SZZT Electronics CO., LTD. — Remuneration Information 2019

Aug 6, 2019

证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

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深圳市证通电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的 增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称高管人员指下列人员：总裁、副总裁、财务 负责人、董事会秘书、总工程师。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩 效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量 确定。

第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人 员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬 水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原 则：

（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；

（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；

（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第二章 薪酬的标准和构成

第六条 公司独立董事每年给予固定津贴 8 万元；非公司任职且

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不直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴 5 万元。

上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或 出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。

第七条 在公司任职的董事、监事、高级管理人员分为：在公司 任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员（主要 包括董事长、总裁、专职副总裁、财务总监、董事会秘书等）和担任 子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员两种情况。

第八条 在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、 高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责 任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定。

包括岗位工资、绩效工资、年终奖金。具体构成如下：

职位	岗位工资	绩效工资	绩效工资计算公式	年终奖	年终奖计算公式
管理总部高管	50%	25%	绩效工资×绩效系数	25%	年度绩效奖金×奖金系数
事业部高管	30%	30%	绩效工资×绩效系数	40%	年度绩效奖金×奖金系数
部门经理	50%	25%	绩效工资×绩效系数	25%	年度绩效奖金×奖金系数

其中，绩效工资与季度绩效评价结果挂钩，年终奖与年度考核绩 效评价结果挂钩。

第九条 担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的 薪酬分为固定工资和经营责任奖两部分。

固定工资根据公司《薪酬管理制度》，并在公司与其签订的《年 度经营目标责任书》确定。

经营责任奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的净利润目

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标后，方可提取。

经营责任奖的基数为：（子公司实际实现净利润 — 净利润目标 数)*10%。实际发放数根据年度经营目标责任书中确定的其他 KPI 考 核指标，进行考核评分后确定。具体公式为：

经营责任奖的发放数=经营责任奖的计提数*KPI 得分/100

第十条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司 薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述 规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。

第十一条 当公司被恶意收购后，如未发生《中华人民共和国劳 动合同法》等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司 法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董 事、监事、总裁和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除 职务，公司需支付其相当于其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的 三倍的经济补偿，上述董事、监事、总裁和其他高级管理人员已与公 司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民 共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。

第三章 薪酬的考核和发放

第十二条 经营年度开始前，在公司任职的董事、监事、高级管 理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目 标责任书（其中总裁、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其余人 员与总裁签订目标责任书）；担任子公司负责人职务的董事、监事、 高级管理人员与总裁签订年度经营目标责任书。

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目标责任书将作为上述人员年度薪酬考核的依据。

第十三条 董事、监事、高级管理人员的固定工资按月发放。在 公司任职的董事、监事、高级管理人员的效益工资；担任子公司负责 人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖会计在年度结束后， 根据经营业绩等进行考核后发放。

第十四条 经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考 核小组，依据目标责任书对上述人员进行年度考核，确定上述人员的 年度效益工资或经营责任奖，报薪酬考核委员会、董事会、监事会、 股东大会审批确认。

第十五条 董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、在 所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成 损失的，根据造成损失的程度，相应扣减效益工资或经营奖励直至不 予发放。

第四章 附则

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第十七条 本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会、 监事会、股东大会批准后实施。

深圳市证通电子股份有限公司

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