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T3EX — AGM Information 2024
Dec 5, 2024
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AGM Information
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股票代號: 2636
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台驊國際投資控股 股份有限公司
T3EX Global Holdings Corp. 一一三年股東常會 議事手冊
股東常會時間:中華民國一一三年五月二十九日上午九時三十分 股東常會地點:台北市信義區松仁路 123 號 2 樓
( 華南銀行總行大樓會議中心主廳 )
股東常會召開方式:視訊輔助股東會 ( 採實體股東會並以視訊輔助方式召開 ) 視訊會議平台:集保結算所之股東會視訊會議平台
( 網址: https://www.stockvote.com.tw)
台驊國際投資控股股份有限公司
一一三年股東常會議事手冊目錄
壹、開會程序 …………………………………………………………………………………1 貳、開會議程 …………………………………………………………………………………2 一、報告事項 ……………………………………………………………………………3 二、承認事項 ……………………………………………………………………………4 三、討論事項 ……………………………………………………………………………5 四、臨時動議 ……………………………………………………………………………6 五、散會 ………………………………………………………………………………6 叁、附件 ………………………………………………………………………………………7 附件一:營業報告書 ……………………………………………………………………7 附件二:審計委員會查核報告書 …………………………………………………………11 附件三:會計師查核報告書暨決算表冊 ……………….………..………………………12 附件四:「公司章程」修正條文對照表 ………….………..………………………28 附件五:「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表 ………….……….………29 肆、附錄 …………………………………………………………………………………………32 附錄一:公司章程 ( 修訂前 )………..……………………………………………………32 附錄二:資金貸與他人作業程序 ( 修訂前 )………..……………………………………37 附錄三:股東會議事規則 ……….…………..……………………………………….…42 附錄四:董事持股情形 ………..………………………………………..………………50
台驊國際投資控股股份有限公司
一一三年股東常會
時間:中華民國一一三年五月二十九日 ( 星期三 ) 上午九時三十分。
地點:台北市信義區松仁路 123 號 2 樓(華南銀行總行大樓會議中心主廳)。
。 召開方式:視訊輔助股東會 ( 採實體股東會並以視訊輔助方式召開 )
視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通平台」 (網址: https://stockservices.tdcc.com.tw )
: 壹、開會程序
一、宣佈開會(報告出席股份總數)
- 二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
: 貳、開會議程
一、報告事項
(一)本公司民國一一二年度營業報告
(二)本公司民國一一二年度審計委員會查核報告書
(三)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(四)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)本公司民國一一二年度背書保證金額報告
(六)其他報告事項
二、承認事項
(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
四、臨時動議
五、散會
-2-
一、 報告事項
-
(一)案由:本公司民國一一二年度營業報告。 說明:敬請參閱本手冊附件一。 ( 議事手冊第 7-10 頁 )
-
(二)案由:本公司民國一一二年度審計委員會查核報告書。
-
說明: 1. 本公司一一二年度決算表冊,業經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及于 紀隆會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配表皆經一一三年三月七日審計 委員會審核通過。
- 審計委員會查核報告書,敬請參閱本手冊附件二。 ( 議事手冊第 11 頁 )
-
(三)案由:民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 說明: 1. 依公司章程第二十條規定。
- 本公司一一二年度稅前獲利新臺幣 1,522,151,284 元,提列員工酬勞 0.51 %計新臺 幣 7,900,000 元及董事酬勞 0.62% 計新臺幣 9,500,000 元,均以現金方式發放。
-
(四)案由:民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
-
說明: 1. 依本公司章程規定,授權董事會於每半年度終了後,得決議以現金分派盈餘及資 本公積。本公司董事會決議核准之民國一一二年上半年度及一一二年下半年度現 金股利,其金額與發放日期如下 :
| 年度 | 核准日期 (民國年/月/日) |
發放日期 (民國年/月/日) |
每股現金股利(新台幣) | 每股現金股利(新台幣) | 每股現金股利(新台幣) | 現金股利總金額 (新台幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘 | 資本 公積 |
合計 | ||||
| 民國112年 上半年度 |
112/8/7 | 112/12/20 | 3.0 | 0 | 3.0 | 410,883,690 |
| 民國112年 下半年度 |
113/3/7 | 尚未確定 | 3.5 | 0 | 3.5 | 479,364,305 |
| 合計 | 6.5 | 0 | 6.5 | 890,247,995 |
-
(五)案由:本公司民國一一二年度背書保證金額報告。 說明: 1. 依本公司「背書保證作業程序」辦理。
-
因應上海耀驊國際貨運代理有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資合 約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 13,021 仟元,實際動用金額新台幣 0 元。
-
因應上海台驊貨運代理有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資合約之 背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 21,701 仟元,實際動用金額新台幣 0 仟 元。
-
因應聯宇達方 ( 上海 ) 物流有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資合約 之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 112,845 仟元,實際動用金額新台幣 20,752 仟元。
-
子公司台驊國際 ( 香港 ) 股份有限公司擔任母公司台驊國際投資控股股份有限公 司其與銀行融資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 1,229,600 仟元, 實際動用金額新台幣 560,000 仟元,以財產擔保之背書保證金額為新台幣 614,800 仟元。
-3-
-
子公司台驊國際 ( 香港 ) 股份有限公司擔任關係企業香港台驊物流股份有限公司 其與銀行融資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 30,740 仟元,實際 動用金額新台幣 0 仟元。
-
子公司上海台驊貨運代理有限公司擔任關係企業中產 ( 廣州 ) 商業保理有限公司 其與銀行融資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 349,386 仟元,實 際動用金額新台幣 99,825 仟元,以財產擔保之背書保證金額為新台幣 114,897 仟 元。
-
子公司上海耀驊國際貨運代理有限公司擔任關係企業上海台驊貨運代理有限公 司發展業務合作所需之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 3,083 仟元,實 際動用金額新台幣 3 仟元。
-
子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司擔任關係企業 Airtroplois Express(s) PTE LTD( 簡稱 ATP) 其與銀行融資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 46,661 仟元,實際動用金額新台幣 35,252 仟元。
-
子公司台灣空運香港有限公司擔任關係企業台灣航空貨運承攬股份有限公司其 與銀行融資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 53,795 仟元,實際動 用金額新台幣 49,000 仟元,以財產擔保之背書保證金額為新台幣 53,795 仟元。
(六)案由:其他報告事項。
-
本次股東常會受理股東提案情形報告: 本公司今年股東常會,受理股東提案期間自民國一一三年三月十五日至一一三 年三月二十五日止,並無接獲任何股東提案。
-
子公司向關係人取得使用權資產報告:
子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司向關係人福居股份有限公司交易承租 供營業用之使用權資產,租賃期間為一一二年十一月一日至一一四年十月三十 一日,每月租金為新台幣 450 仟元(未稅),一年租金支出為新台幣 5,400 仟元 (未稅),總交易金額共計新台幣 10,800 仟元。
-
二、承認事項
-
(一)案由:本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提) 說明: 1. 本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務 所陳蓓琪會計師及于紀隆會計師查核簽證完竣,出具查核報告書,並經一一三年 三月七日審計委員會及董事會通過。
-
本公司一一二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,敬請參閱本手 冊附件三。 ( 議事手冊第 12-27 頁 )
-
謹提請股東會承認。
決議:
-
(二)案由:本公司民國一一二年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說明: 1. 本公司一一二年度盈餘分配案,業經一一三年三月七日董事會決議通過,盈餘分 配表如下:
-4-
| 台驊國際投資控股股份有限公司 民國一一二年度盈餘分配表 |
台驊國際投資控股股份有限公司 民國一一二年度盈餘分配表 |
單位︰新台幣元 |
|---|---|---|
| 期初餘額 | 3,030,844,848 | |
| 加:112年度確定福利計畫再衡量數 | (1,296,331) | |
| 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具 |
(234,445,515) | |
| 加:本年度稅後淨利 | 1,473,055,968 | |
| 減:提列112年上半年度法定盈餘公積 | (79,834,617) | |
| 減:提列112年下半年度法定盈餘公積 | (43,896,795) | |
| 可供分配盈餘 | 4,144,427,558 | |
| 分配項目: | ||
| 112年度上半年現金股利(每股3元) | (410,883,690) | |
| 112年度下半年現金股利(每股3.5元) | (479,364,305) | |
| 112年度股票股利 | 0 | |
| 期末未分配盈餘 | 3,254,179,563 | |
| 董事長:顏益財 經理人:侯倬倫 |
會計主管:游慧如 |
-
本次盈餘分派案,係分配一一二年度可分配盈餘,現金股利每股共配發新台幣 890,247,995 元;一一二年上半年度現金股利業已於一一二年十二月二十日發 放,一一二年下半年度現金股利業經董事會決議通過並授權董事長另訂定配息 基準日、發放日及其他相關事項。
-
本次盈餘分派於配息基準日前,如因可轉換公司債轉換、辦理現金增資或私募 普通股、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因,致影響流 通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事長調整股東 配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
-
謹提請股東會承認。
決議:
三、討論事項
-
(一)案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。(董事會提) 說明:1.本公司實際業務所需,擬變更公司名稱為「台驊國際控股股份有限公司」。
-
2.為配合公司名稱之變更,故修正「公司章程」部份條文,其修正條文對照表敬請 參閱本手冊附件四。(議事手冊第 28 頁)
-
3.謹提請 股東會討論。
-
-
決議:
-
(二)案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。(董事會提)
-
說明:1.配合本公司實際業務所需,修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文,其 修正條文對照表敬請參閱本手冊附件五。(議事手冊第 29-31 頁)
-
2.謹提請 股東會討論。
決議:
-5-
四、臨時動議
五、散會
-6-
附件一:營業報告書
台驊國際投資控股股份有限公司 一一二年度營業報告書
首先,謹代表台驊國際投資控股股份有限公司全體員工向各位股東致上萬分謝意,感謝各 位股東過去一年來對本公司的關心與支持,台驊控股將持續領先同業,朝全方位物流供應鏈服 務提供者邁進。
一一二年營運回顧 :
| 營運回顧: | 營運回顧: | 營運回顧: | 營運回顧: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 112年 | 111年 | YoY | |
| 合併營業收入 | 14,621,253 | 28,218,028 | -48% |
| -海運進出口 | 7,349,745 | 19,400,993 | -62% |
| -空運進出口 | 3,317,788 | 4,932,499 | -33% |
| -鐵路進出口 | 996,078 | 1,322,075 | -25% |
| -內貿物流 | 2,957,642 | 2,562,461 | 15% |
| 合併營業毛利 | 2,917,478 | 5,598,115 | -48% |
| 營業費用 | 2,013,350 | 3,060,562 | -34% |
| 營業利益 | 904,128 | 2,537,553 | -64% |
| 合併稅後淨利 | 1,548,734 | 2,642,427 | -41% |
| 每股盈餘(元) | 10.76 | 18.03 | -40% |
| 每股淨值(元) | 62.9 | 61.7 | - |
112年全球經濟受到高利率、高通膨及地緣政治三大利空影響,消費者可支配所得大 減,導致庫存堆積且去化速度緩慢,同時新船大量投入市場,運力供需嚴重失衡,導致運 價自疫情高點大幅下滑。台驊投控112年合併營收為146.21億元,營業毛利為29.17億元, 稅後淨利15.49億元,每股盈餘10.76元,每股淨值為62.9元。
在海空運價反轉效應下,112年海運進出口及空運進出口業務收入分別為76.5億元及 33.18億元,較去年同期下降62%及33%;內貿物流事業群則受惠中國物流產業全面復甦, 營收呈現雙位數成長,年增率達15%,112年營收達新台幣29.58億元,其中子公司聯宇達 方採行多元及專業化的營運模式,提高產業進入門檻,受惠全球鋰離子電池需求旺盛,擴 大與全球鋰礦砂大廠業務合作並斬獲新約及訂單,增添營運動能;鐵路事業部受到歐洲整 體經濟不景氣影響,112年營收為新台幣9.96億元,年末受到紅海事件影響帶動海運轉單 需求,營收逐漸回升,歷經112年組織調整與重新定位目標市場,預計113年鐵路事業部營 運將重回成長軌道。
-7-
台驊控股是國際型物流集團,提供全球海空陸鐵路整合式物流解決方案為主要營運業 務。112年整體營運在經濟環境不佳及運力嚴重失衡情況下,憑藉各事業單位與供應商及 客戶端維繫良好關係,持續提供多元優質的服務,讓本業營運績效保持在盈利的水平之 上,同時透過財務團隊優異的市場敏銳度及分析判斷,運用靈活的財務操作,為集團增加 可觀的利息收益;年末航運市場受到紅海危機及中國農曆年節備貨影響帶動低迷的運價及 運量快速反彈,集團四大事業群透過多式聯運服務,成功因應市場的快速變化,並運用「貨 運追蹤系統」讓客戶更有效率掌握整體物流作業流程,提供客戶最優質、便利及快速的服 務。
113年度展望:不變應萬變,多元創新局
113年航運市場持續受到多方面影響,包括全球經濟不確定性、地緣政治風險調整、 氣候變遷、運力供需持續失衡等。台驊控股財務結構穩健,同時整合集團各事業群資源, 相互支援發揮綜效,可即時面對市場變化做出最佳的營運調整,以下為各事業群113年營 運發展說明:
(1) 海運事業部:
依據WTO報告113年全球貿易量能預估將增長3.3%,走出庫存去化陰影,但新船下水數量在 113年度將達到高峰,估計將有300萬Teu運力投入航運市場中,供需持續維持在失衡狀態, 同時,國際貿易政策的不確定性和地緣政治風險將持續對海運市場產生影響。貿易限制措 施、貿易戰和地緣政治緊張局勢可能導致貨物流通受阻,對全球供應鏈和航運業帶來不確 定性。
(2) 空運事業部:
隨著全球經濟軟著陸機率攀升,113年空運市場的需求呈現出明顯的恢復和增長趨勢。特 別是隨著跨境電商的普及和全球貿易的增加,國際貨物運輸需求持續上升,推動了航空貨 運的增長。台驊空運事業部主打電商運輸,去年第四季起打入中國電商龍頭供應鏈,受惠 電商競爭激烈,拉貨需求急升,今年起已完成多趟包機運輸服務,同時看好113年AI筆電 換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場,今年將擴大切入消費性電子及車用電子運 輸業務,成為空運事業部營運發展第二部重要引擎。
-8-
(3)內貿物流事業部:
113年內貿物流將持續拓展江船運輸及倉儲物流業務,集團旗下子公司聯宇達方採行多元 及專業化的營運模式,為全球500大客戶提供客製化服務,並成功取得全球鋰礦砂、特殊 化學及美妝快銷品等國際大廠信任,未來將更深化合作,運用集團資源進而延伸其上下游 客戶群,將多式聯運極大化,包含海鐵、江鐵、報關及倉儲物流等,完整提供一條龍服務, 未來計畫將在東南亞包括新加坡、馬來西亞等地設立倉儲據點,擴大營運規模,提供全球 客戶更優質專業服務。
(4) 鐵路事業部:
113年受到紅海事件擴大影響,第一季鐵路事業部因轉單效應加持,營運回升,同時進行 組織再造,提升管理與營運效益,集團設立哈爾濱站點並強化投資,未來將大力推動包括 義烏、哈爾濱、黑龍江到俄羅斯之間業務,尤其在木材進口及中俄之間海鐵聯運業務,並 規劃在海參崴設立站點,深化開發當地商業合作機會;廣西海鐵聯運業務持續與子公司聯 宇達方密切合作,並且透過中越鐵路全面性擴大中國和北越之間及東南亞國家一帶一路業 務產品的推動和組建;今年極力透過整合中亞、中俄及中歐班列市場,包含哈薩克、烏茲 別克、土耳其及亞塞拜然等新興市場業務開發,提升發貨量,同時切入電商物流運輸業務, 積極發展海鐵、空鐵及汽運營運計劃。
(5) 供應鏈物流金融事業部:
台驊自108年起成立子公司中產保理專營保理金融服務,提供資金予供應鏈上下游優質客 戶,與供應商及客戶建立長期戰略合作關係,並積極與當地擔保公司合作,降低營運及違 約風險,近年業務穩定成長,113年融資規模將達2億人民幣,實現物流、金流與商流三方 共贏之目的,並為集團創造穩定收益。
集團未來發展與策略:
台驊投控未來朝轉型為物流產業控股規劃,看準全球供應鏈重組與區域貿易龐大商 機,將投入更多資源在跨國、跨洲策略聯盟、合資及併購計劃,成為國際全方位物流集團。 透過集團現有海、空、陸、鐵四大營運事業體,並輔以倉儲運輸及供應鏈金融等整合型服 務,爭取全球指標型企業合作,以持續擴大營運規模;此外,透過財務專業人才洞悉投資 資訊與靈活資金運用於金融市場及資本市場,取得豐沛的利息收益及資本利得,並為提升 自有資產使用率切入共享辦公室租賃領域,取得穩定租金收益,完整的配置財務規劃與管 理運用,成為集團發展最有力的後盾。
-9-
台驊控股集團為輕資產為主的物流服務供給業者,視員工為核心資產,因此更加相信 具備良好的人力資本,才得以提供相對專業的服務,來滿足客戶需求。冀望由企業帶動員 工,由員工傳遞至家庭,將企業永續發展之正面精神落實於日常行為,攜手為地球盡份心 力、多股熱情,使生活的環境更加美好和幸福。
期盼未來各股東能繼續給予更多的支持及愛護,在此獻上最誠摯的感謝及祝福。
董事長:顏益財 總經理:侯倬倫 會計主管:游慧如
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-10-
附件二:審計委員會查核報告書
台驊國際投資控股股份有限公司
審計委員會查核報告書
茲 准
本公司董事會造送民國一一二年度財務報表(含合併財務報表),業經安侯建業聯合會計 師事務所陳蓓琪及于紀隆會計師出具查核報告,併同民國一一二年度營業報告書及盈餘分配 表,復經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九 條之規定,備具報告如上。
敬請 鑒察
此上
台驊國際投資控股股份有限公司一一三年股東常會
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審計委員會召集人:張立秋
民
國
一
一
三
年 三 月 七 日
-11-
附件三:會計師查核報告書暨決算表冊
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��計���述關鍵���項��要�������金額重���譽�����資� 項�,����������部��������評���,�評���������� ����財�資訊�設����,藉�評�������譽�����資����評�� �������計���行�
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�������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���
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��計����計�����,運�������������計���行����:
-
1.辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��驊集��部������表��見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,����驊集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致�驊集������� ���能���
-
5.評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������
-14-
==> picture [52 x 23] intentionally omitted <==
-
6.��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集����見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
��計��與�����通��項�,����驊集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������
������聯�����計��������
��計��:
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證����關 ���證�號[:] �財證���[金�證���] 0920122026[0960069825] 號[號] �����������������������
-15-
| ��: ����� |
111.12.31 | % 金額 % |
27 3,450,585 20 |
- 16,521 - |
6 1,025,752 6 |
- 747 - |
- 709,176 4 |
7 2,001,400 11 |
2 430,065 2 |
2 184,473 1 |
- 210,463 1 |
- 63,037 - |
44 8,092,219 45 |
- 337,500 2 |
1 77,162 - |
1 190,118 1 |
- 50,642 - |
- 2,950 - |
- 20,038 - |
2 678,410 3 |
46 8,770,629 48 |
9 1,433,912 8 |
15 2,530,860 15 |
29 4,668,663 26 |
1 487,339 3 |
(2) (397,530) (2) |
(2) (397,530) (2) |
52 8,723,244 50 |
2 284,650 2 |
54 9,007,894 52 |
100 17,778,523 100 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12.31 | 金額 | 4,369,692 | 14,440 | 1,037,446 | 1,070 | - | 1,217,646 | 284,781 | 224,294 | - | 57,174 | 7,206,543 | - | 86,393 | 185,549 | 52,505 | 2,950 | 23,486 | 350,883 | 7,557,426 | 1,433,912 | 2,530,509 | 4,810,286 | 241,713 | (397,530) | 8,618,890 | 338,311 | 8,957,201 | 16,514,627 | |||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �驊�際�資�股股��限������ | ��資�負�表 | ������������������ | 112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 5,639,642 34 9,569,948 54 2100 �����附註���������������� |
100,833 1 116,179 1 2150 ���� |
2170 ���� |
1,050,247 6 1,796,323 10 2180 ����-關���附註�� |
21,145 - 62,152 - 2216 ��股� |
2,820,852 17 2,327,507 13 2219 ����� |
946 - 467 - 2230 �����負� |
4,050,668 25 1,304,189 7 2280 �賃負�-���附註���������������� |
477,979 3 387,349 2 2322 ������週����長����附註�������������� |
14,162,312 86 15,564,114 87 2399 ����負�-�� |
��負��計 | 非��負�: | 183,767 1 118,844 1 2540 長����附註���������������� |
52,174 - 49,303 - 2570 遞����負��附註����������� |
822,997 5 844,772 5 2580 �賃負�-非���附註���������������� |
399,805 3 366,617 2 2640 �����負�-非���附註������ |
497,792 3 497,851 3 2645 ���證金 |
38,520 - 53,492 - 2670 ��非��負�-�� |
173,034 1 132,052 1 非��負��計 |
160,645 1 117,744 1 負��計 |
4,774 - 4,852 - 股����附註������������: |
18,807 - 28,882 - 3110 �通股股� |
2,352,315 14 2,214,409 13 3200 資��� |
3300 ���餘 |
3400 ���� |
3500 �藏股� |
�����������計 | 36xx 非���� |
���計 | $ 16,514,627 100 17,778,523 100 負�����計 |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:��� �計��:��� |
|||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註��������� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註��������� |
1120 透過�����������衡量�金融資�-���附註������ |
����� | 1150 �����額�附註����� |
1170 �����額�附註����� |
1180 ����-關���額�附註������� |
1476 ��金融資�-���附註����� |
1479 ����資�-�� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非���附註� |
�������� | 1550 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註������� |
1755 ���資��附註����� |
1805 �譽�附註����� |
1821 ����資��額�附註����� |
1840 遞����資��附註����������� |
1920 ���證金�附註�� |
1980 ��金融資�-非���附註����� |
1995 ��非��資�-�� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:顏�財 |
-16-
�驊�際�資�股股��限������ ������表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5000 �����附註��������������� ���� ��費��附註�������������������: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6450 預�����迴轉���附註����� ��費��計 ���� ��������: 7010 �����附註������ 7020 ��������附註��������� 7060 �����認��關聯����額�附註����� 7100 �����附註������ 7510 財����附註������������ ���������計 ���� 7950 �:���費�(附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資���評��� 8349 �:與�重�類�項��關���� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8399 �:與�能重�類�項��關���� ���能重�類至���項��計 8300 �������� �������額 �������: 8610 ����� 8620 非���� �����額���: 8710 ����� 8720 非���� �股�餘(附註������ 9750 ���股�餘���:����� 9850 �釋�股�餘(��:����� |
112�� 金額 % $ 14,621,253 100 11,703,775 80 2,917,478 20 1,429,945 10 596,426 4 (13,021) - 2,013,350 14 904,128 6 779,654 6 79,029 1 10,088 - 308,329 2 (103,542) (1) 1,073,558 8 1,977,686 14 428,952 3 1,548,734 11 (1,620) - (377,007) (3) (324) - (378,303) (3) (118,680) (1) - - 118,680 (1) (496,983) (4) $ 1,051,751 7 $ 1,473,056 10 75,678 1 $ 1,548,734 11 $ 991,687 7 60,064 - $ 1,051,751 7 $ 10.76 $ 10.75 |
111�� 金額 % 28,218,028 100 22,619,913 80 5,598,115 20 2,236,590 8 832,806 3 (8,834) - 3,060,562 11 2,537,553 9 514,629 2 304,173 1 10,409 - 90,716 - (48,333) - 871,594 3 3,409,147 12 766,720 3 2,642,427 9 6,877 - (1,238,666) (4) 1,375 - (1,233,164) (4) 304,303 1 - - 304,303 1 (928,861) (3) 1,713,566 6 2,548,386 9 94,041 - 2,642,427 9 1,617,776 6 95,790 - 1,713,566 6 18.03 18.01 |
|---|---|---|
( 請詳閱�附��財���附註 )
董�長:顏�財 ���:��� �計��:���
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-17-
| : | �� ����� |
非�� | �� ���額 |
188,860 10,213,118 |
94,041 2,642,427 |
1,749 (928,861) |
1,749 (928,861) |
95,790 1,713,566 |
- - |
- (2,553,034) |
- (365,756) |
- - |
- - |
284,650 9,007,894 |
75,678 1,548,734 |
(15,614) (496,983) |
(15,614) (496,983) |
60,064 1,051,751 |
- - |
- (1,095,690) |
(6,403) (6,754) |
- - |
338,311 8,957,201 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���計 | 10,024,258 | 2,548,386 | (930,610) | 1,617,776 | - | (2,553,034) | (365,756) | - | - | 8,723,244 | 1,473,056 | (481,369) | 991,687 | - | (1,095,690) | (351) | - | 8,618,890 | |||||||||||||||||||
| �藏股� | (60,560) | - | - | - | - | - | (365,756) | 28,786 | - | (397,530) | - | - | - | - | - | - | - | (397,530) | |||||||||||||||||||||
| �驊�際�資�股股��限������ | ����變�表 | ���������������至������� | ����������� | ����項� | ���運� 透過���� |
���餘 �財��表 ������� |
��� ��� ��配 ����� 衡量�金融資� |
餘�� 餘�� �餘 �計 �額 ����� �計 |
290,641 7,116 4,314,340 4,612,097 (278,463) 1,757,626 1,479,163 |
- - 2,548,386 2,548,386 - - - |
- - 5,502 5,502 302,554 (1,238,666) (936,112) |
- - 2,553,888 2,553,888 302,554 (1,238,666) (936,112) |
599,834 - (599,834) - - - - |
- - (2,553,034) (2,553,034) - - - |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - 55,712 55,712 - (55,712) (55,712) |
890,475 7,116 3,771,072 4,668,663 24,091 463,248 487,339 |
- - 1,473,056 1,473,056 - - - |
- - (1,296) (1,296) (103,066) (377,007) (480,073) |
- - 1,471,760 1,471,760 (103,066) (377,007) (480,073) |
135,255 - (135,255) - - - - |
- - (1,095,690) (1,095,690) - - - |
- - - - - - - |
- - (234,447) (234,447) - 234,447 234,447 |
1,025,730 7,116 3,777,440 4,810,286 (78,975) 320,688 241,713 |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:��� �計��:��� |
|||||||||||
| 資��� | 2,546,036 | - | - | - | - | - | - | (15,176) | - | 2,530,860 | - | - | - | - | - | (351) | - | 2,530,509 | |||||||||||||||||||||
| 股� | �通股 | 股� | 1,447,522 | - | - | - | - | - | - | (13,610) | - | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | �藏股買� | �藏股註銷 | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ���������變� | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | 董�長:顏�財 |
-18-
�驊�際�資�股股��限������ ���金�量表
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預�����迴轉�� 透過�������衡量金融資��負����� ��費� ���� 股��� �����認��關聯������額 處�����������設��� �賃���� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: 與�����關�資���變�: ���� ���� ����-關�� ����資� ����資� 與�����關�資���變��計 與�����關�負���變�: ���� ���� ����-關�� ����� ����負� �����負� ����負� 與�����關�負���變��計 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ����� ������ �������金������ �資����金�量: ��透過�����������衡量�金融資� 處�透過�����������衡量�金融資� 透過�����������衡量�金融資��資退�股� ��透過�������衡量�金融資� 處�透過�������衡量�金融資� ���������資 ���������設� 處��������設� ���證金������ ����資� ��金融資��� ��預��項�� ���股� �資�����金�� �資����金�量: ������ 舉�長��� �還長��� ���證金�� �賃�金�還 ���金股� �藏股�買��� 非����變� �資�����金������ ��變���金����金��響 ���金����金������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 (請詳閱�附��財���附註) 董�長:顏�財 ���:��� |
112�� 111�� $ 1,977,686 3,409,147 298,349 287,528 17,906 16,469 (13,021) (8,834) (50,378) (17,690) 103,542 48,333 (308,329) (90,716) (768,461) (507,095) (10,088) (10,409) (203) (1,494) (1,342) (22) (732,025) (283,930) 41,007 18,059 (480,479) 2,564,760 (479) 6,751 46,934 (1,265,512) 10,075 28,774 (382,942) 1,352,832 (2,081) (4,918) 11,694 (1,231,991) 323 693 (786,068) (532,519) (5,863) 29,569 243 (10,846) 3,448 20,038 (778,304) (1,729,974) (1,161,246) (377,142) (1,893,271) (661,072) 84,415 2,748,075 274,413 89,246 (101,228) (48,086) (605,663) (536,493) (348,063) 2,252,742 (788,250) (1,295,957) 1,043,573 119,519 - 24,000 (1,106,546) (240,817) 1,117,566 1,162,530 (2,250) - (39,189) (594,467) 4,726 12,376 (42,901) 1,826 (2,921) (4,565) (2,746,401) - - (30,356) 776,060 516,494 (1,786,533) (329,417) 921,628 2,660,195 - 350,000 (547,945) (3,866) - 2,950 (238,991) (233,953) (1,804,866) (1,843,858) - (365,756) (6,754) - (1,676,928) 565,712 (118,782) 299,603 (3,930,306) 2,788,640 9,569,948 6,781,308 $ 5,639,642 9,569,948 �計��:��� |
|---|---|
-19-
==> picture [419 x 74] intentionally omitted <==
��計����������
�驊�際�資�股股��限��董����鑒:�
���見
�驊�際�資�股股��限���������������������資�負�表, ����������������至������������表���變�表��金�量 表,���體財���附註���重��計�����,����計������
���計���見,�開�體財������重��面���證��行�財����製� ��製,足���表達�驊�際�資�股股��限������������������� ��財���,與���������������至��������財���與�金� 量�
���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�驊�際�資�股股��限����超�� �,��行該規����責����計������足��適����證�,���表��� �見����
關鍵���項
關鍵���項�����計������,��驊�際�資�股股��限������� ���體財��������重要��項�該��項�����體財����體������ 見�過������,��計����該��項��表��見���計�����通���� ���關鍵���項��:
����認�
-
�關��認���計��請詳�體財���附註��������認�;�����
-
�,請詳�體財���附註�������������
-20-
==> picture [52 x 24] intentionally omitted <==
關鍵���項�說�:
�驊�際�資�股股��限������資�股��,�要����������認 ������關聯������額��������������������預��� 認������者���者關���項,���認����計��行�驊�際�資�股股 ��限���體財�����重要�評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要�������解������認��關��部 ����,�評����認���������計���行���驗��驊�際�資�股 股��限������適���股��認�����認������關聯������ 額��較������認������關聯����資��與股������,�解�� �適�處����詢證�驊�際�資�股股��限���������������� ��������資��評�
�關非金融資�����計��,請詳�體財���附註�����;������� 評���計�計��設����,請詳�體財���附註�;�������資,請詳� 體財���附註�����
關鍵���項�說�:
�驊�際�資�股股��限����購�������譽�����資�,��體財 ������������資項�,��譽�����資��評���������計� 計,���計�進行�體財�����重要�評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要�������金額重���譽�����資� 項�,����������部��������評���,�評���������� ����財�資訊�設����,藉�評�������譽�����資����評�� �������計���行�
��階�與������體財����責�
��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�
��製�體財����,��階��責����評��驊�際�資�股股��限���� ���能���關�項��露,�������計�����,除非��階������驊� 際�資�股股��限�������,�除���������際�行������
�驊�際�資�股股��限����������計����負���財������責
��
-21-
==> picture [52 x 23] intentionally omitted <==
�計����體財����責�
-
��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯
-
誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
1.辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��驊�際�資�股股��限���部������表��見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,����驊�際�資 �股股��限�������能��能��重�������������重�����, ���論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體 財�����者���體財�����關�露,��該��露���適�������見� ��計���論���至�����������證��������������能�致 �驊�際�資�股股��限�����������能���
-
5.評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������
-
6.��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責���驊�際�資�股股�� 限������見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�
-
道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
-22-
==> picture [52 x 23] intentionally omitted <==
��計��與�����通��項�,���驊�際�資�股股��限�������� ��體財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許 �開�露���項,����見���,��計�����������通���項,��� �預���通����負面�響����進������
������聯�����計��������
��計��:
==> picture [88 x 27] intentionally omitted <==
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==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
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證����關 ���證�號[:] �財證���[金�證���] 0920122026[0960069825] 號[號] �����������������������
-23-
| ��: ����� |
111.12.31 | % 金額 % |
30 2,630,000 20 |
- 709,176 5 |
2 116,341 1 |
- 144,905 1 |
- 210,000 2 |
- 161 - |
32 3,810,583 29 |
32 3,810,583 29 |
- 337,500 3 |
- 8,686 - |
- 2,840 - |
- 349,026 3 |
32 4,159,609 32 |
11 1,433,912 11 |
11 1,433,912 11 |
20 2,530,860 20 |
38 4,668,663 36 |
2 487,339 4 |
(3) (397,530) (3) |
(3) (397,530) (3) |
68 8,723,244 68 |
68 8,723,244 68 |
100 12,882,853 100 |
100 12,882,853 100 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12.31 | 金額 | 3,870,000 | - | 198,574 | 61,699 | - | 231 | 4,130,504 | - | 11,797 | 2,840 | 14,637 | 4,145,141 | 1,433,912 | 2,530,509 | 4,810,286 | 241,713 | (397,530) | 8,618,890 | 12,764,031 | ||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| �驊�際�資�股股��限�� | 資�負�表 | ������������������ | 112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 278,613 2 609,317 5 2100 �����附註��������������� |
100,833 1 48,100 - 2216 ��股� |
1,050,247 8 1,796,323 14 2219 ������附註������ |
64,130 1 72,259 1 2230 �����負� |
200,000 2 - - 2322 ������週����長����附註������������� |
152,053 1 34,845 - 2399 ����負�-�� |
1,845,876 15 2,560,844 20 ��負��計 |
非��負�: | 2540 長����附註��������������� |
45,135 - - - 2640 �����負�-非���附註������ |
10,177,012 80 9,625,884 75 2645 ���證金 |
675,446 5 675,392 5 非��負��計 |
10,473 - 17,530 - 負��計 |
9,509 - 2,817 - ���附註������������: |
580 - 386 - 3110 �通股股� |
10,918,155 85 10,322,009 80 3200 資��� |
3300 ���餘 |
3400 ���� |
3500 �藏股� |
���計 | $ 12,764,031 100 12,882,853 100 負�����計 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:��� �計��:��� |
||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註��������� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註��������� |
1120 透過�����������衡量�金融資�-���附註��������� |
1180 ����-關���額�附註����������� |
1210 �����-關���附註�� |
1479 ����資�-�� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非�� |
�附註��������� | 1550 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註������� |
1780 ��資��附註����� |
1840 遞����資��附註������ |
1920 ���證金�附註�� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:顏�財 |
-24-
�驊�際�資�股股��限��
����表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5000 �����附註������������� ���� ���� ��������: 7010 �����附註�������� 7020 ��������附註��������� 7100 �����附註�������� 7510 ��費��附註������ ���� 7950 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������ 資���評��� 8330 �����認������關聯������� ����額 8349 �:與�重�類�項��關���� 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8399 �:與�能重�類�項��關���� ���能重�類至���項��計 8300 �������� �������額 �股�餘�附註���������:����� 9750 ���股�餘 9850 �釋�股�餘 |
112�� 金額 % $ 991,720 100 224,550 23 767,170 77 767,170 77 777,783 78 39,737 4 5,444 1 (67,983) (7) 1,522,151 153 49,095 5 1,473,056 148 (2,920) - (396,930) (40) 21,223 2 (324) - (378,303) (38) (103,066) (10) - - (103,066) (10) (481,369) (48) $ 991,687 100 $ 10.76 $ 10.75 |
111�� 金額 % 2,340,194 100 156,519 7 2,183,675 93 2,183,675 93 485,791 21 63,630 3 3,915 - (22,828) (1) 2,714,183 116 165,797 7 2,548,386 109 657 - (1,240,917) (53) 8,471 - 1,375 - (1,233,164) (53) 302,554 13 - - 302,554 13 (930,610) (40) 1,617,776 69 18.03 18.01 |
|---|---|---|
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:顏�財
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���:��� �計��:���
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-25-
| ��: ����� |
�藏股� ���額 |
(60,560) 10,024,258 |
(60,560) 10,024,258 |
- 2,548,386 |
- (930,610) |
- (930,610) |
- 1,617,776 |
- 1,617,776 |
- - |
- (2,553,034) |
(365,756) (365,756) |
28,786 - |
- - |
(397,530) 8,723,244 |
- 1,473,056 |
- (481,369) |
- (481,369) |
- 991,687 |
- 991,687 |
- - |
- (1,095,690) |
- (351) |
- - |
(397,530) 8,618,890 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �計 | 1,479,163 | - | (936,112) | (936,112) | - | - | - | - | (55,712) | 487,339 | - | (480,073) | (480,073) | - | - | - | 234,447 | 241,713 | ||||||||||||||||||||
| ����項� | ���運� 透過����� |
�財��表 ������衡 |
����� 量�金融資�� |
�額 ����(��) |
(278,463) 1,757,626 |
- - |
302,554 (1,238,666) |
302,554 (1,238,666) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- (55,712) |
24,091 463,248 |
- - |
(103,066) (377,007) |
(103,066) (377,007) |
- - |
- - |
- - |
- 234,447 |
(78,975) 320,688 |
�計��:��� | |||||||||||||||
| �驊�際�資�股股��限�� | ��變�表 | ���������������至������� | ���餘 | ��� ��� ��配 |
資��� 餘�� 餘�� �餘 �計 |
2,546,036 290,641 7,116 4,314,340 4,612,097 |
- - - 2,548,386 2,548,386 |
- - - 5,502 5,502 |
- - - 2,553,888 2,553,888 |
- 599,834 - (599,834) - |
- - - (2,553,034) (2,553,034) |
- - - - - |
(15,176) - - - - |
- - - 55,712 55,712 |
2,530,860 890,475 7,116 3,771,072 4,668,663 |
- - - 1,473,056 1,473,056 |
- - - (1,296) (1,296) |
- - - 1,471,760 1,471,760 |
- 135,255 - (135,255) - |
- - - (1,095,690) (1,095,690) |
(351) - - - - |
- - - (234,447) (234,447) |
2,530,509 1,025,730 7,116 3,777,440 4,810,286 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:��� | |||||||||||||
| 股� | �通股 | 股� | 1,447,522 | - | - | - | - | - | - | (13,610) | - | 1,433,912 | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,912 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | �藏股買� | �藏股註銷 | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ���������變� | 處�透過�����������衡量����� | �������������餘額 | 董�長:顏�財 |
-26-
�驊�際�資�股股��限��
==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�金�量表
----- End of picture text -----
���������������至�������
��:�����
| 112�� | 111�� | |||
|---|---|---|---|---|
| ������金�量: | ||||
| ������ | $ | 1,522,151 | 2,714,183 | |
| 調�項�: | ||||
| ��費�項� | ||||
| �舊費� | 8,531 | 6,690 | ||
| �銷費� | 8,881 | 8,479 | ||
| 透過�������衡量金融資��負����� | (40,251) | (56,337) | ||
| ��費� | 67,983 | 22,828 | ||
| ���� | (5,444) | (3,915) | ||
| 股��� | (762,641) | (474,506) | ||
| �����認������關聯��� | �額 | (911,813) | (2,254,017) | |
| ��費�項��計 | (1,634,754) | (2,750,778) | ||
| 與�����關�資�/負�變��: | ||||
| ����-關�� | 8,129 | (17,414) | ||
| ����資� | (13,603) | (2,248) | ||
| ����� | 79,672 | 27,052 | ||
| ����負���� | 70 | 74 | ||
| �����負� | 191 | (7,031) | ||
| 調�項��計 | (1,560,295) | (2,750,345) | ||
| �運����金�� | (38,144) | (36,162) | ||
| ����� | 5,487 | 3,769 | ||
| ����� | (65,422) | (22,828) | ||
| ������ | (138,409) | (29,222) | ||
| �������金�� | (236,488) | (84,443) | ||
| �資����金�量: | ||||
| ��透過�����������衡量�金融資� | (788,250) | (1,295,957) | ||
| 處�透過�����������衡量�金融資� | 1,043,573 | 119,519 | ||
| 透過�����������衡量�金融資��資退�股� | - | 24,000 | ||
| ��透過�������衡量�金融資� | (1,058,571) | (75,750) | ||
| 處�透過�������衡量�金融資� | 991,264 | 1,102,483 | ||
| ���������資 | (9,002) | (219,632) | ||
| 處���� | 5,656 | - | ||
| ���������設� | (8,585) | (498,931) | ||
| ���證金�� | (194) | (50) | ||
| ������關�������� | (200,000) | 200,000 | ||
| ����資� | (1,824) | (4,558) | ||
| ���股� | 1,044,083 | 724,280 | ||
| ��預��項�� | - | (30,356) | ||
| �資�����金�� | 1,018,150 | 45,048 | ||
| �資����金�量: | ||||
| ������ | 1,240,000 | 2,230,000 | ||
| 舉�長��� | - | 350,000 | ||
| �還長��� | (547,500) | (2,500) | ||
| ���證金�� | - | 2,840 | ||
| ���金股� | (1,804,866) | (1,843,858) | ||
| �藏股�買��� | - | (365,756) | ||
| �資�����金������ | (1,112,366) | 370,726 | ||
| ���金����金������� | (330,704) | 331,331 | ||
| ���金����金餘額 | 609,317 | 277,986 | ||
| ���金����金餘額 | $ | 278,613 | 609,317 | |
| (請詳閱�附�體財���附註) | ||||
| 董�長:顏�財 | ���:��� | �計��:��� |
-27-
附件四:「公司章程」修正條文對照表
台驊國際投資控股股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修 正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司依照企業併購法、公司 法及相關法令規定組織之,定 名為台驊國際~~投資~~控股股份 有限公司,英文名稱T3EX Global Holdings Corp.。 |
本公司依照企業併購法、公司 法及相關法令規定組織之,定 名為台驊國際控股股份有限 公司,英文名稱T3EX Global Holdings Corp.。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第二條 | (一)H201010一般投資業。 ~~(二)Z~~Z99999除許可業務外,得 經營法令非禁止或限制之業務。 |
(一)H201010一般投資業。 (二)IH01010產業控股公司業。 (三)ZZ99999除許可業務外,得 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 經營法令非禁止或限制之業務。 | |||
| 第二條之二 | 本公司~~以投資為專業,投~~資總額不 受公司法第十三條本公司實收股 本百分之四十之限制。 |
本公司投資總額不受公司法第十 三條本公司實收股本百分之四十 之限制。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第十四條 | 董事會由董事組織之,由三分之二 以上之董事出席及出席董事過半 數之同意互推董事長一人,副董事 長~~一人,~~董事長對外代表本公司。 |
董事會由董事組織之,由三分之二 以上之董事出席及出席董事過半 數之同意互推董事長一人,並得以 同一方式互選一人為副董事長,董 事長對外代表本公司。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第二十二條 | ……… 第三十二次修訂於民國一一一年 五月二十四日。 |
……… 第三十三次修訂於民國一一三年 |
增加修訂日期。 |
| 五月二十九日。 |
-28-
附件五:「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表
台驊國際投資控股股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修 正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 資金貸與對象及資金貸與總額及 個別對象之限額, 一、依公司法規定,本公司之資金 ,除有下列各款情形外,不得貸與 股東或任何他人: (一)與本公司有業務往來之公司或 行號。 (二)與本公司有短期融通資金必要 之公司或行號。融資金額不得超過 貸與企業淨值的百分之四十。前述 所稱「短期」,係指一年,所稱融 資金額,係指短期融通資金之累計 餘額。 ~~(三)本~~公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間,或本 公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司對本公司從 事資金貸與,不受第一項第二款之 限制,但以不超過貸與公司淨值之 百分之四十為限,期限及計息方式 同第3條之規定。 ~~二、~~資金貸與總額及個別對象之限 額: (一)資金貸與有業務往來之公司或 行號者,貸與總金額以不超過本公 司淨值百分之二十為限;而個別貸 與金額以不超過雙方間最近一年 度業務往來金額為限。 (二)資金貸與有短期融通資金必要 之公司或行號者,該貸與總金額以 不超過本公司淨值百分之四十為 限;個別貸與金額以不超過本公司 淨值百分之二十為限。 |
資金貸與對象及資金貸與總額及 個別對象之限額, 一、依公司法規定,本公司之資金 ,除有下列各款情形外,不得貸與 股東或任何他人: (一)與本公司有業務往來之公司或 行號。 (二)與本公司有短期融通資金必要 之公司或行號。融資金額不得超過 貸與企業淨值的百分之四十。前述 所稱「短期」,係指一年,所稱融 資金額,係指短期融通資金之累計 餘額。 二、本公司資金貸與有業務往來關 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 係之公司時,以該公司營運週轉需 | |||
| 要為限;本公司資金貸與有短期融 | |||
| 通資金必要之公司,僅限本公司直 | |||
| 接或間接持股超過百分之三十之 公司。 三、本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間,或本 公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司對本公司從 事資金貸與,不受第一項第二款之 限制,但以不超過貸與公司淨值之 百分之四十為限,期限及計息方式 同第3條之規定。 四、資金貸與總額及個別對象之限 額: (一)資金貸與有業務往來之公司或 行號者,貸與總金額以不超過本公 司淨值百分之二十為限;而個別貸 與金額以不超過雙方間最近一年 |
-29-
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修 正 原 因 |
|---|---|---|---|
| ~~三、~~淨值係以最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報表所記載為 準。 ~~四、~~公司負責人違反第一項規定時 ,應與借用人連帶負返還責任;如 公司受有損害者,亦應由其負損害 賠償責任。 |
度業務往來金額為限。 (二)資金貸與有短期融通資金必要 之公司或行號者,該貸與總金額以 不超過本公司淨值百分之四十為 限;個別貸與金額以不超過本公司 淨值百分之二十為限。 五、淨值係以最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報表所記載為 準。 六、公司負責人違反第一項規定時 ,應與借用人連帶負返還責任;如 公司受有損害者,亦應由其負損害 賠償責任。 |
||
| 第四條 第七項 |
(七)前目所稱一年之期間,係指第 一筆動用日起算,而一定額度,除 符合第2條第~~一項~~規定者外,本公 司或本公司之子公司對單一企業 之資金貸與之授權額度不得超過 該授權公司最近期財務報表淨值 百分之十。 |
(七)前目所稱一年之期間,係指第 一筆動用日起算,而一定額度,除 符合第2條第三項規定者外,本公 司或本公司之子公司對單一企業 之資金貸與之授權額度不得超過 該授權公司最近期財務報表淨值 百分之十。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第七條 | 一、公司辦理資金貸與事項,應建 立備查簿~~(附件一),~~就資金貸與 之對象、金額、審計委員會及董事 會通過日期、資金貸放日期及依本 作業程序應審慎評估之事項詳予 登載備查。 二、貸放案件經辦人員對本身經辦 之案件,於撥貸後,應將約據、本 票等債權憑證、以及擔保品證件、 保險單、往來文件,依序整理後, ~~裝入保管品袋,並於袋上註明保管~~ |
一、公司辦理資金貸與事項,應建 立備查簿,就資金貸與之對象、金 額、審計委員會及董事會通過日期 、資金貸放日期及依本作業程序應 審慎評估之事項詳予登載指定系 統備查。 二、貸放案件經辦人員對本身經辦 之案件,於撥貸後,應將約據、本 票等債權憑證、以及擔保品證件、 保險單、往來文件,依序整理後, 呈請財務部單位保管。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| ~~品內容及客戶名稱後,呈~~請財務部 ~~單位主管檢驗,俟檢驗無誤即行密~~ |
|||
| ~~封,雙方並於保管品登記簿簽名或~~ | |||
| ~~蓋章後後保~~管。 |
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| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修 正 原 因 |
|---|---|---|---|
| 第八條 第四項 |
承辦人員應於每月五日以前編制 上月份資金貸與其他公司明細表 ~~(附件二),~~逐級呈請核閱。 |
承辦人員應於每月五日以前編制 上月份資金貸與其他公司明細表 ,逐級呈請核閱。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第八條 第二項 |
子公司應於每月~~5日~~以前編制上月 份資金貸與其他公司明細表,並呈 閱本公司。 |
二、子公司應於每月五日以前編制 上月份資金貸與其他公司明細表 ,並呈閱本公司。 |
依實務作業需 求辦理。 |
| 第十四條 | ……… 第七次修訂於民國一○九年五月 二十七日。 |
……… 第八次修訂於民國一一三年五月 二十九日。 |
增加修訂日期。 |
-31-
附錄一:公司章程(修訂前)
台驊國際投資控股股份有限公司章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條:本公司依照企業併購法、公司法及相關法令規定組織之,定名為台驊國際投資 。
-
控股股份有限公司,英文名稱 T3EX Global Holdings Corp.
-
第 二 條:本公司所營之事業如左:
-
(一)H201010 一般投資業。
-
(二)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司得為對外保證。
-
第二條之二:本公司以投資為專業,投資總額不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四 十之限制。
-
第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
-
第 四 條:本公司之公告方法,依照公司法第廿八條規定辦理。
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-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整,分為貳億股,均為普通股,每股面額 新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中壹仟萬股保留供認股權憑證使用。
-
第五條之一:本公司得經股東會決議後,發行認股價格低於發行日最近期經會計師查核簽證 之財務報告每股淨值收盤價之員工認股權憑證。
-
第 六 條:刪除。
-
第 七 條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,經依法簽證後發行之 。本公司發行新股,得就該次發行總數合併印製或免印製股票。本公司發行之 股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前三十日內,股東臨時會開會前十五內( 公開發行以後分別為六十日及三十日)或公司決定分派股息及紅利或其他利益 之基準日前五日內,不得為之。
-
第八條之一:本公司股票擬撤銷公開發行時,應提股東會決議,且於興櫃期間及上市、櫃期 間均不變動此條文。
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- 第 九 條:本公司股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。
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-
第九條之一:本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊 股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定,主管機關另有 規定者從其規定。
-
第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名蓋 章委託代理人出席。
-
第 十一條:依公司法第179條所規定無表決權者外,本公司股東每股有一表決權。本公司召 開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權;其以書面或電子方式行 使表決權時,其行使方式應載明於股東會召集通知。
-
第 十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席 ,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:本公司股東僅為法人股東一人時,本公司股東會職權由董事會行使,不適用 本章程有關股東會之規定。
第 四 章 董事及審計委員會
-
第 十三條:本公司設董事七~十三人,任期均為三年,由股東會就有行為能力之人選任,連 選得連任。
-
第十三條之一:依相關法令規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額至少三人,採候選 人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
-
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行 事項,依證券主管機關之相關規定。
第十三條之二:本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備七年以上工作經 驗:
-
一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講 師以上。
-
二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領 有證書之專門職業及技術人員。
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三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
-
四、曾經擔任管理階層等級之職務。
-
有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:
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一、有公司法第三十條各款情事之一。
-
二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
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三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董事之資格。
-
第十三條之三:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成。
-
審計委員會之職權、議事規則及其他應遵循事項,依公司法、證券交易法暨 其他相關法令及公司規章之規定辦理。
-
第十三條之四:本公司董事選舉採候選人提名制度,且採單記名累積投票法,每一股份有與 應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之 記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。前項所列選舉方法若有修正之
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必要時,除應依公司法第 172 條等規定辦理外,並應於召集事由中列明該方 法之修正對照表。
-
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互 推董事長一人,副董事長一人,董事長對外代表本公司。
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第十五條:董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十五條之一:董事會開會時,董事因事不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,並 於每次出具委託書列舉召集事由及授權範圍,但每一董事以受一人之委託為 限。董事會開會時,如以視訊參與會議者,視為親自出席。
-
第十五條之二:本公司董事會每季至少召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知各董事, 但遇有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子 郵件(E-mail)等方式為之。
-
第十六條:全體董事之報酬,依據對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常 水準,授權由董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。全體董 事之車馬費由董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
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第十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
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- 第十八條:本公司會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止,本公司應於每會 計年度終了,由董事會造具一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分配或 彌補虧損之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
第十九條:刪除。
-
第二十條:公司年度如有獲利應提撥不低於千分之五為員工酬勞,及不高於百分之三為董 事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項所稱之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 上述公司員工酬勞分派之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件授 權董事會制定之。
-
第二十條之一:本公司每半年決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達實收資本總額時不在此限;另視 公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其餘額連 同前期累計未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為之時 ,應依公司法第二百四十條規定辦理;以現金方式為之時,應經董事會決議 分配之。
-
年度決算如有盈餘,除依法繳納所得稅並先彌補以往年度虧損,其餘分配如 下:
-
1.提列百分之十法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總 額時,不在此限。
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2.必要時得依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;
-
如尚有盈餘,其餘額連同前期累計未分配盈餘數,由董事會擬具分派議案, 以發行新股方式為之時,提請股東會決議分配之。以現金方式為之時,授權 董事會以三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之決議分配之,並報告 股東會。
-
第二十條之二:本公司之股利分派,係配合當年度之盈餘狀況,以股利穩定為原則,董事會 擬定盈餘分派案時,分配之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之五十,惟 若可供分配盈餘低於當年度稅後盈餘時,以可供分配盈餘為計算基準;分派 之股利中,現金股利不低於百分之十。
-
第二十條之三:本公司之重要子公司須訂定股利政策,且當該重要子公司有盈餘而決議不發 放時,需將該議案送公司董事會決議通過,且該次決議獨立董事均須出席, 並將該決議輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露,並函報臺灣證券交易所備查 。
第二十一條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
第二十二條:本章程訂立於民國七十六年一月十五日。 第一次修訂於民國七十九年六月二十九日。 第二次修訂於民國八十年五月十日。 第三次修訂於民國八十一年十月十五日。 第四次修訂於民國八十一年十二月十三日。 第五次修訂於民國八十二年一月十六日。 第六次修訂於民國八十五年五月七日。 第七次修訂於民國九十年四月二日。 第八次修訂於民國九十年六月二十七日。 第九次修訂於民國九十年九月一日。 第十次修訂於民國九十年十月六日。 第十一次修訂於民國九十一年六月三日。 第十二次修訂於民國九十一年十二月一日。 第十三次修訂於民國九十三年四月十二日。 第十四次修訂於民國九十四年一月二十五日。 第十五次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十六次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十七次修訂於民國九十五年六月十九日。 第十八次修訂於民國九十六年三月二日。 第十九次修訂於民國九十六年六月二十日,但第二十條第一項第六款修正後條 文,自主管機關發布實施日期起適用。 第二十次修訂於民國九十七年六月二十三日。 第二十一次修訂於民國九十八年六月十六日。 第二十二次修訂於民國九十九年六月九日。 第二十三次修訂於民國一��年六月二十八日。 第二十四次修訂於民國一�一年六月六日。 第二十五次修訂於民國一�一年八月二十三日。 第二十六次修訂於民國一�二年六月十七日。 第二十七次修訂於民國一�三年六月四日。 第二十八次修訂於民國一○四年六月三日
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第二十九次修訂於民國一○五年五月三十一日 第三十次修訂於民國一○八年六月二十一日 第三十一次修訂於民國一○九年五月二十七日 第三十二次修訂於民國一一一年五月二十四日
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附錄二:資金貸與他人作業程序(修訂前)
台驊國際投資控股股份有限公司
資金貸與他人作業程序
-
第 1 條 本公司若因業務需要,需將資金貸與其他公司 ( 以下簡稱借款人 ) ,均需依照本作業 程序辦理。
-
本作業程序所稱子公司及母公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本作業程序所稱之淨值,係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬 於母公司業主之權益。
-
第 2 條 資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額,
-
一、依公司法規定,本公司之資金,除有下列各款情形外,不得貸與股東或任何他 人:
-
一
-
( ) 與本公司有業務往來之公司或行號。
-
( 二 ) 與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過貸與企業 淨值的百分之四十。前述所稱「短期」,係指一年,所稱融資金額,係指 短期融通資金之累計餘額。
-
( 三 ) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間,或本公司直接 及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與,不受 第一項第二款之限制,但以不超過貸與公司淨值之百分之四十為限,期限 及計息方式同第 3 條之規定。
-
-
二、資金貸與總額及個別對象之限額:
-
一
-
( ) 資金貸與有業務往來之公司或行號者,貸與總金額以不超過本公司淨值百 分之二十為限;而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額 為限。
-
( 二 ) 資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者,該貸與總金額以不超過本 公司淨值百分之四十為限;個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十 為限。
-
-
三、淨值係以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所記載為準。
-
四、公司負責人違反第一項規定時,應與借用人連帶負返還責任;如公司受有損害 者,亦應由其負損害賠償責任。
-
第 3 條 資金貸與期限及計息方式,
-
一、每次資金貸與期限自放款日起,以不超過一年為原則,惟經董事會決議通過者, 。
-
得延期一次 ( 一年 )
-
二、貸放資金之利息計算,係採按日計息,以貸與日放款餘額之和 ( 即總積數 ) 先乘其 年利率,除以 365 為日利息金額,再乘上實際貸放天數計算實際貸放利息。年 利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率為原則。
-
三、放款利息之計收除有特別規定者外,以每月繳息一次為原則,於約定繳息日前 一週通知借款人按時繳息。
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第 4 條 審查程序,
一、申請程序:
-
一
-
( ) 借款者應提供基本資料及財務資料,並填具申請書,敘述資金用途,借 款期間及金額後,送交本公司財務部門。
-
( 二 ) 若因業務往來關係從事資金貸與,本公司財務部經辦人員應評估貸與金 額與業務往來金額是否相當;若因短期融通資金之必要者,應列舉得貸與 資金之原因及情形,並加以徵信調查,將相關資料及擬具之貸放條件 呈報財務部單位主管及董事長後,再提報審計委員會及董事會決 議。
-
( 三 ) 本公司將資金貸與他人提報董事會時,應充分考量各獨立董事之 意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀 錄。
-
( 四 ) 本公司辦理資金貸與事項,應依規定提審計委員會及董事會決議後辦理。
-
( 五 ) 依第二條規定適用本作業程序之子公司,辦理資金貸與事項,由該子公司 之董事會決議之。
-
( 六 ) 本公司與子公司間,或本公司之子公司間之資金貸與,應依規定提該公司 董事會決議,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及 不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。
-
( 七 ) 前目所稱一年之期間,係指第一筆動用日起算,而一定額度,除符合第 2 條第一項規定者外,本公司或本公司之子公司對單一企業之資金貸與之授 權額度不得超過該授權公司最近期財務報表淨值百分之十。
-
二、徵信調查:
-
一
-
( ) 初次借款者,借款人應提供基本資料及財務資料,以便辦理徵信工作。
-
( 二 ) 若屬繼續借款者,原則上於提出續借時重新辦理徵信調查,如為重大或緊 急事件,則視實際需要隨時辦理。
-
( 三 ) 若借款人財務狀況良好,且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證,則 得沿用尚未超過一年之調查報告,併同該期之會計師查核簽證報告,以作 為貸放之參考。
-
( 四 ) 本公司對借款人作徵信調查時,亦應一併評估資金貸與對本公司之營運風 險、財務狀況及股東權益之影響。
-
三、貸款核定及通知:
-
一
-
( ) 經徵信調查及評估後,董事會決議不擬貸放案件,經辦人員應將婉拒理由 儘速回覆借款人。
-
( 二 ) 經徵信調查及評估後,董事會決議同意貸放案件,經辦人員應儘速函告借 款人,詳述本公司放款條件,包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等, 請借款人於期限內辦妥簽約手續。
-
四、簽約對保:
-
一
-
( ) 貸放案件應由經辦人員擬定約據條款,經主管人員審核並送請法律顧問會 核後再辦理簽約手續。
-
( 二 ) 約據內容應與核定之借款條件相符,借款人及連帶保證人於約據上簽章 後,應由經辦人員辦妥對保手續。
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-
五、貸放案件如有擔保品者,借款人應提供擔保品,並辦妥質權或抵押權設定手續, 本公司亦需評估擔保品價值,以確保本公司債權。
-
六、保險:
-
一
-
( ) 擔保品中除土地及有價證券外,均應投保火險及相關保險,保險金額以不 低於擔保品質押為原則,保險單應註明以本公司為受益人。保單上所載標 的物名稱,數量、存放地點、保險條件、保險批單等應與本公司原核貸條 件相符。
-
( 二 ) 經辦人員應注意在保險期限屆滿前,通知借款人續投保。
-
-
七、貸放條件經核准並經借款人簽妥合約,辦妥擔保品質 ( 抵 ) 押設定登記等,全部 手續核對無誤後,即可撥款。
-
八、決策程序:
-
一
-
( ) 本公司資金貸與他人,應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提 董事會決議。
-
( 二 ) 前目如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分 之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
-
( 三 ) 第一目所稱審計委員會全體成員及前目所稱全體董事,以實際在任者計算 之。
-
-
第 5 條 貸款撥放後,應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及信用狀況等,如有提供 擔保品者,並應注意其擔保價值有無變動情形,在放款到期一個月前,應通知借款 人屆期清償本息。
-
一、借款人於貸款到期償還借款時,應先計算應付之利息,連同本金一併清償後, 始得將本票、借據等償債憑證註銷發還借款人。
-
二、如借款人申請塗銷抵押權時,應先查明有無借款餘額後,以決定是否同意辦理 抵押塗銷。
-
第 6 條 借款人於貸放案到期前,如有需要,應於借款到期日前一個月申請展期續約,並以 一次 ( 一年 ) 為限,本公司提報董事會決議通過後,重新辦理相關手續;違者本公司 得就其所提供之擔保品或保證人,依法逕行處分及求償。
第 7 條 案件之登記與保管,
-
一、公司辦理資金貸與事項,應建立備查簿(附件一),就資金貸與之對象、金額、 審計委員會及董事會通過日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事 項詳予登載備查。
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二、貸放案件經辦人員對本身經辦之案件,於撥貸後,應將約據、本票等債權憑證、 以及擔保品證件、保險單、往來文件,依序整理後,裝入保管品袋,並於袋上 註明保管品內容及客戶名稱後,呈請財務部單位主管檢驗,俟檢驗無誤即行密 封,雙方並於保管品登記簿簽名或蓋章後後保管。
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-
第 8 條 辦理資金貸與他人應注意事項,
-
一、本公司將公司資金貸與他人前,應審慎評估是否符合本作業程序之規定,併同 評估結果提審計委員會及董事會決議後辦理,不得授權其他人決定。
-
二、公司內部稽核人員應至少每季稽核本作業程序及其執行情形,並作成書面紀 錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知審計委員會。
-
三、本公司因情事變更,致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時,應訂定改 善計畫,將相關改善計畫送審計委員會,並依計畫時程完成改善。
-
四、承辦人員應於每月五日以前編制上月份資金貸與其他公司明細表(附件二), 逐級呈請核閱。
第 9 條 對子公司資金貸與他人之控管程序,
-
一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人者,本公司應命該子公司依本作業程序規 定訂定資金貸與他人作業程序,並應依所定作業程序辦理。
-
二、子公司應於每月 5 日以前編制上月份資金貸與其他公司明細表,並呈閱本公司。
-
三、子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通知本公司稽核單位, 本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。
-
四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了解子公司資金 貸與他人作業程序執行情形,若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形,並作 成追蹤報告呈報董事長。
第 10 條 資訊公開,
-
一、本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀 測站。
-
二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者,應於事實發生日之即日起算二日內輸 入公開資訊觀測站:
-
一
-
( ) 本公司及本公司之子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨 值百分之二十以上。
-
( 二 ) 本公司及本公司之子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報 表淨值百分之十以上。
-
( 三 ) 本公司或本公司之子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本 公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
-
-
三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者,該子公司有前款第三目應公告申 報之事項,應由本公司為之。
-
四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳,且於財務報告中適當揭露 有關資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
-
五、本作業程序所稱事實發生日,係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資 確定資金貸與對象及金額之日等日期孰前者。
-
第 11 條 本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時,依本公司之「獎懲辦法及條例」規 定辦理處罰。
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-
第 12 條 本程序經審計委員會及董事會通過,提報股東會同意後實施,如有董事表示異議且 有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論,修正 時亦同。
-
有關前項之訂定或修正,應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會 決議。
-
前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上 同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
-
第二項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。
第 13 條 本程序如有未盡事宜,另依相關法令之規定辦理。
-
第 14 條 本作業程序訂立於民國九十四年六月三十日。
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第一次修訂於民國九十八年六月十六日。
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第二次修訂於民國九十九年六月九日。
-
第三次修訂於民國一○一年六月六日。
-
第四次修訂於民國一○一年八月二十三日。
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第五次修訂於民國一○二年六月十七日。
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第六次修訂於民國一○八年六月二十一日。
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第七次修訂於民國一○九年五月二十七日。
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附錄三:股東會議事規則
台驊國際投資控股股份有限公司
股東會議事規則
第一條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則辦理。
第二條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前 為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及 說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資 料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,前項 之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱: 一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議 平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項 各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增 進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司 法第 172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司 增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172條之1之相關 規定以1項為限,提案超過1項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及 受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之
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議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之 理由。
- 第三條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
-
者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以 書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。
- 第四條: 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之,會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間, 應充分考量獨立董事之意見。
本公司召開視訊股東會時,則不受前項召開地點之限制。
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第五條: 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到 時間、報到處地點,及其他應注意事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。
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股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成 報到之股東,視為親自出席股東會。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其 他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。
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股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向 本公司登記。
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股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年 報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
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第六條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,
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由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董 事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第六條之一:本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:
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一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
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二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 之處理方式,至少包括下列事項:
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(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如須延期或續 行集會時之日期。
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(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方式參與股東 會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會應繼續進 行,以視訊方式參與股東,其出席股數應計入出席之股東股份總數,就該 次股東會全部議案,視為棄權。
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(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理方式。
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三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適 當替代措施。
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第七條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。
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股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公 司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理 視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
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第八條: 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會 議平台報到股數加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開者, 本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向 本公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原 議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更 之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法 定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認 為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
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第十條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布
每次以二百字為限,不適用前述第一項至第五項規定。
- 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平 台,以為周知。
第十一條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算。
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第十二條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其 以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行 使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權 為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股 東進行投票表決,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同,但若 有股東提出異議時,則須以投票方式決議之,並於股東會召開後當日,將股東同 意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透 過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束 前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表 決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤 銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者, 除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修 正行使表決權。
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第十三條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第十四條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
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前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之 得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
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股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東 會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、事變或其 他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理 情形。
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本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視 訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
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第十五條:徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數, 本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之 揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述 資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。本公司召開股東會視 訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平台。如開會中 另有統計出席股東之股份總數及表決權數者,亦同。
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股東會決議事項,如有屬法令規定及重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內 容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十七條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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露至少十五分鐘。
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第十九條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開 會時宣布該地點之地址。
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第 廿 條:股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於會前及 會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股票公司 股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席 宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不 適用公司法第一百八十二條之規定。
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發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期 或續行會議。
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依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股 東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選 舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決 結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決議。
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本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方 式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者,股東 會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。
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發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股數應計 入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四 十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開 發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十 四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日 期辦理。本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席 並應於開會時宣布該地點之地址。
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第廿一條:本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適 當替代措施。
第廿二條: 本規則經董事會通過並經股東會決議後施行,修正時亦同。
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第廿三條: 本規則訂立於民國九十四年六月三十日。 第一次修訂於民國一�一年六月六日。 第二次修訂於民國一○一年八月二十三日。 第三次修訂於民國一○四年六月三日 第四次修訂於民國一○八年六月二十一日 第五次修訂於民國一○九年五月二十七日 第六次修訂於民國一一○年八月十七日 第七次修訂於民國一一二年五月二十九日
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附錄四:董事持股情形
台驊國際投資控股股份有限公司董事持股情形
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一、本公司實收資本額為 1,433,912,300 元,已發行股數計 143,391,230 股。
-
二、依據證券交易法二十六條之規定:全體董事最低應持有股數計 8,603,473 股;全體董事持有 股數: 20,604,388 股
-
三、截至本次股東常會停止過戶日一一三年三月三十一日止,股東名簿之個別及全體董事持有股 數狀況如下表所列,已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。
| 職稱 | 姓名 | 選任 日期 |
任期 | 選任時持股數 | 停止過戶日持股數 | 停止過戶日持股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 股數 | 持股比率 | |||||
| 董事長 | 顏益財 | 111.05.24 | 3年 | 900,285 | 900,285 | 0.63% | |
| 董事 | 大聯大投資控股 股份有限公司 |
111.05.24 | 3年 | 11,588,907 | 11,588,907 | 8.08% | |
| 代表人:黃偉祥 | |||||||
| 董事 | 許旭輝 | 111.05.24 | 3年 | 1,200,999 | 1,200,999 | 0.84% | |
| 董事 | 賴文豪 | 111.05.24 | 3年 | 2,125,013 | 2,125,013 | 1.48% | |
| 董事 | 益緯投資 股份有限公司 |
111.05.24 | 3年 | 2,122,184 | 3,259,184 | 2.27% | |
| 代表人:林映陸 | |||||||
| 董事 | 菖隆投資 股份有限公司 |
111.05.24 | 3年 | 1,130,000 | 1,530,000 | 1.07% | |
| 代表人:魏標昌 | |||||||
| 獨立董事 | 張立秋 | 111.05.24 | 3年 | - | - | - | |
| 獨立董事 | 林志雄 | 111.05.24 | 3年 | - | - | - | |
| 獨立董事 | 廖勝利 | 111.05.24 | 3年 | - | - | - | |
| 合計 | 19,067,388 | 20,604,388 | 14.37% |
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