T3EX — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 台驊國際投資控股股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2636 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊： 1.本次股東會紀念品：香皂禮品

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程配戴，並配合測量體溫， 倘發燒達額溫 37.5 度或耳溫 38 度者，請回家休息或迅速就醫治療。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資 訊觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：	編號：	編號：			1 0 9 - 2 8 8	1 0 9 - 2 8 8	1 0 9 - 2 8 8	1 0 9 - 2 8 8
出席簽到卡 台驊國際投資控股股份有限公司 一○九年股東常會 288 時間：109年5月27日(星期三)上午九時三十分 地點：國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司民國一○八年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修訂本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 委 託 書 授權日期 年 月 日 台驊國際投資控股股份有限公司	( )	委託人（股東）		編號
					股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理 人		簽名或蓋章
					戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

• 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

台驊國際投資控股股份有限公司一○九年現金股利匯款帳戶登記申請書

288

1.本匯款申請書請於 股東戶號 109年5月27日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

AW 1090408

台驊國際投資控股股份有限公司一○九年股東常會徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡)	(049)298-4661
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：香皂禮品。(紀念品數量不足時，將提供等 值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出 席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將 不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年4月24日 起至109年5月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託 書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求 場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前) ，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年5月28日起 至109年6月1日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證 明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 2636

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

台驊國際投資控股股份有限公司一○九年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○九年五月二十七日(星期三)上午九時三十分，假國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)，召開一○九年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司民國一○八年度營業報告。2.本公司民國 一○八年度審計委員會查核報告書。3.民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司民國一○八年度背書保證金額報告。5.修 訂本公司「第七次買回股份轉讓員工辦法」。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司 民國一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與 他人作業程序」案。(四)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司108年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣150,535,323元，每股配發1.3元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計 數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一○九年三月二十九日起至一○九年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

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• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日至109年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

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台驊國際投資控股股份有限公司董事會 敬啟

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