TA YIH — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	18:46:13
發言人	王宏基	發言人職稱	協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理 股東提案期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓。 4.召集事由: 一、討論事項: (一)修訂公司章程部份條文。 二、報告事項: (一)104年度營業報告。 (二)監察人審查104年度決算表冊。 (三)104年度員工酬勞分派情形報告。 三、承認事項: (一)承認104年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分派案。 四、討論事項: (二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定105年股東常會受理股東提案 期間為105年4月1日至105年4月11日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.