TA YIH — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	14:02:57
發言人	鄭清香	發言人職稱	協理	發言人電話	06-2615151
主旨	董事會決議114年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台南市安平區州平路289號台南大員皇冠假日酒店3樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度審查報告 (3)113年度員工酬勞分配報告 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報告案 (2)113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 (3)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無

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