TA YIH — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

大億交通工業製造股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

一、報告出席股權，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

• 案 由：101 年度營業報告。

• 說 明：詳見第 6～7 頁。

第二案

• 案 由：監察人審查 101 年度決算表冊。

• 說 明：詳見第 8 頁。

第三案

• 案 由：本公司首次採用 IFRSs 對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。

• 說 明：依 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

  • 1.本公司首次採用 IFRSs 編製財務報告，101 年 1 月 1 日(轉換日) 保留盈餘增加 23,122 元。

  • 2.依 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函規定首次採 用 IFRSs 時，應就保留盈餘增加數提列相同數額之特別盈餘公 積，101 年 1 月 1 日應提列特別盈餘公積金額為 23,122 千元。

四、承認事項

第一案

• 案 由：本公司 101 年度之營業報告書、財務報表，提請承認案。(董事會 提)

1

• 說 明：1.本公司 101 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議 通過。

  • 2.上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、龔俊吉 會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送監察人審查完竣，敬 請承認(詳見第 6～22 頁)。

決 議：

第二案

• 案 由：本公司 101 年度盈餘分派，提請承認案。(董事會提)

• 說 明：1.本公司 101 年度盈餘分派案，經本公司董事會通過，並送監察 。

• 人審查完竣，敬請承認(詳見第 23 頁)

  • 2.經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 27,905,818 元外，每 股分派現金股利新台幣 3.5 元，現金股利總分配金額新台幣 266,805,000 元。

  • 3.本次現金股利之分派，授權由董事會另訂配息基準日及現金股 利發放日。

決 議：

五、討論事項

第一案

• 案 由：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，提請討論案。(董事會 提)

• 說 明：依金管會發佈之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「 董事會議事規則」部份條文。(詳見第24～26頁)

• 決 議：

第二案

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文，提請討論案。(董 事會提)

• 說 明：依金管會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。(詳見第27～28

2

頁)

決 議：

第三案

• 案 由：修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文，提請討論案。(董事 會提)

• 說 明：依金管會發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， ～

• 修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文。(詳見第29 31頁)

• 決 議：

第四案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請討論案。 (董事會提)

• 說 明：依金管會發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂 ～

• 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(詳見32 48頁)

• 決 議：

六、臨時動議

七、散會

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