表單位：個 / 新台幣千元

年度	100年度	100年度	100年度	100年度	101年度	101年度	101年度	101年度
主要商品	內銷		外銷		內銷		外銷
	銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值
車燈	4,664,067	2,194,061	2,840,604	1,167,730	4,790,364	1,902,283	3,591,813	1,539,791
模具	370	250,014	70	105,481	282	278,267	107	190,082
其他	10,241,483	443,761	136,908	24,157	7,501,158	258,056	108,892	51,721
合計	14,905,920	2,887,836	2,977,582	1,297,368	12,291,804	2,438,606	3,700,812	1,781,594

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷

分布比率：單位 : 人 / 年

分布比率：	分布比率：			單位:人/年
年度		100年度	101年度	當年度截至 102 年3月31日
員工人數	營業人員	14	15	15
	管理人員	267	281	285
	工廠人員	453	465	460
	合計	734	761	760
平均年齡		39	39	39
平均服務年資		11	11	11
學歷分布比率	博士	0	0	0
	碩士	33	45	47
	大專	345	355	355
	高中	271	274	273
	高中以下	85	87	85

四、環保支出資訊

一
( ) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) 及處分之總額：無。
( 二 ) 未來因應對策 ( 包括改善措施 ) 及可能之支出：不適用。

五、勞資關係

一
( ) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
員工福利措施與實施情形：
(1) 全員參加勞工保險、全民健康保險及團體保險：本公司員工一律參加勞工保險、全民健康保險外，凡本公司員工均免費參加團體保險，投保內容為人身壽險 ( 殘廢給付、死亡給付等 ) 及意外傷害死亡給付等。
(2) 員工定期健康檢查：為確保員工健康，本公司除提供定期免費健康檢查外，並對特殊作業人員增加其他特定項目健康檢查， 101 年 9 月安排台南市立醫院到廠為員工實施定期健康檢。
查
(3) 免費提供遠程員工之宿舍。
(4) 購置球類用具及 KTV 設備並提供場地，免費供員工使用。
(5) 提供員工伙食補助，並設置餐廳供員工用餐。
(6) 補助年終幕年晚會餐費，贊助摸彩獎品。
(7) 成立職工福利委員會，辦理員工福利事項：
- 本公司於民國 69 年 7 月 8 日成立職工福利委員會，負責全公司從業人員之福利，現有委員 26 人，除當然委員 1 人 ( 業務執行人 ) 由公司指派外，餘由全體從業人員互選組成，每兩個月召開會議一次，並視實際需要召開臨時會議，研討員工褔利措施，確實辦好褔利事項。

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平日活動計有： 1 發放員工生日禮金。

2 發放員工端午、中秋、春節三節禮金，舉辦年終暮年餐晚會，提供摸彩禮品。 3 發放員工結婚禮金、喪葬補助金。 4 發放員工傷病住院慰問金。 5 發放員工生育補助金。

6 舉辦旅遊活動或發放旅遊補助金。 7 贊助同仁壘球、羽毛球、瑜珈社之社團活動經費。 8 舉辦各種球類比賽及其他聯誼活動， 101 年度舉辦員工趣味競賽、壘求、羽毛球及槌球比賽。 9 與國內近 160 家優良商店簽訂「特約商店」合約，為同仁提供更完整及高品質的消費資訊。

員工進修與訓練與實施情形：

(1) 不斷進行人才培育，協助同仁成長，提升人力資源素質。 (2) 為落實公司教育訓練理念，並充分發揮其功能，本公司教育訓練體系區分為： 1 公司內訓：由本公司人力發展課擬定每年之公司教育訓練計畫，安排公司主管或接受派外訓練之同仁擔任講師，針對全公司同仁作知識的傳承。 A. 新進人員訓練。

B. 階層別訓練：區分理級、課級、組級等課程。 C. 專業別訓練：區分成本、交期、製造、工安、管理、資訊、現場組立及製造人員多能工訓練等課程。 D.TPM 訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。

2 國內 ( 外 ) 派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。

D.TPM訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。 2國內(外)派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。	D.TPM訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。 2國內(外)派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。	D.TPM訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。 2國內(外)派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。	D.TPM訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。 2國內(外)派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。	D.TPM訓練：區分初期管理、品質保養、計畫保養、安全衛生、個別改善、間接事務、自主保養等課程。 2國內(外)派外訓練：本公司教育訓練工作之推行，除依計劃排定廠內教育訓練外，各部門人員得不定期依業務執行需要派員參加各種廠外訓練機構主辦之訓練課程。
3部內訓練：由本公司各部室每年擬訂部門教育訓練計畫，由各部主管或接受派外訓練之同仁擔任講師，負責部門知識的傳承。 101 年度共開立55 個公司內訓課程，共2,607 人次參與，內容如下：
項次	課程名稱	上課年月	上課人次	時數
01	經營策略分析與管理	1 月11 日	58	2.0
02	VA/VE 第一梯次	2 月27 日	122	2.0
03	WHY-WHY 分析第一梯次	3 月2 日	115	2.0
04	玻璃概述	3 月22 日	131	2.0
05	熱板熔接技術	3 月27 日	130	2.0
06	零不良第一梯次	3 月30 日	121	2.0
07	再發防止手法第一梯次	4 月5 日	152	2.0
08	成形技術第一梯次	4 月19 日	131	2.0
09	內部稽核人員訓練	4 月20 日	34	2.0
10	目視管理與防笨手法	4 月24 日	124	2.0
11	現場作業改善手法	4 月25 日	109	2.0
12	虛驚事件訓練	4 月27 日	61	2.0
13	公司介紹	5 月2 日	8	1.0
14	e 作業介紹	5 月2 日	8	1.0
15	各機能委員會之運作	5 月3 日	8	1.5
16	方針管理	5月3日	8	1.5
17	環安衛管理系統	5月3日	8	1.5
18	安全衛生	5月3日	8	1.5
19	成本管理	5月3日	8	1.0
20	WHY-WHY 分析	5 月4 日	8	3.0

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項次	課程名稱	課程名稱	上課年月	上課年月	上課人次	上課人次	時數
21	8D		5 月7 日		8		3.0
22	FMEA		5 月8 日		8		3.0
23	VA/VE		5 月9 日		8		3.0
24	QC STORY		5 月10 日		7		3.0
25	SPC		5 月11 日		8		3.0
26	品質管理系統		5 月14 日		8		3.0
27	問題分析解決		5 月15 日		8		3.0
28	TPS		5 月16 日		8		3.0
29	PM 分析		5 月17 日		8		3.0
30	消防安全及緊急應變演練		5 月25 日		17		1.5
31	蒸著技術		5 月30 日		125		2.0
32	VA/VE 第二梯次		6 月14 日		92		2.0
33	製程能力分析手法		7 月10 日		73		2.0
34	成形技術第二梯次		7月16日		31		2.0
35	品質異常處理手法第一梯次		7月23日		82		2.0
36	零不良第二梯次		7月25日		68		2.0
37	WHY-WHY 分析第二梯次		8月9日		91		2.0
38	新進人員訓練		8月15日		36		3.0
39	提升生產力技巧		8月16日		82		2.0
40	再發防止手法第二梯次		8月28日		58		2.0
41	蒸著技術第二梯次		8月30日		31		2.0
42	監工人員訓練		9月14日		18		1.0
43	品質異常處理手法第二梯次		9月18日		14		2.0
44	成形不良分析		9月20日		52		2.0
45	振動摩擦熔接技術		9月25日		53		2.0
46	VA/VE 第三梯次		10月1日		29		2.0
47	製程FMEA 第一梯次		10月8日		52		2.0
48	零不良第三梯次		10月16日		26		2.0
49	田口式品質管理		10月18日		21		2.0
50	品質管制手法實務		10月23日		16		2.0
51	WHY-WHY 分析第三梯次		10月26日		31		2.0
52	堆高機複訓		10月31日		37		1.5
53	再發防止手法第三梯次		11月12日		12		2.0
54	製程FMEA 第二梯次		11月28日		20		2.0
55	消防安全及緊急應變演練		11月29日		17		1.5
101	年度共210 人次參與國內(外)5 個外訓課程，訓練費用73 千元。
項次	課程	主辦單位		受訓日期		受訓人次	受訓
01	六產的威力	中衛發展中心		3 月2 日		56	費用 5,000
02	腦內思維與創新	太毅國際		5 月8 日		48	23,810
03	突破習慣領域提升自我能力	商周企管		6 月7 日		36	19,900
04	當責與執行力	亞碩企管		9 月17 日		20	23,933
05	健康管理講座	市立醫院		10 月30 日		50	0

此外，為提升全體同仁語文能力及人力素質水準而辦理英、日語等語文訓練，以因應工作業務之需求，進而開拓國際市場，達成永續經營之目標。

員工退休制度與實施情形：
(1) 本公司於民國 76 年 8 月 25 日成立勞工退休準備金監督委員會，並委託中央信託局辦理提存退休金作業，並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。
(2) 員工退休辦法悉遵照勞動基準法之規定訂定與辦理。自民國 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資 6% 提撥存入勞

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工保險局之個人退休金專戶。

降低員工職業災害發生率：本公司為建立零災害、零意外、健康舒適的工作環境，於 91 年 12 月通過 OHSAS-18001 職業安全衛生管理系統認證，以確保公司經營和生產活動均能持續符合政府安全衛生要求，並持續實施傷害與疾病預防等改善工作，落實安全衛生工作現場化，追求公司永續發展， 101 年度整年度工作災害實際件數為 0 件，年度安全衛生活動重點如下： (1)5S 活動 1 高階及委員巡檢。 25S 評分及改善追蹤。 (2) 零災害活動 1 部、課安全活動。 2 虛驚提案改善。 3 職業災害、事故案例分析、對策。 4 承攬商施工安全管理。 5 設備安全裝置之機能點檢與查核。 6 危害風險鑑別、改善。 (3) 防火防災 1 危險物及高溫設備之管理。 2 緊急應變演練。 3 消防安全設施檢討改善。 (4) 教育訓練 1 有機溶劑作業主管在職教育訓練。 2 交通安全宣導教育。 3 固定式起重機操作人員在職教育訓練。 4 環保及職業安全衛生法規宣導教育。
其他重要協議：無。

( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失及目前與未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資間至今仍保持和諧氣氛，因本公司各級幹部皆悉心照顧所屬同仁，隨時主動發現問題、解決問題，而且有關員工權益的一切管理規章制度皆依照勞基法之規定，故在最近年度及截至年報刊印日止，並未發生勞資糾紛或勞資協議情事，且本公司在未來更將持續及積極推動、貫徹各項員工福利措施的情形下，應無因發生勞資糾紛而遭受損失之狀況。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術合作	美國LUMINATOR	86.10.21~105.10.20	技術提供之範圍及相關權利義務	－
技術合作	美國WAVIEN	92.05.16~110.05.31	技術提供之範圍及相關權利義務	－
技術合作	日本小糸製作所	99.04.23~102.04.22	技術提供之範圍及相關權利義務	－

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陸‧財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

一 ( ) 簡明資產負債表及綜合損益表資料－採用國際財務報導準則

1.最近五	1.最近五	年度簡明資產負債表	年度簡明資產負債表	年度簡明資產負債表	年度簡明資產負債表	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度		最近五年度財務資料（註1）					當年度截至 102年3月31日財務資料
項目流動資產		97年	98年	99年	100年	101年
							1,605,672
不動產、廠房及設備							912,826
無形資產							0
其他資產							390,150
資產總額							1,908,648
	分配前						1,021,596
流動負債	分配後						-
非流動負債							249,707
額	分配前						1,271,303
負債總	分配後						-
歸屬於母公司業主之權益							1,637,345



股本							762.300
資本公積							60,472
	分配前						812,896
保留盈餘	分配後						-
其他權益							1,677
庫藏股票							0
非控制權益							0
	分配前						1,637,345
權益總額	分配後						-

註 1 ： 102 年度第一季財務資料已經會計師核閱。

最近五年度簡明綜合損益表單位：新台幣千元

年度項目	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	當年度截至 102年3月31日財務資料
	97年	98年	99年	100年	101年
營業收入						959,797
營業毛利						132,312
營業損益						34,426
營業外收入及支出						31,086
稅前淨利						65,512
稅後損益						54,379
其他綜合損益						10,342
本期綜合損益						64,721
淨利歸屬於母公司業主						54,379
淨利歸屬於非控制權益						0
綜合損益歸屬於母公司業主						64,721
綜合損益歸屬於非控制權益						0
每股盈餘（元）						0.71

註 1 ： 102 年度第一季財務資料已經會計師核閱。

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( 二 ) 簡明資產負債表及損益表資料－採用我國財務會計準則

1. 最近五年度簡明資產負債表單位：新台幣千元

項目流動資產	年度	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）	最近五年度財務資料（註1）
		97年	98年	99年	100年	101年
		1,144,481	1,580,118	1,835,320	1,645,893	1,610,607
基金及投資		172,617	212,232	256,448	288,786	291,268
固定資產		974,346	888,112	843,669	909,697	870,463
無形資產		15,430	8,922	10,085	5,755	3,836
其他資產		131,636	78,426	46,717	63,837	56,547
資產總額		2,438,510	2,767,810	2,992,239	2,913,968	2,832,721
	分配前	897,919	1,139,329	1,288,231	1,067,234	1,021,584
流動負債	分配後	974,149	1,368,019	1,593,151	1,372,154	(註2)
長期負債		150,000	69,860	－	－	－
其他負債(含各項準備)		131,258	145,722	142,391	167,525	169,027
	分配前	1,179,177	1,354,911	1,430,622	1,234,759	1,190,611
負債總額	分配後	1,255,407	1,583,601	1,735,542	1,539,679	(註2)
股本		762,300	762,300	762,300	762,300	762,300
資本公積		60,472	60,472	60,472	60,472	60,472
	分配前	418,620	598,616	751,394	771,682	745,820
保留盈餘	分配後	342,390	369,926	446,474	466,762	(註2)
金融商品未實現損益		(829)	(36)	5	－	－
累積換算調整數		21,801	17,028	3,315	19,849	11,184
未實現重估增值		48,580	48,580	48,580	139,438	139,438
未認列為退休金成本之淨損失						(77,104)
		(51,611)	(74,061)	(64,449)	(74,532)

	分配前	1,259,333	1,412,899	1,561,617	1,679,209	1,642,110
股東權益總額	分配後					(註2)
		1,183,103	1,184,209	1,256,697	1,374,289
	(註2)

註 1 ：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：民國 101 年度之盈餘分派案尚待股東會決議。

2. 最近五年度簡明損益表單位：新台幣千元

年度項目	最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）	最近五年度財務資料（註）
	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
營業收入	2,873,283	3,100,844	3,871,392	4,185,204	4,220,200
營業毛利	314,288	522,474	739,415	700,061	656,965
營業損益	(6,458)	180,090	360,518	300,780	267,235
營業外收入及利益	93,139	113,339	129,962	105,836	81,100
營業外費用及損失	23,399	13,937	30,243	13,816	26,245
稅前損益	63,282	279,492	460,237	392,800	322,090
稅後損益	56,285	256,226	381,468	325,208	279,058
每股盈餘（元）	0.74	3.36	5.00	4.27	3.66

註：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見	(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見
簽證年度	97年	98年	99年	100年	101年
會計師姓名	黃李松	龔俊吉	龔俊吉	龔俊吉	李季珍
	吳秋燕	吳秋燕	李季珍	李季珍	龔俊吉
查核意見	無保留意見	修正式無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見

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二、最近五年度財務分析

( 一 ) 財務分析－採用國際財務報導準則：

年度(註1) 分析項目(註2）	年度(註1) 分析項目(註2）	年度(註1) 分析項目(註2）	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截至 102年3月31日
			97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
財務結構（％）	負債占資產比率							43.71
	長期資金占不動產、廠房及設備比率							179.37
償債能力 (％)	流動比率							157.17
	速動比率							97.73
	利息保障倍數							993.61
經營能力	應收款項週轉率（次）							5.08
	平均收現日數							72
	存貨週轉率（次）							6.84
	應付款項週轉率（次）							4.64
	平均銷貨日數							53
	不動產、廠房及設備週轉率（次）							4.21
	總資產週轉率（次）							1.32
獲利能力	資產報酬率（％）							7.60
	權益報酬率（％）							13.28
	占實收資本比率(％)	營業利益						4.52
		稅前純益						8.59
	純益率（％）							5.67
	每股盈餘（元）							0.71
現金流量	現金流量比率（％）							2.01
	現金流量允當比率（％）							153.33
	現金再投資比率（％）							-7.30
槓桿度	營運槓桿度							2.87
	財務槓桿度							1.00
最近二年度各項財務比率變動原因：不適用。

註 1 ： 102 年度第一季財務資料已經會計師核閱。

註 2 ：計算公式如下所列：

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝ ( 權益總額＋非流動負債 ) ／不動產、廠房及設備淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝ ( 流動資產一存貨一預付費用 ) ／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平
均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平
均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

-48-

(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 ×(1- 稅率 ) 〕／平均資產總額。
(2) 權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝ ( 歸屬於母公司業主之損益－特別股股利 ) ／加權平均已發行股數。
註：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出
＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 不動產、廠房及設備毛額
＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金 )( 註 5)
註：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
槓桿度 (1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) (2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

-49-

( 二 ) 財務分析－採用我國財務會計準則：

年度(註1) 分析項目(註2）	年度(註1) 分析項目(註2）	年度(註1) 分析項目(註2）	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析
			97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
財務結構（％	負債占資產比率		48.36	48.95	47.81	42.37	42.03
	）長期資金占固定資產比率		144.64	166.96	185.10	184.59	188.65
償債能力 (％)	流動比率		127.46	138.69	142.47	154.22	157.66
	速動比率		65.62	97.99	101.29	98.03	100.66
	利息保障倍數		7.67	52.58	171.58	274.54	344.75
經營能力	應收款項週轉率（次）		5.37	5.65	5.83	5.73	5.40
	平均收現日數		68	65	63	64	68
	存貨週轉率（次）		6.05	5.57	6.95	6.69	6.79
	應付款項週轉率（次）		5.05	4.71	4.41	4.50	4.72
	平均銷貨日數		60	66	53	55	54
	固定資產週轉率（次）		2.95	3.49	4.59	4.60	4.85
	總資產週轉率（次）		1.18	1.12	1.29	1.44	1.49
獲利能力	資產報酬率（％）		2.58	10.00	13.32	11.05	9.74
	股東權益報酬率（％）		4.38	19.18	25.65	20.07	16.80
	占實收資本比率(％)	營業利益	-0.85	23.62	47.29	39.46	35.06
		稅前純益	8.30	36.66	60.37	51.53	42.25
	純益率（％）		1.96	8.26	9.85	7.77	6.61
	每股盈餘（元）		0.74	3.36	5.00	4.27	3.66
現金流量	現金流量比率（％）		13.32	48.67	38.93	20.77	38.60
	現金流量允當比率（％）		121.68	94.54	254.27	282.87	203.51
	現金再投資比率（％）		0.22	18.81	10.51	-3.00	3.18
槓桿度	營運槓桿度		-38.64	2.50	1.78	2.01	2.05
	財務槓桿度		0.41	1.03	1.01	1.00	1.00
最近二年度各項財務比率變動原因：（若增減變動未達20﹪者可免分析） 1.利息保障倍數：因本年度利息支出較去年減少，致利息保障倍數上升。 2.現金流量相關比率：現金流量比率較去年增加，主要為存貨減少；現金流量允當比率較去年減少，主要為五年度存貨增加；現金再投資比率較去年增加，主要存貨減少增加營業活動淨現金流量所致。

註 1 ：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ：計算公式如下所列：
財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝ ( 股東權益淨額＋長期負債 ) ／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝ ( 流動資產一存貨一預付費用 ) ／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。

-50-

(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。 (6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 ×(1- 稅率 ) 〕／平均資產總額。 (2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後淨利／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝ ( 稅後淨利－特別股股利 ) ／加權平均已發行股數。
註：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出
＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資
＋其他資產＋營運資金 )( 註 5)
註：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
槓桿度
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 6) (2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
註：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

-51-

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

監察人審查報告

茲准

董事會造送一 � 一年度財務報告及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、龔俊吉會計師查核竣事，連同一 � 一年度營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人等審查完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定，報請鑑核。

此上

大億交通工業製造股份有限公司一○二年股東常會

大億交通工業製造股份有限公司監察人：監察人：監察人：

中華民國一○二年三月廿六日

-52-

四、最近年度財務報表

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		$ 325,208 93,587 35,884 976 ( 265 ) 553 6,707 ( 4,603 ) ( 49,918 ) 37,090 1,399 ( 166 ) 4,479 ( 2,264 ) 30,150 1,640 ( 123,777 ) ( 14,762 ) ( 115,692 ) 20,242 ( 5,269 ) 15,310 31,785 ( 4,083 ) 2,440 ( 64,990 ) ( 42) 221,619 ( 135,000 )

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-58-

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		$ 155,166 1,056 ( 49,005 ) 12 ( 166 ) ( 40,691 ) 2,726 ( 65,902) ( 204,307 ) ( 304,920 ) ( 2,723) ( 511,950) ( 356,233 ) 554,616 $ 198,383 $ 1,525 41,526 $ 5,283 16,684

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-59-

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� � � � � � � � � � � � � �� $ 9,864 $ 18,010 67 328 $ 9,797 $ 17,682

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�� �� �� �� �� ��	� � � � �� $ 418,337 3,840 $ 414,497 $ 341,888 525 $ 341,363	� � � � ��
			$ 516,419 5,359 $ 511,060 $ 257,245 2,891 $ 254,354

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�� �� �� ��	� � �	� � �� $ 8,250 ( 3,885) $ 4,365	� � � � �	� � � � �	� � � � �
	�� $ 328 ( 261) $ 67		�� $ 106 222 $ 328	��
	(	(			$ 7,496 754 $ 8,250

-66-

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�� 3,991 �� 4,794 ��

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�� �� �� �� ��	�� $ 3,559,858 - 8,209 ( 3,328 ) ( 4,862) $ 3,559,877	��	��
	( (	( (	$ 3,486,394 553 6,707 4,603 ) 6,123) $ 3,482,928

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�� 42,470 �� 1,396.5 �� 86,673 �� 51% �� 44,203 �� 2,450 �� 38,932 ��

-67-

�� 1,200.5 �� 1,500 � �� 23,645 �� 735 �� 2,200 �� 34,694 �� 1,078 �� 139,741 �� 4,410 ��

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�� 10,000 �� 2.62% ��

-68-

��

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��

� � � � � � �� $ 937 $ 1,614 �� - 178 �� - 0.96% � 1.56%

��

��
� � �� � � � �� �� �� ��	�� $ 235,663 6,332 1,084 608 271 716 9,011 $ 244,674	� � � � $ - 341 1,084 191 78 214 1,908 $ 1,908	�� � � $ 100,620 - - - - - - $ 100,620	�� � � � � � � � ��
					$ 336,283 5,991 - 417 193 502 7,103 $ 343,386

�� 235,663 �� 126,480 �� 109,183 �� 9,011 �� 118,194 ��

-69-

�� 126,480 �� 10,926 �� 48,580 �� 100,620 �� 9,762 �� 90,858 ��

��

�� 0.93% �

��

�� 14,851 �� 13,740 ��

�� 7% � 8% �� 20,270 �� 20,971 ��

-70-

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( ) ��

�� �� �� $ 5,767 $ 6,048 �� 5,418 5,024 �� ( 3,169 ) ( 2,947 ) �� �� 1 2,413 �� �� 1,918 1,918 �� � 10,335 8,515 �� $ 20,270 $ 20,971 �� � � � � �� � � � � �� �� �� $ 82,297 $ 57,230 �� 148,822 157,765 �� 231,119 214,995 �� �� 57,788 55,912 �� 288,907 270,907 �� ( 163,281) ( 147,752) �� 125,626 123,155 �� � - ( 1 ) �� � ( 3,836 ) ( 5,754 ) �� ( 134,893 ) ( 130,444 ) �� �� 3,836 5,755 �� �� 77,104 74,532 �� $ 67,837 $ 67,243 �� $ 103,898 $ 73,892	��	��
	( ( ( (	$ 57,230 157,765 214,995 55,912 270,907 147,752) 123,155 1 ) 5,754 ) 130,444 ) 5,755 74,532 $ 67,243 $ 73,892

( � ) ��

-71-

( � ) ��

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		2% 2% 2% ��
			$ 21,236 $ 10,118

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� ( ) ��

��

�� 2,559 �� 2,862 ��

-72-

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�� 25% ��

��

�� ��	� � � � � �� $ 32,521 $ 38,147 304,920 304,920 $ 337,441 $ 343,067	� � � � � �� $ 32,521 $ 38,147 304,920 304,920 $ 337,441 $ 343,067	��	��
	�� $ 32,521 304,920 $ 337,441		�� $ 4	��
				$ 4

��

��
�� �� �	�� $ 2,927 2,862 $ 65	��
			$ 3,433 3,430 $ 3

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-73-

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-74-

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	( ( (	( ( (	$ 66,776 377 8,486 ) 6,305 1,912 ) 30,006 ) 3,840 36,894 3,048 27,102 548 $ 67,592

-75-

( � ) ��

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�� �� �� �� �� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �� ��	� � � � �� $ 678 984 - 526 1,631 3,819 997 ( 15,413 ) ( 2,264) ( 16,680) ($ 12,861)	� � � � ��
	( ( ( (	( ( ( ( (	$ 815 784 12,046 516 ) 1,117 14,246 627 14,591 ) 4,032) 17,996) $ 3,750)

( � ) ��
( � ) ��

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�� 12,709 �� 6,058 ��
�� 9.89% �� 9.31% �
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-76-

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	�� $ 300,546 27,113 25,024 12,570 $ 365,253 $ 78,549 37,153	�� $ 134,178 10,759 10,097 3,599 $ 158,633 $ 9,827 7,989		�� $ 303,986 24,861 24,759 12,097 $ 365,703 $ 83,598 27,387	�� $ 134,288 9,875 9,952 3,513 $ 157,628 $ 9,989 8,497	� �
							$ 438,274 34,736 34,711 15,610 $ 523,331 $ 93,587 35,884

��

� ( ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 322,090 279,058 �� 76,230 88 76,318	��	��
		$ 392,800 325,208 ��
			76,230 78 76,308

( � ) ��

�� ( �� ) ��

-77-

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( � ) �� 49,896 �� 39,944 �� 173,812 �� 158,466 �� 0 �� 3,507 ��
( � ) �� 728 �� 1,404 �� 937 �� 1,614 ��
( � ) ��
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- �� 797,063 � �� 827,985 ��
��
- ��

-79-

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�� 49% � ��

�� Thai Koito Company Limited ��

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-80-

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�� 11,658 �� 4,024 �� 7,634 �� 8,300 �� 2,890 �� 5,410 ��

2. ��

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�� �� �� �� � � � �� ��	� � �	� � �� � � �� 13 1 - - - - 14	� � �	� �
	� � $ 369,555 17,042 12,704 6,870 1,870 540 $ 408,581		� � $ 474,753 10,986 16,025 2,269 - 371 $ 504,404	�� � � ��
					16 - 1 - - - 17

��

��
�� 2,742 �� 685 ��
��

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-81-

�� 74,388 �� 72,307 �� 6. ��

5. ��

�� 23,221 �� 25,101 � ��
��

�� 31,009 �� 28,891 �� 50% �� 9,756 �� 6,757 ��

��

�� 5,115 ��

-82-

8. ��

��
�� �� � �� �� �� � � � �� �� � �� �� �� �� � �� � � � �� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� �	� � � � �� � � �� � � �� $ 194,049 26 116,494 15 20,014 3 11,072 1 185 - 74 - 341,888 45 525 - $ 341,363 45 $ 14,764 86 $ 4,751 2 2,350 1 210 - 130 - 52 - 4 - $ 7,497 3 $ 62,779 13 13,190 3 1,608 - - - $ 77,577 16	� � � � ��
	� � $ 194,049 116,494 20,014 11,072 185 74 341,888 525 $ 341,363 $ 14,764 $ 4,751 2,350 210 130 52 4 $ 7,497 $ 62,779 13,190 1,608 - $ 77,577	� � $ 146,058 109,683 - 1,323 181 - 257,245 2,891 $ 254,354 $ 13,906 $ 1,375 2,893 430 142 - - $ 4,840 $ 95,916 1,360 1,608 5 $ 98,889	�� � � ��
				19 14 - - - - 33 - 33 46 1 1 - - - - 2 17 - - - 17

��

-83-

��

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( ) �� 16,433 ��
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-84-

��

� � � � �� �� �� � � � �� �� � � � � � � � �� ��	�� � � � � � � � $ 10,090 29.09 $ 293,517 349,991 0.3379 118,261 2,161 4.738 10,239 59,335 4.6202 274,138 188,146 0.3379 63,575	�� � � � � � � � $ 10,090 29.09 $ 293,517 349,991 0.3379 118,261 2,161 4.738 10,239 59,335 4.6202 274,138 188,146 0.3379 63,575	��	��	��
	� � $ 10,090 349,991 2,161 59,335 188,146	� � 29.09 0.3379 4.738 4.6202 0.3379	� � $ 5,411 282,559 1,875 56,466 258,793	� � 30.275 0.3897 4.797 4.8049 0.3897	� � �
					$ 163,831 110,113 8,994 271,314 100,852

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��
��
��
�� 20% ��
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�� 20% � ��
�� 20% ��
�� 20% ��
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-85-

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��
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- (2) ��
- (3) ��
- (4) ��
- (5) ��
- (6) ��

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-86-

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	��	100 49 0.35 -
	� � � �	$ 1,180 274,138 $ 275,318 $ 5,950 $ 10,000
	��	50,000 - 774,400 -
� � � �		�� �� �� �� �� �� � �� �� �
� � � � � � � � � � �		��100%�� �� ��49%�� �� � � �
� � � � � � � � � � � �		�� �� �� �� �� �� �� ��
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-87-

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	� �	�� $ 116,494 �� 62,779 �� 194,049
�� � � � � � �	� � � �	�� �� �� ��
	� �	�� �� ��
� � � �	� � � �	� � � � � � � � �
	�� ��	23 13 14
	� �	$ 980,351 369,555 563,099
	��	�� �� ��
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� � � � � � � �		� � �

-88-

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�� ��		$ 116,494 116,527
� � � � � � � � �	� � � �	- -
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	� � �	8.67 3.31
	��	$ 116,494 194,049
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	� � � � �	�� �� �
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-89-

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� � � �	��	$ 1,180 274,138
	� � ��	100 49
	� �	50,000 -
� � � � � �	��	$ 1,367 42,470
	��	$ 1,367 42,470
	��	�� �� �� ��
	� � � �	OMAR HODGE BUILDING, WICKHAMS CAY I.P.O BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA,�� ��
	��	�� �� �� ��
	��	� � �

-90-

�� �� �� ��	�� �� �� ��	$ 158,111		$ 42,470 ��441�� �128,066�� ��$1,642,110×60%�$ 985,266 �� ��(85)��84022220 ��250 ��176 ��74 �� ��(90)��90003791 ��50 �� �15 ��285 ��51%�� ��245 ��245 ��×49%��120.05 �� ��150 ��150 ��49%��73.5 �� ��220 ��220 ��49%��107.8 �� ��900 �� ��@29.04 �� �� ��86,673 ��51%��44,203 �� ��97.8.29��
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�� �� ��		$ 28,809
�� �� ��		49
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� � � � �� ��		$ 42,470
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� � � �		�� �� �� �� ��85�1�18�� ��85� ��84022220��
� � � � �		��900�� �� �261,360�� ��
			� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	$ 42,470
��		�� �� ��
� � � � � � � � �		�� ��

-91-

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	� �	�� $ 194,049 �� 14,764
� � � �	�� � � �	�� �� ��
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	� �	$ 563,099 31,009
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	��	��49%�� ��
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-92-

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

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						� � �	��	1100 ��	1120 ��	1140 ��	1150 ��	��	1160 ��	120X ��	1260 ��	1286 ��	1298 ��	11XX ��	��	1421 ��	1480 ��	��	1490 ��	��	14XX ��		��	��	1501 ��	1521 � � �	1531 ��	1537 ��	1551 ��	1681 ��	15X1 ��	15X8 ��	15XY ��	15X9 ��		1670 ��	15XX ��		��	1770 ��			��	1820 ��	1830 ��	1880 ��	18XX ��	1XXX ��		��

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	� � $ 4,220,200 3,559,877 660,323 ( 5,489 ) 2,131 656,965 113,828 148,230 128,124 390,182 266,783 873 28,809 - 31,009		� � $ 4,185,204 3,482,928 702,276 ( 4,479 ) 2,264 700,061 109,379 147,714 142,188 399,281 300,780 1,404 49,918 4,595 28,891		�
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		$ 325,208 93,587 35,884 976 ( 265 ) 553 6,707 ( 4,603 ) ( 49,918 ) 37,090 1,399 ( 166 ) 4,479 ( 2,264 ) 30,150 1,640 ( 123,777 ) ( 14,762 ) ( 115,692 ) 20,242 ( 5,269 ) 15,310 31,785 ( 4,083 ) 2,440 ( 64,990 ) ( 42) 221,619 ( 135,000 )

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-99-

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		$ 155,166 1,056 ( 49,005 ) 12 ( 166 ) ( 40,691 ) 2,726 15 ( 65,887) ( 204,307 ) ( 304,920 ) ( 2,723) ( 511,950) - ( 356,218 ) 555,865 $ 199,647 $ 1,525 41,526 $ 5,283 16,684

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	(	(			$ 7,496 754 $ 8,250

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			$ 182,746 90,713 240,270 50,914 $ 564,643

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			$ 151,451 627,032 4,602 8,792 140,561 $ 932,438

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					$ 336,283 5,991 - 417 193 502 7,103 $ 343,386

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�� 126,480 �� 10,926 �� 48,580 �� 100,620 �� 9,762 �� 90,858 ��

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	(	(	$ 6,048 5,024 2,947 ) 2,413 1,918 8,515 $ 20,971

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�� �� �� �� �� �� �� �� ��	� � � � �� $ 82,297 148,822 231,119 57,788 288,907 ( 163,281) 125,626	� � � � ��	� � � � ��
	(	(	$ 57,230 157,765 214,995 55,912 270,907 147,752) 123,155

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	( ( ( (	( ( ( ( (	$ 815 784 12,046 516 ) 1,117 14,246 627 14,591 ) 4,032) 17,996) $ 3,750)

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						16 - 1 - - - 17

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3. ��

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-126-

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-128-

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��

-131-

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2. ��

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-132-

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	$ - 21,173 2,646 - 3,533 - - 27,352 $ 23,516 $ - - - - 15,565 - - 15,565 - 76,317 - - - - 1,120 77,437 93,002 - - - - 12,697 ( 19,849 ) 77,104 ( 139,438) ( 82,183 ) ( 69,486) $ 23,516	$ 32,169 - 8,337 55,848 $ 2,857,235 $ 227,989 404,864 77,577 19,897 159,182 142,804 4,836 1,037,149 - 144,154 94,414 7,774 1,120 247,462 1,284,611 762,300 56,330 4,142 60,472 758,517 ( 8,665 ) - - ( 8,665 ) 1,572,624 $ 2,857,235		�� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� ��	(3) (6) (7) (10) (6) (5) (9) (7) (2) (6) (2) (10) (6) 4.�(6)�5. �� �� ��(4)� (7) 5.�� �� �� (6) (4)

-133-

3. ��

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�� 1010012865 �� IFRSs �� 1 �� IFRSs �� IFRSs ��

-134-

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-135-

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(3) ��
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-136-

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-137-

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-138-

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-144-

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-145-

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響：並未發生財務週轉困難情事。

柒‧財務狀況及經營績效之檢討分析與風險事項：

一、財務狀況之檢討與分析單位：新台幣千元；﹪

財務狀況之檢討與分析			單位：新台幣千元；﹪	單位：新台幣千元；﹪
年度項目	101年度	100年度	差異
			金額	﹪
流動資產	1,610,607	1,645,893	(35,286)	(2)
基金及投資	291,268	288,786	2,482	1
固定資產	870,463	909,697	(39,234)	(4)
無形資產	3,836	5,755	(1,919)	(33)
其他資產	56,547	63,837	(7,290)	(11)
資產總額	2,832,721	2,913,968	(81,247)	(3)
流動負債	1,021,584	1,067,234	(45,650)	(4)
長期負債	0	0	－	－
土地增值稅準備	76,736	76,736	－	－
其他負債	92,291	90,789	1,502	2
負債總額	1,190,611	1,234,759	(44,148)	(4)
股本	762,300	762,300	－	－
資本公積	60,472	60,472	－	－
保留盈餘	745,820	771,682	(25,862)	(3)
股東權益其他項目	73,518	84,755	(11,237)	(13)
股東權益總額	1,642,110	1,679,209	(37,099)	(2)
1.重大變動項目說明：因無變動達20%以上且變動金額達新台幣一千萬元者，故不予以說明。 2.最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之影響及未來因應計劃：並無重大變動。

註：變動未達 20% 以上，且變動金額未達新台幣一千萬元者，不予以說明。

-146-

二、經營績效之檢討與分析單位：新台幣千元

年度項目	101年度	100年度	增(減)金額	變動比例 (%)	變動分析
營業收入總額減：銷貨退回銷貨折讓營業收入淨額營業成本營業毛利聯屬公司間(未)已實現利益已實現營業毛利營業費用營業利益營業外收入及利益營業外費用及損失繼續營業部門稅前淨利所得稅費用繼續營業部門稅後淨利	4,247,462 12,736 14,526 4,220,200 3,559,877 660,323 (3,358) 656,965 389,730 267,235 81,100 26,245	4,205,649 13,066 7,379 4,185,204 3,482,928 702,276 (2,215) 700,061 399,281 300,780 105,836 13,816	41,813 (330) 7,147 34,996 76,949 (41,953) (1,143) (43,096) (9,551) (33,545) (24,736) 12,429	1 (3) 97 1 2 (6) (52) (6) (2) (11) (23) 90 (18) (36) (14)	1 2 3 4 5
	322,090 43,032	392,800 67,592	(70,710) (24,560)
	279,058	325,208	(46,150)
(一)、最近二年度增減比例(增減變動達20%以上）變動分析說明： 1.銷貨折讓增加主要係售價調整所致。 2.聯屬公司間未實現利益增加，係因本年度出貨予聯屬公司之存貨，聯屬公司尚未完全出售所致。 3.營業外收入及利益減少，主要為101年度權益法認列之轉投資收益減少。 4.營業外費用及損失增加，主要為101年度台幣升值產生了兌換損失。 5.所得稅費用減少，主要為稅前利益減少所致。 (二)、營業毛利變動達20%以上：無此情形。 (三)、公司主要營業內容改變之原因：本公司並未改變主要營業內容。 (四)、預期未來一年銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： 1.依據公司與車廠洽談未來一年的訂單情況及對未來環境之評估，公司預期102 年銷售數量較101年成長。 2.對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司財務結構一向穩健，足以因應未來業務成長所需。

( 四 ) 、預期未來一年銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： 1. 依據公司與車廠洽談未來一年的訂單情況及對未來環境之評估，公司預期 102 年銷售數量較 101 年成長。
1. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：一。
本公司財務結構向穩健，足以因應未來業務成長所需
三、現金流量分析

101年度現金流量變動之分析說明：	101年度現金流量變動之分析說明：	101年度現金流量變動之分析說明：	101年度現金流量變動之分析說明：	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流出量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
198,383	394,344	373,626	219,101	－	－

營業活動：營業活動現金流入數 394,344 千元，較上年度增加 172,725 千元，主要為預期原料上漲先預購原料所致。
投資活動：投資活動現金流出數 65,199 千元，較上年度減少 703 千元。
融資活動：融資活動現金流出數 308,427 千元，較上年度減少 203,523 千元。
現金不足額之改善計劃：無。

-147-

未來一年現金流動性分析：	未來一年現金流動性分析：			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流出量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施
				投資計畫	理財計畫
219,101	435,527	452,425	202,203	－	－

1.102 年 ( 未來一年 ) 現金流量變動情形分析：

     - (1) 營業活動：本公司預計 102 年度之營收將較去年成長，且預估營業活動將產生 淨現金流入 435,527 千元。

     - (2) 投資活動：配合業務需求及考量新產品開發之需要，將擴充生產設備及增購研 發設備。

     - (3) 融資活動：預計 102 年度發放現金股利等融資活動淨現金流出數約為 266,805 千元，計畫以自有資金支應。

  2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
一
( ) 重大資本支出及其資金來源之檢討與分析：最近年度並無重大資本支出。

( 二 ) 預期可能產生之收益：不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：一
( ) 轉投資政策：協助本公司持股 49% 之轉投資福州小糸大億車燈有限公司之營運，開拓大陸市場。
( 二 ) 獲利或虧損主因： 101 年權益法認列之轉投資收益 28,502 千元，主要原因為在營收較前年成長情況下，各項人事、經費支出仍控管得宜。
( 三 ) 虧損之改善計畫：不適用。

( 四 ) 未來一年投資計畫：無。

六、風險事項分析評估
一
( ) 最近年度及截至年報刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

及未來因應措施：	及未來因應措施：	及未來因應措施：	及未來因應措施：	及未來因應措施：
101 年度及102 年第一季利息及匯兌損益列表如下：單位：新台幣千元
年度項目	101 年度		102 年度第一季
	金額	百分比%	金額	百分比%
營業收入淨額	4,220,200	100.00%	959,797	100.00%
稅前淨利	322,090	7.63%	65,512	6.83%
利息收入	728	0.02%	323	0.03%
利息費用	937	0.02%	66	0.01%
兌換(損)益	(12,876)	(0.31%)	7,788	0.81%

資料來源：上述 101 年度財務資料已經會計師查核簽證， 102 年度第一季財務資料已經會計師核閱。

利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：
(1) 對損益之影響
本期短期借款金額大幅減少，且由於利率波動不大，使得本公司 101 年度利息費用 937 千元較 100 年度減少 499 千元，全年度利息費用僅佔營收 0.02% ：今年第一季市場利率與去年相當，變動幅度微小，對本公司並未產生重大影響。

-148-

(2) 未來因應措施

利率對本公司損益之影響不大，但本公司平常皆與往來銀行保持良好的關係，隨時掌握利率變化，且視各家銀行資金成本機動調整往來銀行借款金額。

匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：
(1) 對損益之影響

102 年第一季產生兌換利益 7,788 仟元，主要係去年下半年以來對福州小糸大億營收大幅增加，應收款以美金計價，因台幣貶值，遂產生了兌換利益，約佔營收 0.81% 。

(2) 未來因應措施

1 透過編製匯率走勢圖及各外匯銀行之建議，判斷最適宜之時機，進行避險性操作。
一
2 依據財政部證券暨期貨管理委員會令 91 年 12 月 10 日 ( 九一 ) 台財證 ( ) 第○ 九一○○○六一○號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之有關規定，規範從事衍生性金融商品交易作業程序，並加強風險控制管理制度。
通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
(1) 對損益之影響

通貨膨脹對公司損益尚無影響，與供應商保持密切良好的合作關係為本公司一貫的政策，縱使發生通貨膨賬，本公司仍可以最實惠之價格與最充足之供應量，如期取得所需之原物料。

(2) 未來因應措施

本公司成品及原物料受通貨膨脹影響不大，但本公司仍將密切注意通貨膨脹情形，必要時得適當反應成本調整成品售價或預購原物料，以降低通貨膨脹對本公司之影響。

( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保

證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：	證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：	證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
風險因素	政策	獲利或虧損之主要原因	未來因應措施
高風險、高槓桿投資	本公司專注於本業經營，未從事高風險、高槓桿投資	最近年度未從事高風險、高槓桿投資，故不適用。	不適用
資金貸與他人	本公司均依「資金貸與他人及背書保證作業程序」辦理，並依規定公告相關資訊。	101年度無資金貸與他人之情事，故不適用。	不適用
背書保證	本公司均依「資金貸與他人及背書保證作業程序」辦理，並依規定公告相關資訊。	最近年度無背書保證之情事，故不適用。	不適用
衍生性商品交易	本公司最近年度所執行之衍生性商品均非以交易為目的，僅為將外幣部位採取避險作業，以降低匯率波動。	101年度並無衍生性商品交易，故不適用。	不適用

( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用：單位：新台幣千元

(三	)未來研發計劃及預計	投入之研	發費用：	單位：新台幣千元
項次	題目	研發費用	預計完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
1	LED頭燈	2,000	102年度	關鍵部品車用高光通量LED、LED Driver、LED 散熱裝置，普及化及效能提昇，搭配尖端車燈光學設計，品質提昇，成本低減，就有相當的競爭力。
2	導光條塊標識燈	2,000	103年度	新光學構造導光條技術持續研發，創造新的導光仕樣
3	多光源LED 頭燈	4,000	106 年度	多光源LED 頭燈

-149-

( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：本年度國內外並無重要政策或法律變動。因應措施：本公司將持續注意相關政策及法律變動，並即時因應變動所產生之影響。
( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司所屬產業或市場並無明顯製造或相關技術的改變，故財務業務並無任何影響。因應措施：本公司將持續注意科技或產業變化，若有影響將即時採取適當反應。
( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司企業形象良好， 101 年度及 102 年度第一季獲利良好，無不良企業形象。因應措施：本公司發言人竭誠歡迎股東或媒體來電發問或拜訪。
( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並未進行併購。
( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司近年並未擴充廠房。
( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無此情形。
( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：
本公司董監事或持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換之情形發生。
對公司之影響：不適用。
風險及因應措施：不適用。
( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司經營權並未改變。
( 十二 ) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

( 十三 ) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

-150-

捌‧特別記載事項

一、關係企業相關資料

一 ( ) 關係企業組織圖

關係企業合併營業報告書

大億交通工業製造股份有限公司投資比例 100％持有股份投資金額 USD 50 千元英屬維京群島大億國際投資公司

(二)	各關係企業基本資料：	各關係企業基本資料：		單位：元	單位：元
	企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
	英屬維京群島大億國際投資公司	1995.11.17	Omar Hodge Building, Wickhams Cay I.P.O. Box 362, Road Town, Tortola,英屬維京群島	USD 50,000 （1：29.04）	生產事業之投資

( 三 ) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

( 四 ) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：英屬維京群島大億國際投資公司：投資業

( 五 ) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：單位：元；股；％

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	持有股份	備註
			股數（出資額）	持股比率 (出資比率）
英屬維京群島大億國際投資公司	董事長	大億交通工業製造(股)公司代表人-吳俊億	USD 50,000	100％

(六)	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元	各關係企業營運概況：單位﹕新台幣千元
	企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
	英屬維京群島大億國際投資公司	1,452	1,180	0	1,180	0	(34)	(33)	(0.66)

註： 101 年 12 月 31 日資產負債表日美金匯率 @29.04 。

( 七 ) 關係企業合併報表：

“ 。請參閱前陸、財務概況之第五項 (101 年會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 )

( 八 ) 關係報告書：不適用。

-151-

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
玖‧最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 條第 2 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

-152-

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項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一)本公司設有發言人制度，處理股東建議或糾紛等問題，如涉及法律事項，會轉洽公司法律顧問處理。 (二)本公司可掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定揭露。 (三)本公司根據集團企業及特定公司財務業務作業辦法、資金貸與他人管理辦法、背書保證管理辦法、取得或處分資產處理程序等內部相關法規建立適當風險控管機制及防火牆，與關係企業間有業務往來者，皆視為獨立第三人辦理，以杜絕非常規交易情事。	(一)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (三)本公司目前並無公司法規範之關係企業。
二、董事會組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)本公司董事九人，並未設立獨立董事制度。 (二)由董事會定期評估。	(一)目前法令並未強制設立獨立董事制度。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司與利害關係人皆由相關部門直接聯繫。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司已架設網站，並依規定揭露公司營收、財務業務資料及公司治理資訊。 (二)本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露；本公司發言人聯絡管道十分暢通，股東有關公司經營問題，皆可來電或來函表達意見或詢問。	(一)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	1.本公司目前尚未設置提名或其他各類功能性等委員會。 2.本公司已於100.12.26設置薪資報酬委員會，運作情形詳見第19頁。	1.本公司目前尚未設置獨立董事制度，故不適用。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司公司治理實務守則仍在規畫中，唯日常實務運作均已配合法規融入公司治理之精神並落實執行。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)： 1.維護員工權益暨僱員關懷： ( 1)辦理員工健保、勞保，提供員工免費參加團保(醫療保險及意外險)。 ( 2)於101年9月提供員工免費定期健康檢查，安排台南市立醫院到廠檢查。 ( 3)成立職工福利委員會，辦理各項員工福利(諸如急難救助及婚喪喜慶、三節禮金款項發放)。 ( 4)101年補助同仁社團活動(羽毛球社、瑜珈社、壘球社)經費。 ( 5)發放員工子女獎助學金。 ( 6)舉辦各類球類比賽及聯誼活動，101年度舉辦員工趣味競賽及羽毛球、壘球、槌球比賽。 ( 7)接洽國內優良商店簽訂「特約商店」合約，提供同仁完整及高品質的消費資訊。 ( 8)每月依法提撥退休金。 ( 9)提升員工專業學識知能，提供員工在職訓練，101年度訓練內容詳見第43~44頁。 (10)避免同仁舟車勞頓之苦，免費提供遠程員工之宿舍。

(六)履行社會責任情形：	(六)履行社會責任情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。 (三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。 (二)本公司社會責任推動由總經理室兼辦，執行相關公司治理規範、人事制度規畫、參與社會公益、制訂公司環保節能措施，落實執行政府相關節能省碳計畫。 (三)定期為董事、監察人辦理公司治理之外訓課程，並於新人受訓時即帶領新人了解公司制度及環境，藉以讓新人更快融入公司文化，更定期召開公司月會，宣導公司政策、制度及鼓勵員工士氣；確實執行績效考核作業，並明確訂立『獎懲作業管理辦法』，以達到獎懲分明之機制。	尚未訂定企業社會責任政策或制度，將著手研擬。
二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。 (三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	(一)本公司成立專案小組致力於提升各項資源之利用效率，減少能、資源之耗用，原物料減量及廢棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。 (二)本公司在推動環安衛活動方面，除了符合國內環安衛相關法規外，也與國際接軌，推行環安衛管理系統，並取得 ISO14001環境管理系統、 OHSAS18001職業安全衛生管理系統之認證。 (三)本公司由總經理室設立專職人員負責環保、安全及衛生之相關業務推動與執行。除了既設之環安衛單位外，並成立全公司安全衛生委員會，以協助推動並落實各項環安衛規定及活動。 (四)自98年起本公司成立專案小組進行 CO2減量活動展開，針對製程中每一件成品所需之電力、瓦斯耗用量以年減 3%~5%為目標進行改善。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定相符。
三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。 (二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	(一)本公司依照勞動基準法、勞工退休金條例、就業服務法等規定，訂有「職工工作規則」，另為保障國外出差員工，皆為期投保較高額度之意外險，期以保障員工權益，並提供三節禮金以及組織職工福利會，以提高員工福利，加強勞雇關係。 (二)本公司長期以來，以建立舒適、明亮的工作職場為改善目標，因此致力於提供員工安全與健康之工作環境。 1.在身體健康上，每年定期舉辦員工健康檢查，並透過各方面的衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。 2.在心靈健康方面，本公司不定期舉辦	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定相符。

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。 (四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	各類心靈補給相關教育訓練課程，協助調適員工之工作壓力。 3.在工作安全上，本公司透過危險預知，虛驚事件提案等活動即早發現職場中潛在之危安問題並加以改善。 4.此外持續藉由教育訓練與案例宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。 (三)本公司每2個月舉辦職工福利委員會議，會議中提供員工適當溝通機制與管道，公司若有重大營運變動，可透過此會議事先溝通。 (四)本公司生產之產品應車廠要求，皆能符合台灣TAS、歐洲ECE、美國FMVSS、日本JIS及大陸3C等國際安全法規，有效維護及保障汽車行車安全。在發生客訴事件時，首先無償提供產品更換，再務求在最短時間內解決客戶所發生的問題。 (五)為使供應商一同致力於提升企業社會責任，在評鑑新供應商之資格中，已將提升企業社會責任之項目納入。 (六)參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形 1.贊助學術研究，捐款社團法人台南市成大高階企業管理學術研究會。 2.投入文化建設活動，捐款財團法人紀念八田與一文化藝術基金會活動經費。 3.配合政府推動「行動服務」工作，捐贈移民署行動服務推動用公務車。 4.配合市府建立書香大台南以提升全民閱讀風氣，贊助2012台南閱讀嘉年華會活動經費。 5.捐款台南市安平工業區廠商協進會中元普渡金，參與社區發展。 6.捐款財團法人奇美醫院貧困基金暨安寧療護基金，以幫助貧窮癌末病患。 7.超額進用1名身心障礙人士(法定名額7人)。 8.為協助充裕醫療用血,濟助病傷患,疏解血荒現象，每年不定期配合台南捐血中心舉辦同仁捐血活動(101年為1 、4、8月)。 9.鼓勵同仁捐贈發票給社團法人創世基金會。 10.認同慈濟『慈悲為懷,濟世為志』之理念，本公司所有資源回收物品，全部無償交由慈濟回收站處理。
四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。 (二)本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來將視實務需求編製，加強推動企業社會責任。	配合未來制度的訂定，將加強企業社會責任資訊之揭露。

落實誠信經營情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	(一)本公司於董事會議事規則中訂定，董事會議案關於董事對於有害於公司利益之內容時，董事不得加入討論及表決且需迴避。 (二)本公司員工從事商業行為程中，不得直間接收受任何不當利益，並於新進員工教育訓練中宣導。 (三)本公司所訂定之職工工作規則，內已針對員工違反誠信行為之獎懲有所規範。	(一)與誠信經營守則相符。 (二)與誠信經營守則相符。 (三)與誠信經營守則相符。
二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形，以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	(一)本公司於商業往來前會考量商業對象之合法性及是否有不誠信計錄，並避免與有不誠信紀錄者交易。 (二)由總經理室與稽核室兼職相關事務之運作。 (三)本公司董事及相關人員於執行業務時，與本身有利害關係者，需予以迴避。 (四)本公司藉由內部稽核人員、委任會計師、法令遵循自評等制度，定期查核本公司會計制度及內部控制制度之遵行情形，並將查核情形提報董事會。	(一)與誠信經營守則相符。 (二)與誠信經營守則相符。 (三)與誠信經營守則相符。 (四)與誠信經營守則相符。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	本公司已訂定之職工工作規則，內已針對員工違反誠信行為之獎懲有所規範。	與誠信經營守則相符。
四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方	(一)本公司已於網站 www.tayih-ind.com.tw 中揭露有關上述公司誠信經營之相關資訊。	(一)與誠信經營守則相符。

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零件製造	PC 、 GL 燈殼塗裝		PC 成形、 UV 硬化		BMC 成形、 BMC 蒸著		SPC 蒸著	PP 成形、塗裝		RS 成形、 RS 蒸著

組立工程

		三點加締				小鐵加締			黏飾條


					快速螺帽加締

					裝燈泡、電線組

				反射鏡與底座組合

				接著劑塗佈

				燈殼與RS組合

				壓著

				氣密測試

				配光試驗

				裝護蓋、排氣管

				出貨檢驗

				裝箱

AI assistant

TA YIH — Annual Report 2012

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壹‧致股東報告書

一、 101 年度營業結果：

一 ( ) 營業計畫實施成果：

( 二 ) 預算執行情形：

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析：

( 四 ) 研究發展狀況：

( 三 ) 重要產銷政策

三、未來公司發展策略：

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

貳‧公司簡介

參‧公司治理報告：

大億交通工業製造股份有限公司組織圖

(二)各主要部門所營業務

1. 表一：法人股東之主要股東 101 年 12 月 31 日

一 2. 表 主要股東為法人者其主要股東 101 年 12 月 31 日

3. 董事及監察人資料是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗， 並符合下列各目所列之情事： 101 年 12 月 31 日

( 四 ) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形： 單位：新台幣千元

三、公司治理運作情形：

一 ( ) 董事會運作情形：

2. 其他應記載事項：

( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

( 四 ) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實 際出席率 (%) 以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算 之。

( 七 ) 落實誠信經營情形：

( 十 ) 內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制聲明書：

( 二 ) 關於繼任會計師：

肆‧募資情形

2. 股份種類： 102 年 4 月 21 日

( 二 ) 股東結構 102 年 4 月 21 日

( 三 ) 股權分散情形

1. 普通股： 102 年 4 月 21 日

( 四 ) 主要股東名單 102 年 4 月 21 日

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況：

伍‧營運概況

2. 主要產品之產製過程：

(1) 頭燈類製造流程：

(2) 標識燈類製造流程 ( 小燈類除外 ) ：

(3) 小燈類製造流程：

( 三 ) 主要原料之供應狀況：

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷

四、環保支出資訊

五、勞資關係

陸‧財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

一 ( ) 簡明資產負債表及綜合損益表資料－採用國際財務報導準則

( 二 ) 簡明資產負債表及損益表資料－採用我國財務會計準則

1. 最近五年度簡明資產負債表 單位：新台幣千元

2. 最近五年度簡明損益表 單位：新台幣千元

二、最近五年度財務分析

4. 獲利能力

註 1 ：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

4. 獲利能力

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

監察人審查報告

此上

四、最近年度財務報表

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TA YIH Annual Report 2012

一 2. 表主要股東為法人者其主要股東 101 年 12 月 31 日

3. 董事及監察人資料是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗，並符合下列各目所列之情事： 101 年 12 月 31 日

( 四 ) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：單位：新台幣千元

員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

1. 最近五年度簡明資產負債表單位：新台幣千元

2. 最近五年度簡明損益表單位：新台幣千元

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