TA YIH — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

• 時間:中華民國一〇八年六月十八日(星期二)上午九時正
• 地點:大億麗緻洒店五樓麗緻廳(台南市西門路一段660號)
• 出席:出席股東及股東代理人所代表之股份共計 56,907,891 股(其中以電子方式出席行使表決 權者 4,216,993 股),佔本公司已發行股份總數 76,230,000 股之 74.65%。

• 列席:渡邊正美副董事長、游慶亮董事、山本英嗣董事、吳承遠董事、吳萬益獨立董事、陳秀 峯獨立董事、小長谷秀治監察人、耿伯文監察人、馮世忠總經理、王宏基財務長、李季 珍會計師、黃正安律師。
• 一、官佈開會(到會股東股份已達法定數額,主席官佈開會)
• 二、主席致詞:略。

三、報告事項

• 第一案
• 案 由: 107年度營業報告。
• 說 明:詳見議事手冊第5頁至第6頁。

第二案

• 案 由:監察人審査 107 年度決算表冊。
• 說 明:詳見議事手冊第7頁。

第三案

• 案 由:107年度員工酬勞分派情形報告。
• 明:1.依公司章程第卅條之一規定,本公司當年度如有獲利,應提撥不低於百分之一 說 作為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放。但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞分派案應提 股東常會報告。
• 2.本公司董事會於 108年3月15日決議通過提撥獲利1%作為員工酬勞,員工 酬勞總金額計新台幣 3,745,340元,並全數以現金發放。
• 四、承認事項

第一案 〔董事會提〕

案 由:本公司107年度之營業報告書、財務報表,提請承認案。

第1頁,共3頁

說 明: 1.本公司 107年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議通過。

• 2.上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、李季珍會計師查核簽證 宗竣,併同營業報告書送監察人審查完竣,敬請承認(詳見議事手冊第5頁至第 6頁, 第8頁至第27頁〕。
• 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東會表決權數: 56,907,891權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:56,856,991 權	99.91%
(含電子投票 4,206,108 權)
反對權數: 1,228權	$0.00\%$
(含電子投票 1,228 權)
無效權數:0權	$0.00\%$
棄權與未投票權數: 49,672權	0.08%
(含電子投票 9,657 權)

本案照原案表決通過。

• 第二案 〔董事會提〕
• 案 由:本公司107年度盈餘分派,提請承認案。
• 說 明: 1.本公司107年度盈餘分派案,經本公司董事會通過,並送監察人審查完竣,敬 請承認(詳見議事手冊第28頁)。
• 2.經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 31,920,640 元外,每股分派現金股 利新台幣 3.8 元,現金股利總分配金額新台幣 289,674,000 元。
• 3.本次現金股利之發放,計算至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公 司之其他收入。
• 4.本次現金股利之分派,授權由董事會另訂配息基準日及現金股利發放日。
• 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東會表決權數: 56,907,891 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數: 56,856,991權	99.91%
(含電子投票 4,206,108 權)
反對權數: 1,228權	$0.00\%$
(含電子投票 1,228 權)
無效權數:0權	$0.00\%$
棄權與未投票權數: 49,672權	0.08%
(含電子投票 9,657 權)

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案〔董事會提〕

案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請討論案。

第 2 頁, 共 3 頁

說 明:依金管會 107年11月發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,擬修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文(詳見議事手冊第29頁)。

$\begin{array}{ccccccccc} \mathbf{y} & & & & & & & & & \ & \mathbf{y} & & & & & & & & \ & & \mathbf{y} & & & & & & & \ & & \mathbf{y} & & & & & & & \ & & & \mathbf{y} & & & & & & & \ \end{array}$

$\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東會表決權數: 56,907,891 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數: 56,850,991權	99.90%
(含電子投票 4,200,108 權)
反對權數: 8,228權	0.01%
(含電子投票 8,228 權)
無效權數:0權	$0.00\%$
棄權與未投票權數: 48,672權	0.08%
(含電子投票 8,657 權)

本案照原案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散會。

Å. $\sim$ $-$ 8

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