TA YIH — AGM Information 2014

Jul 1, 2014

大億交通工業製造股份有限公司

民國 103 年股東常會議案參考資料

一、報告出席股權，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

• 案 由：102 年度營業報告。

• ～

• 說 明：詳見第 5 6 頁。

第二案

• 案 由：監察人審查 102 年度決算表冊。

• 說 明：詳見第 7 頁。

四、承認事項

第一案

• 案 由：本公司 102 年度之營業報告書、財務報表，提請承認案。(董事會 提)

• 說 明：1.本公司 102 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議 通過。

• 2.上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、龔俊吉 會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送監察人審查完竣，敬 請承認(詳見第 5～21 頁)。

決 議：

第二案

• 案 由：本公司 102 年度盈餘分派，提請承認案。(董事會提)

• 說 明：1.本公司 102 年度盈餘分派案，經本公司董事會通過，並送監察 人審查完竣，敬請承認(詳見第 22 頁)。

• 2.經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 30,637,885 元外，每

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股分派現金股利新台幣 3.7 元，現金股利總分配金額新台幣 282,051,000 元。

• 3.本次現金股利之分派，授權由董事會另訂配息基準日及現金股 利發放日。

決 議：

五、討論及選舉事項

• 第一案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論案。 (董事會提)

• 說 明：依金管會102年12月發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(詳 ～

• 見23 35頁)

• 決 議：

第二案

• 案 由：改選董事、監察人案。(董事會提)

• 說 明：1.本屆董監事任期將於103年6月14日屆滿，擬全面改選。

• 2.依本公司章程第18條規定，應選任之董事席次為九人，監察人 席次為三人；兩者任期均為三年，自103年6月12日至106年6月 11日止。

選舉結果：

第三案

• 案 由：解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。﹝董事會提﹞

• 說 明：1.依公司法第209條之規定，董事擔任公司營業範圍類同之他公司 董事或經理人，應取得股東會許可。

• 2.經由本次股東常會選任為本公司之董事者，如有受公司法第209 條董事競業禁止之限制，解除該董事及其代表人競業禁止之限 制。

決 議：

六、臨時動議

七、散會

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