TA YIH — AGM Information 2023

Dec 29, 2023

大億交通工業製造股份有限公司

112 年第一次股東臨時會各項議案參考資料

討論事項

• 案 由：解任吳育賢董事職務案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：1.因公司未來營運方向改變及維護股東之權益，提請股東會解任吳 育賢董事職務。

• 2.本案經112 年11 月6 日董事會決議通過，提請股東會討論。

• 決 議：

選舉事項

• 案 由：補選本公司獨立董事3 席案，提請 選舉。(董事會提)

• 說 明：1.本公司獨立董事高欣聰、黃章富及鄭有為先生相繼請辭，擬依據 證券交易法及本公司章程相關規定補選之。

• 2.獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。

• 3.獨立董事候選人名單業經本公司112 年11 月27 日董事會審查通

過，獨立董事候選人名單與學歷、經歷及持股數如下所列：

序 號	姓名	學歷	經歷	現職	持股數 (股)
1	張瑞蕙	日本早稻田大 學大學院商學 研究科 中興大學法商 學院會計系	台灣三井物產 股份有限公司 財務會計部副 部長 艾迴股份有限 公司財務會計 部部長	七福工業股份 有限公司董事 長 宸旺興業股份 有限公司董事	0
2	羅斌賢	國立高雄科技 大學財務金融 學院博士	財政部南區國 稅局分局長、 主任秘書	國立高雄科技 大學會計資訊 系助理教授	0
3	謝松文	國立中正大學 會計與資訊科 技研究所碩士 逢甲大學會計 系	正中聯合會計 師事務所審計 部副理 安永會計師事 務所台北所審 計部副理	捷祥會計師事 務所所長 精奕興業股份 有限公司董事	0

1

• 4.獨立董事任期自112 年12 月23 日起至115 年6 月12 日止。

• 選舉結果：

其他議案：

• 案 由：解除新任獨立董事競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提) 說 明：

• 1.依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

• 2.因公司多角化經營所需，並因獨立董事可能有為自己或他人為屬於 公司營業範圍之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下， 擬依法提請解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。

• 3.獨立董事競業禁止之限制內容，如下：

姓名	擔任他公司職務
張瑞蕙	七福工業股份有限公司 董事長 宸旺興業股份有限公司 董事
謝松文	精奕興業股份有限公司 董事

決 議：

2