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T3EX — AGM Information 2025
Jun 6, 2025
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AGM Information
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股票代號: 2636
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台驊國際控股股份有限公司 (原名:台驊國際投資控股股份有限公司) T3EX Global Holdings Corp. 一一四年股東常會 議事手冊
一 一 民 國 四 年 五 月 二 十 六 日
目錄
壹、開會程序 ................................................................................................................................. 1 貳、開會議程 ................................................................................................................................. 2 一、報告事項 ........................................................................................................................ 3 二、承認事項 ........................................................................................................................ 4 三、討論事項 ........................................................................................................................ 4 四、臨時動議 ........................................................................................................................ 4 五、散會 ................................................................................................................................ 4 叁、附件 ......................................................................................................................................... 5 一、營業報告書 ..................................................................................................................... 5 二、審計委員會查核報告書 ................................................................................................. 8 三、會計師查核報告書暨合併財務報表 ............................................................................. 9 四、會計師查核報告書暨個體財務報表 ........................................................................... 17 五、民國一一三年度盈餘分配表 ....................................................................................... 25 六、「公司章程」修訂條文對照表 ................................................................................... 26 肆、附錄 ....................................................................................................................................... 27 附錄一:公司章程 ( 修訂前 ) ................................................................................................ 27 附錄二:股東會議事規則 ................................................................................................... 32 附錄三:董事持股情形 ....................................................................................................... 40
壹、開會程序:
台驊國際控股股份有限公司
一一四年股東常會開會程序
一、宣佈開會(報告出席股份總數)
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
四、承認事項
-
五、討論事項
-
六、臨時動議
-
七、散會
-1-
: 貳、開會議程
台驊國際控股股份有限公司
一一四年股東常會開會議程
召開方式:視訊輔助股東會 ( 採實體股東會並以視訊輔助方式召開 )
時間:民國一一四年五月二十六日 ( 星期一 ) 上午九時三十分
- 地點:台北市信義區忠孝東路四段 563 號 17 樓
視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」 (網址: https://stockservices.tdcc.com.tw )
出席:全體股東及股權代表人
主席:董事長張立秋
一、主席致詞
-
二、報告事項
-
(一)民國一一三年度營業報告
-
(二)審計委員會查核報告
-
(三)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
-
(四)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告
-
(五)民國一一三年度背書保證作業情形報告
三、承認事項
(一)民國一一三年度營業報告書及財務報表案
- (二)民國一一三年度盈餘分派案
四、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
五、臨時動議
六、散會
-2-
報告事項
-
一、民國一一三年度營業報告
-
說明:敬請參閱本手冊附件一 ( 第 5-7 頁 ) 。
-
二、審計委員會查核報告
-
說明:敬請參閱本手冊附件二 ( 第 8 頁 ) 。
-
三、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
-
說明:本公司民國一一四年三月六日董事會決議通過一一三年度員工酬勞新台幣 6,605,000 元及董事酬勞新台幣 8,000,000 元,前揭酬勞全數以現金發放。
四、民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 說明:依本公司章程規定,授權董事會得每半年度決議以現金方式分派盈餘及資本公積。本 公司董事會決議通過民國一一三年上半年度及一一三年下半年度現金股利之金額與 發放日期如下:
| 年度 | 核准日期 (民國年/月/日) |
發放日期 (民國年/月/日) |
每股現金股利(新台幣) | 每股現金股利(新台幣) | 每股現金股利(新台幣) | 現金股利總金額 (新台幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘 | 資本 公積 |
合計 | ||||
| 民國113年 上半年度 |
113/8/8 | 113/12/27 | 3.0 | 0 | 3.0 | 410,883,690 |
| 民國113年 下半年度 |
114/3/6 | 尚未確定 | 3.0 | 0 | 3.0 | 410,883,690 |
| 合計 | 6.0 | 0 | 6.0 | 821,767,380 |
五、本公司民國一一三年度背書保證作業情形報告。
說明:截至民國 113 年 12 月 31 日,背書保證情形如下:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 背書保證 公司名稱 |
被背書保證對象 公司名稱 |
期末背書保證餘額 | 實際動支金額 | 以財產擔保之背 書保證金額 |
| 台驊國際(香港)股 份有限公司 |
中產(廣州)商 業保理有限公司 |
157,296 | 70,284 | 101,587 |
| 台驊國際(香港)股 份有限公司 |
台驊國際控股股 份有限公司 |
1,474,650 | 1,208,000 | 1,474,650 |
| 台驊國際(香港)股 份有限公司 |
香港台驊物流股 份有限公司 |
32,770 | 0 | 0 |
| 上海台驊貨運代理 有限公司 |
中產(廣州)商 業保理有限公司 |
501,457 | 148,275 | 185,631 |
| T.H.I. Singapore Pte. Ltd. |
台驊國際控股股 份有限公司 |
124,526 | 50,000 | 62,263 |
-3-
承認事項
-
一、民國一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
一
-
說明: ( ) 本公司一一三年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務 所陳蓓琪會計師及于紀隆會計師查核完竣。
- ( 二 ) 本公司一一三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,敬請參閱本手 冊附件一 ( 第 5-7 頁 ) 及附件三 ~ 附件四 ( 第 9-24 頁 ) 。
決議:
-
二、民國一一三年度盈餘分派案,提請 承認。(董事會提)
-
說明:本公司民國一一三年現金股利分派,係分配一一三年度可分配盈餘,現金股利共配發 新台幣 821,767,380 元,民國一一三年度盈餘分配表,敬請參閱本手冊附件五 ( 第 25 頁 ) 。
-
決議:
討論事項
-
一、修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。(董事會提)
-
說明:配合金管證發字第 1130385442 號函令,於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基 層員工調整薪資或分派酬勞,章程修訂前後條文對照表敬請參閱本手冊附件六 ( 第 26 。
-
頁 )
決議:
臨時動議
散會
-4-
附件一:營業報告書
台驊國際控股股份有限公司
營業報告書
謹代表台驊國際控股股份有限公司全體員工,向股東致以誠摯的感謝。因為各位在過去一 年中對本公司的信任與支持,使台驊控股得以在競爭激烈的市場環境中穩健前行。我們將持續 秉持卓越追求,不斷強化核心競爭力,致力於成為全球領先的全方位物流供應鏈服務提供者, 為股東創造長期且可持續的價值。
台驊控股秉持著靈活應變與穩健經營的策略,於各業務領域取得了顯著成果。台驊控股 113 年合併營收為 254.46 億元,營業毛利為 38.86 億元,稅後淨利 13.54 億元,每股盈餘 9.39 元,每股 淨值為 73.47 元。
面對全球海運市場波動,我們積極調整策略以靈活應對。 113 年海運業務收入達新台幣 148.99 億元,年同比成長 102.67 %,展現出強勁的營運成績。隨著全球經濟復甦,國際貿易需 求回升,但紅海危機與地緣政治風險限制主要航線運力,推升市場運價。此外, IMO 2023 環保 規範推動船公司加快低碳轉型,進一步增加營運成本。上半年,歐美航線受紅海危機影響,部 分航商調整航線經由好望角航行,導致運輸時間延長,影響供應鏈穩定。面對挑戰,我們加強 與主要航運公司合作,確保運力穩定,優化航線配置以提升運輸效率,成功滿足客戶需求,並 持續提升市場競爭力。
113 年空運業務收入達新台幣 57.72 億元,年同比增長 73.97% ,表現亮眼。空運市場電子商 務需求強勁,帶動亞太至北美、歐洲航線空運需求增長。然而,全球經濟不確定性及消費力疲 弱,影響貨量回升速度。上半年受海運市場波動影響,高附加值貨物轉向空運,短期推升運價; 下半年供應鏈逐漸適應,運價回穩。此外,隨國際航班陸續恢復,運力供給增加,市場供需趨 於平衡。我們積極拓展亞太至北美、歐洲航線,優化運輸時效,並強化與主要航空公司的合作, 確保旺季運力穩定。同時,持續優化貨運管理系統,提升作業效率並降低成本,有效增強市場 競爭力。
鐵路事業部 113 年營收達新台幣 17.98 億元,年同比增長 80.48% 。歐洲經濟呈現溫和復甦,進 出口貿易回升,帶動中歐鐵路貨運需求增長。雖然高通膨與能源價格波動壓抑消費力,但製造 業復甦推動原材料與零部件運輸需求。此外,因上半年海運運價大幅上漲,部分高附加值貨物 轉向中歐鐵路,促進轉單效應。中歐鐵路以穩定時效和成本優勢,成功吸引更多企業採用,推 動業務成長。
113 年內貿物流業務收入為新台幣 29.77 億元,年同比增長 0.66% 。儘管中國內貿物流市場在 113 年呈現穩健增長,但內需消費力相對不足,特別是在消費品領域,依然受到高通膨、地緣政
-5-
治風險和消費者信心不足等因素的影響。此外,鋰電池市場增速放緩,儘管新能源車與儲能需 求依舊增長,但補貼退坡與產能過剩壓力增加,鋰電池價格下跌,導致主要廠商調整庫存,進 口鋰礦砂減少,進而對相關物流需求造成影響。儘管面臨市場低迷,我們通過穩健策略,保持 業務穩定。
面對市場的不斷變動,公司積極調整營運策略,並強化與主要客戶的合作夥伴關係,我們 持續關注市場趨勢,靈活應對挑戰,以確保公司穩健成長。我們也將隨著全球供應鏈逐步調整 營運方向,進一步提升競爭力。此外,公司已成功取得 ISO 27001 認證,這是我們在資訊安全領 域的重要成就。該認證將進一步強化我們的資訊安全管理體系,保障客戶數據的安全性和業務 運營的穩定性。未來,我們將依照 ISO 27001 標準持續提升資訊安全能力,確保客戶服務的持續 性和安全性,並為公司的長期發展奠定更加堅實的基礎。
114 年度業務展望
展望 2025 年,全球貿易量有望比 2024 年更為樂觀。隨著通脹壓力逐步緩解,主要經濟體 可能進入降息週期,預期將帶動消費者可支配所得增加,進一步刺激消費需求,並提升企業投 資意願。然而,仍需謹慎關注全球經濟仍面臨的多重挑戰,包括各國勞工罷工事件影響供應鏈 穩定性、中東地緣政治風險升高、川普多變不穩定的關稅政策帶來新一輪中美貿易摩擦等,這 些因素交織影響全球經濟前景,對市場變化必須保持高度敏銳,並制定靈活應變的策略。
(1) 海運事業部
2025 年海運市場將面臨運力過剩、地緣政治風險及中美貿易局勢等多重外部挑戰。然而, 隨著全球經濟逐步擺脫庫存調整及通脹壓力,航運業可望穩步復甦。航運公司可透過減班控艙 策略以穩定運價。在中美兩大經濟體同步採行支持經濟發展的財政與貨幣政策的背景下,預期 貨運需求將穩健回升。海運事業部營運預期將於 2025 年穩健成長。海運事業部將持續強化指定 貨業務量,以平衡整體業務結構,降低營運波動性並提高抗風險能力。
(2) 空運事業部
受惠於跨境電商蓬勃發展, 2024 年空運業務表現亮眼,特別是在成功獲得中國四大電商合 約後,運量顯著增長,並與主要航空公司達成穩定的艙位合作。隨著全球供應鏈重組,預期將 有更多企業將生產基地自中國轉移至東南亞。空運事業部將積極拓展越南、泰國、馬來西亞等 新興市場,加強本地化服務及新客戶開發。同時,考量東南亞及台灣經香港中轉至美國的需求 增加,將進一步強化香港中轉樞紐的功能,提升轉運效率。此外,空運事業部計劃積極參與 電子大廠標案,增加電子產品運量,並持續優化營運績效,提升毛利率。整體而言,空運事業 部對 2025 年市場前景保持謹慎樂觀,預期在多元布局及策略推動下,將實現穩健成長。
(3) 鐵路事業部
2024 年,鐵路事業部成功走出俄烏戰事帶來的利空影響,並受惠於紅海危機轉運商機,營 收顯著增長。展望 2025 年,將進一步聚焦中歐鐵路發展,加強與歐洲代理商的業務合作,並推
-6-
動海鐵聯運模式,以開拓歐洲海運市場。同時,鐵路事業部將持續提升供應鏈管理能力,優化 數位化追蹤系統,以提供客戶更高效及透明的物流解決方案,並強化市場競爭力。
(4) 內貿物流事業部
由於中國境內鋰電池庫存調整周期延長,且鋰礦上下游產業報價尚未止跌,預期 2025 年鋰 礦砂進口運輸業務將相對平淡。為應對市場挑戰,內貿物流事業部將進行資源分配調整及客戶 結構優化,並積極提高倉儲收入及拓展東南亞市場,以實現收入來源多元化。此外,將積極參 與國際大廠標案,提升國際物流競爭力。面對全球供應鏈變遷,內貿物流事業部將加強智慧物 流技術應用,提升運營效率與服務品質,確保業務穩健成長。
(5) 供應鏈金融服務
利用中產金融保理服務,靈活配置金融資源至台驊物流之潛力客戶,通過提供資金支持, 台驊不僅建立了良好的互信關係,更鞏固長期合作基礎。 2025 年將透過優化風險管理機制、強 化資金流動性管理及拓展跨境金融服務,以提高資金運作效率。隨著客戶業務規模擴大,台驊 物流有望承攬大額、高質量的物流項目,進一步提升市場佔有率及品牌影響力。
集團未來發展與策略
展望 2025 年,集團將持續聚焦於海、空、陸、鐵四大事業體的業務拓展,積極把握全球供 應鏈重組帶來的商機,尤其是在東南亞和中南美洲地區投資潛力逐漸提升的背景下,集團將加 速海外佈局,以擴大市場版圖並提升競爭優勢。
隨著供應鏈重組,全球生產與物流模式逐步轉變,特別是跨境電商及區域性供應鏈需求快 速增長。集團將依據市場趨勢,深化東南亞及中南美洲的市場佈局,進一步擴展倉儲、物流配 送及多式聯運服務,以提供國際客戶更靈活且高效的物流解決方案。同時,集團將透過海、空、 陸、鐵四大事業群的協同合作,強化跨境多式聯運服務,打造一體化物流平台。
在全球貿易複雜化及資金流動需求日益增加的背景下,集團將持續拓展供應鏈金融服務的 應用範圍,進一步整合供應鏈上下游資源,構建全方位金融服務生態系統,以滿足不同行業客 戶多層次的資金需求。
為應對全球經濟環境的快速變化,集團將採取靈活的資金配置策略,進行短、中、長期資 金靈活調配,以確保財務穩健及增強風險抵禦能力。同時,集團將持續關注市場變化,積極尋 找全球具策略投資價值的企業,並以合資、併購及策略聯盟模式進行合作。重點投資區域包括 美國、歐洲、印度、非洲及東南亞等區域,尋找優質及具策略投資價值之企業,透過合資、併 購及策略聯盟模式進行合作,有效整合集團資源,打造全方位綜合物流企業,一站式服務滿足 客戶多樣化需求,提升企業之市場競爭力。
董事長:張立秋
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經理人:顏益財 會計主管:游慧如
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-7-
附件二:審計委員會查核報告書
台驊國際控股股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議 案等,其中財務報表(含合併財務報表)業經委託安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師、于 紀隆會計師查核完竣,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為 尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此致
本公司一一四年股東常會
台驊國際控股股份有限公司 審計委員會召集人:陳錦旋 民國 114 年 3 月 6 日
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-8-
附件三:會計師查核報告書暨合併財務報表
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-9-
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-
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-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��驊集��部������表��見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,����驊集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致�驊集������� ���能���
-
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-11-
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-
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��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
��計��與�����通��項�,����驊集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������
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-12-
| ��: ����� |
112.12.31 | % 金額 % |
30 4,369,692 27 |
- - - |
- 14,440 - |
7 1,037,446 6 |
- 1,070 - |
7 1,217,646 7 |
2 284,781 2 |
1 224,294 2 |
1 57,174 - |
48 7,206,543 44 |
1 86,393 1 |
1 185,549 1 |
- 52,505 - |
- 2,950 - |
- 23,486 - |
2 350,883 2 |
50 7,557,426 46 |
7 1,433,912 9 |
12 2,530,509 15 |
25 4,810,286 29 |
6 241,713 1 |
(2) (397,530) (2) |
(2) (397,530) (2) |
48 8,618,890 52 |
2 338,311 2 |
50 8,957,201 54 |
100 16,514,627 100 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.12.31 | 金額 | 6,388,906 | 99,964 | 11,820 | 1,512,830 | 2,558 | 1,533,125 | 329,556 | 215,883 | 108,671 | 10,203,313 | 77,301 | 208,128 | 45,743 | 26,533 | 25,359 | 383,064 | 10,586,377 | 1,433,912 | 2,530,509 | 5,210,874 | 1,284,223 | (397,530) | 10,061,988 | 418,626 | 10,480,614 | 21,066,991 | ||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �驊�際�股股��限�����:�驊�際�資�股股��限������� | ��資�負�表 | ������������������ | 113.12.31 112.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 6,154,901 29 5,639,642 34 2100 �����附註���������������� |
79,981 - 100,833 1 2110 �������附註���������� |
2150 ���� |
2,698,603 13 1,050,247 6 2170 ���� |
36,814 - 21,145 - 2180 ����-關���附註�� |
4,263,352 20 2,820,852 17 2219 ����� |
2,200 - 946 - 2230 �����負� |
4,925,513 24 4,050,668 25 2280 �賃負�-���附註���������������� |
503,269 3 477,979 3 2399 ����負�-�� |
18,664,633 89 14,162,312 86 ��負��計 |
非��負�: | 2570 遞����負� |
161,196 1 183,767 1 2580 �賃負�-非���附註���������������� |
35,120 - - - 2640 �����負�-非���附註������ |
48,039 - 52,174 1 2645 ���證金 |
844,483 4 822,997 5 2670 ��非��負�-�� |
414,546 2 399,805 2 非��負��計 |
500,150 2 497,792 3 負��計 |
36,315 - 38,520 - 股����附註������������: |
182,480 1 173,034 1 3110 �通股股� |
158,333 1 160,645 1 3200 資��� |
5,015 - 4,774 - 3300 ���餘 |
16,681 - 18,807 - 3400 ���� |
2,402,358 11 2,352,315 14 3500 �藏股� |
�����������計 | 36xx 非���� |
���計 | $ 21,066,991 100 16,514,627 100 負�����計 |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:顏�財 �計��:��� |
||||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註��������� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註��������� |
1120 透過�����������衡量�金融資�-�� |
�附註����������� | 1150 �����額�附註����� |
1170 �����額�附註����� |
1180 ����-關���額�附註������� |
1476 ��金融資�-���附註�������� |
1479 ����資�-�� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非�� |
�附註��������� | 1535 ��銷���衡量�金融資�-非���附註��������� |
1550 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註������� |
1755 ���資��附註����� |
1805 �譽�附註����� |
1821 ����資��額�附註����� |
1840 遞����資� |
1920 ���證金�附註�� |
1980 ��金融資�-非���附註�������� |
1995 ��非��資�-�� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:��� |
-13-
�驊�際�股股��限�����:�驊�際�資�股股��限�������
==> picture [64 x 9] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������表
----- End of picture text -----
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5000 �����附註��������������� ���� ��費��附註�������������������: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6450 預��������迴轉����附註����� ��費��計 ���� ��������: 7010 �����附註������ 7020 ��������附註������ 7060 �����認��關聯����額�附註����� 7100 �����附註������ 7510 財����附註������������ ���������計 ���� 7950 �:���費�(附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資���評��� 8349 �:與�重�類�項��關���� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8399 �:與�能重�類�項��關���� ���能重�類至���項��計 8300 �������� �������額 �������: 8610 ����� 8620 非���� �����額���: 8710 ����� 8720 非���� �股�餘(附註������ 9750 ���股�餘���:����� 9850 �釋�股�餘(��:����� |
113�� 金額 % $ 25,445,681 100 21,559,855 85 3,885,826 15 1,922,867 8 721,841 3 129,736 - 2,774,444 11 1,111,382 4 91,213 - 273,881 1 7,966 - 377,576 2 (111,806) - 638,830 3 1,750,212 7 396,539 2 1,353,673 5 7,609 - 490,679 2 1,522 - 496,766 2 565,040 2 - - 565,040 2 1,061,806 4 $ 2,415,479 9 $ 1,286,008 5 67,665 - $ 1,353,673 5 $ 2,333,346 9 82,133 - $ 2,415,479 9 $ 9.39 $ 9.38 |
112�� 金額 % 14,621,253 100 11,703,775 80 2,917,478 20 1,429,945 10 596,426 4 (13,021) - 2,013,350 14 904,128 6 779,654 6 79,029 1 10,088 - 308,329 2 (103,542) (1) 1,073,558 8 1,977,686 14 428,952 3 1,548,734 11 (1,620) - (377,007) (3) (324) - (378,303) (3) (118,680) (1) - - (118,680) (1) (496,983) (4) 1,051,751 7 1,473,056 10 75,678 1 1,548,734 11 991,687 7 60,064 - 1,051,751 7 10.76 10.75 |
|---|---|---|
( 請詳閱�附��財���附註 )
董�長:���
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���:顏�財
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�計��:���
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-14-
| ��: ����� |
非�� | �� ���額 |
284,650 9,007,894 |
75,678 1,548,734 |
(15,614) (496,983) |
(15,614) (496,983) |
60,064 1,051,751 |
- - |
- (1,095,690) |
(6,403) (6,754) |
- - |
338,311 8,957,201 |
67,665 1,353,673 |
14,468 1,061,806 |
82,133 2,415,479 |
- - |
- (890,248) |
(1,818) (1,818) |
- - |
418,626 10,480,614 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���計 | 8,723,244 | 1,473,056 | (481,369) | 991,687 | - | (1,095,690) | (351) | - | 8,618,890 | 1,286,008 | 1,047,338 | 2,333,346 | - | (890,248) | - | - | 10,061,988 | ||||||||||||||||
| �藏股� | (397,530) | - | - | - | - | - | - | - | (397,530) | - | - | - | - | - | - | - | (397,530) | ||||||||||||||||||
| �驊�際�股股��限�����:�驊�際�資�股股��限������� | ����變�表 | ���������������至������� | ����������� | ����項� | ���運� 透過���� |
���餘 �財��表 ������� |
��� ��� ��配 ����� 衡量�金融資� |
資��� 餘�� 餘�� �餘 �計 �額 ����� �計 |
2,530,860 890,475 7,116 3,771,072 4,668,663 24,091 463,248 487,339 |
- - - 1,473,056 1,473,056 - - - |
- - - (1,296) (1,296) (103,066) (377,007) (480,073) |
- - - 1,471,760 1,471,760 (103,066) (377,007) (480,073) |
- 135,255 - (135,255) - - - - |
- - - (1,095,690) (1,095,690) - - - |
(351) - - - - - - - |
- - - (234,447) (234,447) - 234,447 234,447 |
2,530,509 1,025,730 7,116 3,777,440 4,810,286 (78,975) 320,688 241,713 |
- - - 1,286,008 1,286,008 - - - |
- - - 6,087 6,087 550,572 490,679 1,041,251 |
- - - 1,292,095 1,292,095 550,572 490,679 1,041,251 |
- 108,874 - (108,874) - - - - |
- - - (890,248) (890,248) - - - |
- - - - - - - - |
- - - (1,259) (1,259) - 1,259 1,259 |
2,530,509 1,134,604 7,116 4,069,154 5,210,874 471,597 812,626 1,284,223 |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:顏�財 �計��:��� |
||||||||
| 股 � |
�通股 | 股� | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | ||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ���������變� | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | 非������ | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | 董�長:��� |
-15-
�驊�際�股股��限�����:�驊�際�資�股股��限������� ���金�量表
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預��������迴轉��� 透過�������衡量金融資��負����� ��費� ���� 股��� �����認��關聯������額 處�����������設��� 處��������資�� �賃���� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: 與�����關�資���變�: ���� ���� ����-關�� ����資� ����資� 與�����關�資���變��計 與�����關�負���變�: ���� ���� ����-關�� ����� ����負� �����負� ����負� 與�����關�負���變��計 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ����� ������ �������金������ �資����金�量: ��透過�����������衡量�金融資� 處�透過�����������衡量�金融資� ����銷���衡量�金融資� ��透過�������衡量�金融資� 處�透過�������衡量�金融資� ���������資 處��������資 ���������設� 處��������設� ���證金������ ����資� ��金融資��� ���股� �資�����金�� �資����金�量: ������ �������� �還長��� ���證金�� �賃�金�還 ���金股� 非����變� �資�����金������ ��變���金����金��響 ���金����金������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 (請詳閱�附��財���附註) |
113�� $ 1,750,212 309,317 16,905 129,736 (193,700) 111,806 (377,576) (90,394) (7,966) (467) 448 (259) (102,150) (15,669) (1,575,416) (1,254) (109,510) 2,126 (1,699,723) (2,620) 475,384 1,488 175,898 51,497 847 1,873 704,367 (995,356) (1,097,506) 652,706 328,020 (108,652) (372,001) 500,073 (1,119,083) 169,231 (34,400) (1,711,990) 2,011,723 - 382 (77,199) 2,077 2,312 (13,461) (875,086) 103,490 (1,542,004) 2,012,694 99,960 - 23,583 (252,790) (890,248) (1,818) 991,381 565,809 515,259 5,639,642 $ 6,154,901 |
112�� 1,977,686 298,349 17,906 (13,021) (50,378) 103,542 (308,329) (768,461) (10,088) (203) - (1,342) |
|---|---|---|
| (732,025) | ||
| 41,007 (480,479) (479) 46,934 10,075 |
||
| (382,942) | ||
| (2,081) 11,694 323 (786,068) (5,863) 243 3,448 |
||
| (778,304) | ||
| (1,161,246) | ||
| (1,893,271) | ||
| 84,415 274,413 (101,228) (605,663) |
||
| (348,063) | ||
| (788,250) 1,043,573 - (1,106,546) 1,117,566 (2,250) - (39,189) 4,726 (42,901) (2,921) (2,746,401) 776,060 |
||
| (1,786,533) | ||
| 921,628 - (547,945) - (238,991) (1,804,866) (6,754) |
||
| (1,676,928) | ||
| (118,782) (3,930,306) 9,569,948 |
||
| 5,639,642 | ||
董�長:��� ���:顏�財 �計��:���
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-16-
附件四:會計師查核報告書暨個體財務報表
==> picture [417 x 74] intentionally omitted <==
��計����������
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限���董����鑒:�
���見
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限������������ ����������資�負�表,����������������至�������� ����表���變�表��金�量表,���體財���附註���重��計�����,� ���計������
���計���見,�開�體財������重��面���證��行�財����製� ��製,足���表達�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限����� �����������������財���,與���������������至�� ������財���與�金�量�
���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�驊�際�股股��限�������驊�際 �資�股股��限�����超���,��行該規����責����計������足�� 適����證�,���表����見����
關鍵���項
關鍵���項�����計������,��驊�際�股股��限�������驊�際 �資�股股��限�����������體財��������重要��項�該��項��� ��體財����體������見�過������,��計����該��項��表�� 見���計�����通�������關鍵���項��:
����認�
�關��認���計��請詳�體財���附註��������認�;����� �,請詳�體財���附註�������������
-17-
==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==
關鍵���項�說�:
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限�������資�股 ��,�要����������認������關聯������額�������� ������������預���認������者���者關���項,���認� ���計��行�驊�際�資�股股��限���體財�����重要�評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要�������解������認��關��部 ����,�評����認���������計���行���驗��驊�際�資�股 股��限������適���股��認�����認������關聯������ 額��較������認������關聯����資��與股������,�解�� �適�處����詢證�驊�際�資�股股��限���������������� ��������資��評�
�關非金融資�����計��,請詳�體財���附註�����;������� 評���計�計��設����,請詳�體財���附註�;�������資,請詳� 體財���附註�����
關鍵���項�說�:
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限�����購���� ���譽�����資�,��體財������������資項�,��譽���� �資��評���������計�計,���計�進行�體財�����重要�評�� 項���
�������:
��計���述關鍵���項��要�������金額重���譽�����資� 項�,����������部��������評���,�評���������� ����財�資訊�設����,藉�評�������譽�����資����評�� �������計���行�
��階�與������體財����責�
��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�
��製�體財����,��階��責����評��驊�際�股股��限������� 驊�際�資�股股��限��������能���關�項��露,�������計���� �,除非��階������驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限��� �����,�除���������際�行������
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限�����������計� ���負���財������責��
-18-
==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==
�計����體財����責�
-
��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
1.辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限����部������表� �見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,����驊�際�資 �股股��限�������能��能��重�������������重�����, ���論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體 財�����者���體財�����關�露,��該��露���適�������見� ��計���論���至�����������證��������������能�致 �驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限������������能 ���
-
5.評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������
-
6.��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責���驊�際�股股��限� ������驊�際�資�股股��限�������見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�
-
道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
-19-
==> picture [51 x 23] intentionally omitted <==
��計��與�����通��項�,���驊�際�股股��限�������驊�際� 資�股股��限�����������體財������關鍵���項���計������ ���該��項,除非����許�開�露���項,����見���,��計����� ������通���項,����預���通����負面�響����進������
������聯�����計��������
��計��:
==> picture [145 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
證����關 ���證�號[:] �財證���[金�證���] 0920122026[0960069825] 號[號] �����������������������
-20-
| �驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限��� 資�負�表 ������������������ ��: ����� 113.12.31 112.12.31 資� 金額 % 金額 % ��資�: 1100 �金����金�附註��������� $ 373,401 2 278,613 2 1110 透過�������衡量�金融資�-���附註��������� 79,981 1 100,833 1 1120 透過�����������衡量�金融資�-���附註��������� 2,698,603 17 1,050,247 8 1180 ����-關���額�附註����������� 73,488 - 64,130 1 1210 �����-關���附註�� 100,066 1 200,000 2 1479 ����資�-�� 73,633 1 152,053 1 ��資��計 3,399,172 22 1,845,876 15 非��資�: 1517 透過�����������衡量�金融資�-非�� �附註��������� 17,675 - 45,135 - 1550 �������資�附註����� 11,674,201 74 10,177,012 80 1600 �������設��附註������� 678,867 4 675,446 5 1780 ��資��附註����� 3,782 - 10,473 - 1840 遞����資��附註������ 28,844 - 9,509 - 1920 ���證金�附註�� 386 - 580 - 非��資��計 12,403,755 78 10,918,155 85 資��計 $ 15,802,927 100 12,764,031 100 113.12.31 112.12.31 負���� 金額 % 金額 % ��負�: 2100 �����附註��������������� $ 5,268,000 33 3,870,000 30 2111 �������附註��������� 99,964 1 - - 2219 ������附註������ 311,399 2 198,574 2 2220 �����-關���附註�� 112 - - - 2230 �����負� 50,927 - 61,699 - 2399 ����負�-�� 229 - 231 - ��負��計 5,730,631 36 4,130,504 32 非��負�: 2640 �����負�-非���附註������ 10,302 - 11,797 - 2645 ���證金 6 - 2,840 - 非��負��計 10,308 - 14,637 - 負��計 5,740,939 36 4,145,141 32 ���附註������������: 3110 �通股股� 1,433,912 9 1,433,912 11 3200 資��� 2,530,509 16 2,530,509 20 3300 ���餘 5,210,874 33 4,810,286 38 3400 ���� 1,284,223 8 241,713 2 3500 �藏股� (397,530) (2) (397,530) (3) ���計 10,061,988 64 8,618,890 68 負�����計 $ 15,802,927 100 12,764,031 100 |
30 - 2 - - - |
32 | - - |
- | 32 | 11 20 38 2 (3) |
68 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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-21-
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限���
����表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5000 �����附註���������������� ���� ���� ��������: 7010 �����附註�������� 7020 ��������附註��������� 7100 �����附註�������� 7510 ��費��附註������ ���� 7950 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������ 資���評��� 8330 �����認������關聯������� ����額 8349 �:與�重�類�項��關���� 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8399 �:與�能重�類�項��關���� ���能重�類至���項��計 8300 �������� �������額 �股�餘�附註���������:����� 9750 ���股�餘 9850 �釋�股�餘 |
113�� 金額 % $ 1,167,935 100 98,732 8 1,069,203 92 1,069,203 92 98,203 8 207,587 18 11,688 1 (80,776) (7) 1,305,905 112 19,897 2 1,286,008 110 2,445 - 485,790 42 10,053 1 1,522 - 496,766 43 550,572 47 - - 550,572 47 1,047,338 90 $ 2,333,346 200 $ 9.39 $ 9.38 |
112�� 金額 % 991,720 100 224,550 23 767,170 77 767,170 77 777,783 78 39,737 4 5,444 1 (67,983) (7) 1,522,151 153 49,095 5 1,473,056 148 (2,920) - (396,930) (40) 21,223 2 (324) - (378,303) (38) (103,066) (10) - - (103,066) (10) (481,369) (48) 991,687 100 10.76 10.75 |
|---|---|---|
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:���
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���:顏�財 �計��:���
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-22-
| ��: ����� |
�藏股� ���額 |
(397,530) 8,723,244 |
(397,530) 8,723,244 |
- 1,473,056 |
- (481,369) |
- (481,369) |
- 991,687 |
- 991,687 |
- - |
- (1,095,690) |
- - |
- (351) |
- (351) |
(397,530) 8,618,890 |
- 1,286,008 |
- 1,047,338 |
- 1,047,338 |
- 2,333,346 |
- 2,333,346 |
- - |
- (890,248) |
- - |
(397,530) 10,061,988 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �計 | 487,339 | - | (480,073) | (480,073) | - | - | 234,447 | - | 241,713 | - | 1,041,251 | 1,041,251 | - | - | 1,259 | 1,284,223 | ||||||||||||||||||||
| �驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限��� | ��變�表 | ���������������至������� | ����項� | ���運� 透過����� |
���餘 �財��表 ������衡 |
��� ��� ��配 ����� 量�金融資�� |
資��� 餘�� 餘�� �餘 �計 �額 ����(��) |
2,530,860 890,475 7,116 3,771,072 4,668,663 24,091 463,248 |
- - - 1,473,056 1,473,056 - - |
- - - (1,296) (1,296) (103,066) (377,007) |
- - - 1,471,760 1,471,760 (103,066) (377,007) |
- 135,255 - (135,255) - - - |
- - - (1,095,690) (1,095,690) - - |
- - - (234,447) (234,447) - 234,447 |
(351) - - - - - - |
2,530,509 1,025,730 7,116 3,777,440 4,810,286 (78,975) 320,688 |
- - - 1,286,008 1,286,008 - - |
- - - 6,087 6,087 550,572 490,679 |
- - - 1,292,095 1,292,095 550,572 490,679 |
- 108,874 - (108,874) - - - |
- - - (890,248) (890,248) - - |
- - - (1,259) (1,259) - 1,259 |
2,530,509 1,134,604 7,116 4,069,154 5,210,874 471,597 812,626 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:顏�財 �計��:��� |
|||||||||||
| 股� | �通股 | 股� | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | 處�透過�����������衡量����� | ���������變� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | 董�長:��� |
-23-
�驊�際�股股��限�������驊�際�資�股股��限���
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�金�量表
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���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 透過�������衡量金融資��負����� ��費� ���� 股��� 處��������資�� �����認������關聯����額 ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: ����-關�� ����資� ����� �����-關���� ����負���� �����負� 調�項��計 �運����金�� ����� ����� ������ �������金�� �資����金�量: ��透過�����������衡量�金融資� 處�透過�����������衡量�金融資� ��透過�������衡量�金融資� 處�透過�������衡量�金融資� ���������資 處������長�股��資�� ���������設� ���證金�� ������關�������� ����資� ���股� �資�����金������ �資����金�量: ������ �������� �還長��� ��非��負��� ���金股� �資�����金������ ���金����金������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
113�� $ 1,305,905 9,458 6,986 (193,700) 80,776 (11,688) (84,574) 448 (1,082,826) (1,275,120) (9,358) (52,674) (24,268) 112 (2) 950 (1,360,360) (54,455) 8,778 (80,110) (50,493) (176,280) (1,119,083) 169,231 (1,711,990) 2,011,723 (30,000) 382 (12,879) 194 99,934 (295) 258,973 (333,810) 1,398,000 99,960 - (2,834) (890,248) 604,878 94,788 278,613 $ 373,401 |
112�� 1,522,151 8,531 8,881 (40,251) 67,983 (5,444) (762,641) - (911,813) |
|---|---|---|
| (1,634,754) | ||
| 8,129 (13,603) 79,672 - 70 191 |
||
| (1,560,295) | ||
| (38,144) 5,487 (65,422) (138,409) |
||
| (236,488) | ||
| (788,250) 1,043,573 (1,058,571) 991,264 (9,002) 5,656 (8,585) (194) (200,000) (1,824) 1,044,083 |
||
| 1,018,150 | ||
| 1,240,000 - (547,500) - (1,804,866) |
||
| (1,112,366) | ||
| (330,704) 609,317 |
||
| 278,613 |
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:���
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���:顏�財
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附件五:民國一一三年度盈餘分配表
台驊國際控股股份有限公司
民國一一三年度盈餘分配表
單位︰新台幣元
| 期初餘額 | 3,254,179,563 | |
|---|---|---|
| 加:113年度確定福利計畫再衡量數 | 6,087,198 | |
| 減:處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具 |
(1,258,718) | |
| 加:本年度稅後淨利 | 1,286,008,388 | |
| 減:提列113年上半年度法定盈餘公積 | (64,977,085) | |
| 減:提列113年下半年度法定盈餘公積 | (64,106,602) | |
| 可供分配盈餘 | 4,415,932,744 | |
| 分配項目: | ||
| 113年度上半年現金股利(每股3元) | (410,883,690) | |
| 113年度下半年現金股利(每股3元) | (410,883,690) | |
| 期末未分配盈餘 | 3,594,165,364 |
董事長:張立秋 經理人:顏益財
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會計主管:游慧如
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附件六:「公司章程」修訂條文對照表
台驊國際控股股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修 正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第二十條 | 公司年度如有獲利應提撥不低於 千分之五為員工酬勞,及不高於百 分之三為董事酬勞。但公司尚有累 積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項所稱之獲利係指當年度稅前 利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益。 上述公司員工酬勞分派之對象得 包括符合一定條件之從屬公司員 工,其條件授權董事會制定之。 |
公司年度如有獲利應提撥不低於 千分之~~五一~~為員工酬勞(其中不低 於百分之十五分配予基層員工),及 不高於百分之三為董事酬勞。但公 司尚有累積虧損時,應預先保留彌 補數額。 前項所稱之獲利係指當年度稅前 利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益。 上述公司員工酬勞分派之對象得 包括符合一定條件之從屬公司員 工,其條件授權董事會制定之。 |
配合金管證發 字第 1130385442號 函令辦理公司 章程之修正。 |
| 第二十二條 | ……。 | …… 第三十四次修訂於民國一一四年 五月二十六日。 |
增加修訂日期。 |
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附錄一:公司章程(修訂前)
台驊國際控股股份有限公司章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條:本公司依照企業併購法、公司法及相關法令規定組織之,定名為台驊國際控股 。
-
股份有限公司,英文名稱 T3EX Global Holdings Corp.
第 二 條:本公司所營之事業如左:
-
(一)H201010 一般投資業。
-
(二)IH01010 產業控股公司業。 (三)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司得為對外保證。
第二條之二:本公司投資總額不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之限制。
-
第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
-
第 四 條:本公司之公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。
第 二 章 股 份
-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股,每股面額 新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中壹仟萬股保留供認股權憑證使用。
-
第五條之一:本公司得經股東會決議後,發行認股價格低於發行日最近期經會計師查核簽證 之財務報告每股淨值收盤價之員工認股權憑證。
-
第 六 條:刪除。
-
第 七 條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,經依法簽證後發行之 。本公司發行新股,得就該次發行總數合併印製或免印製股票。本公司發行之 股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前三十日內,股東臨時會開會前十五內( 公開發行以後分別為六十日及三十日)或公司決定分派股息及紅利或其他利益 之基準日前五日內,不得為之。
-
第八條之一:本公司股票擬撤銷公開發行時,應提股東會決議,且於興櫃期間及上市、櫃期 間均不變動此條文。
第 三 章 股 東 會
- 第 九 條:本公司股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。
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-
第九條之一:本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊 股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定,主管機關另有 規定者從其規定。
-
第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名蓋 章委託代理人出席。
-
第 十一條:依公司法第179條所規定無表決權者外,本公司股東每股有一表決權。本公司召 開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子方式行 使表決權時,其行使方式應載明於股東會召集通知。
-
第 十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席 ,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:本公司股東僅為法人股東一人時,本公司股東會職權由董事會行使,不適用 本章程有關股東會之規定。
第 四 章 董事及審計委員會
-
第 十三條:本公司設董事七~十三人,任期均為三年,由股東會就有行為能力之人選任,連 選得連任。
-
第十三條之一:依相關法令規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額至少三人,採候選 人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
-
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行 事項,依證券主管機關之相關規定。
第十三條之二:本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備七年以上工作經 驗:
-
一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講 師以上。
-
二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領 有證書之專門職業及技術人員。
-
三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
-
四、曾經擔任管理階層等級之職務。
-
有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:
-
一、有公司法第三十條各款情事之一。
-
二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董事之資格。
-
第十三條之三:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成。
-
審計委員會之職權、議事規則及其他應遵循事項,依公司法、證券交易法暨 其他相關法令及公司規章之規定辦理。
-
第十三條之四:本公司董事選舉採候選人提名制度,且採單記名累積投票法,每一股份有與 應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之 記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。前項所列選舉方法若有修正之
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必要時,除應依公司法第 172 條等規定辦理外,並應於召集事由中列明該方 法之修正對照表。
-
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互 推董事長一人,並得以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本公司。
-
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十五條之一:董事會開會時,董事因事不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,並 於每次出具委託書列舉召集事由及授權範圍,但每一董事以受一人之委託為 限。董事會開會時,如以視訊參與會議者,視為親自出席。
-
第十五條之二:本公司董事會每季至少召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知各董事, 但遇有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子 郵件(E-mail)等方式為之。
-
第十六條:全體董事之報酬,依據對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常 水準,授權由董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。全體董 事之車馬費由董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
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第十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
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- 第十八條:本公司會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止,本公司應於每會 計年度終了,由董事會造具一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分配或 彌補虧損之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
第十九條:刪除。
-
第二十條:公司年度如有獲利應提撥不低於千分之五為員工酬勞,及不高於百分之三為董 事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項所稱之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 上述公司員工酬勞分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件授 權董事會制定之。
-
第二十條之一:本公司每半年決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達實收資本總額時不在此限;另視 公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其餘額連 同前期累計未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為之時 ,應依公司法第二百四十條規定辦理;以現金方式為之時,應經董事會決議 分配之。
-
年度決算如有盈餘,除依法繳納所得稅並先彌補以往年度虧損,其餘分配如 下:
-
1.提列百分之十法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總 額時,不在此限。
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2.必要時得依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;
-
如尚有盈餘,其餘額連同前期累計未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案, 以發行新股方式為之時,提請股東會決議分配之。以現金方式為之時,授權 董事會以三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之決議分配之,並報告 股東會。
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第二十條之二:本公司之股利分派,係配合當年度之盈餘狀況,以股利穩定為原則,董事會 擬定盈餘分派案時,分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十,惟 若可供分配盈餘低於當年度稅後盈餘時,以可供分配盈餘為計算基準;分派 之股利中,現金股利不低於百分之十。
-
第二十條之三:本公司之重要子公司須訂定股利政策,且當該重要子公司有盈餘而決議不發 放時,需將該議案送公司董事會決議通過,且該次決議獨立董事均須出席, 並將該決議輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露,並函報臺灣證券交易所備查 。
第二十一條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
第二十二條:本章程訂立於民國七十六年一月十五日。 第一次修訂於民國七十九年六月二十九日。 第二次修訂於民國八十年五月十日。 第三次修訂於民國八十一年十月十五日。 第四次修訂於民國八十一年十二月十三日。 第五次修訂於民國八十二年一月十六日。 第六次修訂於民國八十五年五月七日。 第七次修訂於民國九十年四月二日。 第八次修訂於民國九十年六月二十七日。 第九次修訂於民國九十年九月一日。 第十次修訂於民國九十年十月六日。 第十一次修訂於民國九十一年六月三日。 第十二次修訂於民國九十一年十二月一日。 第十三次修訂於民國九十三年四月十二日。 第十四次修訂於民國九十四年一月二十五日。 第十五次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十六次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十七次修訂於民國九十五年六月十九日。 第十八次修訂於民國九十六年三月二日。 第十九次修訂於民國九十六年六月二十日,但第二十條第一項第六款修正後條 文,自主管機關發布實施日期起適用。 第二十次修訂於民國九十七年六月二十三日。 第二十一次修訂於民國九十八年六月十六日。 第二十二次修訂於民國九十九年六月九日。 第二十三次修訂於民國一��年六月二十八日。 第二十四次修訂於民國一�一年六月六日。 第二十五次修訂於民國一�一年八月二十三日。 第二十六次修訂於民國一�二年六月十七日。 第二十七次修訂於民國一�三年六月四日。 第二十八次修訂於民國一○四年六月三日。
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第二十九次修訂於民國一○五年五月三十一日。 第三十次修訂於民國一○八年六月二十一日。 第三十一次修訂於民國一○九年五月二十七日。 第三十二次修訂於民國一一一年五月二十四日。 第三十三次修訂於民國一一三年五月二十九日。
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附錄二:股東會議事規則
台驊國際控股股份有限公司
股東會議事規則
第一條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則辦理。
第二條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前 為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及 說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資 料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,前項 之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱: 一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議 平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項 各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增 進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司 法第 172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司 增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172條之1之相關 規定以1項為限,提案超過1項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及 受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之 議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之 理由。
第三條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
- 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以 書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。
- 第四條: 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之,會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間, 應充分考量獨立董事之意見。
本公司召開視訊股東會時,則不受前項召開地點之限制。
-
第五條: 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。
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股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成 報到之股東,視為親自出席股東會。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其 他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。
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股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向 本公司登記。
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股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年 報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
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第六條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,
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由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第六條之一:本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:
-
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
-
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 之處理方式,至少包括下列事項:
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(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如須延期或續 行集會時之日期。
-
(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方式參與股東 會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會應繼續進 行,以視訊方式參與股東,其出席股數應計入出席之股東股份總數,就該 次股東會全部議案,視為棄權。
-
(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適 當替代措施。
-
第七條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。
-
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公 司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理 視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
-
第八條: 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會 議平台報到股數加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開者, 本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向 本公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原 議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更 之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法 定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認 為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
- 第十條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布 散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次, 每次以二百字為限,不適用前述第一項至第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平 台,以為周知。
第十一條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
- 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算。
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第十二條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其 以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行 使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權 為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股 東進行投票表決,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同,但若 有股東提出異議時,則須以投票方式決議之,並於股東會召開後當日,將股東同 意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透 過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束 前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表 決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤 銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者, 除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修 正行使表決權。
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第十三條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第十四條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
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前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之 得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
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股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東 會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、事變或其 他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理 情形。
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本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視 訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
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第十五條:徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數, 本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之 揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述 資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。本公司召開股東會視 訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平台。如開會中 另有統計出席股東之股份總數及表決權數者,亦同。
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股東會決議事項,如有屬法令規定及重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內 容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十七條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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第十八條:股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決結果及 選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭 露至少十五分鐘。
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第十九條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開 會時宣布該地點之地址。
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第 廿 條:股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於會前及 會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股票公司 股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席 宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不 適用公司法第一百八十二條之規定。
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發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期 或續行會議。
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依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股 東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選 舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決 結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決議。
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本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方 式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者,股東 會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。
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發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股數應計 入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。
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本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四 十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開 發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十 四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日 期辦理。本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席 並應於開會時宣布該地點之地址。
第廿一條:本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適 當替代措施。
第廿二條: 本規則經董事會通過並經股東會決議後施行,修正時亦同。
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第廿三條: 本規則訂立於民國九十四年六月三十日。 第一次修訂於民國一�一年六月六日。 第二次修訂於民國一○一年八月二十三日。 第三次修訂於民國一○四年六月三日 第四次修訂於民國一○八年六月二十一日 第五次修訂於民國一○九年五月二十七日 第六次修訂於民國一一○年八月十七日 第七次修訂於民國一一二年五月二十九日
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附錄三:董事持股情形
台驊國際控股股份有限公司董事持股情形
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一、本公司實收資本額為 1,433,912,300 元,計 143,391,230 股,依證券交易法二十六條規定,全 體董事最低應持有股數為 8,603,473 股。
-
二、截至本次股東常會停止過戶日民國一一四年三月二十八日,個別及全體董事持股情形如下 :
| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 益爵投資股份有限公司代表人:張立秋 | 5,082,000 | 3.54% |
| 董事 | 大聯大控股股份有限公司代表人:黃偉祥 | 11,588,907 | 8.08% |
| 董事 | 長捷國際開發股份有限公司代表人:劉彩轉 | 1,806,729 | 1.26% |
| 董事 | 賴文豪 | 2,125,013 | 1.48% |
| 董事 | 益緯投資股份有限公司代表人:魏標昌 | 3,259,184 | 2.27% |
| 董事 | 菖隆投資股份有限公司代表人:謝齡誼 | 1,655,000 | 1.15% |
| 獨立董事 | 陳錦旋 | - | - |
| 獨立董事 | 林志雄 | - | - |
| 獨立董事 | 廖勝利 | - | - |
| 合計 | 25,516,833 | 17.80% |
註:依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,「選任獨立董 事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十」。 本公司設置審計委員會,故無監察人應持有股數之適用。
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