TA YIH — AGM Information 2014

Jun 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1521 大億　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/12	發言時間	16:30:20
發言人	王宏基	發言人職稱	協理	發言人電話	06-2615151-220
主旨	公告103年6月12日召開股東常會之重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.股東常會日期:103/06/12 2.重要決議事項: 通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 通過承認本公司102年盈餘分派案:每股配發現金股利3.7元。 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 改選本公司董事及監察人案。 董事:吳育賢,細智映,; 鼎丸投資興業股份有限公司法人代表:吳俊億,; 國啟敏投資股份有限公司法人代表:游慶亮,林謙,施武陽,; 株式會社小糸製作所法人代表:渡邊正美,飯田茂幸,後藤孝佳; 監察人:小長谷秀治,; 遠洪投資股份有限公司法人代表:耿伯文,; 億亨投資股份有限公司法人代表:吳貞漪。 通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:不適用

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