TA LIANG — AGM Information 2018

Jan 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3167 大量　公司提供

序號	2	發言日期	107/01/19	發言時間	17:21:08
發言人	張明義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3688552
主旨	董事會決議107年股東會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/01/19
說明	1.董事會決議日期:107/01/19 2.股東會召開日期:107/05/30 3.股東會召開地點:本公司 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告書。 (2)本公司106年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及 盈餘分配案報告。 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)「董事會議事規範」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司106年度盈餘分配案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/01 11.停止過戶截止日期:107/05/30 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.