TA YIH — AGM Information 2025

Jun 12, 2025

股票代號 : 1521

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大億交通工業製造股份有限公司 TA YIH INDUSTRIAL CO.,LTD

114 年股東常會 議事手冊

時間：中華民國 114 年 6 月 10 日 ( 星期二 ) 上午九時整 地點：台南大員皇冠假日酒店 3 樓會議室

• ( 台南市安平區州平路 289 號 )

召開方式：實體股東會

目 錄

壹、開會程序………………………………………………………………...	1
貳、開會議程………………………………………………………………...	2
一、宣佈開會………………………………………………………….	3
二、主席致詞………………………………………………………….	3
三、報告事項………………………………………………………….	3
四、承認事項………………………………………………………….	4
五、討論事項………………………………………………………….	4
六、臨時動議………………………………………………………….	5
七、散會……………………………………………………………….	5
參、附件
一、營業報告書………………………………………………………	6
二、審計委員會審查報告書………………………………………….	9
三、113年度財務報表…………………………………………………	10
四、盈餘分配表………………………………………………………	32
五、「公司章程」修訂條文對照表……………………………………	33
六、「董事選舉辦法」修訂條文對照表………………………………	34
肆、附錄
一、公司章程(修正前)……………………………………………….	36
二、股東會議事規則………………………………………………….	40
三、董事選舉辦法(修正前)………………………………………….	42
四、本公司全體董事持股情形……………………………………….	43

大億交通工業製造股份有限公司

股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

1

大億交通工業製造股份有限公司

114 年股東常會會議議程

• 一、時間：中華民國 114 年 6 月 10 日 ( 星期二 ) 上午九時正。

• 地點：台南大員皇冠假日酒店 3 樓會議室 ( 台南市安平區州平路 289 號 )

報告出席股權，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

一 ( )113 年度營業報告。

( 二 ) 審計委員會審查 113 年度審查報告。 ( 三 )113 年度員工酬勞分配報告。

( 四 )113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

四、承認事項

一 ( )113 年度營業報告書及財務報告案。

( 二 )113 年度盈餘分派案。

五、討論事項

一 ( ) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

( 二 ) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 ( 三 ) 解除董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

2

會 議 議 程

一、報告出席股權，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

• 案 由： 113 年度營業報告。

• 說 明： 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6 ～ 8 頁附件一。

第二案

• 案 由： 113 年度審計委員會審查報告。

• 說 明： 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

第三案

• 案 由： 113 年度員工酬勞分派情形報告。

• 說 明：一、依章程第 30 條之 1 規定：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬 勞前之本期稅前淨利，分派不低於百分之一為員工酬勞，但 如有累積虧損，應預先保留彌補虧損數額。

• 二、經董事會決議提撥新台幣 837,287 元作為員工酬勞，並全數 以現金發放。

第四案

• 案 由： 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

• 說 明：一、依據本公司「公司章程」第 31 條規定，盈餘分派以現金方式 為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董 事過半數決議為之，並報告股東會。

• 二、本公司第十七屆第十七次董事會於民國 114 年 3 月 6 日決議 通過之 113 年度現金股利每股 1.0 元，發放現金股利金額共 新台幣 76,230,000 元。

• 三、現金股利之發放，由董事會授權董事長另訂除息基準日及發 放日。嗣後因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數 額，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長調 整配息率。

3

四、承認事項

• 第一案 ( 董事會提 )

• 案 由： 113 年度之營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 業經本公司董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會 計師事務所葉芳婷會計師及田中玉會計師查核完竣，上開報 表並依公司法第 228 條之規定送請審計委員會查核簽章竣 事。

• 二、 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 頁附件一，會計 師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 10~31 頁附 件三。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 113 年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：一、本公司 113 年度之盈餘，擬配發現金股利新台幣 76,230,000 元，每股分派現金股利新台幣 1.0 元，盈餘分配表請參閱本手 冊第 32 頁附件四。

• 二、本次現金股利之發放，計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入。

• 三、本次現金股利之分派，由董事會授權董事長訂配息基準日及 現金股利發放日等相關事宜。本分配案如經主管機關修正， 或因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數額，致股東 配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長 全權處理。

決 議：

五、討論事項

• 第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：配合金融監督管理委員會金管證發字第 11303854422 號函規定， 擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱 本手冊第 33 頁附件五。

• 決 議：

4

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：配合上市上櫃公司治理實務守則及公司實際運作之需求，擬修訂 本公司「董事選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表，請參閱本 手冊第 34~35 頁附件六。

決 議：

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其 許可。」

• 二、本公司法人董事代表人有投資或有經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司，在無損及公司之利益下，爰依法提請 股東會同意解除該董事代表人之競業限制。

三、擬解除法人董事代表人競業禁止限制之職務如下：

姓名	解除競業禁止限制之職務
鼎丸投資興業 股份有限公司 代表人：耿伯文	大億金茂股份有限公司 法人董事代表人 皇田工業股份有限公司 法人董事代表人

決 議：

六、臨時動議

七、散會

5

附件一

大億交通工業製造股份有限公司

營業報告書

一、 113 年度營業結果：

一 ( ) 營業計畫實施成果：

本公司 113 年度全年營業收入淨額 3,696,220 仟元，較 112 年度 4,817,004 仟元減少 1,120,784 仟元， 113 年度稅前淨利為 82,900 仟元，較 112 年度 78,756 仟元增加 4,144 仟元。

113 及 112 年度營收及稅後淨利比較表：

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度	113年度	112年度	增減金額	增減 ﹪
營業收入淨額	3,696,220	4,817,004	(－)1,120,784	(－) 23.27
營業淨利	42,603	198,486	(－) 155,883	(－) 78.54
稅前淨利	82,900	78,756	(＋) 4,144	(＋) 5.26
稅後淨利	87,428	42,410	(＋) 45,018	(＋)106.15
每股稅後盈餘(元/股)	1.15	0.56	(＋) 0.59	(＋)105.36

( 二 ) 預算執行情形：

113 年度未公佈財務預測。

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析：

1. 財務結構

負債占資產比率： 33.85% 長期資金占不動產、廠房及設備比率： 215.87%

1. 獲利能力

資產報酬率： 2.94% 權益報酬率： 4.80% 純益率： 2.37% 每股盈餘： 1.15 元

( 四 ) 研究發展狀況：

1. 最近二年度研究發展費用

民國 112 年 NT172,268 仟元。占當年度營業收入淨額 3.58%

民國 113 年 NT159,896 仟元。占當年度營業收入淨額 4.33%

1. 進行中之研發項目：

隨著汽車產業快速發展，智慧化、客製化與安全性的提升成為照明技術創新的核 心趨勢。本年度研發計畫涵蓋多項前瞻技術，從可更換圖形的靜態與動態對地投影燈， 到具備角燈功能的低成本前霧燈，皆致力於提升行車安全與品牌識別。此外，針對機 車市場開發的 AFS 主動式前照燈、多段式光形模組與高寬扁比投射鏡組，能夠提供 更高效的道路照明，滿足不同騎乘環境需求。而透過雙凸透鏡 BIPES 技術的極小化 設計，能優化光效並降低能耗，符合新能源車輛趨勢。在內裝與商用應用方面，本年 度亦計畫發展智慧發光廠徽燈、採用 IMD/IML 技術的車內氣氛燈，以及專為大眾運 輸設計的空氣消毒燈。這些技術不僅提升乘客體驗，也加強健康與環保考量。整體而 言，透過光學精密設計、智慧感測與模組化開發，本年度的研發項目為未來車輛照明 技術奠定了嶄新的基礎，推動更安全、智能與具未來感的移動體驗。

• (1) 可更換圖形靜態對地投影燈組研發：本技術目標是研發一款可更換投影圖案的靜態 對地投影燈，適用於車輛迎賓燈、品牌標識或安全警示用途。透過光學透鏡與可拆 換式投影片，使用者可根據需求更換圖案，如車廠 LOGO 、個性化設計或道路標識。 該技術提升了車輛的客製化程度，同時可用於夜間停車場、行人區或特殊警示應用， 增強車輛的識別度與科技感。

6

  - (2) `動態圖形變化對地投影技術研發：動態對地投影技術可實現投影圖案隨著車輛狀態 或駕駛需求變化，如轉向時顯示方向箭頭、倒車時投射警示標誌等。此技術採用高 解析度` LED `投影模組，並結合感測器與車輛控制系統進行自動調節。適用於高階 車型、智慧駕駛輔助系統（` ADAS `）與品牌形象強化，使車輛具備更高的互動性與 未來感，同時提升夜間行車安全。`

  - (3) `小型低成本具角燈功能前霧燈組研發：此研發專案聚焦於開發小型化、低成本的前 霧燈組，並整合角燈功能，以提高夜間與惡劣天候行車的安全性。透過優化` LED `光 學設計與模組結構，提供更寬廣的照射範圍，簡化零部件並降低生產成本，使該技 術能夠廣泛應用於中低價位車款。其模組化設計可適應不同車型需求，並具備高效 能與低功耗的優勢，為車廠提供更具競爭力的照明解決方案。`

  - (4) `二輪` AFS `（主動式前照燈）多段式光形模組研發：針對機車與二輪交通工具開發` AFS `（` Adaptive Front-lighting System `）主動式前照燈，該技術可依據車速、轉向角度 與道路條件自動調整光形，提高夜間騎乘安全。此技術整合多段式光形控制，透過 智能感測器與可變區域發光` LED `模組實現最佳照明角度。特別適用於蜿蜒山路或 都市騎行環境，可有效提升駕駛視野，並降低對其他用路人的炫光影響。`

  - (5) `極小化雙凸透鏡` BIPES ( `遠近燈雙功能投射鏡組` ) `研發：` BIPES `（` Bi-Projection Enhanced System `）雙凸透鏡技術專為機車頭燈設計，結合遠近光雙功能於單一投射 鏡組內，以提升照明效率並減少燈具體積。該技術利用高精度光學透鏡與精確光學 設計，降低` LED `晶數提高熱效率與降低成本，提供更清晰的遠光與均勻的近光效 果。其極小化設計適用於電動車與空間受限的燈具配置，降低重量與能耗，同時維 持優異的照明品質。`

  - (6) `二輪用高寬扁比投射鏡組研發：針對機車市場開發高寬扁比的投射鏡組，使燈具更 符合流線型車體設計，並提高照明性能。該投射鏡採用高透光率材質與非球面光學 技術，可提供廣角照明與均勻的光分佈，有助於提高騎士的夜間能見度。此技術不 僅增強機車照明效果，還能有效縮減燈具厚度，使車輛造型更具現代感，滿足運動 型與高端機車的設計需求。`

  - (7) `廠徽燈線發光技術研發：本技術致力於開發具有品牌識別功能的發光廠徽燈，透過 多顆` LED `與光學技術，使車輛標誌能夠在夜間清晰可見。其核心技術包括均勻發 光擴散反射光學設計與低功耗` LED `使用，確保標誌亮度穩定且不影響其他照明系 統。該技術適用於電動車與高階車型，並可結合智慧調光技術，提供迎賓燈或動態 變化效果，增強車輛的科技感與品牌辨識度。`

  - (8) `應用模內成形技術之車內氣氛燈組研發：此研發計畫專注於將` IMD/IML `（模內裝 飾` / `模內成形）技術應用於車內氛圍燈，提供更具設計感、耐用性與智能化的照明解 決方案。透過` IMD `技術，可在燈具表面形成高質感紋理與個性化圖案，並搭配可 變色` LED `提供多種情境模式。該技術可廣泛應用於儀表板、車門內飾與中控區域， 提升乘客的駕乘體驗，並符合高端車型的市場需求。`

  - (9) `大眾運輸` ( `巴士` / `軌道` / `航空` ) `空氣消毒燈研發：本技術針對公共交通工具開發內建空 氣消毒功能的照明系統，利用` UVC LED `或光觸媒技術，有效殺滅空氣中的細菌與 病毒，提升乘客健康安全。該系統可安裝於巴士、地鐵、火車及飛機內部，透過智 慧感測技術自動調整消毒模式，以確保空氣品質並降低能耗。未來此技術可與車輛` HVAC `（空調通風）系統整合，成為智慧公共運輸的一部分，應對疫情後對潔淨環 境的需求增加。`

• 二、 114 年度營業計畫概要：

• 一

• ( ) 經營方針

• 創造客戶需求，擴大營業額，達成公司最大利益。

• 掌握技術趨勢，強化設計開發。

• 建構低浪費、無人化及儲備體制完整之製造現場。

7

1. 強化品質意識，建立標準化作業。

2. 完善人材育成，培育接班梯隊。

3. 遵循法規要求、厲行保安防災、積極節能減碳及善盡社會責任。

4. ( 二 ) 預期銷售數量及其依據

5. 預期銷售數量：國內汽車銷售台數約為 44 ～ 45 萬輛。

6. 依據：依車廠計劃規劃之。

( 三 ) 重要產銷政策

1. 確保國內四輪訂單，積極拓展二輪市場及外銷市場。

2. 掌握原物料、物流費用及匯率變化，適時調整庫存。

3. 推動製程、設備負荷整合集約，構築可隨負荷變化彈性調整的製造現場，建立零浪費 的生產管理系統。

4. 持續節能減廢、污染預防等改善工作，並保證在設計及製造過程中不使用對環境有害 之禁用物質。

三、未來公司發展策略

一 ( ) 掌握電動車燈具趨勢與式樣，進行先期技術研發創造客戶需求。

• ( 二 ) 導入資訊新技術，透過 IOT 、工業 4.0 系統、 AI 及 ERP 等數位工具進行數位轉型，提升作 業效率與資訊安全。

• ( 三 ) 落實資能源管理機制、永續資源使用，將綠色環保的觀念逐漸深植於產品的規畫與製 造，積極節能減碳及善盡社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

臺灣汽車市場 112 年交付疫情期間缺車訂單從而創下近年新車銷售高峰後 (47.7 萬 台 ) ， 113 年汽車市場回復平穩，全年銷售總量 45.7 萬台，較去年略為減少。在國際經濟情 勢方面，受到美中對抗、俄烏戰爭等衝突之影響，造成原物料上漲、出口運費調漲、全 球通膨、匯率波動，對於供應鏈體系造成極大的壓力，加上國內產業競爭、人才勞動力 短缺，上述的風險與挑戰對於汽車零件產業之經營造成不利影響。

展望 114 年，雖然全球經濟及地緣政治仍充滿不確定性，但國內市場在政府汰舊換新 政策最後一年的刺激下將有需求前移的狀況，預估臺灣汽車市場全年銷售量維持 44 ～ 45 萬輛。外銷方面，本公司將持續開拓新客戶，並積極對國內外客戶進行新技術發表，爭 取更多新車型燈具、模具訂單，此外，公司更不斷進行各項成本合理化的改善活動，提 升生產效率，降低生產成本。

未來，公司除落實嚴謹的公司治理、推動永續發展、善盡企業社會責任、積極投入
研發創新外，將繼續秉持一貫的誠信、永續經營的理念，在各位股東的支持及全體同仁
們的攜手同心、全力以赴的奮鬥下，確保公司營運穩定成長，為股東、員工及社會創造
合理的利潤與價值，深盼各位股東能一本初衷繼續給予支持、鼓勵與指教。

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8

附件二

大億交通工業製造股份有份公司 審計委員會查核報告書

董事會造送 113 年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) ，業經資誠聯 合會計師事務所葉芳婷會計師及田中玉會計師查核簽證完竣， 連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本審計委員會查核， 認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百 一十九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

  此上

大億交通工業製造股份有限公司 114 年股東常會

大億交通工業製造股份有限公司
審計委員會召集人：張瑞蕙

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中 華 民 國 114 年 3 月 6 日

9

附件三

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113

10

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113

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1,220,48633%

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1.

2.

3.

11

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1.

12

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2.

3.

4.

5.

6.

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113 112 12 31
113 12 31 112 12 31
% %
1100 ( ) $ 292,687 10 $ 390,349 12
1150 ( ) 10 - 9,086 -
1170 ( ) 607,672 22 682,672 20
1180 ( ) 9,429 - 96,952 3
1200 22,359 1 26,912 1
1210 369 - 3,441 -
130X ( )( ) 819,437 29 1,084,652 32
1410 53,571 2 28,908 1
1479 6,205 - 28,191 1
11XX 1,811,739 64 2,351,163 70
1600 ( ) 893,814 32 912,720 27
1755 ( ) 28,751 1 45,308 2
1780 1,531 - 5,035 -
1840 ( ) 41,636 2 25,237 1
1915 ( ) 30,894 1 9,541 -
1920 8,835 - 7,794 -
1990 7,034 - - -
15XX 1,012,495 36 1,005,635 30
1XXX $ 2,824,234 100 $ 3,356,798 100
( )
----- End of picture text -----

15

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113 112 12 31
113 12 31 112 12 31
% %
2100 ( ) $ 50,000 2 $ 210,000 6
2130 ( ) 74,578 3 25,247 1
2150 38,796 1 92,641 3
2170 387,802 14 682,796 20
2180 26,838 1 54,170 2
2200 ( ) 178,436 6 187,763 6
2220 28,134 1 46,553 1
2230 ( ) 10,523 - 57,087 2
2280 12,299 1 13,745 -
2399 25,303 1 47,521 1
21XX 832,709 30 1,417,523 42
2570 ( ) 77,561 3 76,736 2
2580 16,854 - 28,041 1
2640 ( ) 26,421 1 58,894 2
2670 2,410 - 2,399 -
25XX 123,246 4 166,070 5
2XXX 955,955 34 1,583,593 47
3110 ( ) 762,300 27 762,300 23
3200 ( ) 61,278 2 61,145 2
( )
3310 688,058 24 684,741 20
3320 68,264 3 68,264 2
3350 287,886 10 231,885 7
3400 493 - ( 35,130) ( 1)
31XX 1,868,279 66 1,773,205 53
3XXX 1,868,279 66 1,773,205 53
3X2X $ 2,824,234 100 $ 3,356,798 100
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16

113112111231

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( )
113 112
% %
4000 ( ) $ 3,696,220 100 $ 4,817,004 100
5000 ( )( )
( )( )
( 3,183,322) ( 86) ( 4,103,898) ( 85)
5900 512,898 14 713,106 15
5910 ( ) - - ( 730) -
5920 ( ) 730 - 1,047 -
5950 513,628 14 713,423 15
( )( )
( )
6100 ( 163,228) ( 5) ( 188,649) ( 4)
6200 ( 151,346) ( 4) ( 156,191) ( 3)
6300 ( 159,896) ( 4) ( 172,268) ( 4)
6450 3,445 - 2,171 -
6000 ( 471,025) ( 13) ( 514,937) ( 11)
6900 42,603 1 198,486 4
7100 ( ) 5,356 - 5,133 -
7010 ( ) 18,901 - 41,036 1
7020 ( )( )
( )
20,995 1 14,320 -
7050 ( )( )
- -
( 4,225) ( 5,997)
7060 ( )
-
( 730) ( 174,222) ( 3)
7000 40,297 1 ( 119,730) ( 2)
7900 82,900 2 78,756 2
7950 ( ) ( ) 4,528 - ( 36,346) ( 1)
8200 $ 87,428 2 $ 42,410 1
( )
8311 ( ) $ 31,564 1 ($ 11,552) -
8349 ( ) ( 6,313) - 2,310 -
8361 ( )
39,567 1 ( 290) -
8399 ( )
( 3,944) - 58 -
8300 ( ) $ 60,874 2 ($ 9,474) -
8500 $ 148,302 4 $ 32,936 1
8610 $ 87,428 2 $ 42,410 1
8710 $ 148,302 4 $ 32,936 1
( )
9750 $ 1.15 $ 0.56
9850 $ 1.15 $ 0.56
----- End of picture text -----

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 41] intentionally omitted <==

17

==> picture [458 x 797] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

18
) ) )
1,793,508 42,410 9,474 32,936 - 53,361 122 1,773,205 1,773,205 87,428 60,874 148,302 - 53,361 133 1,868,279
$ $ $ $
( ( (
) ) ) ) )
34,898 - 232 232 - - - 35,130 35,130 - 35,623 35,623 - - - 493
$ $ $ $
( ( ( ( (
) ) ) ) )
262,141 42,410 9,242 33,168 10,063 53,361 - 231,885 231,885 87,428 25,251 112,679 3,317 53,361 - 287,886
$ $ $ $
( ( ( ( (
68,264 - - - - - - 68,264 68,264 - - - - - - 68,264
$ $ $ $
674,678 - - - 10,063 - - 684,741 684,741 - - - 3,317 - - 688,058
$ $ $ $
31 551 - - - - - 122 673 673 - - - - - 133 806
12
$ $ $ $
1
- - - - - - - - - - - -
1
4,142 4,142 4,142 4,142
112
$ $ $ $
113 - - - - - - - - - - - -
56,330 56,330 56,330 56,330
$ $ $ $
762,300 - - - - - - 762,300 762,300 - - - - - - 762,300
$ $ $ $
) )
( (
31 31
1 1
1 12 1 12
112 112 112 112 112 111 112 113 113 113 113 113 112 113
----- End of picture text -----

==> picture [40 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 223] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [498 x 665] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

113 112 1 1 12 31
1 1 3 1 1 2
$ 82,900 $ 78,756
( 3,445 ) ( 2,171 )
( ) 26,612 2,476
( )
-
( ( ) ) 173,905
-
( )( ) 12,099
( )( )
( ) 129,428 146,431
( ) 3,536 404
( ) ( )( ) 424 ( 23 )
( ) 3,890 6,390
( ) ( 5,356 ) ( 5,133 )
( ) 4,225 5,997
( ) ( 8,936 ) 15,250
/
9,087 ( 8,662 )
87,597 ( 9,504 )
87,509 45,348
4,553 ( 21,331 )
-
3,115 6,273
216,419 ( 172,205 )
( 24,896 ) 78,957
21,986 ( 9,804 )
49,331 ( 88,748 )
( 53,845 ) 14,341
( 295,953 ) 155,628
( 26,629 ) ( 10,521 )
( 5,761 ) 14,732
( 18,419 ) 679
( 22,218 ) 31,777
( 909 ) ( 2,455 )
11 ( 30 )
276,355 446,757
5,356 5,133
( 4,132 ) ( 5,965 )
( 67,867 ) ( 8,348 )
209,712 437,577
----- End of picture text -----

()

19

==> picture [498 x 540] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

113 112 1 1 12 31
1 1 3 1 1 2
-
$ $ 5,600
-
( ) 26,952
( ) ( 107,586 ) ( 44,014 )
-
6,476
( 386 ) ( 2,904 )
( 1,041 ) ( 217 )
( 7,034 ) -
( 82,619 ) ( 41,535 )
( ) ( 160,000 ) ( 90,000 )
( ) ( 12,043 ) ( 17,200 )
( ) ( 53,361 ) ( 53,361 )
133 122
( 225,271 ) ( 160,439 )
516 ( 87 )
( ) ( 97,662 ) 235,516
( ) 390,349 154,833
( ) $ 292,687 $ 390,349
----- End of picture text -----

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==

20

(114)24004146

==> picture [143 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [204 x 41] intentionally omitted <==

1131121231
113112111231
()
113
1121231113112111231

113

21

==> picture [143 x 59] intentionally omitted <==

113

()
()113
1,220,48633%

()

1.

2.

3.

22

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()

1.

23

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2.

3.

4.

5.

6.

24

==> picture [143 x 59] intentionally omitted <==

113

==> picture [83 x 62] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 61] intentionally omitted <==

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1110349013
1070323061
11436

25

==> picture [524 x 616] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

113 112 12 31
113 12 31 112 12 31
% %
1100 ( ) $ 284,528 10 $ 382,731 12
1150 ( ) 10 - 9,086 -
1170 ( ) 607,672 22 682,672 20
1180 ( ) 9,429 - 96,952 3
1200 22,359 1 26,912 1
1210 369 - 3,441 -
130X ( )( ) 819,437 29 1,084,652 32
1410 53,571 2 28,908 1
1479 6,205 - 28,191 1
11XX 1,803,580 64 2,343,545 70
1550 ( ) 8,159 - 7,618 -
1600 ( ) 893,814 32 912,720 27
1755 ( ) 28,751 1 45,308 2
1780 1,531 - 5,035 -
1840 ( ) 41,636 2 25,237 1
1915 ( ) 30,894 1 9,541 -
1920 8,835 - 7,794 -
1990 7,034 - - -
15XX 1,020,654 36 1,013,253 30
1XXX $ 2,824,234 100 $ 3,356,798 100
( )
----- End of picture text -----

26

==> picture [524 x 671] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

113 112 12 31
113 12 31 112 12 31
% %
2100 ( ) $ 50,000 2 $ 210,000 6
2130 ( ) 74,578 3 25,247 1
2150 38,796 1 92,641 3
2170 387,802 14 682,796 20
2180 26,838 1 54,170 2
2200 ( ) 178,436 6 187,763 6
2220 28,134 1 46,553 1
2230 ( ) 10,523 - 57,087 2
2280 12,299 1 13,745 -
2399 25,303 1 47,521 1
21XX 832,709 30 1,417,523 42
2570 ( ) 77,561 3 76,736 2
2580 16,854 - 28,041 1
2640 ( ) 26,421 1 58,894 2
2670 2,410 - 2,399 -
25XX 123,246 4 166,070 5
2XXX 955,955 34 1,583,593 47
3110 ( ) 762,300 27 762,300 23
3200 ( ) 61,278 2 61,145 2
( )
3310 688,058 24 684,741 20
3320 68,264 3 68,264 2
3350 287,886 10 231,885 7
3400 493 - ( 35,130) ( 1)
3XXX 1,868,279 66 1,773,205 53
3X2X $ 2,824,234 100 $ 3,356,798 100
----- End of picture text -----

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 41] intentionally omitted <==

27

113112111231

==> picture [531 x 574] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

( )
113 112
% %
4000 ( ) $ 3,696,220 100 $ 4,817,004 100
5000 ( )( )
( )( )
( 3,183,322)( 86) ( 4,103,898)( 85)
5900 512,898 14 713,106 15
5910 ( ) - - ( 730) -
5920 ( ) 730 - 1,047 -
5950 513,628 14 713,423 15
( )( )
( )
6100 ( 163,228)( 5)( 188,649)( 4)
6200 ( 151,265)( 4)( 153,692)( 3)
6300 ( 159,896)( 4)( 172,268)( 4)
6450 3,445 - 2,171 -
6000 ( 470,944)( 13) ( 512,438)( 11)
6900 42,684 1 200,985 4
7100 ( ) 5,250 - 5,079 -
7010 ( ) 18,901 - 41,036 1
7020 ( )( )
( )
20,995 1 14,320 -
7050 ( )( )
- -
( 4,225) ( 5,997)
7070 ( )
-
( 705) ( 176,667)( 3)
7000 40,216 1 ( 122,229)( 2)
7900 82,900 2 78,756 2
7950 ( ) ( ) 4,528 - ( 36,346)( 1)
8200 $ 87,428 2 $ 42,410 1
8311 ( ) $ 31,564 1 ($ 11,552) -
8349 ( )
- -
( 6,313) 2,310
8361 ( )
39,567 1 ( 290) -
8399 ( )
( 3,944) - 58 -
8300 ( ) $ 60,874 2 ($ 9,474) -
8500 $ 148,302 4 $ 32,936 1
( )
9750 $ 1.15 $ 0.56
9850 $ 1.15 $ 0.56
----- End of picture text -----

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 41] intentionally omitted <==

28

==> picture [448 x 797] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

29
) ) )
1,793,508 42,410 9,474 32,936 - 53,361 122 1,773,205 1,773,205 87,428 60,874 148,302 - 53,361 133 1,868,279
$ $ $ $
( ( (
) ) ) ) )
34,898 - 232 232 - - - 35,130 35,130 - 35,623 35,623 - - - 493
$ $ $ $
( ( ( ( (
) ) ) ) )
262,141 42,410 9,242 33,168 10,063 53,361 - 231,885 231,885 87,428 25,251 112,679 3,317 53,361 - 287,886
$ $ $ $
( ( ( ( (
68,264 - - - - - - 68,264 68,264 - - - - - - 68,264
$ $ $ $
674,678 - - - 10,063 - - 684,741 684,741 - - - 3,317 - - 688,058
$ $ $ $
31 551 - - - - - 122 673 673 - - - - - 133 806
12
$ $ $ $
1
- - - - - - - - - - - -
1
4,142 4,142 4,142 4,142
112
$ $ $ $
113 - - - - - - - - - - - -
56,330 56,330 56,330 56,330
$ $ $ $
762,300 - - - - - - 762,300 762,300 - - - - - - 762,300
$ $ $ $
) )
( (
31 31
1 1
1 12 1 12
112 112 112 112 112 111 112 113 113 113 113 112 112 113
----- End of picture text -----

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==> picture [35 x 223] intentionally omitted <==

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----- Start of picture text -----

113 112 1 1 12 31
1 1 3 1 1 2
$ 82,900 $ 78,756
( 3,445 ) ( 2,171 )
( ) 26,612 2,476
( )
( ( ) ) ( 25 ) 176,350
-
( )( ) 12,099
( )( )
( ) 129,428 146,431
( ) 3,536 404
( ) ( )( ) 424 ( 23 )
( ) 3,890 6,390
( ) ( 5,250 ) ( 5,079 )
( ) 4,225 5,997
( ) ( 8,936 ) 15,250
/
9,087 ( 8,662 )
87,597 ( 9,504 )
87,509 45,348
4,553 ( 21,331 )
3,115 6,273
216,419 ( 172,205 )
( 24,896 ) 78,957
21,986 ( 9,804 )
49,331 ( 88,748 )
( 53,845 ) 14,341
( 295,953 ) 155,628
( 26,629 ) ( 10,521 )
( 5,761 ) 14,732
( 18,419 ) 679
( 22,218 ) 31,777
( 909 ) ( 2,455 )
11 ( 30 )
276,436 449,256
5,250 5,079
( 4,132 ) ( 5,965 )
( 67,867 ) ( 8,348 )
209,687 440,022
----- End of picture text -----

()

30

==> picture [498 x 539] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

113 112 1 1 12 31
1 1 3 1 1 2
-
$ $ 5,600
-
( ) ( 9,335 )
-
( ) 26,952
( ) ( 107,586 ) ( 44,014 )
-
6,476
( 386 ) ( 2,904 )
( 1,041 ) ( 217 )
( 7,034 ) -
( 82,619 ) ( 50,870 )
( ) ( 160,000 ) ( 90,000 )
( ) ( 12,043 ) ( 17,200 )
( ) ( 53,361 ) ( 53,361 )
133 122
( 225,271 ) ( 160,439 )
( ) ( 98,203 ) 228,713
( ) 382,731 154,018
( ) $ 284,528 $ 382,731
----- End of picture text -----

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31

附件四

大億交通工業製造股份有限公司
盈餘分配表

民國 113 年度

單位：新台幣元

==> picture [472 x 418] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

項 目 金 額
期初未分配盈餘 175,207,925
113 年度稅後利益 87,428,307
加： IFRS 適用影響額 ( 當年度退休金精算影響數 ) 25,251,294
當年度可供分配盈餘 112,679,601
減：提列 10% 法定盈餘公積 (11,267,960)
本期可供分配盈餘 276,619,566
分配項目：
股東股利（現金） (1.0 元 / 股 ) (76,230,000)
期末未分配盈餘 200,389,566
----- End of picture text -----

( 註一 ) 本次優先分派 113 年盈餘。

董事長：吳俊億經理人：莊智清會計主管：鄭清香

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32

附件五

大億交通工業製造股份有限公司 公司章程修訂對照表

條次		修正後	修正前	修訂理由
第卅條 之一		本公司年度扣除員工酬勞及董事 酬勞前之本期稅前淨利，按下列 方式分派之： (1)不高於百分之二為董事酬勞； (2)不低於百分之一為員工酬 勞；前述數額中，應提撥不低於 百分之一為基層員工分派酬勞。 但如有累積虧損，應預先保留彌 補虧損數額，再依前兩項比例予 以分派。前項員工酬勞得以股票 或現金為之，給付對象得包括符 合一定條件之控制或從屬公司員 工，其條件及發放方式授權董事 會決定之。董事酬勞僅得以現金 為之。員工酬勞及董事酬勞分派 案應提股東會報告。	本公司年度扣除員工酬勞及董事 酬勞前之本期稅前淨利，按下列 方式分派之： (1)不高於百分之二為董事酬勞； (2)不低於百分之一為員工酬勞； 但如有累積虧損，應預先保留 彌補虧損數額，再依前兩項比 例予以分派。前項員工酬勞得 以股票或現金為之，董事酬勞 僅得以現金為之。員工酬勞及 董事酬勞分派案應提股東會報 告。	配合證券交易法第 14條第六項修訂
第卅四 條		本章程訂立於中華民國六十四年 十二月十四日。 第一次修正於民國六十五年二月 十九日。 …(中間略)… 第卅三次修正於民國一○九年六 月十二日。 第卅四次修正於民國一一三年六 月十一日。 第卅五次修正於民國一一四年六 月十日。	本章程訂立於中華民國六十四年 十二月十四日。 第一次修正於民國六十五年二月 十九日。 …(中間略)… 第卅三次修正於民國一○九年六 月十二日。 第卅四次修正於民國一一三年六 月十一日。	增列本次修訂之日 期。

33

附件六

大億交通工業製造股份有限公司 董事選舉辦法修訂條文對照表

條次		修正後		修正前	修訂理由
第二條		本公司董事之選舉，於股東會行之。 本公司獨立董事之資格，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第二條、第三條以及第 四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第五條、第六條、第七 條、第八條以及第九條之規定，並 應依據「上市上櫃公司治理實務守 則」第二十四條規定辦理。		本公司董事之選舉，於股東會行之。	配合臺證治 理字第 1090009468 號公告新增 獨立董事資 格規定
第三條		本公司董事之選舉，採累積投票 制，每一股份有與應選出董事人數 相同之選舉權，得集中選舉一人， 或分配選舉數人。		本公司董事之選舉，採~~記名~~累積投 票法~~。選舉人之記名，得以在選舉~~ ~~票上所印出席證號碼代之。~~	配合臺證治 理字第 1090009468 號公告修正
第四條		董事會製備與應選出董事人數相同 之選票，並加填其權數，分發出席 股東會之股東，選舉人之記名，得 以在選舉票上所印出席證號碼代 之。		~~本公司董事之選舉，每一股份依其~~ ~~表決權有與應選出董事人數相同之~~ ~~選舉權，由董~~事會製備與應選出董 事人數相同之選票分發~~各出~~席股 東。~~前項選票得集中選舉一人或分~~ ~~配選舉數人。~~	配合臺證治 理字第 1090009468 號公告修正
		之。
第五條		本公司董事之選舉，應依照公司法 第一百九十二條之一所規定之候選 人提名制度程序為之。並依本公司 章程所定之名額，分別計算獨立董 事、非獨立董事之選舉權，由所得 選舉票代表選舉權數較多者分別依 次當選，如有二人以上得權數相同 而超過規定名額時，由得權數相同 者抽籤決定，未出席者由主席代為 抽籤。		本公司董事~~，由股東會就有行為能~~ ~~力之人選任之，並~~依本公司章程所 定之名額，由所得選舉票代表選舉 權數較多者，~~依次分別當~~選~~獨立董~~ ~~事、非獨立董事。如~~有二人~~或二人~~ 以上所得權數相同而超過規定名額 時，由得權數相同者抽籤決定，未 在場者由主席代為抽籤。~~當選之董~~ ~~事經查核確認其個人資料不符或依~~ ~~相關法令規定不適任者，其缺額由~~ ~~原選次多數之被選舉人遞充。~~ ~~獨立董事與非獨立董事應一併進行~~ ~~選舉，分別計算獨立董事、非獨立~~ ~~董事之當選名額。由所得選舉票代~~ ~~表選舉權數較高者分別依次當選。~~	配合臺證治 理字第 1090009468 號公告修正
第六條		董事因故解任，致不足五人者，公 司應於最近一次股東會補選之。但 董事缺額達章程所定席次三分之一 者，公司應自事實發生之日起六十 日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第		~~董事會製備選票時，應按股東戶號~~ ~~編號，並加填其權數。~~	1.原條文內 容併入第四 條 2.配合臺證 治理字第 1090009468

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條次		修正後		修正前		修訂理由
		十四條之二第一項但書規定者，應 於最近一次股東會補選之；獨立董 事均解任時，應自事實發生之日起 六十日內，召開股東臨時會補選之。				號公告新增 董事缺額補 選規定
第七條		選舉開始前，由主席指定計票員、 具有股東身分之監票員各若干人， 執行各項有關職務。		選舉開始前，由主席指定監票員， 計票員各若干人辦理開票事宜。		臺證治理字 第 1090009468 號公告修正
第八條		投票箱由董事會製備之，於投票前 由監票員當眾開驗。		票匭由董事會製備之，於投票前由 監票員當眾開驗。		文字調整
第九條		(刪除)		~~被選舉人如為股東身分者，選舉人~~ ~~須在選舉票「被選舉人」欄填明被~~ ~~選舉人戶名及股東戶號；如非股東~~ ~~身分者，應填明被選舉人姓名及身~~ ~~分證統一編號。惟政府或法人股東~~ ~~為被選舉人時，選舉票之被選舉人~~ ~~戶名欄應填列該政府或法人名稱，~~ ~~亦得填列該政府或法人名稱及其代~~ ~~表人姓名；代表人有數人時，應分~~ ~~別加填代表人姓名。~~		配合候選人 提名制刪除
第十條		選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用有召集權人製備之選票者。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人與董事候選人名 單經核對不符者。 (五)除填分配選舉權數外，夾寫其它 文字者。		選票有下列情事之一者無效： (一)不用本辦法所規定之選票者。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東身分 者，其戶名、股東戶號與股東名簿 不符者；所填被選舉人如非股東身 分者，其姓名、身分證統一編號經 核對不符者。 ~~(~~~~五)~~~~同一選舉票填列被選舉人二人~~ ~~或二人以上者。~~ ~~(~~~~六五)~~~~除~~填~~被選舉人之戶名(~~~~姓名)~~ ~~或股東戶號(~~~~身分證統一編號)~~~~及分~~ 配選舉權數外，夾寫其它文字者。 ~~(~~~~七)~~~~未填被選舉人之戶名(~~~~姓名)~~~~或~~ ~~股東戶號(~~~~身分證統一編號)~~~~者。~~		配合臺證治 理字第 1090009468 號公告修正
第十二條		投票完畢後當場開票，開票結果由 主席當場宣佈，包含董事當選名單 與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票 員密封簽字後，妥善保管，並至少 保存一年。但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟者，應保存至 訴訟終結為止。		投票完畢後當場開票，開票結果由 主席當場宣佈。		配合臺證治 理字第 1090009468 號公告修正
第十四條		本辦法由股東會通過後施行，修改 亦同。		本辦法由股東常會通過後施行，修 改亦同。		文字調整

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附錄一

大億交通工業製造股份有限公司公司章程 ( 修正前 )

第 一 章 總  則

• 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「大億交通工業製造股份 有限公司」。

• 第 二 條：本公司所營事業如左：

• 一、經營汽車、機車、五金等零件之製造銷售及進出口貿易業務。

• 二、航空飛機零件及航海船舶零件之製造加工銷售業務。

• 三、交通用機械及其零件之製造加工銷售業務。

• 四、照明燈類之機器、模具及相關設備之製造、銷售、加工及進出口業務。

• 五、軌道車輛及其零件製造業。

• 六、軌道車輛及其零件批發業。

• 七、工業用塑膠製品製造業。

• 八、光學儀器製造業。

• 九、精密儀器批發業。

• 第二條之一：本公司為業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資之金額得超過 本公司實收股本百分之四十。

• 第 三 條：本公司設總公司於台南市。

• 第 四 條：本公司之公告，依公司法第二十八條規定辦理。

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• 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣捌億元正，分為捌仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整， 未發行部份，授權董事會視業務需要，得分次發行。

• 前項資本總額中於新台幣叁仟柒佰柒拾萬元正範圍內得供發行員工認股權憑證， 共叁佰柒拾柒萬股，每股面額新台幣壹拾元正，得分次發行。

• 第 六 條：本公司股票概以記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，依法簽證後發行之；亦 得採免印製股票方式發行股份。

• 第六條之一：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 七 條：股東應將其本名或名稱及住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑 如有遺失，應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

• 第 八 條：股份轉讓時，應由轉讓人及受讓人填具股份轉讓申請書連同股票向本公司申請過 戶，經登載於股東名簿後，始得對抗本公司。

• 第 九 條：股票如有遺失或毀損時，應依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理掛失補發。 第 十 條：換發或補發新股票時，本公司得酌收手續費。

• 第十一條：每屆股東常會開會前六十日內，臨時會前卅日內，或公司決定分派股息、紅利及 其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第 三 章 股 東 會

• 第十二條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內 召開之，並於卅日前通知各股東，臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前通 知各股東。

• 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機

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關規定辦理。

• 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開之。

• 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理 人出席。其委託書之使用，依照法令及主管機關訂定之規則辦理之。

• 第十四條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長為主席，遇副董 事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。

• 第十五條：本公司股東每股有一表決權。但依公司法及相關法令規定無表決權者，不在此限。 第十六條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後廿日內，將議 事錄分發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為之。

• 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。

• 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董事會及審計委員會

• 第十八條：本公司設置董事九人，由股東會就有行為能力之人選任之。任期為三年，連選得 連任。

• 前項董事名額中，獨立董事至少三人。董事選舉採公司法第一百九十二條之一候 選人提名制度。非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各 由所得選票代表選舉權較多者當選。

• 獨立董事之專業資格、提名與選任方式及其他應遵行事項，依公司法、證券交易 法相關法令規定辦理。

• 全體董事所持有本公司記名股票之股份總額不得低於主管機關依法規定之成數。 董事於任期內，本公司應為所有董事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其 購買責任保險。

• 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成 之，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。

• 第十九條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

• 第廿條：董事組織董事會，互選一人為董事長，一人為副董事長，董事長對外代表本公司。 第廿一條：董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之，其任期以補足原任期 限為限。

• 第廿一條之一：董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事，但如遇緊急情事時，得隨 時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件或傳真方式為之。

• 第廿二條：董事會每季開會一次，董事長認為必要或過半數之董事以書面記明提議事項及理 由，請求董事長召集董事會時，由董事長召集之並為主席，董事長請假或因故不 能執行職務時，由副董事長為主席，遇副董事長請假或因故不能執行職務時，由 董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

• 第廿三條：董事會議，除公司法及本公司另有規定外，須有董事過半數出席以出席董事過半 數之同意行之。

董事因故不能親自出席，得委託其他董事代理出席；以視訊參與會議者，視為親

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自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之
授權範圍。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

• 第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董 事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代 理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿五條：刪除。

第廿六條：全體董事之報酬，依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業一般水準，
授權由董事會議定之。

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第廿七條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。
第廿八條：刪除。

第廿九條：刪除。

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• 第卅條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列表冊，依法定程序提請股東常會承 認：

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第卅條之一：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，按下列方式分派之： (1)不高於百分之二為董事酬勞；

  • (2)不低於百分之一為員工酬勞；

但如有累積虧損，應預先保留彌補虧損數額，再依前兩項比例予以分派。前項員
工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞分
派案應提股東會報告。

員工酬勞分派案應提股東常會報告。

• 第卅一條：本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃，每年決算後如有盈餘，依法繳納稅 捐及彌補累積虧損後，再提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實 收資本額時，得不再提列，並再就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘 公積；如尚有餘額，連同上一年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案， 提請股東常會決議分派之。其中股東股利不低於當年度可供分配盈餘百分之五 十，現金股利部分不低於股東股利總數百分之五十。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，
將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金之方
式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

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第卅二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。
第卅三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

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第卅四條：本章程訂立於中華民國六十四年十二月十四日。
第一次修正於民國六十五年二月十九日。
第二次修正於民國六十六年十二月十五日。
第三次修正於民國六十八年五月十二日。
第四次修正於民國六十九年八月十五日。
第五次修正於民國七十年七月廿五日。
第六次修正於民國七十一年七月廿日。
第七次修正於民國七十二年八月五日。
第八次修正於民國七十二年八月廿九日。
第九次修正於民國七十二年十二月三日。
第十次修正於民國七十四年十一月廿一日。
第十一次修正於民國七十五年四月廿一日。
第十二次修正於民國七十七年六月十五日。
第十三次修正於民國七十七年八月十日。
第十四次修正於民國七十九年五月廿四日。
第十五次修正於民國七十九年十二月十日。
第十六次修正於民國八十年五月十五日。
第十七次修正於民國八十一年四月八日。
第十八次修正於民國八十二年九月十三日。
第十九次修正於民國八十二年九月廿四日。
第廿次修正於民國八十二年十一月十一日。
第廿一次修正於民國八十三年五月十三日。
第廿二次修正於民國八十四年五月廿九日。
第廿三次修正於民國八十五年三月六日。
第廿四次修正於民國八十七年六月四日。
第廿五次修正於民國八十八年六月十五日。
第廿六次修正於民國八十九年六月廿日。
第廿七次修正於民國九十年六月七日。
第廿八次修正於民國九十一年六月廿八日。
第廿九次修正於民國九十六年六月十三日。
第卅次修正於民國九十九年六月十四日。
第卅一次修正於民國一○一年六月十八日。
第卅二次修正於民國一○五年六月十三日。
第卅三次修正於民國一○九年六月十二日。
第卅四次修正於民國一一三年六月十一日。

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附錄二

大億交通工業製造股份有限公司股東會議事規則

• 一

• 第 條：本公司股東會依本規則行之。

• 第 二 條：本公司應設簽名簿供出席股東 ( 或代理人 ) 簽到，或由出席股東（或代理人）繳交 簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 第 三 條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 第 四 條：本公司股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點為之， 會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 第 五 條：股東會之主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長 代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之， 董事長未指定代理人，由董事互推一人代理之。

• 第 六 條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 第 七 條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 第 八 條：股東會有代表已發行股份總數過半數之股東 ( 或代理人 ) 出席時，主席即宣告開會， 如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延長之，其延後以二次為限，延 後時間合計不得超過 1 小時，延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之 一以上股東 ( 或代理人 ) 出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。前項 進行假決議後，如出席股東 ( 或代理人 ) 所代表之股數已足法定數額時，主席得將作 成之假決議，依公司法第 175 條規定提請大會追認。

• 第 九 條：股東會之議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經決議不得變更之。 前項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散 會。

• 會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 第 十 條：刪除。

• 第十一條：出席股東 ( 或代理人 ) 發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證 編號 ) 及戶名，由主席定其發言順序。

• 出席股東 ( 或代理人 ) 僅提發言條未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者，以經確認之發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違 反者主席應予制止。

• 第十二條：同一議案每一股東 ( 或代理人 ) 發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超 過五分鐘。

• 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，僅得推由一人發言。

• 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第十五條：主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

• 第十六條：議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

• 第十七條：會議進行，主席得酌定時間宣布休息。

• 第十八條：議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權 過半數同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決

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• 同，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上

• 股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過 時，其超過之表決權不予計算。

• 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決， 並不得代理他股東行使其表決權。

• 第十九條：同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時， 其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 第 廿 條：主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助 維持秩序時，應佩載「糾察員」字樣臂章。

• 第廿一條：本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令之規定 辦理。

第廿二條：本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。

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附錄三

大億交通工業製造股份有限公司董事選舉辦法 ( 修正前 )

• 一

• 第 條：茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事之選舉，悉依本 辦法之規定辦理。

• 第 二 條：本公司董事之選舉，於股東會行之。

• 第 三 條：本公司董事之選舉，採記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出 席證號碼代之。

• 第 四 條：本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由 董事會製備與應選出董事人數相同之選票分發各出席股東。前項選票得集中選舉 一人或分配選舉數人。

• 第 五 條：本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額， 由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選獨立董事、非獨立董事。如有 二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未 在場者由主席代為抽籤。當選之董事經查核確認其個人資料不符或依相關法令規 定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

• 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之當選 名額。由所得選舉票代表選舉權數較高者分別依次當選。

• 第 六 條：董事會製備選票時，應按股東戶號編號，並加填其權數。

• 第 七 條：選舉開始前，由主席指定監票員，計票員各若干人辦理開票事宜。

• 第 八 條：票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

• 第 九 條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名 及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府 或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱， 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表 人姓名。

• 第 十 條：選票有下列情事之一者無效：

• 一

• ( ) 不用本辦法所規定之選票者。

• ( 二 ) 以空白之選舉票投入投票箱者。

• ( 三 ) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

• ( 四 ) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填 被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

• ( 五 ) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

• ( 六 ) 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 或股東戶號 ( 身分證統一編號 ) 及分配選舉權數外， 夾寫其它文字者。

• ( 七 ) 未填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 或股東戶號 ( 身分證統一編號 ) 者。

• 第十一條：刪除。

第十二條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十三條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

• 第十四條：本辦法由股東常會通過後施行，修改亦同。

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附錄四

全體董事持股情形

		基準日：114年4月12日	基準日：114年4月12日
職稱	姓名	現在持有股數
		股數	持股比率
董 事 長	鼎丸投資興業(股)公司 法人代表：吳俊億	10,000	0.01%
董 事	鼎丸投資興業(股)公司 法人代表：耿伯文
副董事長	株式會社小糸製作所 法人代表：岩邊惠	24,774,750	32.50%
董 事	株式會社小糸製作所 法人代表：小長谷秀治
董 事	株式會社小糸製作所 法人代表：山本格也
董 事	大緯投資企業(股)公司 法人代表：吳麥惠娥	20,797,622	27.28%
獨立董事	張瑞蕙	0	0%
獨立董事	羅斌賢	0	0%
獨立董事	謝松文	0	0%
全體董事依法最低應持有股數		6,098,400	佔股份總額8.00%
全體董事持有股數		45,582,372	佔股份總額59.79%

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