SZZT Electronics CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 23, 2013

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-049

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议决议，公司定于 2013 年 9 月 12 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场会议，记名投票

• 3、会议召开时间：2013 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00-12:00

4、会议期限：半天

• 5、股权登记日：2013 年 9 月 9 日（星期一）

• 6、会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室

7、会议出席对象

（1）2013 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方 式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决 （该委托代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向建设银行深圳分行申请 7000 万元国内保理业务额度并 由关联股东提供担保的议案》；

2、审议《关于公司及子公司向招商银行深圳深南中路支行申请 2 亿元综合 授信并由关联股东提供担保的议案》；

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深圳市证通电子股份有限公司

3、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

以上议案已经 2013 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通

过，相关内容详见公司于 2013 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的 有关披露文件。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013 年 9 月 10 日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30

• 2、登记地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼公司董事会办

公室

• 3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、其他事项

1、联系人：许忠慈，曹钧

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

通讯地址：深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼 邮编：518132

• 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十四日

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深圳市证通电子股份有限公司

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2013 年 9 月 12 日（星期 四）在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼公司会议室召开的深圳市 证通电子股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以 下指示对下列议案投票。

序	号	议案名称	同意	反对	弃权
1		关于公司向建设银行深圳分行申请7000 万元国内保理业务额度并由关联股东提供担保的议案
2		关于公司及子公司向招商银行深圳深南中路支行申请2亿元综合授信并由关联股东提供担保的议案
3		关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其

意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人

公章。

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