TA YIH — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/13	發言時間	14:27:22
發言人	鄭清香	發言人職稱	協理	發言人電話	06-2615151
主旨	董事會決議115年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：夏都城旅安平館2樓會議室(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度審查報告 (3)：114年度員工酬勞分配報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/13 11.停止過戶截止日期：115/06/11 12.其他應敘明事項：無

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