T-Robotics co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

티로보틱스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사 제1호 의안 '제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 03월 19일)
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 안승욱 선임의 건(재선임)	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승욱	1961-08	3	재선임	- 학력 : 경북대학교 전자공학 - 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원 93.06~00.02 ㈜삼성중공업 05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사