T3EX — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	6	發言日期	110/03/09	發言時間	16:03:22
發言人	許琳婕	發言人職稱	經理	發言人電話	27532093
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○九年度營業報告 (2)本公司民國一○九年度審計委員會查核報告書 (3)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司民國一○九年度背書保證金額報告 (5)本公司募集國內第四次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (6)庫藏股買回執行情形報告 (7)本公司第八次買回庫藏股轉讓員工辦法 (8)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」案 (2)修正本公司「董事選舉辦法」案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:增選一席董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事 提名相關事宜如下： (1)受理期間：110/03/19~110/03/29 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

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