SZZT Electronics CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Jul 23, 2013

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2013-040

深圳市证通电子股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

• 2、本次股东大会以现场会议方式召开。

• 一、会议的召开情况

• 1、现场会议召开时间：2013 年 7 月 23 日上午 10:00-12:00；

• 2、会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室

• 3、会议方式：现场会议，记名投票

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、现场会议主持人：公司董事曾胜强先生

• 6、出席本次会议的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数 69,310,332

• 股，占公司有表决权股份总数的 33.03%。

• 7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公

• 司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

• 1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止 2012 年 12 月

• 31 日）的议案》

• 表决情况：同意 69,310,332 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

• 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所 有股东所持表决权的 0.00%。

  • 2、审议通过《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》 表决情况：同意 69,310,332 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00%；

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深圳市证通电子股份有限公司

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反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所 有股东所持表决权的 0.00%。

三、律师见证情况

北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东 大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议 人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、出席会议董事签字的公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议；

• 2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一三年七月二十四日

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