SZZT Electronics CO., LTD. — Remuneration Information 2019

Aug 6, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-096

深圳市证通电子股份有限公司关于调整董事、监事津贴并修订《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 6 日以现场表决的方式在深圳市光 明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开，分别审议通过了《关于 公司调整董事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、 《关于公司调整监事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》。

一、本次调整及修订的主要内容：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公 司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，并综合参 考同行业上市公司董事薪酬水平，经公司董事会审议通过，拟将独立董事固定津 贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前），将非公司任职且不 直接参与经营管理的董事固定津贴由每人 3 万元/年（税前）调整为每人 5 万元/ 年（税前），并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。 经公司监事会审议通过，拟将非公司任职且不直接参与经营管理的监事固定津贴 由每人 3 万元/年（税前）调整为每人 5 万元/年（税前），并对《董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。本次对董事、监事津贴调整事项及 相应的制度修订自公司股东大会审议通过之日起生效。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体修订内容如下：

修订前： 第六条 公司独立董事每年给予固定津贴 5 万元；非公司任职且不 直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴 3 万元。

修订后： 第六条 公司独立董事每年给予固定津贴 8 万元；非公司任职且不 直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴 5 万元。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》

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等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形该事项尚需提交公司 2019 年第 五次临时股东大会审议。

二、独立董事意见：

公司本次审议的《关于公司调整董事津贴并修订 < 董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度的议案 > 是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则， 并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，有利于调动公司不直接参与经营管 理的董事、独立董事的工作积极性，强化不直接参与经营管理的董事、独立董事 勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们同意本次董事津贴调整方案， 并同意将该议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第三次会议决议；

• 3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一九年八月七日

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一九年八月七日

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