SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

深圳市证通电子股份有限公司独立董事

对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董 事履职指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公 司独立董事，对公司第五届董事会第二十三次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]等相关法律法规以及《公司 章程》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况 进行了认真的了解和审查，发表如下独立意见：

1.公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至2021 年6 月30 日的关联方违规占用资金情况。

2.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保 风险。报告期内，公司没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方 提供担保；公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，相关担保事项 经过股东大会审议并通过。

3.截至2021 年6 月30 日，公司经批准的对外担保总额度为302,000 万元， 报告期内实际担保发生额为201,332.68 万元，占公司2020 年12 月31 日经审 计净资产（归属于母公司股东权益）的83.30%。公司无逾期对外担保，也无涉 及诉讼的对外担保。

二、关于《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独

立意见

公司2021 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反应了公司2021 年半年度募集资金的存放和使用实际情况。

• 三、关于聘任公司财务总监的独立意见

1.经审阅程峰武先生履历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司 高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所 需的专业知识和职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

• 2.上述高级管理人员提名、审议、决议等聘任程序符合《公司法》、《上市

• 公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。

  • 因此，我们一致同意聘任程峰武先生为公司财务总监。

  • （以下无正文）

（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十

三次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

陈 兵

周英顶

张公俊

2021 年 8 月 27 日