TA YIH — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/06	發言時間	14:58:20
發言人	王宏基	發言人職稱	資深協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	董事會決議109年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店3樓。 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告。 (二)監察人審查108年度決算表冊。 (三)108年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認108年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (六)修訂本公司「備輸保證管理辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)改選董事6人及獨立董事3人案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:109年3月27日至109年4月6日。 受理獨立董事候選人提名期間:109年3月27日至109年4月6日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.