SZZT Electronics CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Aug 29, 2012

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-033

深圳市证通电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于 2012 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场表决方式在深圳市光明新区松白路 甲子塘证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2012 年 8 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，本次会议达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

《公司 2012 年半年度报告摘要》刊登于 2012 年 8 月 29 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2012 年半年度报告》全文刊登于 2012 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《公司截至 2012 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》

公司根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司 内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号）的要求，在 2011 年主动参与开展内控规范实施工作，并在 2012 年上半年基本完成内控建设工作。

公司根据内部控制制度和评价办法，对内部控制的有效性进行了自我评价， 形成《公司截至 2012 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》。

《公司截至 2012 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》全文刊登于 2012 年

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• 8 月 29 日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于 2012 年 8 月 29 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第二届董事会第二 十二次会议审议事项发表的独立意见》。

大华会计师事务所对公司内部控制的有效性发表了审计意见，并出具了大华 内审字[2012]010 号《深圳市证通电子股份有限公司内部控制审计报告》，具体内 容刊登在 2012 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者 查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议事项发表的独立意 见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

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